SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Khabarovsk, russian federation

Alias Тонковідов Ігор Васильович
Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ
Игорь Васильевич Тонковидов
TONKOVIDOV IGOR
TONKOVIDOV IGOR VASILYEVICH
Тонковидов Игорь Васильевич
ТОНКОВИДОВ Игорь Васильевич
ID Number 772872084398
Inn-Code 772872084398
Profile Type PERSON
Name Тонковідов Ігор Васильович
Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ
TONKOVIDOV IHOR VASYLOVYCH
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОНКОВИДОВ
IGOR VASILYEVICH TONKOVIDOV
TONKOVIDOV IGOR VASILYEVICH
First Name ИГОРЬ
IGOR VASILYEVICH
Игорь
IGOR
Middle Name VASILYEVICH
Last Name TONKOVIDOV
ТОНКОВИДОВ
TONKOVIDOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-01-05
Birth-Place KHABAROVSK : RUSSIE
KHABAROVSK
KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION
KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION
KHABAROVSK RUSSIA
KHABAROVSK, URSS
Position PRéSIDENT ET DIRECTEUR GéNéRAL DE PAO “SOVCOMFLOT”
CEO AND GENERAL DIRECTOR OF PAO SOVCOMFLOT
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
генеральний директор публічного акціонерного товариства «Совкомфлот»
Руководители госкомпаний
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-09
Tax Number 772872084398
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Російська Федерація, м. Хабаровськ
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: CEO AND GENERAL DIRECTOR OF PAO SOVCOMFLOT
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION GENERAL DIRECTOR OF OJSC SOVCOMFLOT
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772872084398
IGOR TONKOVIDOV EST LE PRéSIDENT ET DIRECTEUR GéNéRAL DE PAO “SOVCOMFLOT”. SOVCOMFLOT EST LA PLUS GRANDE COMPAGNIE MARITIME RUSSE, SPéCIALISéE DANS LE TRANSPORT DE GAZ LIQUéFIé, DE PéTROLE BRUT ET DE PRODUITS PéTROLIERS, AINSI QUE DANS LA MAINTENANCE DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION D'éNERGIE MARINE EN AMONT. SOVCOMFLOT CONCENTRE SES ACTIVITéS SUR LE FRET INTéRIEUR ET EST SPéCIALISéE DANS LES SEGMENTS DU MARCHé DES PéTROLIERS QUI SONT PARTICULIèREMENT NéCESSAIRES POUR LE COMMERCE EXTéRIEUR RUSSE. SOVCOMFLOT EST UN ACTEUR DE PREMIER PLAN DANS LE SECTEUR DES PéTROLIERS AFRAMAX (80 000 à 120 000 TONNES DE PORT EN LOURD) ET DES PéTROLIERS POUR PRODUITS. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, SOVCOMFLOT EST L'UNE DES PRINCIPALES SOCIéTéS GéRANT ET EXPLOITANT LES TRANSPORTS MARITIMES DE PéTROLE RUSSE. DANS LA MESURE Où SOVCOMFLOT EST UNE COMPAGNIE MARITIME RUSSE D'ÉTAT, LA FéDéRATION DE RUSSIE EST LE BéNéFICIAIRE FINAL DE SES SERVICES. CES SERVICES CONSTITUENT POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS, REPRéSENTANT PLUS DE 70 % DES RECETTES éNERGéTIQUES DU PAYS ET PERMETTANT AINSI AU KREMLIN DE FINANCER SA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IGOR TONKOVIDOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL ET FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OUTRE, IL EXERCE DES ACTIVITéS DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE QUI CONSTITUE UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
IGOR TONKOVIDOV IS THE CEO AND GENERAL DIRECTOR OF PAO SOVCOMFLOT. SOVCOMFLOT IS RUSSIA’S LARGEST SHIPPING COMPANY, SPECIALISING IN THE TRANSPORTATION OF LIQUEFIED GAS, CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS, AS WELL AS THE SERVICING OF OFFSHORE UPSTREAM ENERGY PRODUCTION. SOVCOMFLOT FOCUSES ITS ACTIVITIES ON DOMESTIC CARGOS AND SPECIALISES IN THE TANKER MARKET SEGMENTS THAT ARE PARTICULARLY NECESSARY FOR RUSSIAN FOREIGN TRADE. SOVCOMFLOT IS A GLOBAL LEADER IN AFRAMAX TANKERS (80 000 -120 000 TONNES IN DEADWEIGHT TONNAGE) AND PRODUCT TANKERS. SINCE THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SOVCOMFLOT HAS BEEN OPERATING AS ONE OF THE KEY COMPANIES MANAGING AND OPERATING THE MARITIME TRANSPORT OF RUSSIAN OIL. SOVCOMFLOT IS A RUSSIAN STATE SHIPPING COMPANY, AND THEREFORE THE RUSSIAN FEDERATION IS THE ULTIMATE BENEFICIARY OF ITS SERVICES. SUCH SERVICES PROVIDE A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, ACCOUNTING FOR MORE THAN 70 % OF RUSSIA’S ENERGY REVENUE, THEREBY ENABLING THE KREMLIN TO FINANCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IGOR TONKOVIDOV IS SUPPORTING, MATERIALLY AND FINANCIALLY, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MOREOVER, HE IS INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7563

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11839.89

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75936

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11839.89

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Tonkovidov est le président et directeur général de PAO “Sovcomflot”. Sovcomflot est la plus grande compagnie maritime russe, spécialisée dans le transport de gaz liquéfié, de pétrole brut et de produits pétroliers, ainsi que dans la maintenance dans le domaine de la production d'énergie marine en amont. Sovcomflot concentre ses activités sur le fret intérieur et est spécialisée dans les segments du marché des pétroliers qui sont particulièrement nécessaires pour le commerce extérieur russe. Sovcomflot est un acteur de premier plan dans le secteur des pétroliers Aframax (80 000 à 120 000 tonnes de port en lourd) et des pétroliers pour produits. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, Sovcomflot est l'une des principales sociétés gérant et exploitant les transports maritimes de pétrole russe. Dans la mesure où Sovcomflot est une compagnie maritime russe d'État, la Fédération de Russie est le bénéficiaire final de ses services. Ces services constituent pour le gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus, représentant plus de 70 % des recettes énergétiques du pays et permettant ainsi au Kremlin de financer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, Igor Tonkovidov apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, il exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1877

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1877

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Igor Tonkovidov est le président et directeur général de PAO “Sovcomflot”. Sovcomflot est la plus grande compagnie maritime russe, spécialisée dans le transport de gaz liquéfié, de pétrole brut et de produits pétroliers, ainsi que dans la maintenance dans le domaine de la production d'énergie marine en amont. Sovcomflot concentre ses activités sur le fret intérieur et est spécialisée dans les segments du marché des pétroliers qui sont particulièrement nécessaires pour le commerce extérieur russe. Sovcomflot est un acteur de premier plan dans le secteur des pétroliers Aframax (80 000 à 120 000 tonnes de port en lourd) et des pétroliers pour produits. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, Sovcomflot est l'une des principales sociétés gérant et exploitant les transports maritimes de pétrole russe. Dans la mesure où Sovcomflot est une compagnie maritime russe d'État, la Fédération de Russie est le bénéficiaire final de ses services. Ces services constituent pour le gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus, représentant plus de 70 % des recettes énergétiques du pays et permettant ainsi au Kremlin de financer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, Igor Tonkovidov apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, il exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Sp5qoj9wgwrQBmek8XWLAr

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ОСИПЧУК Кирилл Николаевич
OSIPCHUK KIRILL
Осипчук Кирилл Николаевич
Осипчук Кирило Миколайович
Inn-Code 272318647587
Profile Type PERSON
Name キリル・オシプチュク
KIRILL OSIPCHUK
KIRILL NIKOLAEVICH OSIPCHUK
KIRILL NIKOLAJEVITJ OSIPTJUK
Осипчук Кирило Миколайович
Кирилл Николаевич ОСИПЧУК
OSYPCHUK KYRYLO MYKOLAIOVYCH
OSIPCHUK KIRILL NIKOLAEVICH
First Name Кирилл
KIRILL NIKOLAEVICH
KIRILL
Middle Name Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name ОСИПЧУК
OSIPCHUK
OSIPCHUK
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-12-21
Birth-Place KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION
KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION
KHABAROVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position SELF-PROCLAIMED “PROSECUTOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION”
Ключевые силовики
PROSECUTOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
「ザポリッジャ州検事長」（自称）
First Seen 2023-03-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-02-25
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes PROSECUTOR OF THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE.
NOMMé LE 29 DéCEMBRE 2022 PAR DéCRET DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QUE PROCUREUR DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA, ANNEXéE ILLéGALEMENT, PLACé SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
APPOINTED ON 29 DEC 2022 BY DECREE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE PROSECUTOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PROSECUTOR OF THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. HEAD OF A FEDERAL STATE BODY THAT PROVIDES LEGAL PROTECTION FOR THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND REFUSED TO PROTECT THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INVASION OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6453

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9654.67

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60298

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9654.67

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nommé le 29 décembre 2022 par décret du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie en tant que procureur de la région de Zaporijjia, annexée illégalement, placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-05-26
Sanction Last Change 2023-05-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 306

Start Date: 2023-05-26
Country: Japan

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Nommé le 29 décembre 2022 par décret du président Vladimir Poutinede la Fédération de Russie en tant que procureur de la région de Zaporijjia, annexée illégalement, placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kKLbSLbhJfqNW6BGY2aZW3

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Сунгоркин Владимир Николаевич
Владимир Николаевич Сунгоркин
SUNGORKIN VLADIMIR
VLADIMIR N. SUNGORKIN
Владимир Сунгоркин
VLADIMIR NIKOLAYEVICH SUNGORKIN
WLADIMIR SUNGORKIN
СУНГОРКИН Владимир Николаевич
Сунгоркін Володимир Миколайович
SUNHORKIN VOLODYMYR
Уладзімір Сунгоркін
WłADIMIR NIKOłAJEWICZ SUNGORKIN
Сунгоркин, Владимир Николаевич
Inn-Code 771600571474
Profile Type PERSON
Name Уладзімір Мікалаевіч Сунгоркін
SUNGORKIN VLADIMIR NIKOLAYEVICH
VLADIMIR NIKOLAEVITSJ SOENGORKIN
VLADIMIR NIKOLAYEVICH SUNGORKIN
ウラジーミル・サンゴルキン
Владимир Николаевич Сунгоркин
WLADIMIR NIKOLAJEWITSCH SUNGORKIN
弗拉基米尔·孙戈尔金
SUNHORKIN VOLODYMYR MYKOLAIOVYCH
Сунгоркін Володимир Миколайович
VLADIMIR SUNGORKIN
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СУНГОРКИН
WłADIMIR SUNGORKIN
First Name VLADIMIR
VLADIMIR NIKOLAYEVICH
Владимир
ВЛАДИМИР
Last Name SUNGORKIN
SUNGORKIN
СУНГОРКИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1954-06-16
Birth-Place KHABAROVSK
KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION
Position генеральний директор приватного акціонерного товариства «Комсомольськая правда»
генеральний директор приватного акціонерного товариства "Комсомольськая правда"
російський журналіст, головний редактор друкованого засобу масової інформації «Комсомольская правда»
генеральний директор приватного акціонерного товариства «Комсомольская правда»
головний редактор друкованого засобу масової інформації «Комсомольська правда»
російський журналіст, головний редактор друкованого засобу масової інформації "Комсомольская правда", генеральний директор приватного акціонерного товариства "Комсомольская правда"
головний редактор друкованого засобу масової інформації «Комсомольская правда»
російський журналіст
Російський журналіст, головний редактор друкованого засобу масової інформації "Комсомольська правда"
Російський журналіст
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-18
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-09-11
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SOVIET JOURNALIST
FUNCTION: DIRECTOR GENERAL AND EDITOR-IN-CHIEF OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA; MEMBER OF PUBLIC COUNCILS IN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THE COUNCIL OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE MASS MEDIA, SUNGORKIN DEALS WITH ISSUES RELATED TO THE AWARDING OF GOVERNMENT PRIZES.
VLADIMIR SUNGORKIN IS THE DIRECTOR GENERAL AND EDITOR-IN-CHIEF OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. HE IS ONE OF THE MAIN ACTORS IN FOREIGN INFORMATION MANIPULATION AND INTERFERENCE ACTIVITIES OR PROPAGANDISTS WHO OFTEN SPEAKS OUT ON UKRAINE, CREATING MISINFORMATION AND MANIPULATING FACTS. VLADIMIR SUNGORKIN IS DISSEMINATING AND LEGITIMISING AGGRESSIVE ANTI-UKRAINE AND ANTI-WESTERN PROPAGANDA OF THE PUTIN REGIME UNDER DIRECT KREMLIN AUTHORITY IN ONE OF RUSSIA’S MOST POPULAR MEDIA OUTLETS. THE NEWSPAPER KOMSOMOLSKAYA PRAVDA HAS BEEN DESCRIBED ALSO BY PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AS HIS FAVOURITE NEWSPAPER. VLADIMIR SUNGORKIN IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

11 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 827

Country: Canada

Entity: Q4446105

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52891

Start Date: 2022-04-13
End Date: 2023-06-28
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q4446105

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 265/2021

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 224/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-05-27
End Date: 2017-12-31
Duration: до 31 грудня 2017

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 224/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q4446105

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded