Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1994

Alias	БАЛАБА Артем Дмитриевич
Profile Type	PERSON
Name	ARTIOM BALABA ARTIOM BALABA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1994-03-31
First Seen	2024-07-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

Inn-Code	940406351423
Profile Type	PERSON
Name	Турлан Жалгасулы Абилхайыров
First Name	Турлан
Middle Name	Жалгасулы
Last Name	Абилхайыров
Birth Date	1994-04-06
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2020-04-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-3CmaqR5PMJLgsPN7h7BeeR Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 02.04.2020

3. Xutong Qin

Registration Number	FU1CLDSMNLT5
Profile Type	PERSON
Name	XUTONG QIN XUTONG QIN QIN, XUTONG
First Name	XUTONG XUTONG
Last Name	QIN QIN
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1994-04-29
Birth-Place	JI LIN, CHINA
First Seen	2023-06-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-08-17
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	JI LIN JI LIN, CHN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42941

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42941 Country: United States Entity: NK-3vT2KXjRdyMfgWf9cSq84t Program: SDN List Provisions: Block IFSR NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM585 Start Date: 2023-06-06 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-3vT2KXjRdyMfgWf9cSq84t Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Jonatan Zimenkov

Registration Number	XXE4N6MKER44
Alias	Натан Игоревич Зименков JONATHAN ZIMENKOV NATAN IGOREVICH ZIMENKOV
Profile Type	PERSON
Name	JONATAN ZIMENKOV ZIMENKOV, JONATAN JONATAN ZIMENKOV ジョナタン（ジョナサン、ナタン）・ジメンコフ JONATAN (JONATHAN, NATAN) ZIMENKOV
First Name	JONATHAN JONATAN NATAN JONATAN Натан
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	Зименков ZIMENKOV ZIMENKOV
Country	ITALY RUSSIA
Nationality	ITALY ISRAEL
Birth Date	1994-09-11
Birth-Place	HAIFA, ISRAEL
Position	RELATIVE OF IGOR ZIMENKOV イーゴリ・ジメンコフの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-31
Tax Number	770509857842
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40488

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 685 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40488 Country: United States Entity: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2XR Start Date: 2023-02-01 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Object Object Caption: JSC ROSOBORONEXPORT Object Datasets Object Datasets: EU Sanctions Map EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People Ukraine NSDC State Register of Sanctions Japan METI End User List PermID Open Data Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes US OFAC Consolidated (non-SDN) List US SAM Procurement Exclusions EU Council Official Journal Sanctioned Entities Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Syrian Observatory of Political and Economic Networks Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 27 STROMYNKA UL., MOSCOW, RUS, 107076 УЛ. СТРОМЫНКА Д.27, МОСКВА, 107076 27 Stromynka Ul., 107076 Moscow Д.27, СТРОМЫНКА, МОСКВА, 107076 Stromynka Ulitsa, 27, MOSCOW, MOSCOW, 107076, Russia ul.Stromynka, dom 27, MOSCOW, MOSCOW, 107076, Russia 27 Stromynka Str., Moscou,107076 Російська Федерація, 107076, м. Москва, вул. Строминка, буд. 27 (Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) 27 Stromynka Str., Moscou, 107076, Fédération de Russie Strada Strominka 27, Moscow, 107076 Russia. Strada Strominka 27, Moscow, 107076 27 Stromynka Ul. Moscow 107076 Russia Alias: AO Рособоронэкспорт RUSSIAN DEFENSE EXPORT ROSOBORONEXPORT) Акционерное общество "Рособоронэкспорт" OJSC ROSOBORONEXPORT ROSOBORONEKSPORT OJSC Joint-Stock Company "Rosoboronexport" ROSOBORONEKSPORT OAO Rosoboroneksport OJSC ROSOBORONEXPORT ROSOBORONEXPORT JSC Russian Defense Export Rosoboronexport RUSSIAN DEFENSE EXPORT ROSOBORONEXPORT Rosoboronexport JSC Legal Form: Непубличные акционерные общества Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4493 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18782 https://permid.org/1-5037630741

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Object Object Caption: Igor Vladimirovich Zimenkov Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Japan Economic Sanctions and List of Eligible People US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Moscow MOSCOW, RUS Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40456

5. Татьяна Дмитриевна Зенина

Inn-Code	940723400181
Profile Type	PERSON
Name	ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА ЗЕНИНА Татьяна Дмитриевна Зенина
First Name	ТАТЬЯНА Татьяна
Middle Name	Дмитриевна
Last Name	ЗЕНИНА Зенина
Birth Date	1994-07-23
Birth-Place	Казахстан , Мангистауская обл. , г. Актау
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-14
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2021-07-14 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-4Rr364fJ992dWRCJZQd8oD Program: Террорист Reason: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2019-12-27 Country: Kazakhstan Entity: NK-4Rr364fJ992dWRCJZQd8oD Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 27.12.2019

Inn-Code	940417301070
Profile Type	PERSON
Name	Серғали Қангелдіұлы Төлешов
First Name	Серғали
Middle Name	Қангелдіұлы
Last Name	Төлешов
Birth Date	1994-04-17
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-09-16 Country: Kazakhstan Entity: NK-4ZdWdimS3NnMrJgybhZtGc Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 16.09.2017

7. TARIVERDI MASIMOV

Inn-Code	8214622891
Profile Type	PERSON
Name	МАСИМОВ ТАРИВЕРДИ МАКСИМОВИЧ TARIVERDI MASIMOV
First Name	TARIVERDI
Last Name	MASIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1994-03-05
Birth-Place	MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.75
Eye-Color	BROH
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-95063

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/95063 Country: Russia Entity: NK-4oPSE8HQRwwgq36QbAjNfP Program: Red Notice Reason: financing of an activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 Country: Kazakhstan Entity: NK-4oPSE8HQRwwgq36QbAjNfP Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

8. Anna Mkrtichevna Okroyan

Registration Number	FPRVBNL52X56
Alias	OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA Окроян Анна Мкртычевна Окроян Анна Мкртичівна OKROIAN ANNA Окроян Анна Мкртичевна
Inn-Code	772985982762
Profile Type	PERSON
Name	OKROYAN, ANNA MKRTICHEVNA OKROIAN ANNA MKRTYCHIVNA ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN Окроян Анна Мкртичівна ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
First Name	ANNA ANNA MKRTICHEVNA
Middle Name	MKRTICHEVNA
Last Name	OKROYAN OKROYAN
Country	RUSSIA UNITED KINGDOM
Nationality	RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1994-02-14
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen	2023-02-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-01-21
Modified At	2023-12-06
Tax Number	772985982762
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW SURREY, UNITED KINGDOM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DAUGHTER OF A RUSSIAN BUSINESSMAN, MANAGER AND CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT. HER FATHER IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF ROCKET WEAPONS USED TO ATTACK UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. SHE OWNED SHARES IN A DEFENSE ENTERPRISE AS A NOMINAL OWNER AND PARTICIPATED IN ITS MANAGEMENT. OWNS SIGNIFICANT REAL ESTATE IN SURREY, UK.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45048

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2032 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2032 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45048 Country: United States Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXF0L Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Махаммадрасул - Бахтиержо...

Profile Type	PERSON
Name	Махаммадрасул - Бахтиержон угли Бахтиержон угли Махаммадрасул
First Name	Махаммадрасул
Last Name	Бахтиержон угли
Birth Date	1994-04-17
Birth-Place	Ошская область, Узгенский район
First Seen	2023-11-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	Постановление по уголовному делу № 082-14-02119 - в розыске

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Country: Kyrgyzstan Entity: NK-5AWUupduEpPaQQa342Zn35 Program: Террорист Reason: Постановление по уголовному делу № 082-14-02119 - в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-11-17
Sanction Last Change	2023-11-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-03-18 Country: Kazakhstan Entity: NK-5AWUupduEpPaQQa342Zn35 Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

10. Tetereva / Korotkova Daria Ihorivna

Alias	KOROTKOVA DARIA TETEREVA DARIA Тетерева Дар'я Ігорівна TETEREVA / KOROTKOVA DARIA Тетерева / Короткова Дарья Игоревна Тетерева Дарья Игоревна Короткова Дарья Игоревна Короткова Дар'я Ігорівна Тетерева / Короткова Дар'я Ігорівна
Inn-Code	340400605244
Profile Type	PERSON
Name	Тетерева / Короткова Дар'я Ігорівна TETEREVA / KOROTKOVA DARIA IHORIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1994-01-17
First Seen	2023-05-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 276/2023

Sanction Caption	276/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5Ud2m2fd43LdLmkAkzEj3s Program: 276/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active