Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1975 11 26

Alias	KHODOROVSKII MAXIM Ходоровський Максим Вікторович Ходоровский Максим Викторович
Inn-Code	616500000612
Profile Type	PERSON
Name	KHODOROVSKYI MAKSYM VIKTOROVYCH Ходоровський Максим Вікторович МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ ХОДОРОВСКИЙ
First Name	МАКСИМ
Last Name	ХОДОРОВСКИЙ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-11-26
Position	т.зв. «керівник Міжрегіонального управління Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації по «Республіці Крим» та м. Севастополю»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Ставропольський край, м. Новоолександрівськ
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-TEhDD7weeSPbeqWC8kHpK5 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Abd al-Rahman al-Maghribi

Alias	MUHAMMAD ABBATAY ABD AL-RAHMAN AL-MAGHREBI ABDUL RAHMAN AL-MAGHRIBI ABD AL RAHMAN AL MAGHRIBI محمد أباطاي MOHAMED ABBATAY عبدالرحمن المغربي ABD AL-RAHMAN AL-MAGHREBI ون بيس عمك MUHAMMED ABAYTAH ABDUL RAHMAN AL-MAGHREBI ABDEL RAHMAN AL-MAGHRIB
Profile Type	PERSON
Name	MUHAMMAD ABBATAY ABD AL-RAHMAN AL-MAGHRIBI MUHAMMAD ABBATAY عبد الرحمن المغربي عبد الرحمان المغربی ABD AL RAHMAN AL MAGHREBI ABBATAY, MUHAMMAD Абд аль-Рахман аль-Магриби
First Name	MUHAMMAD MOHAMED MUHAMMAD ABD ABDUL
Middle Name	RAHMAN AL-RAHMAN
Last Name	ABBATAY AL-MAGHREBI ABBATAY AL-MAGHREBI
Country	IRAN
Nationality	MOROCCO
Birth Date	1975-11-26 1970-07-01 1971
Birth-Place	MOROCCO MARRAKESH MARRAKECH, MOROCCO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2021-05-20
Modified At	2024-10-15
Gender	MALE
Hair-Color	DARK
Height	APPROXIMATELY 5’8” OR 1.72 METERS
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	COMPLEXION: LIGHT TO MEDIUM LANGUAGES: ARABIC, FRENCH, GERMAN AL MAGHREBI MAY HAVE FACIAL HAIR TO INCLUDE A BEARD AND MUSTACHE. HE CAN BE ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING COUNTRIES: MOROCCO, GERMANY, PAKISTAN, AFGHANISTAN, AND IRAN. MOROCCAN AL-QAEDA MEMBER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30883 https://www.fbi.gov/wanted/terrorinfo/abd-al-rahman-al-maghrebi

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30883 Country: United States Entity: Q113384939 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2642 Start Date: 2021-01-12 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: Q113384939 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Maksim Averin

Alias	Максим Викторович Аверин Аверин, Максим Викторович Аверін Максим Вікторович Глаухарёв Аверин Максим Викторович MAKSIM VIKTOROVICH AVERIN Максим Аверин AVERIN MAKSIM MAXIM AWERIN
Inn-Code	771372987544
Profile Type	PERSON
Name	Максим Викторович Аверин Аверін Максим Вікторович MAKSIM AVERIN מקסים אוורין Մաքսիմ Ավերին MAKSIM VIKTOROVICH AVERIN MAKSIM VIKTOROVITSJ AVERIN AVERIN MAKSYM VIKTOROVYCH Μαξίμ Αβέριν Максим Аверин MAXIM WIKTOROWITSCH AWERIN Максим Аверін
First Name	MAKSIM VIKTOROVICH MAKSIM
Last Name	AVERIN AVERIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-11-26
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTOR

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1103 Country: Canada Entity: Q4055642 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4055642 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. CHRISTY LEA WILSON

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTY LEA WILSON
First Name	CHRISTY
Middle Name	LEA
Last Name	WILSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-08-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOUISVILLE, KY 40214, USA 227 INVERNESS AVENUE, LOUISVILLE, KY 40214
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-christy-lea-wilson-40214-louisville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QQWY Start Date: 2010-08-19 Listing Date: 2010-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-christy-lea-wilson-40214-louisville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. JENNIFER LYNN BARTEE

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER LYNN BARTEE
First Name	JENNIFER
Middle Name	LYNN
Last Name	BARTEE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1409 8TH AVENUE, FULTONDALE, AL 35068 FULTONDALE, AL 35068, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-lynn-bartee-35068-fultondale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5W6RX Start Date: 2017-07-20 Listing Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-lynn-bartee-35068-fultondale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. LADAPHONE GONZALEZ

Profile Type	PERSON
Name	LADAPHONE GONZALEZ
First Name	LADAPHONE
Last Name	GONZALEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-26
Position	STATE GOV'T (EMPLOYEE - ST/LOC/TR)
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-08-09
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	130 RIVER WOODS DRIVE W, SAINT PAUL PARK, MN 55071
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ladaphone-gonzalez-55071-saint-paul-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. LIBERTY L DURAN

Profile Type	PERSON
Name	LIBERTY L DURAN
First Name	LIBERTY
Middle Name	L
Last Name	DURAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-09-27
Npi Code	1013303429
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EVANS, CO 80620, USA 3221 SAN MATEO AVE, EVANS, CO 80620
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-liberty-l-duran-80620-evans Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6TNW5 Start Date: 2018-09-20 Listing Date: 2018-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-liberty-l-duran-80620-evans Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. MARY HELEN HERRERA

Profile Type	PERSON
Name	MARY HELEN HERRERA
First Name	MARY
Middle Name	HELEN
Last Name	HERRERA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	729 EVERETT ST, KERRVILLE, TX 78028 KERRVILLE, TX 78028, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-helen-herrera-78028-kerrville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QLMX Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-helen-herrera-78028-kerrville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. MISTY LYN BLURTON

Profile Type	PERSON
Name	MISTY LYN BLURTON
First Name	MISTY
Middle Name	LYN
Last Name	BLURTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-26
Position	HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-05-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MERCED, CA 95348, USA 2064 WILLOWBROOK DRIVE, MERCED, CA 95348
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-misty-lyn-blurton-95348-merced Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QCQK Start Date: 2010-05-20 Listing Date: 2010-05-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-misty-lyn-blurton-95348-merced Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).