SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1994 01 17

Alias KOROTKOVA DARIA
TETEREVA DARIA
Тетерева Дар'я Ігорівна
TETEREVA / KOROTKOVA DARIA
Тетерева / Короткова Дарья Игоревна
Тетерева Дарья Игоревна
Короткова Дарья Игоревна
Короткова Дар'я Ігорівна
Тетерева / Короткова Дар'я Ігорівна
Inn-Code 340400605244
Profile Type PERSON
Name Тетерева / Короткова Дар'я Ігорівна
TETEREVA / KOROTKOVA DARIA IHORIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1994-01-17
First Seen 2023-05-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 276/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5Ud2m2fd43LdLmkAkzEj3s

Program: 276/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JOSE LUIS VASQUEZ VELIZ
First Name JOSE LUIS
Last Name VASQUEZ VELIZ
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1994-01-17
Birth-Place GUATAJIAGUA, MORAZAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 65
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-66425

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/66425

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-66425

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name RICARDO ALFREDO CERNA HERNANDEZ
First Name RICARDO ALFREDO
Last Name CERNA HERNANDEZ
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1994-01-17
Birth-Place SAN SALVADOR
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 64
Hair-Color BLA
Height 1.69
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-66676

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/66676

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-66676

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 940117350107
Profile Type PERSON
Name Маргулан Молдабекович Купеев
First Name Маргулан
Middle Name Молдабекович
Last Name Купеев
Birth Date 1994-01-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2015-01-20
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-c92b835ce6ca015ea4f45a8de24245c68147a1bc

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 20.01.2015

Profile Type PERSON
Name HALY JUSTINE MOORE
First Name HALY
Middle Name JUSTINE
Last Name MOORE
Country UNITED STATES
Birth Date 1994-01-17
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5285 E 400 N, UNION CITY, IN 47390
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-04-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-haly-justine-moore-47390-union-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp