SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1977 11 07

Alias OLGA VIKTOROVNA VOLKOVA
Волкова Ольга Викторовна
Ольга Волкова
Волкова Ольга Вікторівна
OLGA WOLKOWA
Ольга Викторовна Волкова
Волкова, Ольга Викторовна
VOLKOVA OLGA
Profile Type PERSON
Name OLGA VIKTOROVNA VOLKOVA
Волкова Ольга Вікторівна
VOLKOVA OLGA VIKTOROVNA
OLGA WIKTOROWNA WOLKOWA
Волкова, Ольга Викторовна
OLGA VOLKOVA
VOLKOVA OLHA VIKTORIVNA
First Name OLGA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-11-07
Birth-Place MOSCOW
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-20
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-03-11
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: HOST AT ZVEZDA TV

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4123383

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ALEKSAS GERT
First Name ALEKSAS
Last Name GERT
Nationality AZERBAIJAN
Birth Date 1977-11-07
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 29 SHERWOOD AVENUE, HAYES, UNITED KINGDOM, UB4 9EX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 NOVEMBER 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/e2_Agq2WVhQrMnp1eufONrFSb_E

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-09-08
End Date: 2028-09-07
Listing Date: 2020-08-18
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-e2-agq2wvhqrmnp1eufonrfsb-e

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5337549

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ALLAN LEONARD
First Name ALLAN
Last Name LEONARD
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1977-11-07
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 6, 9 CROWN CRESCENT, LARBERT, UNITED KINGDOM, FK5 4XP
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 NOVEMBER 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/yT7LH951EjHnx35TYIN1V-fNhHI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-16
End Date: 2028-05-15
Listing Date: 2023-04-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-yt7lh951ejhnx35tyin1v-fnhhi

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6624619

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SERGIO EDUARDO GIMENEZ
First Name SERGIO EDUARDO
Last Name GIMENEZ
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1977-11-07
Birth-Place PROVINCIA DE BUENOS AIRES
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-12727

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/12727

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2016-12727

Program: Red Notice

Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR SER EN PERJUICIO DE UNA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD APROVECHANDO LA CONVIVENCIA REITERADA

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name GABRIEL GERARDO ARIAS
First Name GABRIEL GERARDO
Last Name ARIAS
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1977-11-07
Birth-Place PROF. SALVADOR MAZZA, PROVINCIA DE SALTA.
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Hair-Color BLA
Height 1.74
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes COLOR DE CUTIS: TRIGUEÑO COLOR DE CABELLO: NEGRO OSCURO CORTO BARBA: TUPIDA FRENTE: AMPLIA CALVICIE INCIPIENTE OJOS: MARRONES OSCUROS CEJAS: CORTAS TUPIDAS PARPADOS: SIMETRICOS NARIZ: RECTA TATUAJE EN REGION ANTERIOR DE TORAX "MADRE", BRAZO DERECHO CARA EXTERNA CORAZON ROJO CON FLECHA ATRAVEZADA Y LAS INICIALES "G" Y "A"
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-39549

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/39549

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2018-39549

Program: Red Notice

Reason: TENENCIA Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DANIELLE NICOLE SMITH
First Name DANIELLE
Middle Name NICOLE
Last Name SMITH
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-11-07
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2745 NW INDEPENDENCE HWY, ALBANY, OR 97321
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-04-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-danielle-nicole-smith-97321-albany

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name DEKESHIA MICHELLE TYUS
First Name DEKESHIA
Middle Name MICHELLE
Last Name TYUS
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-11-07
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3346 IRVING AVE N, MINNEAPOLIS, MN 55412
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dekeshia-michelle-tyus-55412-minneapolis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp