1 SapherCheck records found for Person Igor nikolayevich ievlev
1. IEVLEV, Igor Nikolaevich
2. Sanction Caption: 813/2023
| Alias |
Иевлев Игорь Николаевич
IGOR NIKOLAYEVICH IEVLEV Ієвлєв Ігор Миколайович IEVLEV IGOR |
|---|---|
| Inn-Code |
502904657693
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
IIEVLIEV IHOR MYKOLAIOVYCH
Игор Нииколаевич Иевлев Ієвлєв Ігор Миколайович IEVLEV, IGOR NIKOLAEVICH IGOR NIKOLAEVICH IEVLEV |
| First Name |
Игор
IGOR |
| Middle Name |
NIKOLAEVICH
Нииколаевич NIKOLAYEVICH |
| Last Name |
Иевлев
IEVLEV |
| Country |
RUSSIA
|
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1977-07-17
|
| First Seen | 2023-11-02 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Tax Number |
502904657693
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) |
| Address |
17 ZELIONIE ALLEI, FLAT 428, MOSCOW
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46024
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-11-02 |
| Sanction Last Change | 2024-07-03 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46024 Country: United States Entity: NK-EVEMShXDaqHT33Ak9kGNkR Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sanction Caption | 813/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EVEMShXDaqHT33Ak9kGNkR Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |