Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Zhytomyr

Alias	ДАВИДЮК Александр Борисович ALEKSANDR BORISOVICH DAVIDIUK DAVIDIUK ALEKSANDR BORISOVICH ДАВIДЗЮК Аляксандр БарысавIч
ID Number	3040573E050PB7 KH2613034
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	DAVIDZIUK ALIAKSANDR BARYSAVICH ALJAKSANDR BARYSAVITJ DAVIDZIUK Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК Александр Борисович ДАВИДЮК ALEKSANDR BORISOVITJ DAVIDJUK ALEKSANDR BORISOVICH DAVIDIUK ALIAKSANDR BARYSAVICH DAVIDZIUK
First Name	ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALIAKSANDR BARYSAVICH
Last Name	ДАВИДЮК ДАВIДЗЮК DAVIDZIUK DAVIDIUK DAVIDZIUK
Country	UKRAINE
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-05-04
Birth-Place	NOVOGRAD-VOLYNSKY, RéGION DE ZHYTOMYR, EX-URSS ZHYTOMYR REGION, NOVOGRAD-VOLYNSKY, UKRAINE ZHYTOMYR REGION, NOVOGRAD-VOLYNSKY, UKRAINE
Position	COLONEL HEAD OF THE LIDA BORDER DETACHMENT, MILITARY UNIT 1234 (APPOINTED ON 27 SEPTEMBER 2016), STATE BORDER DELEGATE MEMBER OF LIDA DISTRICT COUNCIL OF DEPUTIES OF THE 28TH CONVOCATION (TOOK OFFICE ON 2 FEBRUARY 2018) CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE LIDA, UNITé MILITAIRE 1234 (NOMMé LE 27 SEPTEMBRE 2016) MEMBRE DU CONSEIL DES DéPUTéS DU DISTRICT DE LIDA DE LA 28E CONVOCATION (ENTRé EN FONCTION LE 2 FéVRIER 2018) DéLéGUé AUX FRONTIèRES DE L’ÉTAT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-19
Created At	2021-12-02
Modified At	2021-12-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF LIDA DISTRICT COUNCIL OF DEPUTIES OF THE 28TH CONVOCATION (TOOK OFFICE ON 2 FEB 2018) IN HIS POSITION AS HEAD OF THE LIDA BORDER DETACHMENT, ALIAKSANDR DAVIDZIUK IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER GUARDS UNDER HIS COMMAND. THE DELIBERATE FAILURE OF THE LIDA BORDER DETACHMENT TO CARRY OUT ITS DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THE BORDER WITH UNION MEMBER STATES. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION. EN SA QUALITé DE CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE LIDA, ALIAKSANDR DAVIDZIUK EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES GARDES-FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES. LA VOLONTé DéLIBéRéE DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE LIDA DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT SA MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIèRE AVEC DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION PAR DES MIGRANTS. IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION. PASSPORT NUMBER: KH2613034 PERSONAL ID: 3040573E050PB7 COLONEL, HEAD OF THE LIDA BORDER DETACHMENT, MILITARY UNIT 1234 (APPOINTED ON 27 SEP 2016), STATE BORDER DELEGATE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3717

4 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6697.73 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: Belgium Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46646 Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2021-12-20 Country: Switzerland Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6697.73 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: European Union Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2124 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Lida, Aliaksandr Davidziuk est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Lida de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Sergei Vadimovich Tregub

Alias	SERGEY TREGUB Сергей Вадимович ТРЕГУБ Трегуб Сергей Вадимович SERGEY VADIMOVICH TREGUB
Profile Type	PERSON
Name	TREGUB SERGEY VADIMOVICH SERGEY TREGUB SERGEI VADIMOVICH TREGUB SERGEY VADIMOVICH TREGUB
First Name	SERGEI SERGEY
Last Name	TREGUB
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1959-01-20
Birth-Place	ZHYTOMYR UKRAINE ZHYTOMYR
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-11-08
Gender	MALE
Datasets	ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	31A DUBININSKAYA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 115054
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES. PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1993 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-gQnRodx4GVHYgzBWA84TDG Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Sergei Vadimovich TREGUB is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: 1) TREGUB is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Alexei Borisovich MILLER; 2) TREGUB is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling an entity that is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian construction sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-11-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1993 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Listing Date: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-gQnRodx4GVHYgzBWA84TDG Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Vadimovich TREGUB is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: 1) TREGUB is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Alexei Borisovich MILLER; 2) TREGUB is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling an entity that is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian construction sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Yuriy Eduardovich SADOVENKO

Registration Number	LFSNXKE3KAM4
Alias	JURIJ EUDARDOWICZ SADOWIENKO SADOVENKO YURIY EDUARDOVICH JURI SADOWENKO YURI SADOVENKO Садовенко Юрій Едуардович Садовенко Юрий Эдуардович JURIJ EDUARDOVITJ SADOVENKO YURIY EDUARDOVICH SADOVENKO САДОВЕНКО Юрий Эдуардович YURIY SADOVENKO
Profile Type	PERSON
Name	Садовенко Юрій Едуардович YURIY SADOVENKO JURIJ SADOVENKO ユーリー・サドヴェンコ JURI EDUARDOWITSCH SADOWENKO JURIJ SADOWIENKO Садовенко, Юрий Эдуардович YURIY EDUARDOVICH SADOVENKO Юрий Эдуардович САДОВЕНКО SADOVENKO YURIY EDUARDOVICH SADOVENKO, YURIY 尤里·萨多文科 YURIY（YURI）SADOVENKO YURY SADOVENKO SADOVENKO YURI EDUARDOVICH YURIY EDUARDOVICH SADOVENKO SADOVENKO YURII EDUARDOVYCH JURIJ EDUARDOVITJ SADOVENKO YURIY SADOVENKO
First Name	YURIY EDUARDOVICH YURIY YURIY YURI YURY JURIJ Юрий
Middle Name	Эдуардович EDUARDOVITJ EDUARDOVICH
Last Name	САДОВЕНКО SADOVENKO SADOVENKO
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1969-06-11 1969-09-11
Birth-Place	м. Житомир, Україна ZHITOMYR (JITOMIR), EX-URSS (AUJOURD'HUI UKRAINE) ZHITOMYR, UKRAINE ZHYTOMYR ZHITOMYR (JITOMIR), EX-URSS ジトーミル（ウクライナ） ZHYTOMYR UKRAINE ZHYTOMYR, UKRAINE ZHITOMYR, UKRAINE
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION генерал- полковник DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION CHEF DU BUREAU DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Низкий приоритет ロシア連邦国防次官 DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2013-2024) LOW PRIORITY DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION, HEAD OF THE OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEFENSE MINISTER, COLONEL GENERAL OF THE RUSSIAN ARMED FORCES DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HEAD OF THE OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEFENCE MINISTER генерал-полковник COLONEL GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES заступник міністра оборони Російської Федерації — керівник апарату заступник міністра оборони Російської Федерації – керівник апарату VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE з 2013 р. – заступник міністра оборони Російської Федерації – керівник апарату
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-18
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN GENERAL HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING AND THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, AINSI QUE CHEF DU BUREAU DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET COLONEL GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. IL OCCUPE LE SEPTIèME RANG DANS LA HIéRARCHIE GéNéRALE DU COMMANDEMENT MILITAIRE RUSSE. COMPTE TENU DE SA POSITION CLé DANS L'ENTREPRISE MILITAIRE RUSSE, YURIY SADOVENKO EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DES ACTIONS DE GUERRE RUSSES. IL A éTé IMPLIQUé DANS LE DéPLOIEMENT DE TROUPES EN UKRAINE. DE PLUS, IL A OUVERTEMENT SOUTENU ET JUSTIFIé LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE LORS DE SES APPARITIONS PUBLIQUES. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION, AS WELL AS HEAD OF THE OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEFENSE MINISTER, AND COLONEL GENERAL OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. HE RANKS SEVENTH IN THE OVERALL HIERARCHY OF THE RUSSIAN MILITARY LEADERSHIP. GIVEN HIS KEY POSITION IN RUSSIA’S MILITARY ENTERPRISE, YURIY SADOVENKO IS RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT AT LARGE. HE HAS BEEN INVOLVED IN THE DEPLOYMENT OF TROOPS TO UKRAINE. ADDITIONALLY, HE HAS OPENLY SUPPORTED AND JUSTIFIED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN HIS PUBLIC APPEARANCES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4966 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35174

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q1048186 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8787.89 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q1048186 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 64 Country: Canada Entity: Q1048186 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56989 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q1048186 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8787.89 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q1048186 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1048186 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1048186 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, ainsi que chef du bureau du ministre de la défense de la Fédération de Russie et colonel général des forces armées russes. Il occupe le septième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. Compte tenu de sa position clé dans l'entreprise militaire russe, Yuriy Sadovenko est responsable de l'ensemble des actions de guerre russes. Il a été impliqué dans le déploiement de troupes en Ukraine. De plus, il a ouvertement soutenu et justifié la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine lors de ses apparitions publiques. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0820 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q1048186 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel General Yuriy Eduardovich SADOVENKO is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Minister of Defence. He is considered to have been in direct command of and/or to have responsibility or influence regarding the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0820 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q1048186 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel General Yuriy Eduardovich SADOVENKO is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Minister of Defence. He is considered to have been in direct command of and/or to have responsibility or influence regarding the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 67 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q1048186 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1048186 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, ainsi que chef du bureau du ministre de la défense de la Fédération de Russie et colonel général des forces armées russes. Il occupe le septième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. Compte tenu de sa position clé dans l'entreprise militaire russe, Yuriy Sadovenko est responsable de l'ensemble des actions de guerre russes. Il a été impliqué dans le déploiement de troupes en Ukraine. De plus, il a ouvertement soutenu et justifié la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine lors de ses apparitions publiques. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q1048186 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35174 Country: United States Entity: Q1048186 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1048186 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1048186 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1048186 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1048186 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1048186 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1048186 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R2 Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q1048186 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Kot Yurii Volodymyrovych

Alias	Кот Юрій Володимирович KOT IURII Юрий Кот KOT YURII Кот Юрий Владимирович Юрій Володимирович Кот Юрий Владимирович Кот
Inn-Code	2778109374
Profile Type	PERSON
Name	Кот Юрій Володимирович Кот, Юрий Владимирович KOT YURII VOLODYMYROVYCH
First Name	YURII
Last Name	COT
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-01-23
Birth-Place	ZHYTOMYR
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-15
Modified At	2023-04-19
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PRODUCER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4235884 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Alexey Logvinovich OVERCHUK

Alias	Оверчук, Алексей Логвинович OVERCHUK ALEKSEY LOGVINOVICH ALEXEI OWERTSCHUK ALEKSEI LOGVINOVICH OVERCHUK ALEKSEJ OVERčUK Оверчук Алексей Логвинович ОВЕРЧУК Алексей Логвинович ALEXEJ OWERTSCHUK Алексей Оверчук ALEXEY LOGVINOVICH OVERCHUK ALEKSEY LOGVINOVICH OVERCHUK ALEXEJ LOGWINOWITSCH OWERTSCHUK OLEKSII LOHVYNOVYCH OVERCHUK ALEXEI LOGINOVICH OVERCHUK OVERCHUK ALEXEY LOGVINOVICH Алексей Логвинович Оверчук
Profile Type	PERSON
Name	OVERCHUK ALEXEY LOGVINOVICH ALEKSEJ LOGVINOVIC OVERCUK ALEXEY LOGVINOVICH OVERCHUK ALEXEI LOGVINOVICH OVERCHUK ALEXEI LOGVINOVICH OVERCHUK アレクセイ・オーバーチュク ALEXEY OVERCHUK ALEKSEY LOGVINOVICH OVERCHUK 阿列克谢·奥弗查克 Ալեքսեյ Օվերչուկ ALEKSIEJ OWIERCZUK ALEKSéI OVERCHUK ALEKSEJ LOGVINOVIč OVERčUK Алексей Логвинович ОВЕРЧУК Оверчук Олексій Логвинович ALEXEI LOGWINOWITSCH OWERTSCHUK Алексей Логвинович Оверчук OVERCHUK OLEKSII LOHVYNOVYCH
First Name	ALEXEI ALEXEI LOGVINOVICH ALEXEY LOGVINOVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	Логвинович LOGVINOVICH
Last Name	ОВЕРЧУК Оверчук OVERCHUK OVERCHUK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-12-09
Birth-Place	KOROSTYSHIV KOROSTYSHIV, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) KOROSTYSHEV, ZHYTOMYR REGION, UKRAINIAN SSR, USSR м. Коростишев, Житомирська область, Україна KOROSTYSHIV, RUSSIAN FEDERATION KOROSTYSHIV, UKRAINE
Position	DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBLE FOR EURASIAN INTEGRATION, COOPERATION WITH THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, BRICS, G20, AND INTERNATIONAL EVENTS SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY PREMIER DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) заступник Голови Уряду Російської Федерації Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY PM OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEXEY LOGVINOVICH OVERCHUK EST VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DE L’INTéGRATION EURASIENNE, DE LA COOPéRATION AVEC LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, DES BRICS, DU G20 ET D’éVéNEMENTS INTERNATIONAUX. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE LA FOURNITURE D’UN SOUTIEN BUDGéTAIRE RUSSE à LA BIéLORUSSIE, à DES FINS DE SUBSTITUTION DES IMPORTATIONS, IMPOSé EN RAISON DU SOUTIEN DE LA BIéLORUSSIE à LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, ET PAR CES ACTIONS, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION ALEXEY LOGVINOVICH OVERCHUK IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBLE FOR EURASIAN INTEGRATION, COOPERATION WITH THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, BRICS, G20, AND INTERNATIONAL EVENTS. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING RUSSIAN BUDGETARY SUPPORT TO BELARUS, FOR THE PURPOSES OF IMPORT SUBSTITUTION, IMPOSED DUE TO BELARUS’ SUPPORT FOR RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, AND WITH THESE ACTIONS, HE IS DIRECTLY INVOLVED WITH RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5233

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q83382151 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9241.65 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q83382151 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1132 Country: Canada Entity: Q83382151 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58190 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q83382151 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9241.65 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q83382151 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83382151 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83382151 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexey Logvinovich Overchuk est vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, chargé de l’intégration eurasienne, de la coopération avec la Communauté des États indépendants, des BRICS, du G20 et d’événements internationaux. À ce titre, il est responsable de la fourniture d’un soutien budgétaire russe à la Biélorussie, à des fins de substitution des importations, imposé en raison du soutien de la Biélorussie à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, et par ces actions, il est directement impliqué dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q83382151 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83382151 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. LIUDMYLA MYSNIK

Profile Type	PERSON
Name	LIUDMYLA MYSNIK
First Name	LIUDMYLA
Last Name	MYSNIK
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1951-04-21
Birth-Place	ZHYTOMYR
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-65445

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/65445 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-65445 Program: Red Notice Reason: Drug smuggling and Illegal acquisition, storage, transportation of Narcotic Drugs Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices