Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1975 02 13

Alias	MOHAMAD ALSAIED AL HAMIDAN WALID AYSSA MOHAMAD ALSAEED ALHMEDAN MOHAMAD ALSAEED ALHEMEDAN MOHAMAD ALWAKIE MOHAMAD ALHMIDAN MOHAMAD ALUOALII
ID Number	N0097000224 N002595610 L07521 00407L012704
Profile Type	PERSON
Name	ALHMIDAN, MOHAMAD ALSAIED MOHAMAD ALSAIED ALHMIDAN MOHAMAD ALSAIEDALHMIDAN
First Name	WALID MOHAMAD
Middle Name	ALSAIED ALSAEED
Last Name	ALUOALII AYSSA ALHMIDAN AL HAMIDAN ALHEMEDAN ALHMEDAN ALWAKIE
Country	SYRIA TüRKIYE
Nationality	SYRIA
Birth Date	1977-01-07 1976-02-15 1976-02-20 1975-02-13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MALAYSIA MOHA SANCTIONS LIST
Address	TURKI/SYRIA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20440

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Malaysia MOHA Sanctions List
Sanction First Seen	2024-06-10
Sanction Last Change	2024-06-10
Sanction Last Seen	2024-10-18
Sanction Properties	Authority: Ministry of Home Affairs (Kementerian Dalam Negeri) Authority ID: KDN. I.38-2021 Listing Date: 2022-04-25 Country: Malaysia Entity: NK-YoA5DPfwJyt4QUV7rfhGj2 Source URL: https://www.moha.gov.my/index.php/en/maklumat-perkhidmatan/membanteras-pembiayaan-keganasan2/senarai-kementerian-dalam-negeri

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20440 Country: United States Entity: NK-YoA5DPfwJyt4QUV7rfhGj2 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Artemi Lebedev

Alias	LEBEDEV ARTEMII ARTEMI ANDREJEVITš LEBEDEV Лебедев Артемий Андреевич Лєбєдєв Артемій Андрійович TEMA.RU ARTIEMIJ ANDRIEJEWICZ LEBIEDIEW LEBEDEV ARTEMII ANDREEVICH Лебедєв Артемій Андрійович ARTEMI LEBEDEW ARTEMIJ LEBEDEV Татьяныч Артемий Лебедев мутный хуй. Артемий Лебедев Артём Лебедев Лебедєв Артемій Артем Лебедев Артемій Лебедєв Лебедев, Артемий Андреевич Лебедев, Артемий Артемий Андреевич Лебедев Артемій Андрійович Лебедєв Лебедев Тёма Татьянович
Weak Alias	МУТНЫЙ ХУЙ
Inn-Code	771002344404
Profile Type	PERSON
Name	LEBEDIEV ARTEMII ANDRIIOVYCH LEBEDEV ARTEMY ANDREYEVICH ARTEMIJ ANDREEVIč LEBEDEV Лебедєв Артемій Андрійович ARTěMIJ ANDREJEVIč LEBEDěV Арцемій Лебедзеў Արտեմի Լեբեդև АРТЕМИЙ АНДРЕЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ ARTEMIY LEBEDEV Артемий Лебедев ARTIEMIJ LEBIEDIEW 阿尔捷米·列别杰夫アルテミー・レベデフ ARTEMI ANDREJEWITSCH LEBEDEW ARTEMY LEBEDEV ARTEMI LEBEDEV ARTEMIJS ĻEBEDEVS
First Name	ARTEMY АРТЕМИЙ
Last Name	LEBEDEV ЛЕБЕДЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-02-13
Birth-Place	MOSCOW м. Москва, Російська Федерація
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты арт-директор студії "Студия Артемия Лебедева" ART DIRECTOR (1995-)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PUBLIC FIGURE. WITH PUBLIC SUPPORT FOR THE RUSSIAN AUTHORITIES, HE CONTRIBUTED TO THE FORMATION OF THE AUTHORITARIAN REGIME OF VLADIMIR PUTIN. RUSSIAN DESIGNER RUSSIAN PROPAGANDIST: DESIGNER, BUSINESSMAN, BLOGGER, VIDEO BLOGGER; HOST OF PROGRAM "BESIT" ("WHAT I HATE") ON RT STREAMING SERVICE

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2273039 Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2273039 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. KHADIZHAT AKHMEDOVA

Profile Type	PERSON
Name	KHADIZHAT AKHMEDOVA
First Name	KHADIZHAT
Last Name	AKHMEDOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-02-13
Birth-Place	TSUMADA SETTLEMENT OF DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.63
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-40102

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/40102 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-40102 Program: Red Notice Reason: participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. JESSICA MICHAEL MILLER

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA MICHAEL MILLER
First Name	JESSICA
Middle Name	MICHAEL
Last Name	MILLER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-02-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	424 SOUTH SEASIDE DRIVE, PUEBLO, CO 81007
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-michael-miller-81007-pueblo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. MARSHA ENGERT REAGAN

Profile Type	PERSON
Name	MARSHA ENGERT REAGAN
First Name	MARSHA
Middle Name	ENGERT
Last Name	REAGAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-02-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	411 W PIERCE STREET, PURCELL, OK 73080 PURCELL, OK 73080, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marsha-engert-reagan-73080-purcell Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QRR8 Start Date: 2006-06-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-marsha-engert-reagan-73080-purcell Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. NIKKI LASHON JENKINS

Profile Type	PERSON
Name	NIKKI LASHON JENKINS
First Name	NIKKI
Middle Name	LASHON
Last Name	JENKINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-02-13
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-05-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FORT LAUDERDALE, FL 33311, USA 1612 NW 6TH AVENUE, FORT LAUDERDALE, FL 33311
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nikki-lashon-jenkins-33311-fort-lauderdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RK99 Start Date: 2012-05-20 Listing Date: 2012-05-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-nikki-lashon-jenkins-33311-fort-lauderdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. SARA ANN HOFFMAN

Profile Type	PERSON
Name	SARA ANN HOFFMAN
First Name	SARA
Middle Name	ANN
Last Name	HOFFMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-02-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-08-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FLORENCE, KY 41042, USA 29 RIO GRANDE CIRCLE APT 9, FLORENCE, KY 41042
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sara-ann-hoffman-41042-florence Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5Y8RQ Start Date: 2017-08-20 Listing Date: 2017-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-sara-ann-hoffman-41042-florence Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. WALKYRIE MASSIE

Profile Type	PERSON
Name	WALKYRIE MASSIE
First Name	WALKYRIE
Last Name	MASSIE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-02-13
Position	PHYS THERAPY PROVIDE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALDERSON, WV 24910, USA GLEN RAY RD, BOX A, #95119-038, ALDERSON, WV 24910
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-walkyrie-massie-24910-alderson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4LCKY Start Date: 2015-06-18 Listing Date: 2015-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-walkyrie-massie-24910-alderson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).