Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1975 07 18

Alias	Теребиж Александр Валериевич TEREBIZH ALEKSANDR Теребіж Олександр Валерійович
Inn-Code	773713314231
Profile Type	PERSON
Name	Теребіж Олександр Валерійович АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ ТЕРЕБИЖ TEREBIZH OLEKSANDR VALERIIOVYCH
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	ТЕРЕБИЖ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-07-18
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 145/2023

Sanction Caption	145/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-10 End Date: 2073-03-10 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-P8ZnUffKWWtWzNAYkkN876 Program: 145/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexis Flores

Alias	MARIO ROBERTO FLORES ALEX CONTRERAS ALESIS CONTRERAS MARIO FLORES MARIO F. ROBERTO
Profile Type	PERSON
Name	アレクシス・フローレス亞歷克西斯·弗洛雷斯 ALEXIS FLORES ALEXIS FLORES أليكسيس فلوريس
First Name	ALEXIS ALEXIS
Last Name	FLORES FLORES
Country	HONDURAS
Nationality	HONDURAS
Birth Date	1982-07-17 1980-09-15 1975-07-18 1982-07-18
Birth-Place	HONDURAS
Position	HANDYMAN
First Seen	2023-01-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Modified At	2024-10-21
Gender	MALE
Weight	58.50 130 TO 140 POUNDS
Hair-Color	BLACK BLA
Height	1.62 5'4"
Eye-Color	BRO BROWN
Datasets	WIKIDATA US FBI MOST WANTED INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	ALEXIS FLORES IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN THE KIDNAPPING AND MURDER OF A FIVE-YEAR-OLD GIRL IN PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. THE GIRL WAS REPORTED MISSING IN LATE JULY OF 2000, AND WAS LATER FOUND STRANGLED TO DEATH IN A NEARBY APARTMENT IN EARLY AUGUST OF 2000. HONDURAN MURDERER FLORES HAS TIES TO HONDURAS. BUILD: SLIM SCARS ON FOREHEAD AND RIGHT CHEEK COMPLEXION: LIGHT
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-28416 https://www.fbi.gov/wanted/topten/alexis-flores

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2007/28416 Country: United States Entity: Q1073159 Program: Red Notice Reason: (1) Murder (1 count); (2) Kidnapping (1 count); (3) Unlawful restraint (1 count); (4) Interference-child (1 count); (5) False imprisonment (1 count); (6) Indecent assault (1 count) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

Alias	KRASOVSKY ANTON Красовський Антон В'ячеславович Антон Вячеславович Красовский Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ ANTON KRASSOWSKI ANTON WJATSCHESLAWOWITSCH KRASOWSKI Красовський/Кузнєцов-Красовський Антон В'ячеславович Антон Вячеславович Кузнецов-Красовский Антон Красовський ANTON KUZNETSOV-KRASOVSKIJ KRASOVSKY / KUZNETSOV-KRASOVSKY ANTON KUZNETSOV-KRASOVSKY ANTON VYACHESLAVOVICH KUZNETSOV-KRASOVSKY Антон Красовский ANTON VYACHESLAVOVICH KRASOVSKY ANTON VJATJESLAVOVITJ KRASOVSKIJ ANTON WJATSCHESLAWOWITSCH KUSNEZOW-KRASSOWSKI Красовский, Антон Вячеславович Красовский/ Кузнецов-Красовский Антон Вячеславович Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ- КРАСОВСКИЙ ANTON VYACHESLAVOVICH KUZNETSOV-KRASOVSKY ANTON KRASOVSKI Кузнецов-Красовский Антон Вячеславович Кузнєцов-Красовський Антон В'ячеславович ANTON KUZNETSOV-KRASOVSKY ANTON KUSNEZOW-KRASSOWSKI Красовский Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ Антон Вячеславович KUZNETSOV-KRASOVSKY ANTON
Inn-Code	501203837590
Profile Type	PERSON
Name	ANTON VJATJESLAVOVITJ KRASOVSKIJ Красовський Антон В'ячеславович Антон Вячеславович Красовский Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ ANTON KRASOWSKI АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ ANTON VJATJESLAVOVITJ KUZNETSOV-KRASOVSKIJ Красовський/Кузнєцов-Красовський Антон В'ячеславович ANTON VJAčESLAVOVIč KRASOVSKI ANTON VYACHESLAVOVICH KRASOVSKY KRASOVSKYI/KUZNIETSOV-KRASOVSKYI ANTON VIACHESLAVOVYCH ANTON KRASOVKIJ ANTON VYACHESLAVOVICH KUZNETSOV-KRASOVSKY KRASOVSKY ANTON VYACHESLAVOVICH ANTON WJATSCHESLAWOWITSCH KRASSOWSKI ANTON VYACHESLAVOVICH KRASOVSKY ANTON KRASOVSKY ANTON VJATSJESLAVOVITSJ KRASOVSKIY アントン・クラソフスキー安东·克拉索夫斯基 ANTON KRASOVSKI ANTóN KRASOVSKI ANTON KRASSOVSKI ANTON KRASOVSKIJ
First Name	ANTON ANTON АНТОН Антон ANTON VYACHESLAVOVICH
Middle Name	VYACHESLAVOVICH Вячеславович VJATJESLAVOVITJ
Last Name	КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ KRASOVSKY KRASOVKIJ KUZNETSOV KRASOVSKY KRASOVSKIJ KUZNETSOV-KRASOVSKY KUZNETSOV-KRASOVSKIJ КРАСОВСКИЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-07-18
Birth-Place	PODOLSK, RUSSIAN FEDERATION PODOLSK, RUSSIAN FEDERATION PODOLSK, RUSSIA PODOLSK PODOLSK : RUSSIE PODOLSK RUSSIA
Position	ACTIVIST, JOURNALIST, POLITICAL SCIENTIST, HOST OF A TALK SHOW NAMED “THE ANTONYMS” ON RT; HE IS ALSO A DIRECTOR OF BROADCASTING AT RT ANCIEN PRéSENTATEUR DE L’éMISSION-DéBAT “THE ANTONYMS” SUR RT, UNE CHAîNE TéLéVISéE FINANCéE PAR L’ÉTAT RUSSE ACTIVIST JOURNALIST PROPAGANDISTS Пропагандисты ACTIVISTE, JOURNALISTE, PROPAGANDISTE ACTIVISTE, JOURNALISTE, PROPAGANDISTE ET PRéSENTATEUR DE L’éMISSION-DéBAT "THE ANTONYMS" SUR RT, UNE CHAîNE TéLéVISéE FINANCéE PAR L’ÉTAT RUSSE ACTIVIST, JOURNALIST, PROPAGANDIST, FORMER HOST OF THE TALK SHOW NAMED "THE ANTONYMS" ON RT, RUSSIAN STATE-FUNDED TV CHANNEL POLITICAL SCIENTIST Активіст, журналіст, пропагандист HOST OF A TALK SHOW NAMED "THE ANTONYMS" ON RT ведучий ток-шоу «Антоніми» на російському державному телеканалі RT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PROPOGANDIST AND HOST OF 'THE ANTONYM'S TV TALK SHOW' ON STATE-FUNDED RUSSIA TODAY (RT). ANTON KRASOVSKY IS A JOURNALIST, FORMER HOST OF THE TALK SHOW “THE ANTONYMS” ON RT, RUSSIAN STATE-FUNDED TV CHANNEL. HE HAS SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA, INCLUDING HATE SPEECH. HE CALLED UKRAINE A RUSSIAN LAND AND DENIGRATED UKRAINIANS AS A NATION. HE ALSO THREATENED UKRAINE WITH RUSSIAN INVASION IF UKRAINE BECAME ANY CLOSER TO JOINING NATO. HE SUGGESTED THAT SUCH ACTION WOULD END UP “TAKING AWAY” THE CONSTITUTION OF UKRAINE AND “BURNING IT ON KHRESHCHATYK”. FURTHERMORE, HE SUGGESTED THAT UKRAINE SHOULD JOIN RUSSIA. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: POLITICAL STRATEGIST, JOURNALIST; DIRECTOR OF RUSSIAN-LANGUAGE BROADCASTING OF TV CHANNEL RT; HOST OF RT YOUTUBE SHOW "ANTONIMY" ("ANTONYMS") ANTON KRASOVSKY EST JOURNALISTE ET ANCIEN PRéSENTATEUR DE L’éMISSION-DéBAT “THE ANTONYMS” SUR RT, UNE CHAîNE TéLéVISéE FINANCéE PAR L’ÉTAT RUSSE. IL DIFFUSE DE LA PROPAGANDE ANTI-UKRAINIENNE, Y COMPRIS DES DISCOURS DE HAINE. IL A AFFIRMé QUE L’UKRAINE éTAIT UN TERRITOIRE RUSSE ET A DISCRéDITé LES UKRAINIENS EN TANT QUE NATION. IL A éGALEMENT MENACé L’UKRAINE D’INVASION PAR LA RUSSIE DANS LE CAS Où L’UKRAINE DEVAIT SE RAPPROCHER ENCORE D’UNE ADHéSION à L’OTAN. IL A éMIS L’IDéE QU’UNE TELLE ACTION AURAIT POUR ISSUE DE “PRIVER” LES UKRAINIENS DE LEUR CONSTITUTION ET QUE CELLE-CI SERAIT “BRûLéE SUR KHRESHCHATYK”. IL A EN OUTRE SUGGéRé QUE L’UKRAINE DEVRAIT REJOINDRE LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. PROPAGANDIST AND HOST OF ‘THE ANTONYMS’ TV TALK SHOW ON STATE-FUNDED RT FUNCTION: ACTIVIST, JOURNALIST, PROPAGANDIST, FORMER HOST OF THE TALK SHOW “THE ANTONYMS” ON RT, RUSSIAN STATE-FUNDED TV CHANNEL RUSSIAN TELEVISION PERSONALITY INFLUENTIAL RUSSIAN PROPAGANDIST. AFTER RUSSIAN INVASION OF UKRAINE, HE VOICED HIS ACTIVE SUPPORT FOR RUSSIAN ACTIONS AND RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4300

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q4239771 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7530.51 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4239771 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 835 Country: Canada Entity: Q4239771 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50920 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4239771 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7530.51 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4239771 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4239771 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4239771 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anton Krasovsky est journaliste et ancien présentateur de l’émission-débat “The Antonyms” sur RT, une chaîne télévisée financée par l’État russe. Il diffuse de la propagande anti-ukrainienne, y compris des discours de haine. Il a affirmé que l’Ukraine était un territoire russe et a discrédité les Ukrainiens en tant que nation. Il a également menacé l’Ukraine d’invasion par la Russie dans le cas où l’Ukraine devait se rapprocher encore d’une adhésion à l’OTAN. Il a émis l’idée qu’une telle action aurait pour issue de “priver” les Ukrainiens de leur constitution et que celle-ci serait “brûlée sur Khreshchatyk”. Il a en outre suggéré que l’Ukraine devrait rejoindre la Russie. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0764 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4239771 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a prominent TV presenter in Russia, Anton Krasovsky has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0764 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4239771 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a prominent TV presenter in Russia, Anton Krasovsky has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4239771 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Anton Krasovsky est journaliste et ancien présentateur de l’émission-débat “The Antonyms” sur RT, une chaîne télévisée financée par l’État russe. Il diffuse de la propagande anti-ukrainienne, y compris des discours de haine. Il a affirmé que l’Ukraine était un territoire russe et a discrédité les Ukrainiens en tant que nation. Il a également menacé l’Ukraine d’invasion par la Russie dans le cas où l’Ukraine devait se rapprocher encore d’une adhésion à l’OTAN. Il a émis l’idée qu’une telle action aurait pour issue de “priver” les Ukrainiens de leur constitution et que celle-ci serait “brûlée sur Khreshchatyk”. Il a en outre suggéré que l’Ukraine devrait rejoindre la Russie. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4239771 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4239771 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Mustafa Kemal MUSTAFA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MUSTAFA KEMAL MUSTAFA
First Name	MUSTAFA
Middle Name	KEMAL
Last Name	MUSTAFA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-07-18
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	21 BRIAR LANE, WEST WICKHAM, KENT, UNITED KINGDOM, BR4 9RA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 18 JULY 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/vzPUObJLR-9QoPqF_xmJcTICNYU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-09-04 End Date: 2026-09-03 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-vzpuobjlr-9qopqf-xmjcticnyu Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20200136/T20170758 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. JANICE ELAINE WALSH

Profile Type	PERSON
Name	JANICE ELAINE WALSH
First Name	JANICE
Middle Name	ELAINE
Last Name	WALSH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11597 CORAL RIDGE AVENUE, JACKSONVILLE, FL 32218
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-janice-elaine-walsh-32218-jacksonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. MINDY DAWN SEWELL

Profile Type	PERSON
Name	MINDY DAWN SEWELL
First Name	MINDY
Middle Name	DAWN
Last Name	SEWELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-03
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	100 CIRCLE BACK DRIVE, FRITCH, TX 79036 FRITCH, TX 79036, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mindy-dawn-sewell-79036-fritch Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4SC6Z Start Date: 2015-07-20 Listing Date: 2015-09-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-mindy-dawn-sewell-79036-fritch Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. TIFFON WEAKLY

Profile Type	PERSON
Name	TIFFON WEAKLY
First Name	TIFFON
Last Name	WEAKLY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-18
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-09-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	500 SIERRA VISTA DR, #331, LAS VEGAS, NV 89109 LAS VEGAS, NV 89109, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffon-weakly-89109-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QW1B Start Date: 2004-07-20 Listing Date: 2004-11-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffon-weakly-89109-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R1GW Start Date: 2004-09-13 Listing Date: 2004-09-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffon-weakly-89109-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public