Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1977 07 17

1. IEVLEV, Igor Nikolaevich

Alias	Иевлев Игорь Николаевич IGOR NIKOLAYEVICH IEVLEV Ієвлєв Ігор Миколайович IEVLEV IGOR
Inn-Code	502904657693
Profile Type	PERSON
Name	IIEVLIEV IHOR MYKOLAIOVYCH Игор Нииколаевич Иевлев Ієвлєв Ігор Миколайович IEVLEV, IGOR NIKOLAEVICH IGOR NIKOLAEVICH IEVLEV
First Name	Игор IGOR
Middle Name	NIKOLAEVICH Нииколаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	Иевлев IEVLEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-07-17
First Seen	2023-11-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Tax Number	502904657693
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	17 ZELIONIE ALLEI, FLAT 428, MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46024

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-02
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46024 Country: United States Entity: NK-EVEMShXDaqHT33Ak9kGNkR Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EVEMShXDaqHT33Ak9kGNkR Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Arkam 'Abbas AL-KABI

Alias	SHEIK AKRAM AL-KA'ABI AKRAM 'ABBAS AL-KABI AKRAM ABAS AL-KA'BI ARKAM 'ABBAS AL-KABI SHAYKH ABU-AKRAM AL-KA'ABI
Weak Alias	KARUMI ABU 'ALI ABU-MUHAMMAD
Profile Type	PERSON
Name	AKRAM 'ABBAS AL-KABI ARKAM 'ABBAS AL-KABI AL-KABI, ARKAM 'ABBAS
First Name	SHAYKH ABU-AKRAM AKRAM ABAS AKRAM 'ABBAS SHEIK AKRAM ARKAM 'ABBAS AKRAM 'ABBAS
Last Name	AL-KA'ABI AL-KABI AL-KA'BI AL-KABI
Nationality	IRAQ
Birth Date	1977-07-17 1973 1976
Birth-Place	AL 'AMARAH, IRAQ BAGHDAD, IRAQ AL KALAMIY, IRAQ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-03-06
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11170

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11170 Country: United States Entity: NK-Vv5q59TYvvoYeryCwQhpQB Program: SDN List Provisions: IRAQ3 SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8BRW9 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-06 Country: United States Entity: NK-Vv5q59TYvvoYeryCwQhpQB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Maliarevska Liubov Arkadiyivna

Alias	Маляревская Любовь Аркадьевна Маляревська Любов Аркадіївна MALIAREVSKAIA LIUBOV
Inn-Code	773718048008
Profile Type	PERSON
Name	MALIAREVSKA LIUBOV ARKADIYIVNA Маляревська Любов Аркадіївна ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНА МАЛЯРЕВСКАЯ
First Name	ЛЮБОВЬ
Last Name	МАЛЯРЕВСКАЯ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-07-17
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kE26PQDBR7dxKxoo7Xu6cM Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. JESSICA DELAINEY BARKLEY

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA DELAINEY BARKLEY
First Name	JESSICA
Middle Name	DELAINEY
Last Name	BARKLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-07-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WITCHITA, KS 67217, USA P O BOX 17261, WITCHITA, KS 67217
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-delainey-barkley-67217-witchita Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q3QJ Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-delainey-barkley-67217-witchita Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).