Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Pan

1. Hao PAN

Registration Number	GSX7YJ4BESE8
ID Number	371327199508144614
Profile Type	PERSON
Name	HAO PAN 昊潘 PAN, HAO HAO PAN
First Name	昊 HAO HAO
Last Name	PAN 潘
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1995-08-14
Birth-Place	SHANDONG, CHINA
First Seen	2023-05-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	264000 SHANDONG, CHN 264000 YANTAI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41385

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-30
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41385 Country: United States Entity: NK-GVe9XA6qFCijWMDvdBGRwV Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7S8 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-GVe9XA6qFCijWMDvdBGRwV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aleksandr Vladimirovich PAN

Registration Number	RR9BZTF73E19
Alias	ALEXANDER VLADIMIROVICH PAN Пан Олександр Володимирович PAN ALEKSANDR Пан Александр Владимирович
Inn-Code	772146760809
Profile Type	PERSON
Name	PAN OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ALEKSANDR VLADIMIROVICH PAN АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ПАН Александр Владимирович Пан Пан Олександр Володимирович ALEKSANDR VLADIMIROVICH PAN PAN, ALEKSANDR VLADIMIROVICH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VLADIMIROVICH АЛЕКСАНДР
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	PAN Пан ПАН PAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-15
Birth-Place	SEMIPALATINSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Tax Number	772146760809
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46703

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46703 Country: United States Entity: NK-Kcefj4rufidUWeVkQwCA6d Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Kcefj4rufidUWeVkQwCA6d Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT7T Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-Kcefj4rufidUWeVkQwCA6d Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. WEIZHENG PAN

Profile Type	PERSON
Name	WEIZHENG PAN
First Name	WEIZHENG
Last Name	PAN
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1997-08-16
Birth-Place	ANHUI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-5831

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/5831 Country: Malaysia Entity: interpol-red-2017-5831 Program: Red Notice Reason: Punishment for culpable homicide not amounting to murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. PUTHIRAK PAN

Profile Type	PERSON
Name	PUTHIRAK PAN
First Name	PUTHIRAK
Last Name	PAN
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-05-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	LONG BEACH, CA 90804, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NS1Q Start Date: 1995-09-18 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-puthirak-pan-90804-long-beach Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TUNG WEI PAN

Profile Type	PERSON
Name	TUNG WEI PAN
First Name	TUNG
Middle Name	WEI
Last Name	PAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-05-03
Position	ACUPUNCTURIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-03-20
Npi Code	1235310640
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ARCADIA, CA 91006, USA 25 E HUNTINGTON DR, #103, ARCADIA, CA 91006
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tung-wei-pan-91006-arcadia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RM14 Start Date: 2012-04-30 Listing Date: 2012-05-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-tung-wei-pan-91006-arcadia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RM14 Start Date: 2012-03-20 Listing Date: 2012-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tung-wei-pan-91006-arcadia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. YONGMING PAN

Profile Type	PERSON
Name	YONGMING PAN
First Name	YONGMING
Last Name	PAN
Country	CHINA
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-05-25
Created At	1999-02-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DOS-MBC Authority ID: S4MR3NFPM Start Date: 1997-05-21 Listing Date: 1999-02-11 Country: United States Entity: usgsa-s4mr3nfpm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. DON PAN

Alias	GENESIS PETROLEUM US INC
Profile Type	PERSON
Name	DON PAN
First Name	DON
Last Name	PAN
Country	UNITED STATES
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2022-08-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	SANDY, UT 84070, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DOI Authority ID: S4MRM8F88 Start Date: 2013-10-24 Listing Date: 2022-08-11 Country: United States Entity: usgsa-s4mrm8f88 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: INELIGIBLE TO ACQUIRE FEDERAL ONSHORE OIL AND GAS LEASE UNDER THE MINERAL LEASING ACT (30 USC 181 ET SEQ.). Pursuant to section 17(g) of the Mineral Leasing Act (30 USC 226(g)), the Bureau of Land Management (BLM) is prohibited from issuing an oil and gas lease, or approving an assignment or transfer of a lease, to an entity that has failed or refused to comply in any material respect with the reclamation requirements and other standards established under that section. Prior to making such a determination, the BLM must provide the entity with adequate notification and an opportunity to comply. This entity is in noncompliance with section 17(g) and has been afforded the requisite notice and opportunity to comply. THIS EXCLUSION APPLIES ONLY TO FEDERAL ONSHORE OIL AND GAS LEASES ISSUED BY THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT, DEPARTMENT OF THE INTERIOR.