Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Uzlovaya

1. Pavel Vladimirovich Kuzmin

Registration Number	URBDWNJST7K5
ID Number	7003029772
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL VLADIMIROVICH KUZMIN KUZMIN, PAVEL VLADIMIROVICH PAVEL VLADIMIROVICH KUZMIN
First Name	PAVEL PAVEL VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	KUZMIN KUZMIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1981-12-27
Birth-Place	UZLOVAYA, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	VERHNIE POLYA STREET, 14 BUILD 1, APT. 300, 109341 MOSCOW MOSCOW, RUS, 109341
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36483

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36483 Country: United States Entity: NK-EskgGtzEv4EmqAV8sYp9bw Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7010 Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-EskgGtzEv4EmqAV8sYp9bw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-EskgGtzEv4EmqAV8sYp9bw Object Object Caption: Konstantin Valerevich Malofeev Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) ACF List of War Enablers Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Wikidata Entities of Interest Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories US SAM Procurement Exclusions Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Fian 4-2, 142290 Puschino Alias: 康斯坦丁·馬洛費耶夫 Konstantin Malofejew Konstantin MALOFEYEV Konstantin Valeryevich Malofeyev Малофєєв Костянтин Валерійович Константин Валерьевич Малофеев Konstantin Valerievich MALOFEEV Константин Валерјевич Малофеев Konstantin Malofeyev Малофеев Константин Валерьевич KONSTANTIN MALOFEYEV Konstantin Valerevich Malofeev Konstantin Valeryevich Malofeev Konstantin Valeryevich MALOFEEV Malofieiev Konstantin Konstantin Valerievich Malofeev Malofeev Konstantin Valerevich Kostiantyn Valeriiovych MALOFIEIEV Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17448 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1176

2. Vadim Stepantsov

Alias	Вадим Степанцов Великий магистр Степанцов Степанцов Вадим Юрьевич Степанцов, Вадим VADIM YURIEVICH STEPANTSOV STEPANTSOV VADIM Вадим Юрьевич Степанцов VADIM YURYEVICH STEPANTSOV Степанцов Вадим Юрійович
Profile Type	PERSON
Name	VADIM JUREVITSJ STEPANTSOV STEPANTSOV VADYM YURIIOVYCH Вадим Юрьевич Степанцов VADIM STEPANTSOV Степанцов Вадим Юрійович
First Name	VADIM
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-09-09
Birth-Place	UZLOVAYA
Position	російський поет автор пісень співак музикант і актор
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Тульська область, м. Узлова
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN POET

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4441994 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active