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2 SapherCheck records found for Person Rivne

1. Yuri KONOVEEV

Alias	Юрий КОНОВЕЕВ
Profile Type	PERSON
Name	KONOVEEV, YURIY YURIY KONOVEEV Юрий КОНОВЕЕВ Юрий Коновеев JURI KONOVEJEV JURIJ KONOVEJEV YURI KONOVEEV JURIJ KONOVěJEV
First Name	YURIY YURI JURI JURIJ Юрий
Last Name	KONOVEEV КОНОВЕЕВ KONOVěJEV Коновеев KONOVEJEV KONOVEEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-07
Birth-Place	RIVNE, UKRAINE RIVNE, UKRAINE RIVNE, EX-URSS RIVNE : UKRAINE
Position	HEAD OF THE SUS DETACHMENT ‘"PKT" IN THE IK-3 PENAL COLONY (RUSSIA), ALSO KNOWN AS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF EDUCATIONAL WORK CHEF DE LA SECTION SUS “PKT” DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	YURI KONOVEEV EST LE CHEF DE LA SECTION SUS ET DES CELLULES DISCIPLINAIRES DE TYPE PKT (éGALEMENT CONNU COMME éTANT LE CHEF DU DéPARTEMENT DU TRAVAIL éDUCATIF) DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où IL TRAVAILLE DEPUIS AU MOINS 2019. ALEXEï NAVALNY SE TROUVAIT SOUS SON AUTORITé DU 25 DéCEMBRE 2023 JUSQU’à SA MORT LE 16 FéVRIER 2024. À CE TITRE, KONOVEEV SUPERVISAIT LES QUARTIERS Où ALEXEï NAVALNY A SUBI DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET IL INTERAGISSAIT DIRECTEMENT AVEC LUI AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS. EN TANT QUE RESPONSABLE DES CELLULES DISCIPLINAIRES, IL A FAIT EN SORTE QU’UN RéGIME D’ISOLEMENT PHYSIQUE LE PLUS STRICT POSSIBLE SOIT INFLIGé à NAVALNY. DANS SON RôLE DE SUPERVISEUR DE L’éDUCATION (DE LA RééDUCATION) DES DéTENUS, IL EST RESPONSABLE D’AVOIR SOUTENU UN SYSTèME CHERCHANT à BRISER LA VOLONTé DES DéTENUS, à ENGENDRER UN SENTIMENT DE DéSESPOIR ABSOLU ET à INFLIGER DES CONDITIONS DE VIE INHUMAINES. D’APRèS LES TéMOIGNAGES, DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ONT éTé COMMISES DANS LE CADRE DU TRAVAIL éDUCATIF DES DéTENUS ET LA TORTURE éTAIT DIRECTEMENT PRESCRITE DANS LES DOCUMENTS OPéRATIONNELS DES SERVICES. YURI KONOVEEV éTAIT éGALEMENT RESPONSABLE DE L’INVESTIGATION SCIENTIFIQUE ET DES ZONES D’EXERCICES Où ALEXEï NAVALNY AURAIT EU UN MALAISE. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3 EST CONNUE POUR LES PRESSIONS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, L’ISOLEMENT TOTAL, LES TORTURES ET LES VIOLENCES QUI Y SONT INFLIGéS AUX PRISONNIERS. PAR CONSéQUENT, KONOVEEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7350 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48872

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11413.24 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11413.24 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Yuri Konoveev est le chef de la section SUS et des cellules disciplinaires de type PKT (également connu comme étant le chef du département du travail éducatif) dans la colonie pénitentiaire IK-3, où il travaille depuis au moins 2019. Alexeï Navalny se trouvait sous son autorité du 25 décembre 2023 jusqu’à sa mort le 16 février 2024. À ce titre, Konoveev supervisait les quartiers où Alexeï Navalny a subi de mauvais traitements et il interagissait directement avec lui au moins une fois par mois. En tant que responsable des cellules disciplinaires, il a fait en sorte qu’un régime d’isolement physique le plus strict possible soit infligé à Navalny. Dans son rôle de superviseur de l’éducation (de la rééducation) des détenus, il est responsable d’avoir soutenu un système cherchant à briser la volonté des détenus, à engendrer un sentiment de désespoir absolu et à infliger des conditions de vie inhumaines. D’après les témoignages, des violations des droits de l’homme ont été commises dans le cadre du travail éducatif des détenus et la torture était directement prescrite dans les documents opérationnels des services. Yuri Konoveev était également responsable de l’investigation scientifique et des zones d’exercices où Alexeï Navalny aurait eu un malaise. La colonie pénitentiaire IK-3 est connue pour les pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, les tortures et les violences qui y sont infligés aux prisonniers. Par conséquent, Konoveev est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Yuri Konoveev est le chef de la section SUS et des cellules disciplinaires de type PKT (également connu comme étant le chef du département du travail éducatif) dans la colonie pénitentiaire IK-3, où il travaille depuis au moins 2019. Alexeï Navalny se trouvait sous son autorité du 25 décembre 2023jusqu’à sa mort le 16 février 2024. À ce titre, Konoveev supervisait les quartiers où Alexeï Navalny a subi de mauvais traitements et il interagissait directement avec lui au moins une fois par mois. En tant que responsable des cellules disciplinaires, il a fait en sorte qu’un régime d’isolement physique le plus strict possible soit infligé à Navalny. Dans son rôle de superviseur de l’éducation (de la rééducation) des détenus, il est responsable d’avoir soutenu un système cherchant à briser la volonté des détenus, à engendrer un sentiment de désespoir absolu et à infliger des conditions de vie inhumaines. D’après les témoignages, des violations des droits de l’homme ont été commises dans le cadre du travail éducatif des détenus et la torture était directement prescrite dans les documents opérationnels des services. Yuri Konoveev était également responsable de l’investigation scientifique et des zones d’exercices où Alexeï Navalny aurait eu un malaise. La colonie pénitentiaire IK-3 est connue pour les pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, les tortures et les violences qui y sont infligés aux prisonniers. Par conséquent, Konoveev est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48872 Country: United States Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias	ALSO БОДАК Ала МIкалаеўна БАДАК Ала Мікалаеўна БОДАК Алла Николаевна BODAK ALLA NIKOLAEVNA
Profile Type	PERSON
Name	BADAK ALA MIKALAEUNA Бодак, Алла Николаевна ALLA BODAK Ала Мікалаеўна Бодак ALLA BODAK
First Name	Ала ALLA Алла ALA
Last Name	БОДАК БАДАК BADAK BODAK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-08-30
Birth-Place	RIVNE
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 6TH CONVOCATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-06-03
Gender	FEMALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	JUDGE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. DEPUTY MINISTER OF JUSTICE, IN CHARGE OF THE SUPERVISION OF, AND CONTROL OVER, THE LEGAL BAR, FORMERLY IN CHARGE OF LEGAL SUPPORT TO THE INSTITUTIONS THAT DRAFT LEGISLATIVE AND REGULATORY ACTS. SHE WAS RESPONSIBLE FOR THE ROLE AND THE ACTION OF THE MINISTRY OF JUSTICE AND THE JUDICIARY OF BELARUS, WHICH ARE MAJOR INSTRUMENTS OF REPRESSION OF THE POPULATION, BY ELABORATING LAWS THAT ARE REPRESSIVE TOWARDS CIVIL SOCIETY AND THE DEMOCRATIC OPPOSITION.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5166 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q99752654 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q99752654 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q99752654 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam