SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1977 07 26

Alias Перевалов Андрей Александрович
PEREVALOV ANDREI
Inn-Code 253203041051
Profile Type PERSON
Name Перевалов Андрій Олександрович
PEREVALOV ANDRII OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-07-26
First Seen 2023-12-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 773/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9EqqDAyKy6KTF7vMNbKbS6

Program: 773/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Алег Мікалаевіч ШУЛЯКОЎСКАЯ
Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ
SHULIAKOVSKI OLEG NIKOLAEVICH
OLEG NIKOLAEVICH SHULIAKOUSKI
ШУЛЯКОВСКИЙ, Олег Николаевич
OLEG NIKOLAEVICH SHULIAKOVSKI
ALEH MIKALAEVICH SHULIAKOVSKI
OLEG NIKOLAEVICH SHULIAKOVSKI
ШУЛЯКОВСКИЙ Олег Николаевич
ШУЛЯКОЎСКI, Алег МIкалаевIч
ШУЛЯКОЎСКI Алег МIкалаевIч
Title HEAD OF BREST REGIONAL DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS
Profile Type PERSON
Name SHULIAKOUSKI ALEH MIKALAEVICH
Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ
ALEH MIKALAEVICH SHULIAKOUSKI
OLEG NIKOLAEVICH SHULIAKOUSKI
ALEH MIKALAEVICH SHULIAKOUSKI
ALEH MIKALAJEVITJ SJULJAKOUSKI
OLEG NIKOLAEVICH SHULIAKOVSKI
OLEG NIKOLAEVICH SHULIAKOVSKI
OLEG SHULIAKOVSKY
Алег Мікалаевіч ШУЛЯКОЎСКІ
ALEH MIKALAEVICH SHULIAKOVSKI
OLEG NIKOLAJEVITJ SJULJAKOVSKIJ
ALEH MIKALAEVICH SHULIAKOUSKI
First Name ALEH
OLEG
Алег
ALEH MIKALAEVICH
Олег
ALEH
Last Name SHULIAKOVSKI
SHULIAKOUSKI
SHULIAKOUSKI
ШУЛЯКОВСКИЙ
ШУЛЯКОЎСКI
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-07-26
Position FORMER FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL HOMYEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE
FORMER FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF CRIMINAL POLICE; HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE BREST REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE
ANCIEN PREMIER ADJOINT DU CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL
CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE BREST
HEAD OF THE CRIMINAL POLICE
CHEF DE LA POLICE JUDICIAIRE
HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE BREST REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE
FORMER FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE
FORMER COLONEL OF POLICE, HEAD OF THE CRIMINAL POLICE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-10-05
Modified At 2022-03-18
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF CRIMINAL POLICE; HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE BREST REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE
EN TANT QU’ANCIEN PREMIER ADJOINT DU CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL ET CHEF DE LA POLICE JUDICIAIRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE DANS CETTE RéGION/CET OBLAST à L’ENCONTRE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES, D’UN RECOURS EXCESSIF à LA FORCE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE BREST.
IN HIS FORMER POSITION AS FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE AND HEAD OF CRIMINAL POLICE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN IN THAT REGION/OBLAST AGAINST PEACEFUL PROTESTERS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS, EXCESSIVE USE OF FORCE AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE BREST REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2644

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5803.95

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 43540

Start Date: 2021-03-22 2022-03-16 2020-10-13
Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16 2020-10-13
Country: Switzerland

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5803.95

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5803.95

Country: France

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant qu’ancien premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police judiciaire, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0019

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-17
Country: United Kingdom

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Shuliakouski was the former First Deputy Head of the Department of Internal Affairs of Gomel Oblast Executive Committee. In this role Shuliakouski was responsible for the actions of police officers in Gomel including arbitrary arrests and ill‐treatment, and including torture, of peaceful demonstrators following the election of the 9 August 2020 in Belarus. Shuliakouski therefore is or has been involved in serious human rights violations in Belarus as well as the repression of civil society and democracy in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0019

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-18
Listing Date: 2020-10-05
Country: United Kingdom

Entity: NK-AajSaiW3dQDffCKNLAKUEb

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Shuliakouski was the former First Deputy Head of the Department of Internal Affairs of Gomel Oblast Executive Committee. In this role Shuliakouski was responsible for the actions of police officers in Gomel including arbitrary arrests and ill‐treatment, and including torture, of peaceful demonstrators following the election of the 9 August 2020 in Belarus.. Shuliakouski therefore is or has been involved in serious human rights violations in Belarus as well as the repression of civil society and democracy in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Alias Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО / Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО
ГРИЦЕНКО Евгений Дмитриевич
GRITSENKO YEVGENY
Гриценко Євген Дмитрович
Гриценко Евгений Дмитриевич
YEVGENY DMITRIYEVICH GRITSENKO
ГРИЦЕНКО Євген Дмитрович
Inn-Code 2833112831
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ DMITRIJEVITJ GRITSENKO
HRYTSENKO YEVHEN DMYTROVYCH
Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО
Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО
Гриценко Євген Дмитрович
EVGENII (YEVGENY) GRITSENKO
YEVGENY DMITRIEVICH GRITSENKO
JEVHEN DMYTROVYTJ HRYTSENKO
エヴゲーニー・グリツェンコ
GRITSENKO YEVGENY DMITRIEVICH
YEVGENY DMITRIYEVICH GRITSENKO
First Name Евгений
YEVGENY
Євген
YEVGENY
YEVGENY DMITRIEVICH
Last Name ГРИЦЕНКО
GRITSENKO
GRITSENKO
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1977-07-26
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ЛНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4704

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7938.79

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 221

Country: Canada

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53447

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7938.79

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1176

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1176

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 124

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-H6PriYKLZVr7YDSju7QTkc

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН
ШУМИЛИН Дмитрий Николаевич
ДзмIтрый МIкалаевIч ШУМIЛIН
DMITRY NIKOLAYEVICH SHUMILIN
SHUMILIN DMITRY NIKOLAYEVICH
ШУМIЛIН ДзмIтрый МIкалаевIч
Profile Type PERSON
Name Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН
Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН
SHUMILIN DZMITRY MIKALAEVICH
DMITRIJ NIKOLAJEVITJ SJUMILIN
DMITRY SHUMILIN
DZMITRY MIKALAEVICH SHUMILIN
DMITRY NIKOLAYEVICH SHUMILIN
DMITRY SHUMILIN
DZMITRYJ MIKALAJEVITJ SJUMILIN
First Name DMITRY
ДзмIтрый
DZMITRY
Дмитрий
DZMITRY MIKALAEVICH
Last Name SHUMILIN
ШУМIЛIН
ШУМИЛИН
SHUMILIN
Birth Date 1977-07-26
Position CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA PRéVENTION.
ANCIEN CHEF ADJOINT DU SERVICE DES éVéNEMENTS DE MASSE DE LA DIRECTION GéNéRALE DES AFFAIRES INTéRIEURES (GUVD) DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK
CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA PRéVENTION
DEPUTY HEAD OF THE DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF LAW AND ORDER AND PREVENTION, FORMER DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR MASS EVENTS OF THE GUVD (MAIN DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS) OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR MASS EVENTS OF THE GUVD (MAIN DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS) OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANCIEN CHEF ADJOINT DU SERVICE DES éVéNEMENTS DE MASSE DE LA DIRECTION GéNéRALE DES AFFAIRES INTéRIEURES (GUVD) DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK.
DEPUTY HEAD OF THE DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF LAW AND ORDER AND PREVENTION, FORMER DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR MASS EVENTS OF THE GUVD (MAIN DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS) OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
IN HIS FORMER POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR MASS EVENTS OF THE GUVD OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE LOCAL APPARATUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE WAS DOCUMENTED AS PERSONALLY TAKING PART IN THE UNLAWFUL DETENTION OF PEACEFUL PROTESTERS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS DEPUTY HEAD OF THE DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF LAW AND ORDER AND PREVENTION OF THE GUVD (MAIN DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS) OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE.
EN TANT QU’ANCIEN CHEF ADJOINT DU SERVICE DES éVéNEMENTS DE MASSE DE LA DIRECTION GéNéRALE DES AFFAIRES INTéRIEURES (GUVD) DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR L’APPAREIL MUNICIPAL à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL A éTé PROUVé QU’IL A PRIS PART PERSONNELLEMENT à LA DéTENTION ILLéGALE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA PRéVENTION DE LA DIRECTION GéNéRALE DES AFFAIRES INTéRIEURES (GUVD) DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3398

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6024.45

Start Date: 2023-02-27
Listing Date: 2023-02-28
Country: Belgium

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Program: BLR

Reason: 2023/419 (OJ L61)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44200

Start Date: 2021-03-22 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14 2021-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6024.45

Start Date: 2023-02-27
Listing Date: 2023-02-28
Country: European Union

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Program: BLR

Reason: 2023/419 (OJ L61)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419
Sanction Caption (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6024.45

Country: France

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant qu’ancien chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil municipal à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il a été prouvé qu’il a pris part personnellement à la détention illégale de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint de la direction du maintien de l’ordre et de la prévention de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0083

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: In his position as Deputy Head of the Department for Mass Events of the Main Department of Internal Affairs of the Minsk City Executive Committee, Dzmitry Shumilin bears responsibility for the repression and intimidation led by the local security apparatus in the wake of the 2020 presidential election, in particular the arbitrary arrest and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0083

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-02-18
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: In his position as Deputy Head of the Department for Mass Events of the Main Department of Internal Affairs of the Minsk City Executive Committee, Dzmitry Shumilin bears responsibility for the repression and intimidation led by the local security apparatus in the wake of the 2020 presidential election, in particular the arbitrary arrest and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-X2jsFr3bRNhWp2UgAx8Bhv

Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023

Reason: En tant qu’ancien chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil municipal à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il a été prouvé qu’il a pris part personnellement à la détention illégale de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint de la direction du maintien de l’ordre et de la prévention de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name Касымбек Раимжанович Эргешов
First Name Касымбек
Last Name Эргешов
Birth Date 1977-07-26
Birth-Place Сузакский район, с.Кумуш-Азиз
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2021-09-13
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2021-09-13
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-a0962b0c07271ad4e4f715ade0c427d154c8bc84

Program: Экстремист

Reason: Приговор Сузакского районного суда от 05.03.2019 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Alias Сандалова Елена Сергеевна
SANDALOVA ELENA
Inn-Code 246309716433
Profile Type PERSON
Name Сандалова Олена Сергіївна
SANDALOVA OLENA SERHIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-07-26
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 602/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27692-sandalova-olena-sergiivna

Program: 602/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name GINA MARIE GADDIS
First Name GINA
Middle Name MARIE
Last Name GADDIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-07-26
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2005-02-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 643 EL DORADO BLVD, #1323, BROOMFIELD, CO 80021
BROOMFIELD, CO 80021, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gina-marie-gaddis-80021-broomfield

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PBZ5

Start Date: 2005-01-19
Listing Date: 2005-02-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gina-marie-gaddis-80021-broomfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PBZ5

Start Date: 2005-03-14
Listing Date: 2005-03-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gina-marie-gaddis-80021-broomfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name GINA MARIE GADDIS
First Name GINA
Middle Name MARIE
Last Name GADDIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-07-26
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2855 ROCK CREEK CIR #216, SUPERIOR, CO 80027
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gina-marie-gaddis-80027-superior

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name KEVIN MICHAEL MCKEOWN
First Name KEVIN
Middle Name MICHAEL
Last Name MCKEOWN
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-07-26
Position EMERGENCY MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-08-24
Npi Code 1710250030
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8265 E DEL CADENA DR, SCOTTSDALE, AZ 85258
SCOTTSDALE, AZ 85258, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-06-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kevin-michael-mckeown-85258-scottsdale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRDH5NN

Start Date: 2020-07-27
Listing Date: 2020-08-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kevin-michael-mckeown-85258-scottsdale

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name LAURA E GENTRY
First Name LAURA
Middle Name E
Last Name GENTRY
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-07-26
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-05-29
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 105 DOGWOOD DR, MANAKIN SABOT, VA 23103
MANAKIN SABOT, VA 23103, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-laura-e-gentry-23103-manakin-sabot

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PXVP

Start Date: 2008-05-20
Listing Date: 2008-05-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-laura-e-gentry-23103-manakin-sabot

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).