Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1974 09 02

ID Number	LADR740902HGRRNB14
Profile Type	PERSON
Name	LAREDO DONJUAN, RUBEN RUBEN LAREDO DONJUAN
First Name	RUBEN
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1974-09-02
Birth-Place	GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Tax Number	LADR7409021W3
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SN FRANCISCO 471, SANTA ANA ZICATECOYAN, C.P. 51571 TLATLAYA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19136

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19136 Country: United States Entity: NK-8RUyYTX5txj8D6FbBWypX2 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Denis Vladimirovich Zenkin

Registration Number	VWRKCH1FCT83
Profile Type	PERSON
Name	Денис Владимирович Зенкин DENIS VLADIMIROVICH ZENKIN ZENKIN, DENIS VLADIMIROVICH DENIS VLADIMIROVICH ZENKIN
First Name	DENIS Денис DENIS VLADIMIROVICH
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	ZENKIN ZENKIN Зенкин
Country	RUSSIA
Birth Date	1974-09-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2024-06-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KALININGRAD, RUS KALININGRAD
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45864

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45864 Country: United States Entity: NK-BZ5XuNz8UiciqX824U7HpW Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY67 Start Date: 2024-06-21 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-BZ5XuNz8UiciqX824U7HpW Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Nourddin Milood M Musbah

Alias	NOUR ADDIN MELOUD MOHAMED
Profile Type	PERSON
Name	MUSBAH, NOURDDIN MILOOD M NOURDDIN MILOOD M MUSBAH NOURDDIN MILOOD M MUSBAH
First Name	NOURDDIN MILOOD M NOUR ADDIN MELOUD NOURDDIN MILOOD M
Last Name	MUSBAH MOHAMED MUSBAH
Country	MALTA LIBYA CYPRUS
Nationality	LIBYA
Birth Date	1974-09-02
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2020-08-06
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BEN ASHOOR, TRIPOLI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MALTA CORPORATE REGISTRY DATA IS CURRENT THROUGH 2016
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28299 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56069800

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28299 Country: United States Entity: NK-V3yjEXHcfBpDnTzDoeR7Wb Program: SDN List Provisions: LIBYA3 Block Reason: Executive Order 13726 (Libya) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDB4PF Start Date: 2020-08-06 Listing Date: 2020-08-06 Country: United States Entity: NK-V3yjEXHcfBpDnTzDoeR7Wb Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Yuriy Viktorovich Daniltsev

Registration Number	VAHNFETRHA24
Alias	DANILTSEV YURIY ЮрIй ВIкторович Данильцев Данильцев Юрій Вікторович Юрий Викторович Данильцев YURIY VIKTOROVYCH DANYLTSEV Данильцев Юрий Викторович
Profile Type	PERSON
Name	Данильцев Юрій Вікторович Юрий Викторович Данильцев YURIY VIKTOROVICH DANILTSEV DANILTSEV, YURIY VIKTOROVICH DANYLTSEV YURII VIKTOROVYCH ユーリー・ダニリツェフ YURIY VIKTOROVICH DANILTSEV YURIY VIKTOROVICH DANILTSEV YURIY DANILTSEV（DANYLTSEV)
First Name	YURIY ЮрIй YURIY VIKTOROVICH YURIY VIKTOROVICH Юрий
Middle Name	VIKTOROVYCH ВIкторович Викторович VIKTOROVICH
Last Name	DANILTSEV Данильцев DANYLTSEV DANILTSEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-02
Birth-Place	SNEZHNOYE, DONETSK OBLAST, UKRAINE
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MOSCOW Україна, Донецька область, с. Сніжне MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37730

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 480 Country: Canada Entity: NK-nc5fFohRkbR5i94YvXmbSj Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 611 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-nc5fFohRkbR5i94YvXmbSj Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37730 Country: United States Entity: NK-nc5fFohRkbR5i94YvXmbSj Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nc5fFohRkbR5i94YvXmbSj Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7099 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-nc5fFohRkbR5i94YvXmbSj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Leonid Levin

Alias	Леонид Леонидович Левин Левин, Леонид Леонидович LEONID LEVIN Лєвін Леонід Леонідович LEONID LEONIDOVICH LEVIN Леонид Левин LEONID LEWIN Левин Леонид Леонидович
Profile Type	PERSON
Name	Леонид Леонидович Левин LIEVIN LEONID LEONIDOVYCH LEONID LEVIN LEVIN LEONID LEONIDOVICH Лєвін Леонід Леонідович LEONID LEONIDOWITSCH LEWIN Левин Леонид Леонидович
First Name	LEONID
Last Name	LEVINAS LEVIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-02
Birth-Place	MOSCOW м. Москва, Російська Федерація
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) Организаторы политических репрессий депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-28
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN, MANAGER AND BUSINESSPERSON DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, FORMER DEPUTY OF THE STATE DUMA, FORMER CHAIRMAN OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON INFORMATION POLICY, INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS. ONE OF THE AUTHORS OF THE AMENDMENTS THAT ALLOW RECOGNITION OF INDIVIDUALS AS A "FOREIGN AGENTS". SUPPORTER OF STATE CENSORSHIP ON THE RUSSIAN INTERNET AND NETWORK ISOLATION. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. OWNS LUXURY REAL ESTATE PROPERTIES WORTH ~1 BILLION RUBLES. THROUGH SEVERAL CYPRUS-BASED COMPANIES, OWNS THE FIRM "TAYNYI SOVETNIK" (SECRET ADVISOR), WHICH EARNS HUNDREDS OF MILLIONS OF RUBLES FROM GOVERNMENT CONTRACTS THAT ARE AWARDED TO IT IN VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION REGULATIONS. ON THE INSTRUCTIONS OF THE DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF DOMESTIC POLICY OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION TIMUR PROKOPENKO, "TAYNYI SOVETNIK" PROVIDED POLITICAL AND TECHNOLOGICAL SUPPORT (CONDUCTED SOCIOLOGICAL RESEARCH, PRODUCED VIDEOS, AND PRINTED PROPAGANDA MATERIALS) FOR THE "REFERENDUM" IN CRIMEA AND THE 2014 CAMPAIGN IN UKRAINE AS A WHOLE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CHANNEL ONE RUSSIA

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19588470 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19588470 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. LATRICIA K WILLIAMS

Registration Number	CSS2EQJU91R6
Profile Type	PERSON
Name	LATRICIA K WILLIAMS
First Name	LATRICIA
Middle Name	K
Last Name	WILLIAMS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-09-02
Position	NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	309 NORTH LOCUST STREET, MCCOMB, MS 39648 MCCOMB, MS 39648, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-latricia-k-williams-39648-mccomb Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRSVJG6 S4MRT7N22 Start Date: 2024-01-31 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-latricia-k-williams-39648-mccomb Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. MELISSA ROSE BARRETT

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA ROSE BARRETT
First Name	MELISSA
Middle Name	ROSE
Last Name	BARRETT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-09-02
Position	EMERGENCY MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1245329325
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 27137, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-rose-barrett-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp