Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1978 08 11

1. Kamkin Oleksandr Kostiantynovych

Alias	KAMKIN ALEKSANDR Камкін Олександр Костянтинович Камкин Александр Константинович
Profile Type	PERSON
Name	Камкін Олександр Констянтинович Камкін Олександр Костянтинович Камкин Александр Константинович KAMKIN OLEKSANDR KOSTIANTYNOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-08-11
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-27
Modified At	2024-03-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q116224287 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Denis Moskvin

Alias	MOSKVIN DENIS Денис Павлович Москвин Москвін Денис Павлович Москвин Денис Павлович
Profile Type	PERSON
Name	MOSKVIN DENYS PAVLOVYCH Денис Павлович Москвин DENIS MOSKVIN Москвин Денис Павлович Москвін Денис Павлович
First Name	DENIS
Last Name	MOSKVIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-08-11 1978-08-10
Birth-Place	Російська Федерація, Нижегордська обл., м. Нижній Новгород NIZHNY NOVGOROD м. Нижній Новгород, Приволжський федеральний округ, РФ
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q29865313 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q29865313 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

3. Adrianne Mei Kwan NYAU

Title	MS
Profile Type	PERSON
Name	ADRIANNE MEI KWAN NYAU
First Name	ADRIANNE
Middle Name	MEI KWAN
Last Name	NYAU
Nationality	MALAYSIA
Birth Date	1978-08-11
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	80 HOOLE ROAD, WOOD CHURCH, WIRRAL, UNITED KINGDOM, CH49 8EG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 11 AUGUST 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/r7rwHJUcwKdLXol0MPQMOQndKHA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-12-14 End Date: 2026-12-13 Listing Date: 2017-11-23 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-r7rwhjucwkdlxol0mpqmoqndkha Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4815447 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	ANNA GULIK
First Name	ANNA
Last Name	GULIK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-08-11
Birth-Place	NIZHNY TAGIL
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BROF
Height	0
Eye-Color	GRE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-75120

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/75120 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-75120 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. EARNEST CALVIN JR SPEIGHT

Profile Type	PERSON
Name	EARNEST CALVIN JR SPEIGHT
First Name	EARNEST
Middle Name	CALVIN JR
Last Name	SPEIGHT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-08-11
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8028 SUMMER HARVEST AVE, LAS VEGAS, NV 89129
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-earnest-calvin-jr-speight-89129-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. JAMIE S CARTER

Profile Type	PERSON
Name	JAMIE S. CARTER JAMIE S CARTER
First Name	JAMIE
Middle Name	S. S
Last Name	CARTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-08-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2003-04-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHOENIX, AZ 85017, USA 4539 N 29TH DR, C-1334, PHOENIX, AZ 85017
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamie-s-carter-85017-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N4WC Start Date: 2003-02-20 Listing Date: 2003-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamie-s-carter-85017-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N4WC Start Date: 2003-04-16 Listing Date: 2003-08-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamie-s-carter-85017-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public