Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1989 01 22

Alias	Виктор Викторович КРАПКО KRAPKO VIKTOR Крапко Виктор Викторович
Inn-Code	3252908719
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR VIKTOROVITJ KRAPKO VIKTOR VIKTOROVICH KRAPKO KRAPKO VIKTOR VIKTOROVYCH Крапко Віктор Вікторович VIKTOR VIKTOROVIč KRAPKO Виктор Викторович КРАПКО
First Name	VIKTOR VIKTOR VIKTOROVICH Виктор
Middle Name	Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH VIKTOROVIč
Last Name	KRAPKO КРАПКО
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1989-01-22
Position	JUDGE OF THE “SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”; FORMER JUDGE AT THE KIEV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL JUGE DE LA “COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. ANCIEN JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE KIEV DE SIMFEROPOL. JUGE DE LA “COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE” ANCIEN JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE KIEV DE SIMFEROPOL
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-08
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VIKTOR KRAPKO EST JUGE à LA “COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE” éTABLIE PAR LES FORCES D’OCCUPATION RUSSES DANS LA CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. EN CETTE QUALITé, IL A PRIS PART à LA PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE LE JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO ET DE NARIMAN DZHELYALOV, UN TATAR DE CRIMéE. KRAPKO EST éGALEMENT RESPONSABLE DE L’AUTORISATION DES PERQUISITIONS MENéES AUX DOMICILES DE MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH EN 2021, DANS LA CRIMéE OCCUPéE PAR LA RUSSIE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. DANS CE CONTEXTE, KRAPKO A PARTICIPé à DES CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUES CIBLANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE ET LES MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH EN RAISON DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN FéDéRATION DE RUSSIE ET DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS PAR CE PAYS, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6892

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10756.33 Start Date: 2023-09-08 Listing Date: 2023-09-08 Country: Belgium Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x Program: HR Reason: 2023/1715 (OJ L221 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10756.33 Start Date: 2023-09-08 Listing Date: 2023-09-08 Country: European Union Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x Program: HR Reason: 2023/1715 (OJ L221 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1715 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-09-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x Program: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Viktor Krapko est juge à la “Cour suprême de la République de Crimée” établie par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, il a pris part à la procédure judiciaire à motivation politique contre le journaliste Vladyslav Yesypenko et de Nariman Dzhelyalov, un Tatar de Crimée. Krapko est également responsable de l’autorisation des perquisitions menées aux domiciles de membres des Témoins de Jéhovah en 2021, dans la Crimée occupée par la Russie. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Dans ce contexte, Krapko a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x Provisions: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 Reason: Viktor Krapko est juge à la “Cour suprême de la République de Crimée” établie par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, il a pris part à la procédure judiciaire à motivation politique contre le journaliste Vladyslav Yesypenko et de Nariman Dzhelyalov, un Tatar de Crimée. Krapko est également responsable de l’autorisation des perquisitions menées aux domiciles de membres des Témoins de Jéhovah en 2021, dans la Crimée occupée par la Russie. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Dans ce contexte, Krapko a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Payman Dehghanpour FARASHAH

Alias	PEYMAN DEHGHAN POUR PEYMAN DEHGHAN POUR
Profile Type	PERSON
Name	PAYMAN DEHGHANPOUR FARASHAH PAYMAN DEHGHANPOUR FARASHAH FARASHAH, PAYMAN DEHGHANPOUR
First Name	PEYMAN PAYMAN DEHGHANPOUR PAYMAN
Middle Name	DEHGHAN DEHGHANPOUR
Last Name	FARASHAH POUR
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1989-01-22
Birth-Place	YAZD, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-10-01
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29820

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29820 Country: United States Entity: NK-TZ9SBN5WALfCkANre72Fnx Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVJNW Start Date: 2020-09-17 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-TZ9SBN5WALfCkANre72Fnx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yeliseiev Ivan Yelizarovych

Alias	Елисеев Иван Елизарович Єлісеєв Іван Єлізарович ELISEEV IVAN
Profile Type	PERSON
Name	Єлісеєв Іван Єлізарович YELISEIEV IVAN YELIZAROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-01-22
Position	заступник міністра економіки Республіки Саха (Якутія) член Наглядової ради АТ АКБ "Алмазергіенбанк" (АТ АКБ "Алмазэргиэнбанк")
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-gyN8NctKiG3eDmtMKbjrkh Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Alireza EMADODDIN

Alias	ALIREZA EMADEDDIN ALIREZA EMADEDDIN ALIREZA EMADODDIN
Profile Type	PERSON
Name	ALIREZA EMADEDDIN ALIREZA EMADODDIN ALIREZA EMADODDIN EMADODDIN, ALIREZA
First Name	ALIREZA ALIREZA
Last Name	EMADODDIN EMADEDDIN
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1989-01-22
Birth-Place	SEMNAN, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-10-01
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29819

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29819 Country: United States Entity: NK-i3n4cLEZka8Z3vVGJXAX4Y Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVM36 Start Date: 2020-09-17 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-i3n4cLEZka8Z3vVGJXAX4Y Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVJNV Start Date: 2020-09-17 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-i3n4cLEZka8Z3vVGJXAX4Y Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Rees WELSH

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	REES WELSH
First Name	REES
Last Name	WELSH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1989-01-22
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	REILLY STREET, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M15 5NB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 22 JANUARY 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/NZHKkUb3FNqtgj2n0lNvdvY_hlk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-09-05 End Date: 2031-09-04 Listing Date: 2022-08-15 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-nzhkkub3fnqtgj2n0lnvdvy-hlk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6479793 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. ANNA CELIA COLON

Profile Type	PERSON
Name	ANNA CELIA COLON
First Name	ANNA
Middle Name	CELIA
Last Name	COLON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-01-22
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	38 NORTH FOURTH STREET, ALLENTOWN, PA 18102
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-anna-celia-colon-18102-allentown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. JAMIKA S MAYBERRY

Profile Type	PERSON
Name	JAMIKA S MAYBERRY
First Name	JAMIKA
Middle Name	S
Last Name	MAYBERRY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-01-22
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-02-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5976 83RD PARKWAY, N, MINNEAPOLIS, MN 55443 MINNEAPOLIS, MN 55443, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-02-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamika-s-mayberry-55443-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRG5L1D Start Date: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamika-s-mayberry-55443-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public