Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1976 03 12

1. Omid Noori

Alias	OMID NOURI OMID NOURI
Profile Type	PERSON
Name	OMID NOORI NOORI, OMID OMID NOORI
First Name	OMID OMID
Last Name	NOURI NOORI NOORI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1976-03-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-09-14
Gender	MALE
Weight	APPROXIMATELY 195 POUNDS
Hair-Color	BROWN, BALDING
Height	APPROXIMATELY 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	OMID NOORI, NOORI IS A RESIDENT OF IRAN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33133 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/omid-noori

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33133 Country: United States Entity: NK-CkhBQpQPgD75rBTRpTBqMN Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4WYB Start Date: 2021-09-03 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: NK-CkhBQpQPgD75rBTRpTBqMN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Romanovsky Kirill Vasilievich

Alias	Романовский Кирилл Васильевич Романовський Кирило Васильович ROMANOVSKY KIRILL
Inn-Code	504905491275
Profile Type	PERSON
Name	ROMANOVSKYI KYRYLO VASYLOVYCH КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ РОМАНОВСКИЙ ROMANOVSKY KIRILL VASILIEVICH Романовський Кирило Васильович
First Name	КИРИЛЛ
Last Name	РОМАНОВСКИЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-12
Position	генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Флай»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-26
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GENERAL DIRECTOR OF I FLY LLC. THE I FLY AIRLINE PROVIDES ITS CIVILIAN AIRPLANES AND CREWS FOR THE TRANSFER OF MILITARY PERSONNEL FOR SUBSEQUENT PARTICIPATION IN THE WAR AGAINST UKRAINE. THUS, THE AIRLINE ASSISTED RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-RSWiqJDwAnkcxM5wU9qknF Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Leobardo RUELAS AVILA

ID Number	RUAL760312HSLLVB06
Profile Type	PERSON
Name	RUELAS AVILA, LEOBARDO LEOBARDO RUELAS ÁVILA LEOBARDO RUELAS AVILA
First Name	LEOBARDO
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1976-03-12
Birth-Place	GUASAVE, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Tax Number	RUAL7603123I0
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18959

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18959 Country: United States Entity: NK-TekohKSzxDZ8ssHEe9KXKL Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Tohobytskyi Viacheslav Valeriiovych

Alias	Тогобицький В'ячеслав Валерійович Тогобицкий Вячеслав Валериевич TOGOBITSKII VIACHESLAV
Inn-Code	253809606486
Profile Type	PERSON
Name	Тогобицький В'ячеслав Валерійович TOHOBYTSKYI VIACHESLAV VALERIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-12
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-gAh9J9FXHvXnvU22zQmYCA Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Horbunova Natalia Yuriyivna

Alias	Горбунова Наталья Юрьевна GORBUNOVA NATALIA IUREVNA
Profile Type	PERSON
Name	Горбунова Наталя Юріївна HORBUNOVA NATALIA YURIYIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-12
Birth-Place	м. Желєзнодорожний (тепер входить до складу м. Балашиха) Московської області Російської Федерації
Position	так званий "заступник голови Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Севастополь, АР Крим
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-jQEpxTHzZYmeKjU5vQhoxs Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. ANTHONY JUSTIN DESOUZA

Profile Type	PERSON
Name	ANTHONY JUSTIN DESOUZA
First Name	ANTHONY
Middle Name	JUSTIN
Last Name	DESOUZA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-12
Position	NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-09-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1265890149
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5301 E COMMERCE WAY, UNIT 6110, SACRAMENTO, CA 95835
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-10
Sanction Last Change	2024-09-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-anthony-justin-desouza-95835-sacramento Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. DAVID SCOTT SAN JULIAN

Profile Type	PERSON
Name	DAVID SCOTT SAN JULIAN
First Name	DAVID
Middle Name	SCOTT
Last Name	SAN JULIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-12
Position	EMERGENCY MED TECH (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MARANA, AZ 85653, USA 11357 W HARVESTER DR, MARANA, AZ 85653
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-scott-san-julian-85653-marana Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR479J1 Start Date: 2012-12-20 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-scott-san-julian-85653-marana Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. ELIZABETH MARIE CHAOUSIS

Profile Type	PERSON
Name	ELIZABETH MARIE CHAOUSIS
First Name	ELIZABETH
Middle Name	MARIE
Last Name	CHAOUSIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8 RICHARDSONS DRIVE, BUCKFIELD, ME 04220 BUCKFIELD, ME 04220, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-elizabeth-marie-chaousis-04220-buckfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B67D Start Date: 2019-06-20 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-elizabeth-marie-chaousis-04220-buckfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. HASSAN A ABDI

Profile Type	PERSON
Name	HASSAN A ABDI
First Name	HASSAN
Middle Name	A
Last Name	ABDI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-12
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-08-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5234 COLUMBINE COURT, COLUMBUS, OH 43230 COLUMBUS, OH 43230, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-hassan-a-abdi-43230-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54NN9 Start Date: 2016-08-18 Listing Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-hassan-a-abdi-43230-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR5WK5H S4MR5WZKV Start Date: 2016-09-26 Listing Date: 2017-08-01 2017-07-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-hassan-a-abdi-43230-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. MITCHELL CHOW

Profile Type	PERSON
Name	MITCHELL CHOW
First Name	MITCHELL
Last Name	CHOW
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-12
Position	MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-09-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-09-10
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4004 EAST ARKONA ROAD, MILAN, MI 48160
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-10
Sanction Last Change	2024-09-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-mitchell-chow-48160-milan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp