Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 02 08

1. Taranina Oksana Anatoliyivna

Inn-Code	3145008703
Profile Type	PERSON
Name	Тараніна Оксана Анатоліївна TARANINA OKSANA ANATOLIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1986-02-08
Birth-Place	с. Успенівка, Гуляйпільський р-н, Запорізька обл.
Position	кандидат від політичної партії "КПРФ"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Жовтнева, 4
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-FUwvBYc94PKgosHUkmoUCX Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PAUL DORAN
First Name	PAUL
Last Name	DORAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1986-02-08
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	11 PROCHURCH ROAD, WATERLOOVILLE, HAMPSHIRE, UNITED KINGDOM, PO8 8EZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 8 FEBRUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/J0ayn1DGhwr5ZFeb_aT3wSEWdO8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-12-20 End Date: 2027-12-19 Listing Date: 2021-11-29 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-j0ayn1dghwr5zfeb-at3wsewdo8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6280417 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. ASKHAB UMKHAZHIEV

Profile Type	PERSON
Name	ASKHAB UMKHAZHIEV
First Name	ASKHAB
Last Name	UMKHAZHIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-08
Birth-Place	ISTI-SU SETTLEMENT/CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.79
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-14654

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/14654 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-14654 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. NIKOLAI POTAFEEV

Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAI POTAFEEV
First Name	NIKOLAI
Last Name	POTAFEEV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-08
Birth-Place	KONSTANTINOVKA TOWN.
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-34930

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/34930 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-34930 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. ARTUR AGAMOV

Profile Type	PERSON
Name	ARTUR AGAMOV
First Name	ARTUR
Last Name	AGAMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-08
Birth-Place	KURUSH
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-293451

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/293451 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-293451 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	860208302917
Profile Type	PERSON
Name	Аскат Каршибекович Раушанов
First Name	Аскат
Middle Name	Каршибекович
Last Name	Раушанов
Birth Date	1986-02-08
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2015-01-20 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-74c9befe76a84fc514ef73f64e163b50285d1d5e Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 20.01.2015

7. DSYVETTE L PETTEWAY

Profile Type	PERSON
Name	DSYVETTE L PETTEWAY
First Name	DSYVETTE
Middle Name	L
Last Name	PETTEWAY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-02-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GAINESVILLE, FL 32608, USA 2340 SW 32ND PLACE, APT 8, GAINESVILLE, FL 32608
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dsyvette-l-petteway-32608-gainesville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5455B Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dsyvette-l-petteway-32608-gainesville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).