Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1982 04 16

Registration Number	UNAECLQL8VG3
Alias	Ніколаєв Віктор Андрійович Виктор Андреевич Николаев NIKOLAEV VIKTOR Николаев Виктор Андреевич VIKTOR ANDREYEVICH NIKOLAYEV VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAEV
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR ANDREYEVICH NIKOLAEV Ніколаєв Віктор Андрійович VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAEV Виктор Андреевич Николаев NIKOLAEV, VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAIEV VIKTOR ANDRIIOVYCH VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAEV
First Name	VIKTOR Виктор VIKTOR ANDREEVICH
Middle Name	ANDREEVICH Андреевич ANDREYEVICH
Last Name	NIKOLAEV NIKOLAYEV NIKOLAEV Николаев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-04-16
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF OTKRITIE BANK MANAGEMENT BOARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36384

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1394 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2022-08-23 Country: United Kingdom Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viktor Andreevich NIKOLAEV is the Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, NIKOLAEV is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1394 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viktor Andreevich NIKOLAEV is the Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, NIKOLAEV is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36384 Country: United States Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZZY Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Oleg Nikolayevich Ryazantsev

Registration Number	MGTVD43H38J1
Alias	RYAZANTSEV OLEG Рязанцев Олег Николаевич OLEG NIKOLAEVICH RYAZANTSEV Рязанцев Олег Миколайович
Weak Alias	OLEG N RYAZANCEV
Profile Type	PERSON
Name	RIAZANTSEV OLEH MYKOLAIOVYCH Олег Николаевич РЯЗАНЦЕВ RYAZANTSEV, OLEG NIKOLAYEVICH OLEG NIKOLAYEVICH RYAZANTSEV OLEG NIKOLAYEVICH RYAZANTSEV Рязанцев Олег Миколайович
First Name	OLEG Олег OLEG NIKOLAYEVICH
Middle Name	NIKOLAYEVICH Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	RYAZANTSEV РЯЗАНЦЕВ RYAZANTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-04-16
Birth-Place	ZHUKOVSKY, MOSCOW REGION, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	Російська Федерація, Московська область, м. Жуковський
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36054

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36054 Country: United States Entity: NK-KwfTeLELJdig2bkJYyjhjr Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KwfTeLELJdig2bkJYyjhjr Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9479 Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-KwfTeLELJdig2bkJYyjhjr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Fayaz Kagzi

Profile Type	PERSON
Name	FAYAZ KAGZI FAYAZ KAGZI
First Name	FAYAZ
Last Name	KAGZI
Country	INDIA
Nationality	INDIA
Birth Date	1982-04-16
Birth-Place	DISTRICT BEED, MAHARASHTRA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.71
Eye-Color	BLA
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2011-62956

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2011/62956 Country: India Entity: Q59821694 Program: Red Notice Reason: Member of terrorist organization, commission of terrorist act, bomb explosion, murders, attempt to murder and conspiracy. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. MEREDITH APRIL MURPHY

Profile Type	PERSON
Name	MEREDITH APRIL MURPHY
First Name	MEREDITH
Middle Name	APRIL
Last Name	MURPHY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-04-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-11-04
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOMITA, CA 90717, USA 26005 OAK ST, APT 30, LOMITA, CA 90717
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-meredith-april-murphy-90717-lomita Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRJND34 Start Date: 2021-10-20 Listing Date: 2021-11-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-meredith-april-murphy-90717-lomita Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public