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3 SapherCheck records found for Person Igor vasilyevich

Alias	Тонковідов Ігор Васильович Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ Игорь Васильевич Тонковидов TONKOVIDOV IGOR TONKOVIDOV IGOR VASILYEVICH Тонковидов Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ Игорь Васильевич
ID Number	772872084398
Inn-Code	772872084398
Profile Type	PERSON
Name	Тонковідов Ігор Васильович Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ TONKOVIDOV IHOR VASYLOVYCH ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОНКОВИДОВ IGOR VASILYEVICH TONKOVIDOV TONKOVIDOV IGOR VASILYEVICH
First Name	ИГОРЬ IGOR VASILYEVICH Игорь IGOR
Middle Name	VASILYEVICH
Last Name	TONKOVIDOV ТОНКОВИДОВ TONKOVIDOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-01-05
Birth-Place	KHABAROVSK : RUSSIE KHABAROVSK KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION KHABAROVSK RUSSIA KHABAROVSK, URSS
Position	PRéSIDENT ET DIRECTEUR GéNéRAL DE PAO “SOVCOMFLOT” CEO AND GENERAL DIRECTOR OF PAO SOVCOMFLOT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES генеральний директор публічного акціонерного товариства «Совкомфлот» Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Tax Number	772872084398
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Хабаровськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: CEO AND GENERAL DIRECTOR OF PAO SOVCOMFLOT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION GENERAL DIRECTOR OF OJSC SOVCOMFLOT NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772872084398 IGOR TONKOVIDOV EST LE PRéSIDENT ET DIRECTEUR GéNéRAL DE PAO “SOVCOMFLOT”. SOVCOMFLOT EST LA PLUS GRANDE COMPAGNIE MARITIME RUSSE, SPéCIALISéE DANS LE TRANSPORT DE GAZ LIQUéFIé, DE PéTROLE BRUT ET DE PRODUITS PéTROLIERS, AINSI QUE DANS LA MAINTENANCE DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION D'éNERGIE MARINE EN AMONT. SOVCOMFLOT CONCENTRE SES ACTIVITéS SUR LE FRET INTéRIEUR ET EST SPéCIALISéE DANS LES SEGMENTS DU MARCHé DES PéTROLIERS QUI SONT PARTICULIèREMENT NéCESSAIRES POUR LE COMMERCE EXTéRIEUR RUSSE. SOVCOMFLOT EST UN ACTEUR DE PREMIER PLAN DANS LE SECTEUR DES PéTROLIERS AFRAMAX (80 000 à 120 000 TONNES DE PORT EN LOURD) ET DES PéTROLIERS POUR PRODUITS. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, SOVCOMFLOT EST L'UNE DES PRINCIPALES SOCIéTéS GéRANT ET EXPLOITANT LES TRANSPORTS MARITIMES DE PéTROLE RUSSE. DANS LA MESURE Où SOVCOMFLOT EST UNE COMPAGNIE MARITIME RUSSE D'ÉTAT, LA FéDéRATION DE RUSSIE EST LE BéNéFICIAIRE FINAL DE SES SERVICES. CES SERVICES CONSTITUENT POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS, REPRéSENTANT PLUS DE 70 % DES RECETTES éNERGéTIQUES DU PAYS ET PERMETTANT AINSI AU KREMLIN DE FINANCER SA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IGOR TONKOVIDOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL ET FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OUTRE, IL EXERCE DES ACTIVITéS DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE QUI CONSTITUE UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IGOR TONKOVIDOV IS THE CEO AND GENERAL DIRECTOR OF PAO SOVCOMFLOT. SOVCOMFLOT IS RUSSIA’S LARGEST SHIPPING COMPANY, SPECIALISING IN THE TRANSPORTATION OF LIQUEFIED GAS, CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS, AS WELL AS THE SERVICING OF OFFSHORE UPSTREAM ENERGY PRODUCTION. SOVCOMFLOT FOCUSES ITS ACTIVITIES ON DOMESTIC CARGOS AND SPECIALISES IN THE TANKER MARKET SEGMENTS THAT ARE PARTICULARLY NECESSARY FOR RUSSIAN FOREIGN TRADE. SOVCOMFLOT IS A GLOBAL LEADER IN AFRAMAX TANKERS (80 000 -120 000 TONNES IN DEADWEIGHT TONNAGE) AND PRODUCT TANKERS. SINCE THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SOVCOMFLOT HAS BEEN OPERATING AS ONE OF THE KEY COMPANIES MANAGING AND OPERATING THE MARITIME TRANSPORT OF RUSSIAN OIL. SOVCOMFLOT IS A RUSSIAN STATE SHIPPING COMPANY, AND THEREFORE THE RUSSIAN FEDERATION IS THE ULTIMATE BENEFICIARY OF ITS SERVICES. SUCH SERVICES PROVIDE A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, ACCOUNTING FOR MORE THAN 70 % OF RUSSIA’S ENERGY REVENUE, THEREBY ENABLING THE KREMLIN TO FINANCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IGOR TONKOVIDOV IS SUPPORTING, MATERIALLY AND FINANCIALLY, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MOREOVER, HE IS INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7563

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11839.89 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75936 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11839.89 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Tonkovidov est le président et directeur général de PAO “Sovcomflot”. Sovcomflot est la plus grande compagnie maritime russe, spécialisée dans le transport de gaz liquéfié, de pétrole brut et de produits pétroliers, ainsi que dans la maintenance dans le domaine de la production d'énergie marine en amont. Sovcomflot concentre ses activités sur le fret intérieur et est spécialisée dans les segments du marché des pétroliers qui sont particulièrement nécessaires pour le commerce extérieur russe. Sovcomflot est un acteur de premier plan dans le secteur des pétroliers Aframax (80 000 à 120 000 tonnes de port en lourd) et des pétroliers pour produits. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, Sovcomflot est l'une des principales sociétés gérant et exploitant les transports maritimes de pétrole russe. Dans la mesure où Sovcomflot est une compagnie maritime russe d'État, la Fédération de Russie est le bénéficiaire final de ses services. Ces services constituent pour le gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus, représentant plus de 70 % des recettes énergétiques du pays et permettant ainsi au Kremlin de financer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, Igor Tonkovidov apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, il exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1877 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1877 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Igor Tonkovidov est le président et directeur général de PAO “Sovcomflot”. Sovcomflot est la plus grande compagnie maritime russe, spécialisée dans le transport de gaz liquéfié, de pétrole brut et de produits pétroliers, ainsi que dans la maintenance dans le domaine de la production d'énergie marine en amont. Sovcomflot concentre ses activités sur le fret intérieur et est spécialisée dans les segments du marché des pétroliers qui sont particulièrement nécessaires pour le commerce extérieur russe. Sovcomflot est un acteur de premier plan dans le secteur des pétroliers Aframax (80 000 à 120 000 tonnes de port en lourd) et des pétroliers pour produits. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, Sovcomflot est l'une des principales sociétés gérant et exploitant les transports maritimes de pétrole russe. Dans la mesure où Sovcomflot est une compagnie maritime russe d'État, la Fédération de Russie est le bénéficiaire final de ses services. Ces services constituent pour le gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus, représentant plus de 70 % des recettes énergétiques du pays et permettant ainsi au Kremlin de financer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, Igor Tonkovidov apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, il exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Igor Karpenko

Registration Number	NTNKH6SR7549
Alias	Игорь Васильевич Карпенко IHAR KARPENKO IGOR KARPENKO KARPENKO IGOR VASILIEVICH IHAR WASILJEWICZ KARPIENKA IGOR WASSILJEWITSCH KARPENKO IHAR VASILIEVICH KARPENKA КАРПЕНКА Iгар ВасIльевIч Ігар Васільевіч Карпенка IGOR VASILIEVICH KARPENKO Карпенко, Игорь Васильевич КАРПЕНКО Игорь Васильевич KARPENKO IGOR VASILIEVICH IHAR KARPENKA Ігар Карпенка IGOR KARPIENKO Игорь Карпенко КАРПЕНКА Ігар Васільевіч
Profile Type	PERSON
Name	IGOR VASILYEVICH KARPENKO Игорь Васильевич Карпенко IGOR KARPENKO KARPENKA IHAR VASILIEVICH İGOR KARPENKO KARPENKA IHAR VASILIEVICH IHAR KARPENKA KARPENKA IHAR VASILIEVICH IHAR VASILIEVICH KARPENKA KARPENKA, IHAR VASILYEVICH IGOR VASILJEVITJ KARPENKO IHAR VASILJEVITJ KARPENKA IGOR KARPENKO IHAR VASILYEVICH KARPENKA Игорь Васильевич КАРПЕНКО IGOR VASILIEVICH KARPENKO IHAR KARPIENKA Ігар Васільевіч Карпенка Ігар Васільевіч КАРПЕНКА IHAR VASILYEVICH KARPENKA
First Name	Iгар Игорь IGOR Ігар IHAR IHAR VASILYEVICH IGOR VASILYEVICH
Middle Name	Васільевіч Васильевич VASILIEVICH VASILYEVICH
Last Name	KARPENKA IHAR VASILIEVICH КАРПЕНКА КАРПЕНКО KARPENKA KARPENKO KARPENKO KARPENKA IHAR VASILIEVICH Карпенко Карпенка KARPENKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1964-04-28
Birth-Place	NOVOKUZNETSK NOVOKUZNETSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOKUZNETSK, RUSSIA
Position	CHAIRPERSON OF THE CENTRAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ELECTIONS AND HOLDING REPUBLIC REFERENDA MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS MINISTER OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2016-2021) PRéSIDENT DE LA COMMISSION CENTRALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE POUR LES éLECTIONS ET LA TENUE DE RéFéRENDUMS NATIONAUX
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-03-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN CIVIL SERVANT, 7TH MINISTER OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN HIS POSITION AS CHAIRPERSON OF THE CENTRAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ELECTIONS AND HOLDING REPUBLICAN REFERENDA SINCE 13 DEC 2021, IHAR KARPENKA IS RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION AND HOLDING OF THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM OF 27 FEB 2022, WHICH DOES NOT MEET THE INTERNATIONAL STANDARDS OF RULE OF LAW, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS AND DOES NOT MEET THE CRITERIA SET BY THE VENICE COMMISSION. IN PARTICULAR, THE DRAFTING PROCESS WAS NOT TRANSPARENT AND DID NOT INVOLVE CIVIL SOCIETY OR THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN EXILE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUSLY UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. FIRST SECRETARY OF THE PRO-REGIME COMMUNIST PARTY. FORMER HEAD OF REGIONAL ELECTION COMMISSION OF MINSK CITY, FORMER MEMBER OF THE LOWER CHAMBER OF THE PARLIAMENT, CURRENTLY DEPUTY MAYOR OF MINSK. AS CHAIRMAN OF A REGIONAL ELECTORAL COMMISSION FOR THE PRESIDENTIAL ELECTION, HE WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE VIOLATIONS OF INTERNATIONAL ELECTORAL STANDARDS IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS, IN PARTICULAR IN 2006 AND 2010 IN MINSK CITY. AS DEPUTY MAYOR OF MINSK HE HAS, CONTROL OVER THE ORGANIZATION OF RALLIES, DEMONSTRATIONS, MARCHES AND THE ORGANIZATION AND IDEOLOGICAL OUTREACH FOR REFERENDUMS AND ELECTIONS. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. CHAIRPERSON OF THE CENTRAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ELECTIONS AND HOLDING REPUBLICAN REFERENDA EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA COMMISSION CENTRALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE POUR LES éLECTIONS ET LA TENUE DE RéFéRENDUMS NATIONAUX DEPUIS LE 13 DéCEMBRE 2021, IHAR KARPENKA éTAIT EN CHARGE DE L’ORGANISATION ET DE LA TENUE DU RéFéRENDUM CONSTITUTIONNEL DU 27 FéVRIER 2022, QUI NE RESPECTE PAS LES NORMES INTERNATIONALES EN MATIèRE D’éTAT DE DROIT, DE DéMOCRATIE ET DE DROITS DE L’HOMME ET NE RéPOND PAS AUX CRITèRES FIXéS PAR LA COMMISSION DE VENISE. EN PARTICULIER, LE PROCESSUS D’éLABORATION N’éTAIT PAS TRANSPARENT ET N’A PAS ASSOCIé LA SOCIéTé CIVILE OU L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN EXIL. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVEMENT NUIRE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4772 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34945

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8327.45 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q28016609 Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: Q28016609 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54461 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q28016609 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4548 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q28016609 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8327.45 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q28016609 Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q28016609 Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que président de la commission centrale de la République de Biélorussie pour les élections et la tenue de référendums nationaux depuis le 13 décembre 2021, Ihar Karpenka était en charge de l’organisation et de la tenue du référendum constitutionnel du 27 février 2022, qui ne respecte pas les normes internationales en matière d’état de droit, de démocratie et de droits de l’homme et ne répond pas aux critères fixés par la Commission de Venise. En particulier, le processus d’élaboration n’était pas transparent et n’a pas associé la société civile ou l’opposition démocratique en exil. Il est donc responsable de gravement nuire à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28016609 Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: En tant que président de la commission centrale de la République de Biélorussie pour les élections et la tenue de référendums nationaux depuis le 13 décembre 2021, Ihar Karpenka était en charge de l’organisation et de la tenue du référendum constitutionnel du 27 février 2022, qui ne respecte pas les normes internationales en matière d’état de droit, de démocratie et de droits de l’homme et ne répond pas aux critères fixés par la Commission de Venise. En particulier, le processus d’élaboration n’était pas transparent et n’a pas associé la société civile ou l’opposition démocratique en exil. Il est donc responsable de gravement nuire à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34945 Country: United States Entity: Q28016609 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2TL Start Date: 2023-03-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q28016609 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Igor Vasilyevich Lyashenko

Alias	IHAR VASILEVICH LIASHENKA IGOR LYASHENKO Игорь Васильевич Ляшенко Игорь Ляшенко Ігар Ляшэнка Ігар Васільевіч Ляшэнка
Profile Type	PERSON
Name	Ігар Васільевіч Ляшэнка LYASHENKO, IGOR VASILYEVICH Игорь Васильевич Ляшенко IHAR LIAšENKA IGOR VASILYEVICH LYASHENKO IGOR VASILYEVICH LYASHENKO Ляшенко, Игорь Васильевич
First Name	Игорь IGOR Ігар IHAR IGOR VASILYEVICH
Middle Name	Васільевіч Васильевич VASILEVICH VASILYEVICH
Last Name	LYASHENKO LYASHENKO Ляшэнка LIASHENKA Ляшенко
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-11-05
Birth-Place	OCHAMCHIRE OCHAMCHIRE, GEORGIA
Position	DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2018-2020) CHAIRPERSON (2014-2018) DIRECTOR GENERAL (2021-) DEPUTY CHAIRPERSON (2013-2014) DIRECTOR (2006-2013) DIRECTOR (2020-2021)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-08-18
Modified At	2024-05-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	белорусский политик
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32713

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32713 Country: United States Entity: Q56245145 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8HC Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q56245145 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view