Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person North ossetia

Alias	MIKHAIL MAYRAMOVICH MINDZAYEV MIKHAIL MINDZAYEV Миндзаев, Михаил Майрамович Михаил Майрамович Миндзаев
Profile Type	PERSON
Name	Михаил Миндзаев MIKHAIL MINDZAEV MIKHAIL MINDZAEV
First Name	MIKHAIL MIKHAIL
Last Name	MINDZAEV
Country	GEORGIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-09-28
Birth-Place	KARMAN-SINDZIKAU NORTH OSSETIA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-09-22
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED PERSON OF INTEREST
Notes	RUSSIAN GOVERNMENT OFFICIAL (BORN 1955)
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-22739

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/22739 Entity: Q115748009 Program: Red Notice Reason: 4 counts of war crimes : Unlawful confinement - Torture, inhuman treatment and outrages upon personal dignity - Hostage taking - Unlawful tranfers Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Aleksandr Borisovich TOTOONOV

Alias	OLEKSANDR BORYSOVYCH TOTOONOV ALEXANDER B. TOTOONOV ALEXANDER TOTOONOV ALEKSANDER BORISOVICH TOTOONOV Тотоонов Олександр Борисович Тотоонов Александр Борисович ALEXANDER B. TOTOONOV ALEXANDER TOTOONOV
Inn-Code	773315425091
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR TOTOONOW TOTOONOV ALEKSANDR BORISOVICH ALEKSANDR BORISOVICH TOTOONOV АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ТОТООНОВ TOTOONOV, ALEKSANDR BORISOVICH 亚历山大·托托恩诺夫 Тотоонов Олександр Борисович ALEKSANDR BORISOVICH TOTOONOV Александр Борисович ТОТООНОВ ALEKSANDR BORISOVITJ TOTOONOV ALEKSANDR BORISOVICH TOTOONOV ALEXANDER BORISSOWITSCH TOTOONOW TOTOONOV OLEKSANDR BORYSOVYCH Тотоонов, Александр Борисович ALEKSANDR TOTOONOV
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR BORISOVICH ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР ALEKSANDR BORISOVICH
Middle Name	B. BORISOVITJ BORISOVICH Борисович
Last Name	TOTOONOV Тотоонов TOTOONOV ТОТООНОВ TOTOONOW
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-03-03 1957-04-03
Birth-Place	VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIA RUSSIA ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIA, RUSSIA ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), OSSéTIE DU NORD ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA, RUSSIA ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIA
Position	колишній член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації MEMBER OF THE COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE, AND INFORMATION, FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL SEPTEMBER 2017).\|CURRENTLY MEMBER OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA. ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU PARLEMENT D’OSSéTIE DU NORD FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL SEPTEMBER 2017) член Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації 27 вересня 2017 року припинив свої повноваження як члена Ради федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Південна Осетія – Аланія MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2017) MEMBER OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA-ALANIA AND OWNER OF THE COMPANY “SOUTHERN GARDEN”.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-04-28
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ALEKSANDR TOTOONOV IS A MEMBER OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA-ALANIA AND OWNER OF THE COMPANY “SOUTHERN GARDEN”. FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HIS DUTIES AS A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ENDED IN SEPTEMBER 2017. FORMER FIRST DEPUTY CHAIR OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA. ON 1 MARCH 2014 TOTOONOV PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ALEKSANDR TOTOONOV EST MEMBRE DU PARLEMENT D’OSSéTIE DU NORD-ALANIE ET PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé “SOUTHERN GARDEN”. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ONT PRIS FIN EN SEPTEMBRE 2017. ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU PARLEMENT D’OSSéTIE DU NORD. LE 1ER MARS 2014, ALEKSANDR TOTOONOV A PUBLIQUEMENT MANIFESTé, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, SON SOUTIEN AU DéPLOIEMENT DE TROUPES RUSSES EN UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HIS DUTIES AS A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ENDED IN SEPTEMBER 2017. FORMER FIRST DEPUTY CHAIR OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA. FORMER MEMBER OF RUSSIAN FEDERATION COUNCIL COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE, INFORMATION. FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE. ON 1 MARCH 2014, TOTOONOV PUBLICLY SUPPORTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE RUSSIAN ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16674 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1541

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15963950 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3509.92 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q15963950 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 12 Country: Canada Entity: Q15963950 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27363 Start Date: 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q15963950 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3509.92 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q15963950 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15963950 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2018/388 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3509.92 Country: France Entity: Q15963950 Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Totoonov est membre du Parlement d’Ossétie du Nord-Alanie et propriétaire de la société “Southern Garden”. Ancien membre de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Ses fonctions de membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ont pris fin en septembre 2017. Ancien premier vice-président du Parlement d’Ossétie du Nord. Le 1er mars 2014, Aleksandr Totoonov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0146 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15963950 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Member of the Committee on Science, Education and Culture of the Federation Council of the Russian Federation. His duties as a Member of the Council of the Russian Federation ended in September 2017. He is currently a member of the parliament of North Ossetia. On 1 March 2014, Totoonov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0146 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15963950 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Member of the Committee on Science, Education and Culture of the Federation Council of the Russian Federation. His duties as a Member of the Council of the Russian Federation ended in September 2017. He is currently a member of the parliament of North Ossetia. On 1 March 2014, Totoonov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16674 Country: United States Entity: Q15963950 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF35 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q15963950 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV

Registration Number	LFP9ULJJPE15
Alias	Евкуров, Юнус-бек Б. Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров JEWKUROW EVKUROV YUNUS-BEK JUNUS-BEK JEWKUROW JUNUS-BEK EVKUROV YUNUS-BEK YEVKUROV JUNUS-BEK BAMATGIREJEVITJ JEVKUROV Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич YOUNOUS-BEK EVKOUROV YUNUS-BEK B. YEVKUROV Юнус-Бек Евкуров Евкуров, Ю. Б. エフクロフ ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгриевич BAMATGIREYEVICH EVKUROV YUNUS BEK JEVKUROV, JUNUS-BEK BAMATGIREJEVITJ YUNUS-BEK BAMATGIREEVICH YEVKUROV JUNUSS-BEK JEVKUROV EVKUROV YUNUS-BEK BAMATGIREEVICH Евкуров, Юнус-бек Баматгиреевич IUNUS-BEK IEVKUROV ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич JUNUS-BIEK BAMATGIRIEJEWICZ JEWKUROW Евкуров IOUNOUS-BEK EVKOUROV Евкурнаькъан Баматгири Юнусбек यूनुस-बेक बमतगिरयेविच येवकुरोव YUNUS-BEK BAMATGIREYEVICH YEVKUROV Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров Євкуров Юнус-Бек Баматгірійович Евкуров, Юнус Баматгериевич Евкуров, Юнус-бек
Profile Type	PERSON
Name	Јунус-Бек Јевкуров YUNUS-BEK BAMATGIREYEVICH EUKUROV JUNUS-BEK BAMATGIREJEWITSCH JEWKUROW YUNUS-BEK BAMATGIREEVICH EVKUROV JUNUS-BEK JEWKUROW YUNUS-BEK BAMATGIREYEVICH EVKUROV יונוס-בק יבקורוב YUNUS-BEK BAMATGIREVICH EVKUROV JUNUS-BEK BAMATGIREJEVITJ JEVKUROV YUNUS-BEK BAMATGIREYEVICH YEVKUROV ユヌス＝ベク・エヴクロフ يونس بك يفكيروف YUNUS-BEK EVKUROV EVKUROV YUNUS-BECK BAMATGIREEVICH YUNúS-BEK YEVKúROV JOENOES-BEK JEVKOEROV იუნუს-ბეკ ევკუროვი YUNUS-BEK EVKUROV（YEVKUROV） IOUNOUS-BEK EVKOUROV EVKUROV YUNUS-BEK BAMATGIREEVICH Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ ユヌス＝ベク・エフクロフ YUNUS-BEK YEVKUROV Євкуров Юнус-бек Баматгірейович EVKUROV, YUNUS-BEK JUNUS-BEK BAMATGIREEVIč EVKUROV JUNUS-BEK JEVKUROV Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров YEVKUROV YUNUS-BEK BAMATHIRIIOVYCH यूनुस-बेक येवकुरोव Євкуров Юнус-Бек Баматгірійович 尤努斯-別克·葉夫庫羅夫 Юнус-Бек Евкуров YUNUS-BEK EVKUROV
First Name	YUNUS-BEK JUNUS-BEK YUNUS-BEK BAMATGIREEVICH YUNUS-BEK BAMATGIREYEVICH Юнус-Бек YUNUS-BEK
Middle Name	Баматгиреевич BAMATGIREJEVITJ BAMATGIREEVICH BAMATGIREYEVICH
Last Name	JEVKUROV EVKUROV EVKUROV YEVKUROV YEVKUROV ЕВКУРОВ EUKUROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-07-30 1963-07-23 1963-07-30
Birth-Place	RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) TARSKOYE, RUSSIA 北オセチア（ロシア） RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD TARSKOYE TARSKOYE RUSSIA TARSKOYE, PRIGORODNY DISTRICT, NORTH OSSETIA, RUSSIA
Position	HEAD OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA (2008-2019) DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国防次官 DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2019-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE HE IS RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT AT LARGE. IN HIS PUBLIC APPEARANCES, HE OPENLY JUSTIFIES RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BY MEANS OF HIS PUBLIC APPEARANCES AND PARTICIPATION IN REWARD AND MEDAL CEREMONIES, HE RALLIES DOMESTIC SUPPORT FOR THE WAR. FURTHERMORE, HIS ACTIONS SHOW THAT HE ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION DE GUERRE RUSSE. LORS DE SES APPARITIONS PUBLIQUES, IL JUSTIFIE OUVERTEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR SES APPARITIONS PUBLIQUES ET SA PARTICIPATION à DES CéRéMONIES DE REMISE DE RéCOMPENSES ET DE MéDAILLES, IL EXALTE LE SOUTIEN INTERNE à LA GUERRE. DE PLUS, SES ACTIONS MONTRENT QU'IL SOUTIENT ACTIVEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4975 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35171

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q319464 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8784.92 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q319464 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 780 Country: Canada Entity: Q319464 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56964 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q319464 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8784.92 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q319464 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q319464 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q319464 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors de ses apparitions publiques, il justifie ouvertement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par ses apparitions publiques et sa participation à des cérémonies de remise de récompenses et de médailles, il exalte le soutien interne à la guerre. De plus, ses actions montrent qu'il soutient activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0838 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q319464 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel General Yunus-Bek Bamatgirevich EVKUROV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Minister of Defence. He is considered to have been either in direct command of and/or to have substantial influence regarding the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0838 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q319464 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel General Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Minister of Defence. He is considered to have been either in direct command of and/or to have substantial influence regarding the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 65 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q319464 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q319464 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors de ses apparitions publiques, il justifie ouvertement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par ses apparitions publiques et sa participation à des cérémonies de remise de récompenses et de médailles, il exalte le soutien interne à la guerre. De plus, ses actions montrent qu'il soutient activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q319464 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35171 Country: United States Entity: Q319464 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q319464 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R0 Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q319464 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aleksandr Viktorovich Galkin

Alias	ALEKSANDR GALKIN Александр Викторович Галкин OLEKSANDR VIKTOROVYCH HALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN COLONEL-GENERAL ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN Галкин Александр Викторович Галкін Олександр Вікторович Галкин, Александр Викторович
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVITSJ GALKIN Александр Викторович Галкин ALEXANDER WIKTOROWITSCH GALKIN アレクサンドル・ガプキン ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN HALKIN OLEKSANDR VIKTOROVYCH 亚历山大·维克托罗维奇·加尔金 Александр Викторович ГАЛКИН Галкін Олександр Вікторович GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH ALEKSANDR GALKIN
First Name	Александр ALEKSANDR ALEKSANDR ALEKSANDR VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	GALKIN Галкин GALKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-03-22
Birth-Place	VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (EX-URSS) м. Орджонікідзе (Владикавказ), Російська Федерація ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIAN ASSR VLADIKAVKAZ ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIAN ASSR ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIAN ASSR USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
Position	генерал- полковник командувач Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації з грудня 2010 р. – командувач Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації FORMER COMMANDER OF RUSSIA'S SOUTHERN MILITARY DISTRICT ("SMD"). CURRENTLY EMPLOYED BY THE CENTRAL APPARATUS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. LA FLOTTE DE LA MER NOIRE RELèVE DU COMMANDEMENT DE M. GALKIN ANCIEN COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA RUSSIE, DONT LES FORCES SONT DéPLOYéES EN CRIMéE генерал-полковник Командувач Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації з січня 2017 р. – помічник міністра оборони РФ AIDE TO THE DEFENCE MINISTER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN GENERAL AIDE TO DEFENCE MINISTER SERGEI SHOIGU SINCE JANUARY 2017. FORMER COMMANDER OF RUSSIA’S SOUTHERN MILITARY DISTRICT (SMD). SMD FORCES ARE DEPLOYED IN CRIMEA. RESPONSIBLE FOR PART OF THE RUSSIAN MILITARY PRESENCE IN CRIMEA. ADDITIONALLY, THE BLACK SEA FLEET FALLS WITHIN THE DISTRICT’S CONTROL UNE GRANDE PARTIE DES FORCES ENTRéES EN CRIMéE SONT PASSéES PAR LE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL. DES FORCES DE CE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL SONT DéPLOYéES EN CRIMéE. IL EST RESPONSABLE D’UNE PARTIE DE LA PRéSENCE MILITAIRE RUSSE EN CRIMéE, QUI COMPROMET LA SOUVERAINETé DE L’UKRAINE, ET IL A AIDé LES AUTORITéS CRIMéENNES à EMPêCHER DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES CONTRE DES INITIATIVES VISANT LA TENUE D’UN RéFéRENDUM ET L’INCORPORATION DANS LA RUSSIE. EN OUTRE, LA FLOTTE DE LA MER NOIRE EST PLACéE SOUS LE CONTRôLE DE CE DISTRICT. ACTUELLEMENT EMPLOYé PAR L’APPAREIL CENTRAL DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. DEPUIS LE 19 JANVIER 2017, COLLABORATEUR DU MINISTRE DE LA DéFENSE DATE OF LISTING: 17/03/2014 FORMER COMMANDER OF RUSSIA'S SOUTHERN MILITARY DISTRICT ("SMD"), THE FORCES OF WHICH ARE IN CRIMEA; THE BLACK SEA FLEET COMES UNDER GALKIN'S COMMAND; MUCH OF THE FORCE MOVEMENT INTO CRIMEA HAS COME THROUGH THE SMD. SMD FORCES ARE DEPLOYED IN CRIMEA. HE IS RESPONSIBLE FOR PART OF THE RUSSIAN MILITARY PRESENCE IN CRIMEA WHICH IS UNDERMINING THE SOVEREIGNTY OF THE UKRAINE AND ASSISTED THE CRIMEAN AUTHORITIES IN PREVENTING PUBLIC DEMONSTRATIONS AGAINST MOVES TOWARDS A REFERENDUM AND INCORPORATION INTO RUSSIA. ADDITIONALLY THE BLACK SEA FLEET FALLS WITHIN THE DISTRICT'S CONTROL. CURRENTLY EMPLOYED BY THE CENTRAL APPARATUS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. AIDE TO THE MINISTER OF DEFENCE SINCE 19 JAN 2017.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1262

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4132609 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2798.65 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q4132609 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 18 Country: Canada Entity: Q4132609 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27413 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4132609 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2798.65 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q4132609 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4132609 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4132609 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional. Des forces de ce district militaire méridional sont déployées en Crimée. Il est responsable d’une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l’Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue d’un référendum et l’incorporation dans la Russie. En outre, la Flotte de la mer Noire est placée sous le contrôle de ce district. Actuellement employé par l’appareil central du ministère russe de la défense. Depuis le 19 janvier 2017, collaborateur du ministre de la défense Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0095 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4132609 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Commander of Russia's Southern Military District (SMD), forces of which are in Crimea, the Black Sea Fleet comes under Galkin's command; much of the force movement into Crimea has come through the Southern Military District. SMD forces are deployed in Crimea. He is responsible for part of the Russian military presence in Crimea which is undermining the sovereignty of Ukraine and assisted the Crimean authorities in preventing public demonstrations against moves towards a referendum and incorporation into Russia. Additionally the Black Sea Fleet falls within the District's control. Currently employed by the Central apparatus of the Russian Ministry of Defence. Aide to the Minister of Defence since 19 January 2017. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0095 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q4132609 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Commander of Russia's Southern Military District (SMD), forces of which are in Crimea, the Black Sea Fleet comes under Galkin's command; much of the force movement into Crimea has come through the Southern Military District. SMD forces are deployed in Crimea. He is responsible for part of the Russian military presence in Crimea which is undermining the sovereignty of Ukraine and assisted the Crimean authorities in preventing public demonstrations against moves towards a referendum and incorporation into Russia. Additionally the Black Sea Fleet falls within the District's control. Currently employed by the Central apparatus of the Russian Ministry of Defence. Aide to the Minister of Defence since 19 January 2017. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

5. Igor Albertovich KESAEV

Registration Number	G32QCKJRTBM3
Alias	Игорь Кесаев Кєсаєв Ігор Альбертович IGOR ALBERTOVICH KESAEV KESAEV IGOR Кесаев Игорь Альбертович КЕСАЕВ Игорь Альбертович IHOR ALBERTOVYCH KESAEV Игорь Альбертович КЕСАЕВ Игорь Альбертович Кесаев KIESAIEV IHOR IGOR ALBERTOVICH KESAYEV Кесаев, Игорь
Inn-Code	770604683378
Profile Type	PERSON
Name	IGOR ALBERTOVICH KESAEV ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ КЕСАЕВ איגור אלברטוביץ' קסאייב IGOR ALBERTOVICH KESAEV Игорь Альбертович Кесаев Игорь Альбертович КЕСАЕВ Кесаев, Игорь Альбертович IGOR ALBERTOVIč KESAJEV IGOR ALBERTOVITJ KESAJEV Кєсаєв Ігор Альбертович KESAEV, IGOR ALBERTOVICH Кесаєв Ігор Альбертович IGOR KESAJEW KIESAIEV IHOR ALBERTOVYCH Игор Кесаев イーゴリ・ケサエフ IGOR KESAJEV IGOR KESAEV KESAEV IGOR ALBERTOVICH IGOR (IHOR) KESAEV (KESAYEV) IGOR ALBERTOVICH KESAEV
First Name	Игор IGOR ALBERTOVICH Игорь ИГОРЬ IGOR IHOR IGOR ALBERTOVICH
Middle Name	ALBERTOVYCH ALBERTOVICH ALBERTOVIč ALBERTOVITJ Альбертович
Last Name	KESAEV KESAJEV KESAYEV КЕСАЕВ KESAEV Кесаев KESAJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1966-10-30
Birth-Place	м. Орджонікідзе, Північно-Осетинська АРСР VLADIKAVKAZ RUSSIA VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, OSSéTIE DU NORD : RUSSIE VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA-ALANIA REPUBLIC, RUSSIA VLADIKAVKAZ, OSSéTIE DU NORD, URSS NORTH OSSETIA, VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA, RUSSIA Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР
Position	CO-OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DE MERCURY GROUP власник ГК «Меркурій» власник ГК «Меркурій» та АО «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (обидві - РФ) Власник групи компаній «Меркурій» та акціонерного товариства «Торгова компанія «Мегаполіс». マーキュリー・グループ所有者兼社長 власник АО «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» Бізнесмен, власник ГК "Меркурій" та АТ "Торгова компанія "МЄГАПОЛІС" (обидві - РФ) COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DE MERCURY GROUP OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP Президент ГК «Меркурий» бізнесмен
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-06-06
Tax Number	770604683378
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Владикавказ MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Согласно представленной в СМИ информации, Кесаев Игорь Альбертович подозревается в хищении государственной собственности. Расследование «Новой Газеты» в 2015 году выявило, что Кесаев принимал непосредственное участие в схеме по приватизации руководителями ФСБ около пяти гектаров земли бывшего детского сада в Одинцовском районе. \| В 2007 году Одинцовский муниципалитет передал землю в безвозмездное срочное пользование зарегистрированному в Мытищах дачному некоммерческому партнерству «Калчуга 4». Через несколько месяцев после этого земля была поделена на 22 участка, которые были переданы в личную собственность высшим руководителям ФСБ, включая Александра Бортникова и его заместителей. Таким образом, служащие ФСБ бесплатно получили землю, приблизительная цена которой составляла около 100 тыс. долларов за сотку. Весной 2008 года основную часть участков у руководителей ФСБ выкупили сотрудники компании «Меркурий» Александр Кобзев и Фатима Бирагова, которые в этих сделках представляли интересы Игоря Кесаева. Деньги на покупку участков Кобзееву и Бираговой Кесаев предоставил в виде займа. 22 декабря 2014 года Игорь Кесаев стал официальным собственником земли. \| Из материалов, опубликованных в открытых источниках, следует, что президент «Меркурия» поддерживает дружеские отношения с рядом бывших и действующих сотрудников ФСБ. В компаниях Кесаева работают многие экс-служащие ФСБ. Так, первый вице-президент по безопасности в «Меркурии» Владимир Анисимов ранее занимал должность замдиректора ФСБ. С 2003 года Кесаев является почетным президентом фонда «Монолит», оказывающего финансовую поддержку нуждающимся сотрудникам ФСБ. В рамках заключенного со спецслужбой соглашения фонд Кесаева, в частности, приобретал недвижимость для нужд ФСБ. Поддержку «Монолиту» оказывали госкомпании, благодаря этому сотрудничеству у Кесаева, предположительно, сложились личные отношения с их руководителями. IGOR KESAEV EST COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DE MERCURY GROUP, QUI EST ASSOCIé à MEGAPOLIS GROUP, LE PRINCIPAL DISTRIBUTEUR DE TABAC EN RUSSIE. SELON FORBES, SA VALEUR NETTE EST DE 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS US. IL EST UN ACTIONNAIRE MAJEUR DE MERCURY GROUP ET DE MEGAPOLIS GROUP. IGOR KESAEV EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Кесаева Игоря Альбертовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. IGOR KESAEV IS THE CO-OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP, WHICH HAS BEEN ASSOCIATED WITH MEGAPOLIS GROUP, THE LEADING TOBACCO DISTRIBUTOR IN RUSSIA. HE HAS A NET WORTH OF USD 3.6 BILLION ACCORDING TO FORBES. HE IS A MAJOR SHAREHOLDER IN MERCURY GROUP AND MEGAPOLIS GROUP. IGOR KESAEV IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. OWNER AND PRESIDENT OF MERCURY GROUP RUSSIAN ENTREPRENEUR, OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP OF COMPANIES, WHICH ACCUMULATES ASSETS IN DEVELOPMENT, TRADE, ENGINEERING, TRANSPORT SERVICES, AND THE MINING INDUSTRY. ACCORDING TO CREDIBLE PUBLIC INQUIRY DATA, THE COMPANIES HE CONTROLS ARE BENEFITING SIGNIFICANTLY FROM RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. RUSSIAN BILLIONAIRE RETAIL BUSINESSMAN (BORN 1966) MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS OWNER AND PRESIDENT OF MERCURY GROUP; SHAREHOLDER OF V.A DEGTYAREV WEAPONS PLANT FUNCTION: CO-OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4614 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43243 https://peps.dossier.center/person/kesaev-igor-albertovich/

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q4219752 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7868.74 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4219752 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 788 Country: Canada Entity: Q4219752 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52983 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4219752 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7868.74 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4219752 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4219752 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7868.74 Country: France Entity: Q4219752 Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Kesaev est copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. Selon Forbes, sa valeur nette est de 3,6 milliards de dollars US. Il est un actionnaire majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. Igor Kesaev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1315 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q4219752 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: KESAEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because as a shareholder of V.A Degtyarev Weapons plant, which has been carrying on business in the Russian defence sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia, he is a member of an involved person. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1315 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4219752 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: KESAEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because as a shareholder of V.A Degtyarev Weapons plant, which has been carrying on business in the Russian defence sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia, he is a member of an involved person. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 703 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q4219752 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4219752 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Igor Kesaev est copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. Selon Forbes, sa valeur nette est de 3,6 milliards de dollars US. Il est un actionner majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. Igor Kesaev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4219752 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43243 Country: United States Entity: Q4219752 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 133/2017 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 126/2018 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 467/2016 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 176/2018 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CW Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4219752 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sergei Ivanovich Menyailo

Alias	SERHIY IVANOVYCH MENYAYLO Мєняйло Сергій Іванович MENYAILO IVANOVICH 세르게이 이바노비치 메냐일로 SERGUEI MENYAYLO SERGEJ IVANOVITJ MENJAJLO Меняйло, Сергей Иванович Сергей Меняйло SERGEI IWANOWITSCH MENJAJLO Сергей Иванович Меняйло SERGEY MENYAILO Сергей Иванович МЕНЯЙЛО SERGEY MENYAILO SERGEY MENYAYLO SERGEI MENYAILO SERGEY IVANOVICH MENYAYLO SERGEI MENYAILO 谢尔盖·梅尼亚伊洛 Меняйло Сергей Иванович
Title	PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI IVANOVICH MENYAILO Мєняйло Сергій Іванович SERGEI MENJAILO SERGEI IWANOWITSCH MENJAILO SIERGIEJ MIENIAJłO SERGEI IVANOVICH MENYAILO セルゲイ・メニャイロ SERGEI IVANOVICH MENYAILO SERGEJ IVANOVITJ MENJAJLO MENYAILO SERGEI IVANOVICH Сяргей Іванавіч Мяняйла Сергей Меняйло MENYAYLO SERGEY IVANOVICH MIENIAILO SERHII IVANOVYCH SERGEY IVANOVICH MENYAILO Сергей Иванович Меняйло SERGEI MENYAILO Меняйло Сергій Іванович MENYAILO, SERGEI IVANOVICH SERGEY IVANOVITSJ MENJAYLO Σεργκέι Μενυάιλο 세르게이 메냐일로 SERGUEï MéNIAïLO SERGEJ IWANOWITSCH MENJAILO Сергей Иванович МЕНЯЙЛО 谢尔盖·伊万诺维奇·梅尼亚伊洛 SERGEJ MENJAJLO MENYAILO, SERGEY IVANOVICH SERGEJ IVANOVIč MENJAJLO SERGUéI MENYAYLO SERGUéI IVANOVICH MENYAILO SERGEI(SERGEY) MENYAILO
First Name	SERGUéI SERGEJ SERGEI IVANOVICH Сергей SERGEI SERGEI IVANOVICH SERGEY IVANOVICH SERGEY
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ Иванович
Last Name	MENYAILO MENJAJLO Меняйло МЕНЯЙЛО MENYAILO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1960-08-22
Birth-Place	м. Алагір, Республіка Аланія – Північна Осетія アラギル(ロシア) ALAGIR, NORTH-OSSETIAN AUTONOMOUS SSR ALAGIR, NORTH‑OSSETIAN AUTONOMOUS SSR, RUSSIA ALAGIR, RUSSIAN FEDERATION ALAGIR, RUSSIAN FEDERATION ALAGIR RUSSIA ALAGIR (OSSéTIE DU NORD): RUSSIE ALAGIR, ALAGIR, RUSSIAN FEDERATION ALAGIR м. Алагір, Республіка Аланія — Північна Осетія ALAGIR, NORTH-OSSETIAN AUTONOMOUS SSR RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC (RSFSR) ALAGIR, NORTH OSSETIA, RUSSIA
Position	HEAD OF NORTH OSSETIA ALANIA, FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE колишній «губернатор м. Севастополя» (до 28 липня 2016 р.) Главы регионов Функционеры «Единой России» “ACTING GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL” FORMER GOVERNOR OF SEVASTOPOL після анексії Автономної Республіки Крим «губернатор м. Севастополя в складі Російської Федерації» до 28 липня 2016 р. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION REGION HEADS CHEF DE L'OSSéTIE DU NORD-ALANIE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021 Постійний представник президента Російської Федерації у Сибірському федеральному окрузі HEAD OF THE NORTH OSSETIA-ALANIA REPUBLIC CHEF DE L’OSSéTIE DU NORD DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021. нині – повноважний представник президента РФ у Сибірському ФО ACTING GOVERNOR OF SEVASTOPOL FORMER GOVERNOR OF THE UKRAINIAN ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF NORTHERN OSSETIA-ALANIA SINCE 19 SEPTEMBER 2021. GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL HEAD OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA (FORMERLY PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DE SIBéRIE ANCIEN GOUVERNEUR DE LA VILLE UKRAINIENNE ANNEXéE DE SéBASTOPOL після анексії Автономної Республіки Крим «губернатор м. Севастополя в складі Російської Федерації» 「セヴァストーポリ市長代行」 GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2014-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE NORTH OSSETIA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER GOVERNOR OF THE UKRAINIAN ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF NORTH OSSETIA-ALANIA SINCE 19 SEP 2021. HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE PARTICIPATION OF FIGHTERS IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE SUPPLY OF MILITARY EQUIPMENT FROM NORTH OSSETIA-ALANIA FOR THIS WAR. HE HAS THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MOTIFS AU TITRE DU RéGIME UKRAINE : ANCIEN GOUVERNEUR DE LA VILLE UKRAINIENNE ANNEXéE DE SéBASTOPOL. ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DE SIBéRIE. MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. CHEF DE L’OSSéTIE DU NORD-ALANIE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021. IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA PARTICIPATION DE COMBATTANTS à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LA FOURNITURE D’éQUIPEMENTS MILITAIRES DEPUIS L’OSSéTIE DU NORD-ALANIE POUR CETTE GUERRE. IL A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE ACTIVEMENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. - MOTIFS AU TITRE DU RéGIME PROLIFéRATION DES ARMES CHIMIQUES : SERGEI MENYAILO EST LE CHEF DE L'OSSéTIE DU NORD-ALANIE. IL A éTé REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL SIBéRIEN ENTRE 2016 ET AVRIL 2021. EN CETTE QUALITé, IL A EU POUR RESPONSABILITé DE VEILLER à L'APPLICATION DES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS DU PRéSIDENT, ET NOTAMMENT à LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES INTéRIEURE ET EXTéRIEURE DE L'ÉTAT. SERGEI MENYAILO A éTé MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUSQU'EN AOûT 2021. ALEXEï NAVALNY A éTé LA CIBLE D'ACTES SYSTéMATIQUES DE HARCèLEMENT ET DE RéPRESSION PAR DES ACTEURS éTATIQUES ET JUDICIAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RAISON DE SON RôLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DE L'OPPOSITION POLITIQUE. LES ACTIVITéS D'ALEXEï NAVALNY ONT éTé SUIVIES DE PRèS PAR LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LORS DE SON SéJOUR EN SIBéRIE EN AOûT 2020. LE 20 AOûT 2020, IL EST TOMBé GRAVEMENT MALADE ET A éTé ADMIS DANS UN HôPITAL à OMSK (FéDéRATION DE RUSSIE). LE 22 AOûT 2020, IL A éTé TRANSPORTé VERS UN HôPITAL DE BERLIN (ALLEMAGNE). UN LABORATOIRE ALLEMAND SPéCIALISé A PAR LA SUITE RELEVé DES éLéMENTS, éGALEMENT CORROBORéS PAR DES LABORATOIRES FRANçAIS ET SUéDOIS, éTABLISSANT CLAIREMENT QU'ALEXEï NAVALNY AVAIT éTé EMPOISONNé AU MOYEN D'UN AGENT NEUROTOXIQUE DU GROUPE NOVITCHOK. CET AGENT TOXIQUE N'EST ACCESSIBLE QU'à DES AUTORITéS éTATIQUES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS CES CIRCONSTANCES, IL EST RAISONNABLE DE CONCLURE QUE L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY N'A éTé POSSIBLE QU'AVEC LE CONSENTEMENT DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE. COMPTE TENU DE SA QUALITé DE HAUT RESPONSABLE EN TANT QU'ANCIEN REPRéSENTANT DE CETTE ADMINISTRATION DANS LE DISTRICT FéDéRAL SIBéRIEN, SERGEI MENYAILO EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR INCITé à L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY AU MOYEN DE L'AGENT NEUROTOXIQUE NOVITCHOK ET D'AVOIR APPORTé UN SOUTIEN AUX PERSONNES QUI L'ONT COMMIS OU QUI ONT éTé IMPLIQUéES DANS CET EMPOISONNEMENT, LEQUEL CONSTITUE UNE UTILISATION D'ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16934 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1141

27 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4290693 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3655.8 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4290693 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5896.7 Start Date: 2022-10-15 Listing Date: 2022-10-14 Country: Belgium Entity: Q4290693 Program: CHEM Reason: 2022/1936 (OJ L268) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1936

4. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: Q4290693 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: Q4290693 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27545 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2022-03-16 2021-09-22 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2022-03-16 2021-09-22 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4290693 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5896.7 Start Date: 2022-10-15 Listing Date: 2022-10-14 Country: European Union Entity: Q4290693 Program: CHEM Reason: 2022/1936 (OJ L268) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1936

8. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3655.8 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4290693 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4290693 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4290693 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

11. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3655.8 EU.5896.7 Country: France Entity: Q4290693 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1480 du 14/10/2020 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1936 du 13/10/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Motifs au titre du régime Ukraine : Ancien gouverneur de la ville ukrainienne annexée de Sébastopol. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral de Sibérie. Membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Chef de l’Ossétie du Nord-Alanie depuis le 19 septembre 2021. Il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la participation de combattants à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la fourniture d’équipements militaires depuis l’Ossétie du Nord-Alanie pour cette guerre. Il a donc soutenu et mis en œuvre activement des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. - Motifs au titre du régime prolifération des armes chimiques : Sergei Menyailo est le chef de l'Ossétie du Nord-Alanie. Il a été représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral sibérien entre 2016 et avril 2021. En cette qualité, il a eu pour responsabilité de veiller à l'application des pouvoirs constitutionnels du président, et notamment à la mise en œuvre des politiques intérieure et extérieure de l'État. Sergei Menyailo a été membre du conseil de sécurité de la Fédération de Russie jusqu'en août 2021. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement d'Alexeï Navalny n'a été possible qu'avec le consentement de l'administration présidentielle. Compte tenu de sa qualité de haut responsable en tant qu'ancien représentant de cette administration dans le district fédéral sibérien, Sergei Menyailo est donc responsable d'avoir incité à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok et d'avoir apporté un soutien aux personnes qui l'ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

12. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0029 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Governor of the Ukrainian annexed city of Sevastopol. Currently Acting Head of the North Ossetia-Alania Republic. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

13. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0013 Start Date: 2021-01-03 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Currently Head of the Republic of North Ossetia-Alania. Sergei Menyailo was until April 2021 the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the Siberian Federal District and, therefore, responsible for ensuring the implementation of the constitutional powers of the President, including the implementation by public authorities of domestic and foreign policy of the state in the federal district of Siberia. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August, were closely monitored by the authorities of the Russian Federation. The poisoning of Alexey Navalny took place at Tomsk Bogashevo airport in Siberia. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given the scale of the operation involved, it is reasonable to conclude that the poisoning was only possible with the consent of the Presidential Office. Given his senior leadership role in the Siberian Federal District, Sergei Menyailo bears responsibility for the providing support for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny in Tomsk, Siberia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

14. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0013 Start Date: 2021-01-03 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Currently Head of the Republic of North Ossetia-Alania. Sergei Menyailo was until April 2021 the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the Siberian Federal District and, therefore, responsible for ensuring the implementation of the constitutional powers of the President, including the implementation by public authorities of domestic and foreign policy of the state in the federal district of Siberia. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August, were closely monitored by the authorities of the Russian Federation. The poisoning of Alexey Navalny took place at Tomsk Bogashevo airport in Siberia. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given the scale of the operation involved, it is reasonable to conclude that the poisoning was only possible with the consent of the Presidential Office. Given his senior leadership role in the Siberian Federal District, Sergei Menyailo bears responsibility for the providing support for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny in Tomsk, Siberia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

15. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0029 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Governor of the Ukrainian annexed city of Sevastopol. Currently Acting Head of the North Ossetia-Alania Republic. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

16. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 12 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q4290693 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

17. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4290693 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1480 du 14/10/2020; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1936 du 13/10/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014 : Ancien gouverneur de la ville ukrainienne annexée de Sébastopol. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral de Sibérie. Membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Chef de l’Ossétie du Nord depuis le 19 septembre 2021. Il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la participation de combattants à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la fourniture d’équipements militaires depuis l’Ossétie du Nord-Alanie pour cette guerre. Il a donc soutenu et mis en œuvre activement des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542 : Sergei Menyailo est le chef de l’Ossétie du Nord-Alanie. Il a été représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral sibérien entre 2016 et avril 2021. En cette qualité, il a eu pour responsabilité de veiller à l’application des pouvoirs constitutionnels du président, et notamment à la mise en œuvre des politiques intérieure et extérieure de l’État. Sergei Menyailo a été membre du conseil de sécurité de la Fédération de Russie jusqu’en août 2021. Alexeï Navalny a été la cible d’actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l’opposition politique. Les activités d’Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible qu’à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement d’Alexeï Navalny n’a été possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle. Compte tenu de sa qualité de haut responsable en tant qu’ancien représentant de cette administration dans le district fédéral sibérien, Sergei Menyailo est donc responsable d’avoir incité à l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok et d’avoir apporté un soutien aux personnes qui l’ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

18. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16934 Country: United States Entity: Q4290693 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

20. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

24. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

25. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

26. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

27. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5B6 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q4290693 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Kazbek Kutsukovich Taysaev

Alias	KAZBEK TAJSAJEV TAISAIEV KAZBEK KAZBEK TAYSAYEV Казбек Куцукович Тайсаев Тайсаев, Казбек Куцукович KAZBEK KOETSOEKOVITSJ TAYSAEV Тайсаев, Казбек ТАЙСАЕВ КАЗБЕК КУЦУКОВИЧ KAZBEK TAISAYEV TAYSAYEV KAZBEK KUTSUKOVICH Тайсаєв Казбек Куцукович Казбек Тайсаев KAZBEK KUTSUKOVICH TAISAEV Тайсаев Казбек Куцукович KAZBEK KüTSüKOVIç TAYSAYEV KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAEV
Profile Type	PERSON
Name	KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAEV Тайсаев Казбек Куцукович KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAEV KAZBEK TAYSAYEV KAZBEK KOETSOEKOVITSJ TAYSAEV TAYSAEV, KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAEV KAZBEK KUTSUKOVICH KAZBEK TAYSAEV (TAISAEV, TAISAYEV) TAISAIEV KAZBEK KUTSUKOVYCH カズベク・タイサエフ Тайсаев, Казбек Куцукович KAZBEK TAYSAEV KAZBEY TAYSAYEV 卡兹别克·泰萨耶夫 TAYSAYEV KAZBEK KUTSUKOVICH KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAEV KAZBEK KUTSUKOVITJ TAJSAJEV Тайсаєв Казбек Куцукович Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAYEV KAZBEK KUTSUKOVICH TAYSAYEV
First Name	KAZBEK KUTSUKOVICH Казбек KAZBEK KUTSUKOVICH KAZBEK KAZBEK KUTSUKOVICH
Middle Name	Куцукович KUTSUKOVICH
Last Name	ТАЙСАЕВ TAYSAYEV TAYSAEV Тайсаев TAYSAYEV TAYSAEV TAISAEV TAISAYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-02-12
Birth-Place	CHIKOLA Російська Федерація, Республіка Північна Осетія, с. Чікола CHIKOLA, OSSETIA RUSSIA с. Чикола, Північно-Осетинська АРСР CHIKOLA, OSSETIA CHIKOLA, NORTH OSSETIA, RUSSIA チコラ（ロシア）
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35237 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3870

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4450041 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7042.70 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4450041 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 422 Country: Canada Entity: Q4450041 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48136 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4450041 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7042.70 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4450041 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4450041 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4450041 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0649 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4450041 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0649 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4450041 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 54 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: Q4450041 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4450041 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4450041 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35237 Country: United States Entity: Q4450041 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4450041 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4450041 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4450041 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4450041 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RQ Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4450041 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV

Registration Number	LFSFTVCFC2D6
Alias	ЦАЛИКОВ Руслан Хаджисмелович Цаліков Руслан Хаджісмеловіч RUSLAN KHADZHISMELOVICH TSALIKOV TSALIKOV RUSLAN Цаликов, Руслан Хаджисмелович Цаликов Руслан Хаджисмелович Руслан Хаджисмелович Цаликов Руслан Цаликов 루슬란 하지스멜로비치 찰리코프
Profile Type	PERSON
Name	RUSLAN TSALIKOV ROESLAN HADZJISMELOVITSJ TSALIKOV 루슬란 찰리코프 Цаліков Руслан Хаджісмелович RUSLAN TSALIKOV Руслан Саликов TSALIKOV, RUSLAN RUSłAN CALIKOW Цаліков Руслан Хаджісмеловіч Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ RUSLAN KHADZHISMELOVICH TSALIKOV ルスラン・ツァリコフ Руслан Хаджисмелович Цаликов Ρουσλάν Τσάλικοφ RUSLAN CHADZJISMELOVITJ TSALIKOV RUSLAN TSALIKOV RUSLAN CHADSCHISMELOWITSCH ZALIKOW RUSLAN KHADZHISMELOVICH TSALIKOV TSALIKOV RUSLAN KHADZHISMELOVICH 鲁斯兰·哈吉斯梅洛维奇·察利科夫
First Name	RUSLAN Руслан RUSLAN KHADZHISMELOVICH RUSLAN
Middle Name	CHADZJISMELOVITJ KHADZHISMELOVICH Хаджисмелович
Last Name	TSALIKOV TSALIKOV ЦАЛИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-07-31
Birth-Place	ORDZHONIKIDZE RUSSIA ORDZHONIKIDZE (ORDJONIKIDZé), RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (AUJOURD'HUI VLADIKAVKAZ (VLADICAUCASE), RéPUBLIQUE D'OSSéTIE DU-NORD-ALANIE) 北オセチア（ロシア） VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIA, RUSSIA ORDZHONIKIDZE, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (ORDJONIKIDZé), RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (AUJOURD'HUI VLADIKAVKAZ (VLADICAUCASE), RéPUBLIQUE D'OSSéTIEDU-NORD-ALANIE, FéDéRATION DE RUSSIE) ORDZHONIKIDZE VLADIKAVKAZ ORDZHONIKIDZE (NOW VLADIKAVKAZ), RUSSIA
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国防次官 GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (2012-2012) MINISTER OF EMERGENCY SITUATIONS (2012-2012) FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2015-2024) VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-10
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN MILITARY OFFICER (BORN 1956) FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE RANKS FOURTH IN THE OVERALL HIERARCHY OF THE RUSSIAN MILITARY LEADERSHIP. IN THIS ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT AT LARGE. IN HIS VARIOUS PUBLIC APPEARANCES, SUCH AS HIS PARTICIPATION IN AN “ANTI-FASCIST” CONFERENCE ORGANISED BY THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION, HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS SHOW THAT HE ACTIVELY SUPPORTS, JUSTIFIES AND DEFENDS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING AND THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL OCCUPE LE QUATRIèME RANG DANS LA HIéRARCHIE GéNéRALE DU COMMANDEMENT MILITAIRE RUSSE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION DE GUERRE RUSSE. LORS DE SES DIVERSES APPARITIONS PUBLIQUES, NOTAMMENT SA PARTICIPATION à UNE CONFéRENCE "ANTIFASCISTE" ORGANISéE PAR LE MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. SES ACTIONS MONTRENT QU'IL SOUTIENT, JUSTIFIE ET DéFEND ACTIVEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35172 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4982

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q4503054 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8785.91 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q4503054 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 775 Country: Canada Entity: Q4503054 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56973 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q4503054 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8785.91 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q4503054 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4503054 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4503054 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie. Il occupe le quatrième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors de ses diverses apparitions publiques, notamment sa participation à une conférence "antifasciste" organisée par le ministère de la défense de la Fédération de Russie, il a exprimé son soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ses actions montrent qu'il soutient, justifie et défend activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, il est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0836 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4503054 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: State Councillor of the Russian Federation, 1st Class Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV is a Deputy Minister of Defence of the Armed Forces of the Russian Federation. He will have directed, or otherwise have had involvement in, responsibility for or influence over the deployment of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0836 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4503054 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: State Councillor of the Russian Federation, 1st Class Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV is a Deputy Minister of Defence of the Armed Forces of the Russian Federation. He will have directed, or otherwise have had involvement in, responsibility for or influence over the deployment of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 69 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q4503054 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4503054 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie. Il occupe le quatrième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors de ses diverses apparitions publiques, notamment sa participation à une conférence "antifasciste" organisée par le ministère de la défense de la Fédération de Russie, il a exprimé son soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ses actions montrent qu'il soutient, justifie et défend activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, il est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4503054 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35172 Country: United States Entity: Q4503054 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4503054 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R1 Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4503054 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. EDELKHAN INAZHAEV

Profile Type	PERSON
Name	EDELKHAN INAZHAEV
First Name	EDELKHAN
Last Name	INAZHAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1997-12-02
Birth-Place	KIZLYAR VILLAGE (THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA)
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-46917

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/46917 Country: Russia Entity: interpol-red-2022-46917 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices