Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Leonid lewin

1. Leonid Levin

Alias	Леонид Леонидович Левин Левин, Леонид Леонидович LEONID LEVIN Лєвін Леонід Леонідович LEONID LEONIDOVICH LEVIN Леонид Левин LEONID LEWIN Левин Леонид Леонидович
Profile Type	PERSON
Name	Леонид Леонидович Левин LIEVIN LEONID LEONIDOVYCH LEONID LEVIN LEVIN LEONID LEONIDOVICH Лєвін Леонід Леонідович LEONID LEONIDOWITSCH LEWIN Левин Леонид Леонидович
First Name	LEONID
Last Name	LEVINAS LEVIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-02
Birth-Place	MOSCOW м. Москва, Російська Федерація
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) Организаторы политических репрессий депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-28
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN, MANAGER AND BUSINESSPERSON DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, FORMER DEPUTY OF THE STATE DUMA, FORMER CHAIRMAN OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON INFORMATION POLICY, INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS. ONE OF THE AUTHORS OF THE AMENDMENTS THAT ALLOW RECOGNITION OF INDIVIDUALS AS A "FOREIGN AGENTS". SUPPORTER OF STATE CENSORSHIP ON THE RUSSIAN INTERNET AND NETWORK ISOLATION. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. OWNS LUXURY REAL ESTATE PROPERTIES WORTH ~1 BILLION RUBLES. THROUGH SEVERAL CYPRUS-BASED COMPANIES, OWNS THE FIRM "TAYNYI SOVETNIK" (SECRET ADVISOR), WHICH EARNS HUNDREDS OF MILLIONS OF RUBLES FROM GOVERNMENT CONTRACTS THAT ARE AWARDED TO IT IN VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION REGULATIONS. ON THE INSTRUCTIONS OF THE DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF DOMESTIC POLICY OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION TIMUR PROKOPENKO, "TAYNYI SOVETNIK" PROVIDED POLITICAL AND TECHNOLOGICAL SUPPORT (CONDUCTED SOCIOLOGICAL RESEARCH, PRODUCED VIDEOS, AND PRINTED PROPAGANDA MATERIALS) FOR THE "REFERENDUM" IN CRIMEA AND THE 2014 CAMPAIGN IN UKRAINE AS A WHOLE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CHANNEL ONE RUSSIA

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19588470 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19588470 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active