Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Orenburg region

Inn-Code	8212330255
Profile Type	PERSON
Name	Магомед Рапиевич Ибрагимов ИБРАГИМОВ МАГОМЕД РАПИЕВИЧ MAGOMED IBRAGIMOV
First Name	MAGOMED Магомед
Last Name	Ибрагимов IBRAGIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-06-11
Birth-Place	с. Совхозный Адамовского района Оренбургской области ORENBURG REGION
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	BROH
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-64258

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/64258 Country: Russia Entity: NK-UABF2Gci6WWzTgMzPjZSZW Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-UABF2Gci6WWzTgMzPjZSZW Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-UABF2Gci6WWzTgMzPjZSZW Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Sergei Gorkov

Registration Number	V5VXVJPCFTC3
Alias	SERGEI GORKOW GORKOV SERGEY SERGEY NIKOLAYEVICH GORKOV SERGEI NIKOLAEVICH GORKOV SERGUEï NIKOLAïEVITCH GORKOV Сергей Николаевич Горьков SERGEY GORKOV Горьков Сергій Миколайович 세르게이 니콜라예비치 고르코프 Сергей Горьков Горьков Сергей Николаевич SERGEI NIKOLAYEVICH GORKOV
Inn-Code	772900658791
Profile Type	PERSON
Name	سرگئی گورکف セルゲイ・ゴリコフ SERGEY NIKOLAEVICH GORKOV 세르게이 고르코프 SERGUEï GORKOV Горьков Сергій Миколайович СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРЬКОВ SERGEI NIKOLAJEWITSCH GORKOW Горьков, Сергей Николаевич GORKOV, SERGEY NIKOLAEVICH SERGEY GORKOV HORKOV SERHII MYKOLAIOVYCH Сергей Николаевич Горьков SERGEI GORKOV SERGEY NIKOLAEVICH GORKOV SERGEY NIKOLAYEVICH GORKOV
First Name	SERGEY NIKOLAEVICH Сергей SERGEI СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	ГОРЬКОВ GORKOV GORKOV Горьков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-12-01
Birth-Place	GAI GAY, ORENBURG REGION, RUSSIA
Position	DIRECTOR GENERAL - CHAIRMAN OF THE BOARD OF ROSGEO ロスゲオロギヤ会長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-01
Modified At	2024-03-25
Tax Number	772900658791
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Російська Федерація, Оренбурзька область, м. Гай
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BANKER AND LAWYER CHAIR OF VNESHECONOMBANK; CEO AND CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF ROSGEOLOGIA JSC BANKER, LAWYER AND DIRECTOR-GENERAL OF ROSEGEOLIGIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37506

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q24009926 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 514 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q24009926 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q24009926 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37506 Country: United States Entity: Q24009926 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q24009926 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7077 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q24009926 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Valeriy Andreev

Alias	Андреев, Валерий Николаевич VALERIY NIKOLAYEVICH ANDREEV Орский маньяк Маньяк-дальнобойщик WALERIJ ANDREJEW Валерий Николаевич Андреев Орский потрошитель WALERI NIKOLAJEWITSCH ANDREJEW ORSK MANIAC Валерий Андреев Орский Чикатило
Profile Type	PERSON
Name	VALERIY ANDREEV Валерий Николаевич Андреев WALERIJ NIKOLAJEWITSCH ANDREJEW VALERIY ANDREEV
First Name	VALERIY VALERY
Last Name	ANDREEV ANDREEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-04-10
Birth-Place	ORENBURG OBLAST ORENBURG REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	GRYG
Height	1.73
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	RUSSIAN FUGITIVE SERIAL KILLER AND RAPIST 5 CM SCAR ON THE ABDOMEN
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-337858

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/337858 Country: Russia Entity: Q83869113 Program: Red Notice Reason: Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. MAKSIM KLOCHIN

Profile Type	PERSON
Name	MAKSIM KLOCHIN
First Name	MAKSIM
Last Name	KLOCHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UNITED STATES
Birth Date	1975-04-08
Birth-Place	BUZULUK / ORENBURG REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-299128

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/299128 Country: Russia Entity: interpol-red-2012-299128 Program: Red Notice Reason: aiding to extremely large scale fraud Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. RAFIS GARIEV

Profile Type	PERSON
Name	RAFIS GARIEV
First Name	RAFIS
Last Name	GARIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-06-29
Birth-Place	ORENBURG REGION, BUGURUSLAN TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-51414

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/51414 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-51414 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. ASKAR SHAGIROV

Profile Type	PERSON
Name	ASKAR SHAGIROV
First Name	ASKAR
Last Name	SHAGIROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-11-24
Birth-Place	ZHALOMANSAY VILLAGE, ORENBURG REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.75
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-71168

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/71168 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-71168 Program: Red Notice Reason: armed robbery Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. RUMIYA AKHSANOVA

Profile Type	PERSON
Name	RUMIYA AKHSANOVA
First Name	RUMIYA
Last Name	AKHSANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1995-09-28
Birth-Place	ZAGLYADINO VIL., ALEXEEVSKIY DSTR, ORENBURG REGION
First Seen	2024-03-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-17298

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-15
Sanction Last Change	2024-03-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/17298 Country: Russia Entity: interpol-red-2023-17298 Program: Red Notice Reason: Organization of activity of the terrorist organization and participation in activity of such organization; Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. RUSLAN MIRSOYAPOV

Profile Type	PERSON
Name	RUSLAN MIRSOYAPOV
First Name	RUSLAN
Last Name	MIRSOYAPOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-03-06
Birth-Place	BUGURUSLAN TOWN, ORENBURG REGION
First Seen	2024-10-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-59098

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/59098 Country: Russia Entity: interpol-red-2024-59098 Program: Red Notice Reason: Participation in activity of the terrorism organization; participation in the illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices