SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Osh

Alias LT. GEN. IGOR MYKOLAYOVICH TURCHENYUK
Турченюк Игорь Николаевич
IGOR MYKOLAYOVICH TURCHENYUK
TURCHENYUK IGOR MYKOLAYOVICH
IHOR MYKOLAYOVYCH TURCHENYUK
IGOR TURCHENYUK
IGOR NIKOLAEVICH TURCHENYUK
TURCHENYUK IGOR NIKOOLAEVICH
Турченюк Ігор Миколайович
IGOR NIKOOLAEVICH TURCHENYUK
Inn-Code 470418956943
Title COLONEL GENERAL
Profile Type PERSON
Name IGOR NIKOOLAEVICH TURCHENYUK
TURCHENIUK IHOR MYKOLAIOVYCH
LIEUTENANT GENERAL IGOR NIKOLAEVICH TURCHENYUK
IGOR MYKOLAYOVICH TURCHENYUK
IGOR TURCHENYUK
Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК
IGOR NIKOLAEVICH TURCHENYUK
Турченюк Ігор Миколайович
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ТУРЧЕНЮК
IGOR MYKOLAJOVYTJ TURTJENJUK
IGOR NIKOLAJEVITJ TURTJENJUK
TURCHENYUK IGOR NIKOLAEVICH
First Name Игорь
ИГОРЬ
IGOR
IGOR 
IGOR NIKOLAEVICH
Middle Name MYKOLAYOVICH
Николаевич
NIKOLAJEVITJ
NIKOLAEVICH
Last Name ТУРЧЕНЮК
TURCHENYUK
TURCHENYUK
TURTJENJUK
Турченюк
Country RUSSIA
KYRGYZSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-12-05
Birth-Place OSH : KIRGHIZSTAN
OSH
м. Оші, Киргизстан
м. Ош, Киргизстан
KYRGYZSTAN, OSH
OSH, KYRGYZ SSR (NOW KYRGYZSTAN)
OSH KYRGYZ SSR (NOW KYRGYZSTAN)
KYRGYZSTAN, OSH
Position CHEF DU DISTRICT MéRIDIONAL DE LA GARDE NATIONALE RUSSE
керівник операції об’єднаного угруповання Збройних сил Російської Федерації з окупації Автономної Республіки Крим
Керівник операції об'єднаного угруповання Збройних Сил Російської Федерації по окупації Автономної Республіки Крим
Ключевые силовики
з березня 2011 р. – заступник командувача Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації
COLONEL GéNéRAL
керівник операції об’єднаного угруповання Збройних Сил Російської Федерації по окупації Автономної Республіки Крим
KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL
HEAD OF THE SOUTHERN DISTRICT OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION
заступник командувача Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації
FORMER DE FACTO COMMANDER OF RUSSIAN TROOPS DEPLOYED ON THE GROUND IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA; FORMER DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT. HEAD OF THE SOUTHERN DISTRICT OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD.
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-21
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: COLONEL GENERAL
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
HEAD OF THE SOUTHERN DISTRICT OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD. FORMER DE FACTO COMMANDER OF RUSSIAN TROOPS DEPLOYED ON THE GROUND IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA (WHICH RUSSIA CONTINUES TO REFER TO OFFICIALLY AS “LOCAL SELF-DEFENCE MILITIAS”). FORMER DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT. IN APR 2023, HIS DISTRICT OBTAINED THE MEDAL OF ZHUKOV “FOR COURAGE AND DEDICATION”, WHILE TURCHENYUK HIMSELF RECEIVED “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” 3RD CLASS. HE HAS THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ANCIEN COMMANDANT DE FACTO DES TROUPES RUSSES DéPLOYéES SUR LE TERRAIN DANS LA CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT (QUE LA RUSSIE CONTINUE à DéSIGNER OFFICIELLEMENT COMME DES “MILICES LOCALES D’AUTODéFENSE”). ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL. CHEF DU DISTRICT MéRIDIONAL DE LA GARDE NATIONALE RUSSE. EN AVRIL 2023, SON DISTRICT A OBTENU LA MéDAILLE DE JOUKOV “POUR SON COURAGE ET SON DéVOUEMENT”, TURCHENYUK LUI-MêME AYANT REçU LA MéDAILLE DE TROISIèME CLASSE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. IL A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE ACTIVEMENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
COMMANDER OF THE SOUTHERN DISTRICT OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEADS SPECIAL MILITARY UNITS IN THE TERRITORY UNDER HIS JURISDICTION, WHICH CARRIED OUT THE DISPERSAL OF PEACEFUL PROTESTS AGAINST THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE AND THE POLITICAL REGIME IN RUSSIA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1753

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2821.74

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 87

Country: Canada

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27485

Start Date: 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2018-09-27 2023-11-02 2020-04-02
Listing Date: 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2018-09-27 2023-11-02 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2821.74

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien commandant de facto des troupes russes déployées sur le terrain dans la Crimée annexée illégalement (que la Russie continue à désigner officiellement comme des “milices locales d’autodéfense”). Ancien commandant adjoint du district militaire méridional. Chef du district méridional de la Garde nationale russe. En avril 2023, son district a obtenu la médaille de Joukov “pour son courage et son dévouement”, Turchenyuk lui-même ayant reçu la médaille de troisième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie”. Il a donc soutenu et mis en œuvre activement des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0150

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Head of the Southern District of the National Guard of the Russian Federation. Former de facto Commander of Russian troops deployed on the ground in the illegally annexed Crimea (whom Russia continues to refer to officially as ‘local self-defence militias’). Former Deputy Commander of the Southern Military District. Former Head of Department of Public Administration and National Security at the Military Academy of the Russian General Staff. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0150

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-21
Country: United Kingdom

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Head of the Southern District of the National Guard of the Russian Federation. Former de facto Commander of Russian troops deployed on the ground in the illegally annexed Crimea (whom Russia continues to refer to officially as ‘local self-defence militias’). Former Deputy Commander of the Southern Military District. Former Head of Department of Public Administration and National Security at the Military Academy of the Russian General Staff.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Provisions: (UE) 284/2014 du 21/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Ancien commandant de facto des troupes russes déployées sur le terrain dans la Crimée annexée illégalement (que la Russie continue à désigner officiellement comme des “milices locales d’autodéfense”). Ancien commandant adjoint du district militaire méridional. Chef du district méridional de la Garde nationale russe. En avril 2023, son district a obtenu la médaille de Joukov “pour son courage et son dévouement”, Turchenyuk lui-même ayant reçu la médaille de troisième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie”. Il a donc soutenu et mis en oeuvre activement des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-9KAS64AfwifiWbSguYBGpu

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Profile Type PERSON
Name SIROZHIDDIN MUKHTAROV
First Name SIROZHIDDIN
Last Name MUKHTAROV
Country KYRGYZSTAN
Nationality KYRGYZSTAN
Birth Date 1990-05-23
Birth-Place OSH
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 75
0
Hair-Color BLA
Height 1.70
0
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-74153
https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-16609

2 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/74153

Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-9WX9ew7U4jeAxJGcxZFcUR

Program: Red Notice

Reason: Terrorism act, Financing terrorist activity, Forgery of documents, illegal crossing of the state border, Organization criminal groups

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/16609

Country: Russia

Entity: NK-9WX9ew7U4jeAxJGcxZFcUR

Program: Red Notice

Reason: terrorist act; assistance to terrorist activity; organization of a terrorist community; iIllegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation, or bearing of explosives and explosive devices; Illegal manufacture of explosives, alteration and repair of explosive devices; illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation, or bearing of firearms, its basic parts, ammunition

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Registration Number O/00064
Alias KAZUNGU
ID Number OP0053090
O/00064
Profile Type PERSON
Name MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA
MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA
KAZUNGU
First Name MATHIAS-JOSEPH
Last Name NIYONZIMA
NIYONZIMA
Country BURUNDI
Nationality BURUNDI
Birth Date 1967-01-02
1956-03-06
Birth-Place COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL
COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL : BURUNDI
KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
Position AGENT DU SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT
OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2015-12-04
Modified At 2019-11-08
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RESPONSABLE D'AVOIR FAIT OBSTACLE à LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION POLITIQUE AU BURUNDI EN INCITANT à LA VIOLENCE ET à DES ACTES DE RéPRESSION PENDANT LES MANIFESTATIONS QUI ONT COMMENCé LE 26/04/2015 à LA SUITE DE L'ANNONCE DE LA CANDIDATURE DU PRéSIDENT NKURUNZIZA à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE. RESPONSABLE D'AVOIR AIDé à FORMER LES MILICES PARAMILITAIRES IMBONERAKURE, à COORDONNER LEUR ACTION ET à LES ARMER, Y COMPRIS à L'EXTéRIEUR DU BURUNDI, CES MILICES éTANT RESPONSABLES D'ACTES DE VIOLENCE, DE RéPRESSION ET DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME AU BURUNDI
REGISTRATION NUMBER (SNR): O/00064
N° PASSEPORT : OP0053090, AUTRE IDENTITé : O/00064 : N° D'ENREGISTREMENT (SNR)
CORRIGENDUM 2018/1605 (OJ L268) [CORR. 10/01/2019-1]
OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE. RESPONSIBLE FOR OBSTRUCTING THE SEARCH FOR A POLITICAL SOLUTION IN BURUNDI BY INCITING VIOLENCE AND ACTS OF REPRESSION DURING THE DEMONSTRATIONS THAT STARTED ON 26 APR 2015 FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENTIAL CANDIDACY OF PRESIDENT NKURUNZIZA. RESPONSIBLE FOR HELPING TO TRAIN, COORDINATE AND ARM THE IMBONERAKURE PARAMILITARY MILITIAS, INCLUDING OUTSIDE BURUNDI, WHO ARE RESPONSIBLE FOR ACTS OF VIOLENCE, REPRESSION AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN BURUNDI.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1451

6 Sanctions

Sanction Caption BDI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2418.65

Start Date: 2018-10-27
Listing Date: 2018-10-26
Country: Belgium

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: BDI

Reason: 2018/1605 (OJ L268)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 32672

Start Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08
Listing Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08
Country: Switzerland

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BDI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2418.65

Start Date: 2018-10-27
Listing Date: 2018-10-26
Country: European Union

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: BDI

Reason: 2018/1605 (OJ L268)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1763-20231129
Sanction Caption (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2418.65

Country: France

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
(UE) 2018/1605 du 25/10/2018 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)

Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Provisions: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015,; (UE) 2018/1605 du 25/10/2018

Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ZAUR ISMAILOV RAUFOVICH
ISMAYILOV ZAUR RAUFOVYCH
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
ISMAYILOV ZAUR RAUFOVYCH
ZAUR RAUFOVICH ISMAYILOV
ISMAILOV ZAUR
ISMAILOV ZAUR RAUFOVICH
ZAUR RAUFOVYCH ISMAILOV
Исмаилов Заур Рауфович
Iсмаїлов Заур Рауфович
Заур Рауфович ИСМАИЛОВ
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ
ZAUR RAUFOVICH ISMAILOV
Profile Type PERSON
Name ZAUR ISMAILOV
ISMAILOV, ZAUR
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
ISMAYILOV ZAUR RAUFOVYCH
ZAUR RAUFOVICH ISMAYILOV
ZAUR RAUFOVYCH ISMAILOV
ZAUR ISMAILOV
Ісмаїлов Заур Рауфович
ISMAILOV ZAUR RAUFOVICH
Заур Рауфович ИСМАИЛОВ
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ
ZAUR RAUFOVICH ISMAILOV
ZAUR RAUFOVICH ISMAILOV
ザウル・イスマイロフ
First Name ZAUR RAUFOVICH
ZAUR 
Заур
ZAUR
Middle Name RAUFOVYCH
RAUFOVICH
Last Name ISMAYILOV
ISMAILOV
Исмаилов
Iсмаїлов
ISMAILOV
ISMAYILOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1978-07-25
1975-03-23
1975-07-25
Birth-Place KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, LUHANSK, UKRAINE
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD LUHANSK REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
VOROSHILOVGRAD, LUHANSK REGION, KRASNY LUCH, UKRAINE
VOROSHILOVGRAD, LUHANSK REGION, KRASNY LUCH, UKRAINE
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD LUHANSK REGION
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, RéGION DE LOUGANSK : UKRAINE
LUHANSK REGION (UKRAINE)
ルハンスク州（ウクライナ）
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, RéGION DE LOUGANSK
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, UKRAINE
Position Низкий приоритет
FORMER SO-CALLED 'GENERAL PROSECUTOR' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC' (UNTIL OCTOBER 2017). CURRENTLY SO‐CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
LOW PRIORITY
SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF JUSTICE OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
FORMER 'GENERAL PROSECUTOR' OF THE SO CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (UNTIL OCTOBER 2017)
「ルハンスク人民共和国法相」（自称）
COUNCIL: FORMER 'GENERAL PROSECUTOR' OF THE SO CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (UNTIL OCTOBER 2017)|CURRENTLY ACTING SO-CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2015-02-16
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER SO-CALLED “GENERAL PROSECUTOR” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC” (UNTIL OCT 2017). CURRENTLY SO-CALLED “MINISTER OF JUSTICE” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”.
FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
ANCIEN SOI‐DISANT “PROCUREUR GéNéRAL” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK” (JUSQU'EN OCTOBRE 2017). ACTUELLEMENT SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA JUSTICE” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
FORMER SO CALLED ‘GENERAL PROSECUTOR’ OF THE SO CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’ (UNTIL OCTOBER 2017).
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION FORMER MINISTER OF JUSTICE OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20133
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1091

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3935.95

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: Belgium

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 72

Country: Canada

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 30455

Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-03-06 2016-10-11 2018-09-27 2015-04-02 2020-04-02 2018-03-21
Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-03-06 2018-09-27 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3935.95

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: European Union

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi‐disant “procureur général” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk” (jusqu'en octobre 2017). Actuellement soi‐disant “ministre de la justice” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0106

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so called ‘General Prosecutor’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’ (until October 2017). Currently acting so-called ‘Minister of Justice’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0106

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2015-02-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so called ‘General Prosecutor’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’ (until October 2017). Currently acting so-called ‘Minister of Justice’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 89

Start Date: 2022-02-26 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Provisions: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2015/240 du 09/02/2015

Reason: Ancien soi‐disant “procureur général” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk” (jusqu'en octobre 2017). Actuellement soi‐disant “ministre de la justice” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20133

Country: United States

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias علی خوشنام وند
Title SERGEANT
Profile Type PERSON
Name ALI KHOSHNAMVAND
ALI KHOSHNAMVAND
خوشناموند علی
First Name ALI
ALI
Last Name KHOSHNAMVAND
KHOSHNAMVAND
KHOSHNAMVAND
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1995
Birth-Place KHOSHNAMVAND, (KHUSHNAMVAND) DANS LE DISTRICT DE KOUHDASHT DE LA PROVINCE DE LORESTAN DANS L’OUEST DE L’IRAN
KHOSHNAMVAND, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
KHUSHNAMVAND, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position SERGENT
MEMBRE DE L’ESCADRON QUI A PROCéDé à L’ARRESTATION DE MAHSA AMINI
MEMBER OF THE MORALITY POLICE, AN ISLAMIC RELIGIOUS POLICE THAT IS PART OF IRAN’S LAW ENFORCEMENT FORCES (LEF)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Created At 2022-11-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE SERGENT ALI KHOSHNAMVAND EST MEMBRE DE LA POLICE DES MœURS (INSCRITE SUR LA LISTE éTABLIE PAR L’UNION EUROPéENNE), UNE POLICE RELIGIEUSE ISLAMIQUE QUI FAIT PARTIE DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES. IL FAIT PARTIE DES AGENTS DE L’ESCADRON QUI ONT PROCéDé à L’ARRESTATION DE MAHSA AMINI. LE 13 SEPTEMBRE 2022, KHOSHNAMVAND ET TROIS AUTRES MEMBRES D’UN ESCADRON ONT PROCéDé à L’ARRESTATION ARBITRAIRE DE MAHSA AMINI, âGéE DE 22 ANS, à TéHéRAN, POUR AVOIR PRéTENDUMENT PORTé UN HIJAB DE MANIèRE INAPPROPRIéE. CELLE-CI A ENSUITE éTé EMMENéE AU SIèGE DE LA POLICE DES MœURS POUR Y RECEVOIR UN “COURS D’éDUCATION ET D’ORIENTATION”. SELON DES INFORMATIONS ET DES TéMOINS FIABLES, ELLE A éTé BRUTALEMENT BATTUE ET MALTRAITéE EN DéTENTION, CE QUI A CONDUIT à SON HOSPITALISATION ET à SA MORT LE 16 SEPTEMBRE 2022. LE COMPORTEMENT ABUSIF DE LA POLICE DES MœURS NE SE LIMITE PAS à CET INCIDENT ET A éTé LARGEMENT DOCUMENTé. EN TANT QU’AGENT AYANT PARTICIPé à L’ARRESTATION D’AMINI, LE SERGENT ALI KHOSHNAMVAND EST RESPONSABLE DE LA MORT D’AMINI ET, PAR CONSéQUENT, DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SERGEANT, MEMBER OF THE MORALITY POLICE SQUAD THAT ARRESTED MAHSA (JINA) AMINI
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5080

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-20
Country: Australia

Entity: NK-LPmJTqfnxk9czBSzKphKs8

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9096.81

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-LPmJTqfnxk9czBSzKphKs8

Program: IRN

Reason: 2022/2231 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 85

Country: Canada

Entity: NK-LPmJTqfnxk9czBSzKphKs8

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9096.81

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-LPmJTqfnxk9czBSzKphKs8

Program: IRN

Reason: 2022/2231 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-LPmJTqfnxk9czBSzKphKs8

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-LPmJTqfnxk9czBSzKphKs8

Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Le sergent Ali Khoshnamvand est membre de la police des mœurs (inscrite sur la liste établie par l’Union européenne), une police religieuse islamique qui fait partie des forces de l’ordre iraniennes. Il fait partie des agents de l’escadron qui ont procédé à l’arrestation de Mahsa Amini. Le 13 septembre 2022, Khoshnamvand et trois autres membres d’un escadron ont procédé à l’arrestation arbitraire de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Celle-ci a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et à sa mort le 16 septembre 2022. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant qu’agent ayant participé à l’arrestation d’Amini, le sergent Ali Khoshnamvand est responsable de la mort d’Amini et, par conséquent, de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Alias МОРОЗОВ Владимир Михайлович
Владимир Михайлович МОРОЗОВ
MAROZAU
MAROZAU ULADZIMIR
MAROZAU ULADZIMIR MIKHAILAVICH
Марозаў Уладзімір Міхайлавіч
Уладзімір Міхайлавіч МАРОЗАЎ
МАРОЗАЎ Уладзімір Міхайлавіч
MOROZOV VLADIMIR
ULADZIMIR MIKHAILAVICH MAROZAU
ULADZIMIR MIKHAILAVICH
Морозов Володимир Михайлович
Морозов Владимир Михайлович
ULADZIMIR MIKHAYLAVICH MAROZAU
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR MICHAJLOVI MOROZOV
MOROZOV VLADIMIR MIKHAILOVICH
Владимир Михайлович МОРОЗОВ
VLADIMIR MIKHAILOVICH MOROZOV
Уладзімір Міхайлавіч МАРОЗАЎ
MOROZOV VOLODYMYR MYKHAILOVYCH
VLADIMIR MICHAJLOVITJ MOROZOV
Морозов Володимир Михайлович
ULADZIMIR MIKHAILAVICH MAROZAU
First Name Уладзімір
VLADIMIR
VLADIMIR MIKHAILOVICH
VLADIMIR MIKHAILOVICH
Владимир
ULADZIMIR
Middle Name Михайлович
MICHAJLOVI
MIKHAILOVICH
MIKHAILAVICH
MICHAJLOVITJ
Міхайлавіч
Last Name МОРОЗОВ
MOROZOV
MAROZAU
MAROZAU
МАРОЗАЎ
MOROZOV
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1965-06-02
Birth-Place BUDA-KOSHELEVO, GOMEL REGION
BELARUS, BUDA-KOSHELEVO
BELARUS, BUDA-KOSHELEVO
BELARUS
BOUDA-KOCHELEVO, RéGION DE GOMEL, EX-URSS : BIELORUSSIE
Position CHEF DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER BIéLORUSSES
HEAD OF BELARUSIAN RAILWAYS
First Seen 2023-06-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF BELARUSIAN RAILWAY
VLADIMIR MOROZOV EST LE CHEF DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER BIéLORUSSES, QUI ASSURENT UN SERVICE FERROVIAIRE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL A APPORTé UN APPUI AU DéPLOIEMENT ET AU TRANSPORT DU PERSONNEL ET DES éQUIPEMENTS MILITAIRES RUSSES IMPLIQUéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, VLADIMIR MOROZOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FUNCTION: HEAD OF BELARUSIAN RAILWAYS
VLADIMIR MOROZOV IS THE HEAD OF BELARUSIAN RAILWAYS, WHICH OPERATES RAILWAY SERVICE BETWEEN RUSSIA AND BELARUS. IN THIS ROLE, HE SUPPORTED THE DEPLOYMENT AND TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND EQUIPMENT INVOLVED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VLADIMIR MOROZOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6720

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10332.63

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 76

Country: Canada

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63664

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10332.63

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vladimir Morozov est le chef de la compagnie des chemins de fer biélorusses, qui assurent un service ferroviaire entre la Russie et la Biélorussie. Dans le cadre de ses fonctions, il a apporté un appui au déploiement et au transport du personnel et des équipements militaires russes impliqués dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, Vladimir Morozov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Vladimir Morozov est le chef de la compagnie des chemins de fer biélorusses, qui assurent un service ferroviaire entre la Russie et la Biélorussie. Dans le cadre de ses fonctions, il a apporté un appui au déploiement et au transport du personnel et des équipements militaires russes impliqués dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, Vladimir Morozov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-24
Sanction Last Change 2024-09-24
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-09-20
Country: New Zealand

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LyJzsSqjYxjyNXiZf7h29K

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias АнастасIя УладзIмIPаўна БЕНЕДЗIСЮК
БЕНЕДЗIСЮК АнастасIя УладзIмIPаўна
Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК
БЕНЕДИСЮК Анастасия Владимировна
BENEDISYUK ANASTASIA VLADIMIROVNA
ANASTASIA VLADIMIROVNA BENEDISYUK
Profile Type PERSON
Name АнастасIя УладзIмIPаўна БЕНЕДЗIСЮК
ANASTASIA ULADZIMIROUNA BENEDZISIUK
ANASTASIJA BENEDZISJUK
BENEDZISIUK ANASTASIA ULADZIMIROUNA
ANASTASIJA ULADZIMIRAVNA BENEDZISIUKOVÁ
ANASTASIJA ULADZIMIRAUNA BENEDZISIUK
ANASTASIJA BENEDZISJUKOVá
Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК
ANASTASIJA VLADIMIROVNA BENEDISIUK
ANASTASIA VLADIMIROVNA BENEDISYUK
First Name АнастасIя
Анастасия
ANASTASIA
ANASTASIA ULADZIMIROUNA
Middle Name ULADZIMIROUNA
VLADIMIROVNA
УладзIмIPаўна
Владимировна
Last Name BENEDISYUK
BENEDZISIUK
BENEDZISIUK
BENEDISYUK
БЕНЕДИСЮК
БЕНЕДЗIСЮК
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1992-10-31
Birth-Place OSHMYAN
BELARUS, OSHMYAN
BELARUS, OSHMYANY
OSHMYAN : BIELORUSSIE
Position CHEF DU DéPARTEMENT DES REPORTERS à L’AGENCE DE PRESSE TéLéVISéE DE LA CHAîNE NATIONALE DE TéLéVISION PUBLIQUE BELARUS 1.
HEAD OF THE REPORTERS DEPARTMENT AT THE TV NEWS AGENCY IN NATIONAL STATE TV CHANNEL BELARUS 1 TV.
CHEF DU DéPARTEMENT DES REPORTERS à L’AGENCE DE PRESSE TéLéVISéE DE LA CHAîNE NATIONALE DE TéLéVISION PUBLIQUE BELARUS 1
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANASTASIA BENEDZISIUK EST L’UNE DES PRINCIPALES PROPAGANDISTES DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LA CHEFFE DU DéPARTEMENT DES REPORTERS DE L’AGENCE DE PRESSE TéLéVISéE, PRéPARANT DES REPORTAGES POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION BELARUS 1. ELLE ANIME LE PROGRAMME D’INFORMATION “PLAN B” SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE BELARUS 1. DANS SON PROGRAMME ET SES REPORTAGES POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION BELARUS 1, ELLE DIFFUSE LES DISCOURS DE PROPAGANDE RUSSE SUR UN SOI-DISANT “RéGIME NAZI EN UKRAINE” ET LES FORCES ARMéES UKRAINIENNES AINSI QUE LA PROPAGANDE D PRéSIDENT LOUKACHENKA CONTRE L’OPPOSITION BIéLORUSSE ET LE RéGIMENT KALINOWSKI. ELLE DIFFUSE éGALEMENT DE LA PROPAGANDE CONTRE LES SANCTIONS OCCIDENTALES. EN 2023, ANASTASIA BENEDZISIUK A éTé OFFICIELLEMENT RéCOMPENSéE PAR LOUKACHENKA, QUI L’A REMERCIéE POUR “SA CONTRIBUTION MAJEURE à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE D’INFORMATION DE L’ÉTAT, SON PROFESSIONNALISME éLEVé ET SA COUVERTURE OBJECTIVE ET COMPLèTE DES éVéNEMENTS DE LA VIE SOCIOPOLITIQUE ET SOCIOCULTURELLE DU PAYS”. ELLE TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
HEAD OF THE REPORTERS DEPARTMENT OF THE TV NEWS AGENCY IN NATIONAL STATE TV CHANNEL BELARUS 1 TV
ANASTASIA BENEDZISIUK IS ONE OF THE LEADING PROPAGANDISTS OF THE LUKASHENKA REGIME AND THE HEAD OF THE REPORTERS DEPARTMENT AT THE TV NEWS AGENCY, PREPARING REPORTAGES FOR THE BELARUS 1 TV CHANNEL. SHE HOSTS THE INFORMATION PROGRAM “PLAN B” AT THE STATE-OWNED “BELARUS 1” TV CHANNEL. IN HER PROGRAMME AND REPORTS FOR THE BELARUS 1 TV CHANNEL, SHE SPREADS RUSSIAN PROPAGANDA NARRATIVES ABOUT A “NAZI REGIME IN UKRAINE”, THE UKRAINIAN ARMED FORCES, AS WELL AS PRESIDENT LUKASHENKA’S PROPAGANDA AGAINST THE BELARUSIAN OPPOSITION AND KALINOUSKY REGIMENT. SHE ALSO SPREADS PROPAGANDA AGAINST WESTERN SANCTIONS. IN 2023, ANASTASIA BENEDZISIUK WAS GIVEN AN OFFICIAL AWARD WITH GRATITUDE FROM LUKASHENKA FOR HER “SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF STATE INFORMATION POLICY, HIGH PROFESSIONALISM, OBJECTIVE AND COMPREHENSIVE COVERAGE OF THE EVENTS OF THE SOCIO-POLITICAL AND SOCIO-CULTURAL LIFE OF THE COUNTRY”. SHE IS THEREFORE BENEFITING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6873

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10672.63

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-MtWCtqvuSh6ecCyfZki2eH

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65400

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-MtWCtqvuSh6ecCyfZki2eH

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10672.63

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-MtWCtqvuSh6ecCyfZki2eH

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-MtWCtqvuSh6ecCyfZki2eH

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Anastasia Benedzisiuk est l’une des principales propagandistes du régime de Loukachenka et la cheffe du département des reporters de l’agence de presse télévisée, préparant des reportages pour la chaîne de télévision Belarus 1. Elle anime le programme d’information “Plan B” sur la chaîne de télévision publique Belarus 1. Dans son programme et ses reportages pour la chaîne de télévision Belarus 1, elle diffuse les discours de propagande russe sur un soi-disant “régime nazi en Ukraine” et les forces armées ukrainiennes ainsi que la propagande d président Loukachenka contre l’opposition biélorusse et le régiment Kalinowski. Elle diffuse également de la propagande contre les sanctions occidentales. En 2023, Anastasia Benedzisiuk a été officiellement récompensée par Loukachenka, qui l’a remerciée pour “sa contribution majeure à la mise en œuvre de la politique d’information de l’État, son professionnalisme élevé et sa couverture objective et complète des événements de la vie sociopolitique et socioculturelle du pays”. Elle tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-MtWCtqvuSh6ecCyfZki2eH

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Anastasia Benedzisiuk est l’une des principales propagandistes du régime de Loukachenka et la cheffe du département des reporters de l’agence de presse télévisée, préparant des reportages pour la chaîne de télévision Belarus 1. Elle anime le programme d’information “Plan B” sur la chaîne de télévision publique Belarus 1. Dans son programme et ses reportages pour la chaîne de télévision Belarus 1, elle diffuse les discours de propagande russe sur un soi-disant “régime nazi en Ukraine” et les forces armées ukrainiennes ainsi que la propagande d président Loukachenka contre l’opposition biélorusse et le régiment Kalinowski. Elle diffuse également de la propagande contre les sanctions occidentales. En 2023, Anastasia Benedzisiuk a été officiellement récompensée par Loukachenka, qui l’a remerciée pour “sa contribution majeure à la mise en oeuvre de la politique d’information de l’État, son professionnalisme élevé et sa couverture objective et complète des événements de la vie sociopolitique et socioculturelle du pays”. Elle tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name IZZOTILLO SATTYBAEV
First Name IZZOTILLO
Last Name SATTYBAEV
Country KYRGYZSTAN
Nationality KYRGYZSTAN
Birth Date 1991-10-23
Birth-Place OSH REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 75
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-74169

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/74169

Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-Q6zuDGfW3CAdRKHScCTifq

Program: Red Notice

Reason: Terrorism act, Financing terrorist activity, forgery of documents, illegal crossing of the state border, Organization criminal groups

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Садиков Алексей Львович
Profile Type PERSON
Name SADIKOV ALEXEY LVOVICH
ALEKSEY LVOVICH SADIKOV
First Name ALEKSEY
Last Name SADIKOV
Birth Date 1972-04-11
Birth-Place ROSHAL, SHATURSKY DISTRICT
ROSHAL, SHATURSKY DISTRICT RUSSIA
Position Руководители госкомпаний
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-05-19
Gender MALE
Datasets ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC SOVCOMFLOT

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1879

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-SA8vmm8evWo5zUoVeN6g3H

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Aleksey Lvovich SADIKOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1879

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-SA8vmm8evWo5zUoVeN6g3H

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Aleksey Lvovich SADIKOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Profile Type PERSON
Name ERLANBEK AZHIKENOV
First Name ERLANBEK
Last Name AZHIKENOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-01-21
Birth-Place KOSH-AGACH SETTLEMENT/ALTAY REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.68
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-69749

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/69749

Country: Russia

Entity: NK-WqBjjRtG8bUstMmVgMdfvv

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organization; participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices