Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1977 02 25

Profile Type	PERSON
Name	Мадаминали Азимович Шадиев Шадиев Мадаминали Азимович
First Name	Мадаминали
Last Name	Шадиев
Birth Date	1977-02-25
Birth-Place	село Марказ Кадамжайского района Ошской области
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2007-08-12
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	Приговор Баткенского областного суда от 04.06.2007 года

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2007-08-12 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-F4uPVTZwU5GRBNJDUdSeDA Program: Террорист Reason: Приговор Баткенского областного суда от 04.06.2007 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-03-18 Country: Kazakhstan Entity: NK-F4uPVTZwU5GRBNJDUdSeDA Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Alias	МАКСIМАВIЧ МIкалай ВасIльевIч BELARUSIAN: Мікалай Васільевіч Максімавіч МIкалай ВасIльевIч МАКСIМАВIЧ Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ МАКСИМОВИЧ Николай Васильевич MAKSIMOVICH NIKOLAI VASILIEVICH NIKOLAY OR NIKOLAI / VASILIEVICH OR VASILYEVICH MAXIMAVICH OR MAKSIMAVICH OR MAXIMOVICH OR MAKSIMOVICH RUSSIAN: Николай Васильевич Максимович NIKOLAI VASILIEVICH MAKSIMOVICH
ID Number	IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3250277M077PB2 3250277M077PB2
Profile Type	PERSON
Name	MIKALAI VASILIEVICH MAKSIMAVICH MIKALAI VASILIEVICH MAKSIMOVICH MIKALAJ MAKSIMAVIč Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ NIKOLAJ VASILJEVITJ MAKSIMOVITJ MICHALAJ VASIľEVIč MAXIMAVIČ MAKSIMAVICH MIKALAI VASILIEVICH MIKALAJ VASILJEVITJ MAKSIMAVITJ NIKOLAI VASILIEVICH MAKSIMOVICH Мікалай Васільевіч МАКСІМАВІЧ
First Name	MIKALAJ MIKALAI VASILIEVICH NIKOLAI Мікалай МIкалай MIKALAI Николай MICHALAJ NIKOLAJ MIKALAI VASILIEVICH
Middle Name	Васильевич VASIľEVIč Васільевіч VASILIEVICH VASILJEVITJ
Last Name	MAKSIMOVITJ MAKSIMAVITJ MAKSIMAVIč МАКСИМОВИЧ MAKSIMAVICH MAKSIMOVICH MAXIMAVIČ MAKSIMAVICH МАКСІМАВІЧ MAKSIMOVICH МАКСIМАВIЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-02-25
Position	DEPUTY CHIEF OF THE PUBLIC SECURITY MILITIA, INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE MINSK REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE CHEF ADJOINT DE LA MILICE DE SéCURITé PUBLIQUE, DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF RéGIONAL DE MINSK. CHEF ADJOINT DE LA MILICE DE SéCURITé PUBLIQUE, DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF RéGIONAL DE MINSK
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MINSK, RUE YANKEE BRYLYA 21, APT. 224, MINSK, RUE YANKEE BRYLYA 21, APT. 224. MINSK, RUE KOLESNIKOVA 32, APT. 3. MINSK, RUE KOLESNIKOVA 32, APT. 3
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE : 3250277M077PB2 EN SA QUALITé DE CHEF ADJOINT DE LA MILICE DE SéCURITé PUBLIQUE AU SEIN DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF RéGIONAL DE MINSK, MIKALAI MAKSIMAVICH EST RESPONSABLE DE LA RéPRESSION BRUTALE DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES QUI ONT PRéCéDé ET SUIVI L'éLECTION PRéSIDENTIELLE D'AOûT 2020. IL A PERSONNELLEMENT DONNé L'ORDRE à LA POLICE ANTIéMEUTE OMON DE RéPRIMER VIOLEMMENT LES MANIFESTATIONS, D'ARRêTER LES MANIFESTANTS ET LES JOURNALISTES INDéPENDANTS COUVRANT CES éVéNEMENTS ET DE LES SOUMETTRE à DES CONDITIONS DE DéTENTION DIFFICILES. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. PERSONAL ID: 3250277M077PB2 IN HIS CAPACITY AS DEPUTY CHIEF OF THE PUBLIC SECURITY MILITIA, INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE MINSK REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE, MIKALAI MAKSIMAVICH IS RESPONSIBLE FOR THE BRUTAL CRACKDOWN ON PEACEFUL PROTESTS IN THE RUN-UP TO THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AUG 2020 AND AFTERWARDS. HE HAS PERSONALLY GIVEN ORDERS TO THE RIOT POLICE, OMON, TO VIOLENTLY SUPPRESS THE DEMONSTRATIONS, DETAIN THE PROTESTERS AND THE INDEPENDENT JOURNALISTS COVERING THESE EVENTS, AND SUBMIT THEM TO HARSH CONDITIONS OF DETENTION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. DEPUTY CHIEF OF THE PUBLIC SECURITY MILITIA, INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE MINSK REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6850

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10576.50 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-Vcd6Mv6iaAyBrWugHFhvEw Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 112 Country: Canada Entity: NK-Vcd6Mv6iaAyBrWugHFhvEw Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65203 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-Vcd6Mv6iaAyBrWugHFhvEw Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10576.50 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-Vcd6Mv6iaAyBrWugHFhvEw Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Vcd6Mv6iaAyBrWugHFhvEw Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de chef adjoint de la milice de sécurité publique au sein de la direction des affaires intérieures du comité exécutif régional de Minsk, Mikalai Maksimavich est responsable de la répression brutale des manifestations pacifiques qui ont précédé et suivi l'élection présidentielle d'août 2020. Il a personnellement donné l'ordre à la police antiémeute OMON de réprimer violemment les manifestations, d'arrêter les manifestants et les journalistes indépendants couvrant ces événements et de les soumettre à des conditions de détention difficiles. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Vcd6Mv6iaAyBrWugHFhvEw Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de chef adjoint de la milice de sécurité publique au sein de la direction des affaires intérieures du comité exécutif régional de Minsk, Mikalai Maksimavich est responsable de la répression brutale des manifestations pacifiques qui ont précédé et suivi l’élection présidentielle d’août 2020. Il a personnellement donné l’ordre à la police antiémeute OMON de réprimer violemment les manifestations, d’arrêter les manifestants et les journalistes indépendants couvrant ces événements et de les soumettre à des conditions de détention difficiles. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Zherebchenko Hlib Viktorovych

Alias	Жеребченко Глеб Викторович ZHEREBCHENKO GLEB
Profile Type	PERSON
Name	ZHEREBCHENKO HLIB VIKTOROVYCH Жеребченко Гліб Вікторович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-25
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-25
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

3. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

8. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-drAkmh4f9BSseH53XufK6j Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Fehriye Erdal

Alias	Эрдал, Фехрийе FEHRIYE ERDAL
Profile Type	PERSON
Name	Фехрийе Ердал ERDAL, FEHRIYE FEHRİYE ERDAL FEHRIYE ERDAL Фехрийе Эрдал FEHRIYE ERDAL
First Name	FEHRIYE
Last Name	ERDAL
Country	TüRKIYE
Nationality	TüRKIYE
Birth Date	1977-02-25
Birth-Place	ADANA ADANA
First Seen	2024-04-03
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-10-01
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) TüRKIYE MINISTRY OF INTERIOR TERRORIST WANTED LIST
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	TURKISH POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Asset freezes pur...

Sanction Caption	Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.
Sanction Datasets	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-10-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board Sanction Description İÇ DONDURMA KAPSAMINDA Listing Date: 2021-12-24 Country: Türkiye Entity: Q2177449 Program: Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. Reason: DHKP/C Source URL: https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/10/6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.xlsx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List
Link First Seen	2024-04-03
Link Last Change	2024-04-03
Link Last Seen	2024-10-24
Link Properties	Subject: Q2177449 Object Object Caption: DHKP/C Object Datasets Object Datasets: Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List Object Dates Object First Seen: 2024-04-03 Object Last Change: 2024-04-03 Object Last Seen: 2024-10-24 Object Properties

Profile Type	PERSON
Name	Акмал Артыквойович Ибрагимжанов
First Name	Акмал
Last Name	Ибрагимжанов
Birth Date	1977-02-25
Birth-Place	село Толойкон, Кара-Сууйский район, Ошская область
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2018-01-17
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2018-01-17 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-4b1f37718f92a6798cae0c6ac29ecdc9b3927679 Program: Экстремист Reason: Приговор Кара- Сууйского районного суда Ошской области от 27.11.2017 г. Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

6. DEVON GILBERT

Profile Type	PERSON
Name	DEVON GILBERT
First Name	DEVON
Last Name	GILBERT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-02-25
Position	REPRESENTATIVE PAYEE (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-10-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JESUP, GA 31599, USA 2680 301 SOUTH, J#19057-021, JESUP, GA 31599
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-devon-gilbert-31599-jesup Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4VLQS Start Date: 2015-10-20 Listing Date: 2015-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-devon-gilbert-31599-jesup Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. NIKKI ELIZABETH DARLING

Profile Type	PERSON
Name	NIKKI ELIZABETH DARLING
First Name	NIKKI
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	DARLING
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-02-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-02-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RIVERSIDE, CA 92504, USA 6227 ASH LN, RIVERSIDE, CA 92504
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-02-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-nikki-elizabeth-darling-92504-riverside Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRG5L21 Start Date: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-nikki-elizabeth-darling-92504-riverside Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. WAYNE MICHAEL KREISBERG

Registration Number	UMVDJM2R46R7
Profile Type	PERSON
Name	WAYNE MICHAEL KREISBERG
First Name	WAYNE
Middle Name	MICHAEL
Last Name	KREISBERG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-02-25
Position	MARKETING FIRM (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6625 NW 122ND AVENUE, POMPANO BEACH, FL 33076 POMPANO BEACH, FL 33076, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-wayne-michael-kreisberg-33076-pompano-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG3F2 Start Date: 2022-03-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-wayne-michael-kreisberg-33076-pompano-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public