Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1976 03

Registration Number	PRLWBB38TTE7
Alias	TARANDZHIT SINGKH KAMBO
Profile Type	PERSON
Name	TARANJEET KAMBO TARANJEET KAMBO KAMBO, TARANJEET
First Name	TARANJEET TARANDZHIT TARANJEET
Middle Name	SINGKH
Last Name	KAMBO KAMBO
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-03-29
Birth-Place	INDIA
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SAINT PETERSBURG, RUS, 195213 ZANEVSKY PROSPECT, HOUSE 63, 195213 SAINT PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50173

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50173 Country: United States Entity: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN24 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-08-23
Link Last Change	2024-08-23
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Object Object Caption: OOO SOFT PLYUS Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US SAM Procurement Exclusions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2024-08-23 Object Last Change: 2024-09-21 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: UL. VATUTINA D. 19, LIT. A, POMESHCH. 17-N, OFFICE 612, SAINT PETERSBURG, RUS, 195009 Ul. Vatutina D. 19, Lit. A, Pomeshch. 17-N, Office 612, 195009 Saint Petersburg Alias: OOO Hexway Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50167

2. Shchehlov Oleksandr Mykhailovych

Alias	Щеглов Олександр Михайлович Щеглов Александр Михайлович
Ogrn-Code	1169102077297 1172468057959
Inn-Code	2462057728 422109352400
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЩЕГЛОВ SHCHEHLOV OLEKSANDR MYKHAILOVYCH Щеглов Олександр Михайлович
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	ЩЕГЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-18
Position	директор ТОВ «Глобалтрейд» (ООО «Глобалтрейд») засновник ТОВ «Кримпродукт» (ООО «Крымпродукт»)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	РФ, м. Красноярськ Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5 А (оф. 4)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 558/2021

Sanction Caption	558/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-7yn9TqSxJggyYHrMdZQLui Program: 558/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582021-40505 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Omid Noori

Alias	OMID NOURI OMID NOURI
Profile Type	PERSON
Name	OMID NOORI NOORI, OMID OMID NOORI
First Name	OMID OMID
Last Name	NOURI NOORI NOORI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1976-03-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-09-14
Gender	MALE
Weight	APPROXIMATELY 195 POUNDS
Hair-Color	BROWN, BALDING
Height	APPROXIMATELY 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	OMID NOORI, NOORI IS A RESIDENT OF IRAN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33133 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/omid-noori

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33133 Country: United States Entity: NK-CkhBQpQPgD75rBTRpTBqMN Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4WYB Start Date: 2021-09-03 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: NK-CkhBQpQPgD75rBTRpTBqMN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Tsybikov Belikto Batoievych

Alias	Цибіков Белікто Батоєвич Цыбиков Бэликто Батоевич CYBIKOV BJELIKTO
Inn-Code	032602843508
Profile Type	PERSON
Name	Цибіков Белікто Батоєвич БЭЛИКТО БАТОЕВИЧ ЦЫБИКОВ TSYBIKOV BELIKTO BATOIEVYCH
First Name	БЭЛИКТО
Last Name	ЦЫБИКОВ
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-03-18
Position	ректор Бурятської державної сільськогосподарської академії
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-DdGgUUWdcW57rDDNJjWDX6 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Kosov Pavel Nikolaevich

Alias	KOSOV PAVEL Косов Павел Николаевич Косов Павло Миколайович
Inn-Code	770404833900
Profile Type	PERSON
Name	KOSOV PAVLO MYKOLAIOVYCH ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ КОСОВ KOSOV PAVEL NIKOLAEVICH Косов Павло Миколайович
First Name	ПАВЕЛ
Last Name	КОСОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-23
Birth-Place	Російська Федерація, м. Москва
Position	генеральний директор акціонерного товариства «Росагролізинг» Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2023-03-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED GRAIN COMPANY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-DrBhKuh4xkozEdTuqdDfLE Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. BASEVIC, Dragan

Profile Type	PERSON
Name	BASEVIC, DRAGAN DRAGAN BASEVIC DRAGAN BASEVIC
First Name	DRAGAN DRAGAN
Last Name	BASEVIC
Birth Date	1976-03-02
Birth-Place	BELGRADE, SERBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8111

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8111 Country: United States Entity: NK-EKvBb4LBU4NvkUmJYceRsw Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R00G Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-EKvBb4LBU4NvkUmJYceRsw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

Alias	Авдеев Алексей Вячеславович AVDEEV ALEKSEI АВДЕЕВ Алексей Вячеславович Авдєєв Олексій В’ячеславович Алексей Вячеславович АВДЕЕВ
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	アレクセイ・アヴデエフ AVDIEIEV OLEKSII VIACHESLAVOVYCH ALEKSEJ VJATJESLAVOVITJ AVDEJEV ALEXEY AVDEEV ALEXEY VYACHESLAVOVICH AVDEEV AVDEEV ALEXEY VYACHESLAVOVICH Авдєєв Олексій В’ячеславович ALEXEY VYACHESLAVOVICH AVDEEV Алексей Вячеславович АВДЕЕВ
First Name	ALEXEY VYACHESLAVOVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	VYACHESLAVOVICH Вячеславович
Last Name	АВДЕЕВ AVDEEV AVDEEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-22
Birth-Place	KURSK, RUSSIAN FEDERATION KOURSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KURSK, RUSSIAN FEDERATION KURSK KURSK RUSSIA
Position	MAJOR-GENERAL, COMMANDER OF THE 3RD VISLENSKAYA RED BANNER ORDER OF SUVOROV AND KUTUZOV MOTOR RIFLE DIVISION FONCTION: CHEF MILITAIRE RUSSE – GéNéRAL DE DIVISION COMMANDANT DE LA 3 E DIVISION DE FUSILIERS MOTORISéS VISLENSKAYA, ORDRES DU DRAPEAU ROUGE, SOUVOROV ET KOUTOUZOV RUSSIAN MILITARY LEADER; COMMANDER OF THE 3RD VISLENSKAYA RED BANNER ORDER OF SUVOROV AND KUTUZOV MOTOR RIFLE DIVISION 第３自動車化狙撃師団長・少将
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	14 KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXEY AVDEEV IS A RUSSIAN MILITARY LEADER, AND COMMANDER OF THE 3RD VISLENSKAYA RED BANNER ORDER OF SUVOROV AND KUTUZOV MOTOR RIFLE DIVISION. THE 3RD MOTOR RIFLE DIVISION WAS DEPLOYED IN TERRITORIES OF UKRAINE WHERE THE RUSSIAN ARMY COMMITTED ATROCITIES AGAINST CIVILIANS. AS COMMANDER OF THE 3RD MOTOR RIFLE DIVISION, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF HIS UNIT. ALEXEY AVDEEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. COMMANDER OF THE 3RD VISLENSKAYA RED BANNER ORDER OF SUVOROV AND KUTUZOV MOTOR RIFLE DIVISION COMMANDER, 3RD MOTORISED RIFLE DIVISION ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN ARMY ENTITéS ASSOCIéES: ARMéE RUSSE. ALEXEY AVDEEV EST UN CHEF MILITAIRE RUSSE, ET COMMANDANT DE LA 3 E DIVISION DE FUSILIERS MOTORISéS VISLENSKAYA, ORDRES DU DRAPEAU ROUGE, SOUVOROV ET KOUTOUZOV. LA 3 E DIVISION DE FUSILIERS MOTORISéS A éTé DéPLOYéE DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS Où L’ARMéE RUSSE A COMMIS DES ATROCITéS CONTRE DES CIVILS. EN TANT QUE COMMANDANT DE LA 3E DIVISION DE FUSILIERS MOTORISéS, ALEXEY AVDEEV EST RESPONSABLE DES ACTIONS DE SON UNITé. ALEXEY AVDEEV EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE FUNCTION: RUSSIAN MILITARY LEADER – MAJOR-GENERAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6496

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9714.6 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60982 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9714.6 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: armée russe. Alexey Avdeev est un chef militaire russe, et commandant de la 3 e division de fusiliers motorisés Vislenskaya, ordres du drapeau rouge, Souvorov et Koutouzov. La 3 e division de fusiliers motorisés a été déployée dans les territoires ukrainiens où l’armée russe a commis des atrocités contre des civils. En tant que commandant de la 3e division de fusiliers motorisés, Alexey Avdeev est responsable des actions de son unité. Alexey Avdeev est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1682 Start Date: 2022-12-13 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Alexey Vyacheslavovich AVDEEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Major General AVDEEV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he has held the position of Commander of the 3rd Motorized Rifle Division since Jan 2019. Major General AVDEEV is therefore an “involved person” per regulation 6(2)(a)(i) by “destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine” in that he works for the Government of Russia as a Major General of the Armed Forces of the Russian Federation, thereby fulfilling regulation 6(4A)(i). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1682 Start Date: 2022-12-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Alexey Vyacheslavovich AVDEEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Major General AVDEEV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he has held the position of Commander of the 3rd Motorized Rifle Division since Jan 2019. Major General AVDEEV is therefore an “involved person” per regulation 6(2)(a)(i) by “destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine” in that he works for the Government of Russia as a Major General of the Armed Forces of the Russian Federation, thereby fulfilling regulation 6(4A)(i). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 694 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Ggu9HsYqTbmsj4eCh5GwkS Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Aleksandr Vladimirovich PAN

Registration Number	RR9BZTF73E19
Alias	ALEXANDER VLADIMIROVICH PAN Пан Олександр Володимирович PAN ALEKSANDR Пан Александр Владимирович
Inn-Code	772146760809
Profile Type	PERSON
Name	PAN OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ALEKSANDR VLADIMIROVICH PAN АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ПАН Александр Владимирович Пан Пан Олександр Володимирович ALEKSANDR VLADIMIROVICH PAN PAN, ALEKSANDR VLADIMIROVICH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VLADIMIROVICH АЛЕКСАНДР
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	PAN Пан ПАН PAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-15
Birth-Place	SEMIPALATINSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Tax Number	772146760809
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46703

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46703 Country: United States Entity: NK-Kcefj4rufidUWeVkQwCA6d Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Kcefj4rufidUWeVkQwCA6d Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT7T Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-Kcefj4rufidUWeVkQwCA6d Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Alias	VITALYI IVANOVICH STASIUKEVICH СТАСЮКЕВIЧ ВIталь IванавIч Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ СТАСЮКЕВИЧ Виталий Иванович VITAL IVANAVICH STASIUKEVICH STASIUKEVICH VITALYI IVANOVICH ВIталь IванавIч СТАСЮКЕВIЧ
Profile Type	PERSON
Name	VITAL IVANAVITJ STASIUKEVITJ VITALYI IVANOVICH STASIUKEVICH VITALIY STASIUKEVICH VITALYI STASIUKEVICH Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ STASIUKEVICH VITAL IVANAVICH Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ VITAL IVANAVICH STASIUKEVICH VITALYI STASIUKEVICH VITALIJ IVANOVITJ STASIUKEVITJ
First Name	ВIталь Виталий VITAL IVANAVICH VITALYI VITAL
Last Name	STASIUKEVICH СТАСЮКЕВIЧ STASIUKEVICH СТАСЮКЕВИЧ
Country	BELARUS
Birth Date	1976-03-05
Birth-Place	GRODNO/HRODNA (EX-URSS) BELARUS, GRODNO/HRODNA GRODNO, HRODNA GRODNO, HRODNA FORMER USSR (NOW BELARUS) BELARUS, GRODNO GRODNO/HRODNA (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE
Position	DEPUTY CHIEF OF PUBLIC SECURITY POLICE, GRODNO DEPUTY CHIEF OF PUBLIC SECURITY POLICE IN GRODNO/HRODNA CHEF ADJOINT DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE à GRODNO/HRODNA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2021-03-22
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHIEF OF PUBLIC SECURITY POLICE IN GRODNO/HRODNA IN HIS POSITION AS DEPUTY CHIEF OF PUBLIC SECURITY POLICE IN GRODNO/HRODNA, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE LOCAL POLICE FORCE UNDER HIS COMMAND IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR WITH ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. ACCORDING TO WITNESSES, HE PERSONALLY SUPERVISED THE UNLAWFUL DETENTION OF PEACEFUL PROTESTERS. EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE à GRODNO/HRODNA, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DE LA POLICE LOCALE SOUS SON COMMANDEMENT à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, QUI A NOTAMMENT COMPORTé DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES INTIMIDATIONS ET DES VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES. SELON DES TéMOINS, IL A PERSONNELLEMENT SUPERVISé LA DéTENTION ILLéGALE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3402

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6025.44 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44206 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6025.44 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2020/2129 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6025.44 Country: France Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la police locale sous son commandement à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention illégale de manifestants pacifiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0077 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vitalyi Stasiukevich is the Deputy Chief of Public Security Police in Grodno. In this position he bears responsibility for the inhumane and degrading treatment, amounting to serious human rights violations, including torture, carried out in the detention facilities following the elections of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0077 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Vitalyi Stasiukevich is the Deputy Chief of Public Security Police in Grodno. In this position he bears responsibility for the inhumane and degrading treatment, amounting to serious human rights violations, including torture, carried out in the detention facilities following the elections of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Mzdd3en84u3P3h4Tkc8LZH Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: En tant que chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la police locale sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention illégale de manifestants pacifiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Khodarahm Sarani

Registration Number	FG8TWND6TAT8
Profile Type	PERSON
Name	SARANI, KHODARAHM KHODARAHM SARANI KHODARAHM SARANI خدارحم سارانی
First Name	KHODARAHM خدارحم KHODARAHM
Last Name	SARANI سارانی SARANI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1976-03-21
Position	IRGC COMMANDER IN ZAHEDAN
First Seen	2023-09-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	ZAHEDAN ZAHEDAN, SISTAN AND BALUCHESTAN PROVINCE, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44925

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-15
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44925 Country: United States Entity: NK-NTPMapNDMjXU8aHXCUgNGy Program: SDN List Provisions: IRGC Block IFSR IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDXN Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-NTPMapNDMjXU8aHXCUgNGy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view