SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Polina

Alias Ковалева Полина Константиновна
KOVALEVA POLINA
Ковальова Поліна Костянтинівна
Profile Type PERSON
Name KOVALOVA POLINA KOSTIANTYNIVNA
KOVALEVA POLINA KONSTANTINOVNA
POLINA KOVALEVA
Ковальова Поліна Костянтинівна
First Name POLINA
Last Name KOVALEVA
Country UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-06-04
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-24
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 22 HOLLANDGREEN PLACE, LONDON, UNITED KINGDOM
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes A DAUGHTER OF LAVROV'S MISTRESS, USING LAVROV'S OFFICIAL POSITION FOR SELFISH PURPOSES

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1101

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-LpDYkkNSdzZBVoWruViExi

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Polina KOVALEVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as she is associated with Russian Foreign Minister Sergei Viktorovich LAVROV and Russian businessman Oleg Vladimirovich DERIPASKA. Sergei Viktorovich LAVROV and Oleg Vladimirovich DERIPASKA are “involved” persons under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1101

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-LpDYkkNSdzZBVoWruViExi

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Polina KOVALEVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as she is associated with Russian Foreign Minister Sergei Viktorovich LAVROV and Russian businessman Oleg Vladimirovich DERIPASKA. Sergei Viktorovich LAVROV and Oleg Vladimirovich DERIPASKA are “involved” persons under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LpDYkkNSdzZBVoWruViExi

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias КРЮЧКОВА Полина Викторовна
Крючкова Поліна Вікторівна
KRIUCHKOVA POLINA
Крючкова Полина Викторовна
ID Number NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 504701121847
Profile Type PERSON
Name Крючкова Поліна Вікторівна
KRIUCHKOVA POLINA VIKTORIVNA
Полина Викторовна КРЮЧКОВА
KRYUCHKOVA POLINA VIKTOROVNA
POLINA VIKTOROVNA KRJUTJKOVA
POLINA VIKTOROVNA KRYUCHKOVA
First Name Полина
POLINA VIKTOROVNA
POLINA
Middle Name VIKTOROVNA
Викторовна
Last Name KRYUCHKOVA
КРЮЧКОВА
KRYUCHKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-02-21
Birth-Place EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE.
DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
FONCTION: VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-02
Tax Number 504701121847
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. POLINA KRYUCHKOVA EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. DEPUIS LE DéBUT DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE PARTICIPE à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. POLINA KRYUCHKOVA EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET ELLE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
POLINA KRYUCHKOVA IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HER ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. POLINA KRYUCHKOVA IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND SHE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 504701121847. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE.
TAX ID NO.: 504701121847
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6480

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9684.71

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60396

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9684.71

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique. Polina Kryuchkova est vice-ministre russe du développement économique. Depuis le début de son mandat, le ministère du développement économique participe à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Polina Kryuchkova est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et elle est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Polina Kryuchkova est vice-ministre russe du développement économique. Depuis le début de son mandat, le ministère du développement économique participe à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Polina Kryuchkova est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et elle est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-nRGWZvuv6UVfqFp3aCiaxT

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias POLINA PRIGOžINOVá
PRIGOZHINA POLINA
Пригожина Полина Евгеньевна
Պոլինա Եվգենիևնա Պրիգոժինա
ポリーナ・イェフゲニエフナ・プリゴジナ
Полина Евгеньевна Пригожина
ПРИГОЖИНА Полина Евгеньевна
Поліна Пригожина
Пригожина, Полина Евгеньевна
POLINA EVGENYEVNA PRIGOZHINA
Полина Пригожина
Пригожина Поліна Євгенівна
Inn-Code 780157495143
Profile Type PERSON
Name POLINA EVGENYEVNA PRIGOZHINA
ポリーナ・プリゴジナ
POLINA PRIGOZHINA
PRYHOZHYNA POLINA YEVHENIVNA
POLINA EVGENIEVNA PRIGOZHINA
პოლინა პრიგოჟინა
Пригожина Поліна Євгенівна
PRIGOZHINA POLINA EVGENIEVNA
Поліна Євгенівна Пригожина
POLINA PRIGóZHINA
폴리나 프리고지나
POLINA JEVGEňJEVNA PRIGOžINOVá
POLINA IEVGUENIEVNA PRIGOJINA
Полина Евгеньевна Пригожина
POLINA PRIGOżINA
PRIGOZHINA, POLINA EVGENYEVNA
Πωλίνα Πριγκόζινα
POLINA EVGENYEVNA PRIGOZHINA
Պոլինա Պրիգոժինա
POLINA EVGENYEVNA PRIGOZHINA
POLINA PRIGOJINA
First Name Полина
POLINA EVGENYEVNA
POLINA EVGENIEVNA
POLINA
Middle Name EVGENYEVNA
EVGENIEVNA
Евгеньевна
Last Name PRIGOZHINA
Пригожина
PRIGOZHINA 
PRIGOZHINA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1992-08-15
Birth-Place RUSSIA
SAINT PETERSBURG
Position DAUGHTER OF YEVGENIY PRIGOZHIN
エヴゲニー・プリゴジンの娘
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2024-04-26
Tax Number 780157495143
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE DAUGHTER OF YEVGENY PRIGOZHIN, A RUSSIAN BUSINESSMAN WHO, ON BEHALF OF VLADIMIR PUTIN AND WITH THE MONEY OF THE RUSSIAN STATE, CREATED THE PRIVATE MILITARY COMPANY "WAGNER", WHICH TOOK AN ACTIVE PART IN RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, IN MILITARY CONFLICTS IN AFRICA AND SYRIA. EVGENY PRIGOZHIN ALSO PERSECUTED RUSSIAN OPPOSITION POLITICIANS AND JOURNALISTS FOR MANY YEARS ON BEHALF OF AND AT THE EXPENSE OF THE PUTIN REGIME AND LED DISINFORMATION CAMPAIGNS IN RUSSIA AND ABROAD. ACCORDING TO THE NOTEWORTHY PUBLIC INVESTIGATION, POLINA PRIGOZHINA IS THE NOMINAL OWNER OF HER FATHER'S ASSETS, PARTICIPATING IN THE CIRCUMVENTION OF THE SANCTIONS IMPOSED AGAINST YEVGENY PRIGOZHIN AND THE CONCEALMENT OF ILLEGALLY OBTAINED WEALTH.
DAUGHTER OF YEVGENIY PRIGOZHIN
DAUGHTER OF YEVGENY PRIGOZHIN
DAUGHTER OF YEVGENIY PRIGOZHIN; BUSINESSPERSON
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31671
https://rupep.org/ru/person/6817

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: Q117874377

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 474

Country: Canada

Entity: Q117874377

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0802

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q117874377

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Polina Evgenievna PRIGOZHINA is the daughter of Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Polina Evgenievna PRIGOZHINA is associated with Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, and has obtained a financial benefit or other material benefit from Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0802

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q117874377

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Polina Evgenievna PRIGOZHINA is the daughter of Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Polina Evgenievna PRIGOZHINA is associated with Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, and has obtained a financial benefit or other material benefit from Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 39

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q117874377

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q117874377

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31671

Country: United States

Entity: Q117874377

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q117874377

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6K1

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q117874377

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Гагаріна Поліна Сергіївна
POLINA SERGUEïEVNA GAGARINA
ГАГАРИНА Полина Сергеевна
Гагарина, Полина Сергеевна
Гагарина Полина Сергеевна
Полина Сергеевна ГАГАРИНА
POLINA SERGEEVNA GAGARINA
POLINA SIERGIEJEWNA GAGARINA
POLINA GAGARINA
POLINA SERGEYEVNA GAGARINA
POLINA SERGUéYEVNA GAGáRINA
Полина Сергеевна Гагарина
Гагарина, Полина
GAGARINA POLINA
POLINA SERGHEEVNA GAGARINA
POLINA SERGEJEVNA GAGARINOVá
Поли́на Серге́евна Гага́рина
POLINA SERGEJEVNA GAGARINA
ID Number 770701954175
311774631801199
Inn-Code 770701954175
Profile Type PERSON
Name ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ГАГАРИНА
Гагаріна Поліна Сергіївна
Πολίνα Γκαγκάρινα
Полина Сергеевна ГАГАРИНА
波琳娜·加加林娜
Полина Гагарина
Поліна Гагаріна
Паліна Сяргееўна Гагарына
POLINA SZERGEJEVNA GAGARINA
ポリーナ・ガガーリナ
GAGARINA POLINA SERGEEVNA
POLINA SERGEEVNA GAGARINA
פולינה גאגארינה
폴리나 가가리나
پولینا گاگارینا
POLINA GAGáRINA
პოლინა გაგარინა
Պոլինա Գագարինա
POLINA SERGEYEVNA GAGARINA
POļINA GAGARINA
HAHARINA POLINA SERHIYIVNA
بولينا غاغارينا
POLINA GAGARINOVá
POLINA GAGARINA
Полина Сергеевна Гагарина
POLINA SERGEJEWNA GAGARINA
First Name ПОЛИНА
POLINA SERGEEVNA
POLINA
Полина
POLINA SERGEYEVNA
Middle Name SERGEEVNA
Сергеевна
Last Name GAGARINA
GAGARIN
GAGARINA
ГАГАРИНА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1987-03-27
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, URSS
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position AUTEUR-COMPOSITRICE
SINGER, ACTRESS, SONG WRITER, MODEL
MANNEQUIN
Доверенные лица президента на выборах
CHANTEUSE, ACTRICE, AUTEUR-COMPOSITRICE, MANNEQUIN
ACTRICE
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
CHANTEUSE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-20
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Tax Number 770701954175
311774631801199
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE
POLINA GAGARINA EST UNE CHANTEUSE, ACTRICE, AUTEUR-COMPOSITRICE ET UN MANNEQUIN RUSSE. POLINA GAGARINA SE PRODUIT RéGULIèREMENT DANS LE CADRE DES éVéNEMENTS DE PROPAGANDE DE L'ÉTAT, PAR EXEMPLE POUR CéLéBRER L'ANNEXION ILLéGALE DE QUATRE RéGIONS UKRAINIENNES OU L'ANNIVERSAIRE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE. ELLE SOUTIENT DONC DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, POLINA GAGARINA A PU GéNéRER D'IMPORTANTS REVENUS PAR SA PARTICIPATION FRéQUENTE à DES éVéNEMENTS ET PROGRAMMES DE PROPAGANDE FINANCéS PAR L'ÉTAT. ELLE TIRE DONC AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: SINGER, COMPOSER, ACTRESS. ---- MEMBER OF THE COUNCIL FOR CULTURE AND ART UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 770701954175, 311774631801199
FUNCTION: SINGER, ACTRESS, SONG WRITER, MODEL
RUSSIAN SINGER-SONGWRITER
NUMéROS D'IDENTIFICATION FISCALE: 770701954175, 311774631801199
POLINA GAGARINA IS A RUSSIAN SINGER, ACTRESS, SONG WRITER AND MODEL. POLINA GAGARINA REGULARLY PERFORMS IN THE FRAMEWORK OF STATE PROPAGANDA EVENTS, FOR EXAMPLE TO CELEBRATE THE ILLEGAL ANNEXATION OF FOUR UKRAINIAN REGIONS OR THE ANNIVERSARY OF THE ANNEXATION OF CRIMEA. SHE THUS SUPPORTS ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. SINCE THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, POLINA GAGARINA HAS BEEN ABLE TO GENERATE SIGNIFICANT REVENUE THROUGH HER FREQUENT PARTICIPATION IN STATE-SPONSORED PROPAGANDA EVENTS AND PROGRAMMES. SHE THEREFORE BENEFITS FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS BEEN PURSUING AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7551

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11787.24

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: Q4131386

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1092

Country: Canada

Entity: Q4131386

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75643

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: Q4131386

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11787.24

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: Q4131386

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4131386

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4131386

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Polina Gagarina est une chanteuse, actrice, auteur-compositrice et un mannequin russe. Polina Gagarina se produit régulièrement dans le cadre des événements de propagande de l'État, par exemple pour célébrer l'annexion illégale de quatre régions ukrainiennes ou l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. Elle soutient donc des actions qui compromettent l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, Polina Gagarina a pu générer d'importants revenus par sa participation fréquente à des événements et programmes de propagande financés par l'État. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4131386

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Polina Gagarina est une chanteuse, actrice, auteur-compositrice et un mannequin russe. Polina Gagarina se produit régulièrement dans le cadre des événements de propagande de l'État, par exemple pour célébrer l'annexion illégale de quatre régions ukrainiennes ou l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. Elle soutient donc des actions qui compromettent l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, Polina Gagarina a pu générer d'importants revenus par sa participation fréquente à des événements et programmes de propagande financés par l'État. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4131386

Program: 4/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name POLINA BRAILOVSKAIA
First Name POLINA
Last Name BRAILOVSKAIA
Country UNITED STATES
Birth Date 1961-06-23
Position OWNER/OPERATOR (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2001-01-02
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WEST HOLLYWOOD, CA 90069, USA
360 S BURNSIDE AVE, #87, WEST HOLLYWOOD, CA 90069
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-10-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-brailovskaia-90069-west-hollywood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N68Y

Start Date: 2000-12-29
Listing Date: 2001-04-04
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-brailovskaia-90069-west-hollywood

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N68Y

Start Date: 2000-10-19
Listing Date: 2001-01-02
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-brailovskaia-90069-west-hollywood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name POLINA KHODAK
First Name POLINA
Last Name KHODAK
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-30
Position PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2019-11-26
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 28 YALE DRIVE, RICHBORO, PA 18954
RICHBORO, PA 18954, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-09-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-khodak-18954-richboro

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b7

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRB79S2

Start Date: 2019-12-27
Listing Date: 2020-03-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-khodak-18954-richboro

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRB79S2

Start Date: 2019-09-23
Listing Date: 2019-11-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-khodak-18954-richboro

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name POLINA V VAINER
First Name POLINA V
Last Name VAINER
Country UNITED STATES
Birth Date 1948-12-08
Position DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2019-04-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BROOKLYN, NY 11224, USA
2785 W 15TH STREET, BROOKLYN, NY 11224
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-v-vainer-11224-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR8PR80

Start Date: 2019-02-20
Listing Date: 2019-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-v-vainer-11224-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR8PR80

Start Date: 2019-03-29
Listing Date: 2019-07-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-v-vainer-11224-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name POLINA VEKSLER
First Name POLINA
Last Name VEKSLER
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-05-05
Position HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 56 BOWLING GREEN PLACE, STATEN ISLAND, NY 10304
STATEN ISLAND, NY 10304, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-veksler-10304-staten-island

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NT3P

Start Date: 2005-10-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-polina-veksler-10304-staten-island

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name POLINA KHODAK
First Name POLINA
Last Name KHODAK
Country UNITED STATES
First Seen 2024-10-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-01
Datasets US PENNSYLVANIA MEDICHECK LIST
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Pennsylvania Medicheck list
Sanction First Seen 2024-10-01
Sanction Last Change 2024-10-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Human Services

Start Date: 2019-09-23
Country: United States

Entity: us-medpa-26a8bae76e53e4ba15b7636df40247c4012355fd

Source URL: https://www.pa.gov/en/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list.html

Status: Precluded