Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1971 06 28

Alias	Чернічук Юрій Олексійович СHERNICHUK YURII
Inn-Code	2611116372
Profile Type	PERSON
Name	CHERNICHUK YURII OLEKSIIOVYCH Чернічук Юрій Олексійович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1971-06-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-KhDoy9mg7GZMyivD39PLxZ Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Panchenkov Viktor Volodymyrovych

Alias	Панченков Віктор Володимирович PANCHENKOV VIKTOR Панченков Виктор Владимирович
Inn-Code	660607878898
Profile Type	PERSON
Name	Панченков Віктор Володимирович PANCHENKOV VIKTOR VOLODYMYROVYCH ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ПАНЧЕНКОВ
First Name	ВИКТОР
Last Name	ПАНЧЕНКОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-06-28
Birth-Place	Російська Федерація, м. Ульяновськ
Position	начальник Федеральної державної бюджетної військової освітньої установи вищої освіти «Академія цивільного захисту Міністерства Російської Федерації у справах цивільного захисту надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-S9jFuMdvJK7pdQhWtSAbQL Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ivan Ivanovich ZIMA

Alias	ЗИМА Иван Иванович Зима Иван Иванович Иван Иванович ЗИМА
ID Number	143300547912
Profile Type	PERSON
Name	ZIMA IVAN IVANOVICH IVAN IVANOVITJ ZIMA IVAN IVANOVICH ZIMA Иван Иванович ЗИМА
First Name	Иван IVAN IVAN IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ Иванович
Last Name	ZIMA ЗИМА ZIMA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-06-28 1971-08-26
Birth-Place	VILLAGE DE TIKSI, DISTRICT DE BULUNSKY, YAKOUTIE : RUSSIE TIKSI VILLAGE, BULUNSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION VILLAGE DE TIKSI, DISTRICT DE BOULOUN, RéPUBLIQUE AUTONOME YAKOUTE, EX-URSS TIKSI VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF MIRANDA MEDIA LLC AND KRYMTELECOM JSC DIRECTEUR GéNéRAL DE LLC “OSNOVA BEZOPASNOSTI” ; ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL DE MIRANDA MEDIA LLC ET KRYMTELECOM JSC ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL DE MIRANDA MEDIA LLC ET KRYMTELECOM JSC DIRECTEUR GéNéRAL DE LLC “OSNOVA BEZOPASNOSTI”
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	FéDéRATION DE RUSSIE, RéGION DE MOSCOU, BRONNITSY, GORKA, 4, APT. 6 RéGION DE MOSCOU, BRONNITSY, GORKA, 4, APT. 6
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR OF MIRANDA-MEDIA. THIS INTERNET PROVIDER PROVIDED COMMUNICATION SERVICES ON THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE RUSSIAN OCCUPATION ADDRESS: RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW REGION, BRONNITSY, GORKA, 4, APT. 6 NIF: 143300547912 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF MIRANDA MEDIA LLC AND KRYMTELECOM JSC IVAN ZIMA EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LLC “OSNOVA BEZOPASNOSTI”, QUI FABRIQUE DES éQUIPEMENTS RELATIFS à LA SURVEILLANCE ET à LA SéCURITé, Y COMPRIS AUX COMMUNICATIONS SPéCIALES ET AUX AéRONEFS SANS éQUIPAGE à BORD. IVAN ZIMA EST ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL DE MIRANDA MEDIA LLC ET DE KRYMTELECOM JSC, QUI FOURNISSENT DES SERVICES DE TéLéCOMMUNICATIONS DANS LES PARTIES MéRIDIONALE ET ORIENTALE DE L’UKRAINE SOUS OCCUPATION RUSSE. LES SOCIéTéS PRéCéDEMMENT DIRIGéES PAR IVAN ZIMA SONT TITULAIRES DE LICENCES DéLIVRéES PAR LES AUTORITéS RUSSES (ROSKOMNADZOR) EN VUE DE FOURNIR DIVERS SERVICES DE TéLéCOMMUNICATIONS DANS LES TERRITOIRES DE L’UKRAINE ILLéGALEMENT OCCUPéS. EN OUTRE, CES SOCIéTéS JOUENT UN RôLE IMPORTANT DANS L’IMPOSITION DE RESTRICTIONS SUR CERTAINS SITES INTERNET ET DANS LA CENSURE D’INFORMATIONS LéGITIMES POUR LA POPULATION UKRAINIENNE DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS. IVAN ZIMA EST UN CONTRIBUTEUR MAJEUR AUX EFFORTS DéPLOYéS PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE POUR RESTREINDRE L’ACCèS AUX SOURCES D’INFORMATION LéGITIMES ET METTRE EN œUVRE DES MESURES DE CENSURE EN UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IVAN ZIMA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IVAN ZIMA IS GENERAL DIRECTOR OF MIRANDA MEDIA LLC AND KRYMTELECOM JSC, WHICH PROVIDE TELECOMMUNICATIONS SERVICES IN RUSSIAN-OCCUPIED SOUTHERN AND EASTERN PARTS OF UKRAINE. THE COMPANIES HEADED BY IVAN ZIMA ARE LICENSED BY THE RUSSIAN AUTHORITIES (ROSKOMNADZOR) TO PROVIDE VARIOUS TELECOMMUNICATIONS SERVICES IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. IN ADDITION, THOSE COMPANIES PLAY AN IMPORTANT ROLE IN IMPOSING RESTRICTIONS ON CERTAIN WEBSITES AND IN CENSORING LEGITIMATE INFORMATION FOR THE UKRAINIAN POPULATION IN THE OCCUPIED TERRITORIES. IVAN ZIMA IS A MAJOR CONTRIBUTOR TO THE RUSSIAN GOVERNMENT'S EFFORTS TO RESTRICT ACCESS TO LEGITIMATE INFORMATION SOURCES AND TO IMPLEMENT CENSORSHIP MEASURES IN UKRAINE. IVAN ZIMA IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE. FURTHERMORE, HE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7033

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10945.83 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-Z6udKZyuJLjDVgSfs9QsY4 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69166 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Z6udKZyuJLjDVgSfs9QsY4 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10945.83 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-Z6udKZyuJLjDVgSfs9QsY4 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Z6udKZyuJLjDVgSfs9QsY4 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10945.83 Country: France Entity: NK-Z6udKZyuJLjDVgSfs9QsY4 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ivan Zima est directeur général de LLC “Osnova Bezopasnosti”, qui fabrique des équipements relatifs à la surveillance et à la sécurité, y compris aux communications spéciales et aux aéronefs sans équipage à bord. Ivan Zima est ancien directeur général de Miranda Media LLC et de Krymtelecom JSC, qui fournissent des services de télécommunications dans les parties méridionale et orientale de l’Ukraine sous occupation russe. Les sociétés précédemment dirigées par Ivan Zima sont titulaires de licences délivrées par les autorités russes (Roskomnadzor) en vue de fournir divers services de télécommunications dans les territoires de l’Ukraine illégalement occupés. En outre, ces sociétés jouent un rôle important dans l’imposition de restrictions sur certains sites internet et dans la censure d’informations légitimes pour la population ukrainienne dans les territoires occupés. Ivan Zima est un contributeur majeur aux efforts déployés par le gouvernement russe pour restreindre l’accès aux sources d’information légitimes et mettre en œuvre des mesures de censure en Ukraine. Par conséquent, Ivan Zima soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Z6udKZyuJLjDVgSfs9QsY4 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ivan Zima est directeur général de LLC “Osnova Bezopasnosti”, qui fabrique des équipements relatifs à la surveillance et à la sécurité, y compris aux communications spéciales et aux aéronefs sans équipage à bord. Ivan Zima est ancien directeur général de Miranda Media LLC et de Krymtelecom JSC, qui fournissent des services de télécommunications dans les parties méridionale et orientale de l’Ukraine sous occupation russe. Les sociétés précédemment dirigées par Ivan Zima sont titulaires de licences délivrées par les autorités russes (Roskomnadzor) en vue de fournir divers services de télécommunications dans les territoires de l’Ukraine illégalement occupés. En outre, ces sociétés jouent un rôle important dans l’imposition de restrictions sur certains sites internet et dans la censure d’informations légitimes pour la population ukrainienne dans les territoires occupés. Ivan Zima est un contributeur majeur aux efforts déployés par le gouvernement russe pour restreindre l’accès aux sources d’information légitimes et mettre en œuvre des mesures de censure en Ukraine. Par conséquent, Ivan Zima soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. PAKANECHNY Pavel

Profile Type	PERSON
Name	Павел Леанідавіч Паканечны PAKANECHNY PAVEL
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-06-28
Birth-Place	AšMIANCY
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-04
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN POLITICIAN OBYWATEL BIAłORUSI PAVEL PAKANECHNY JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q99658974 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

5. SERGEI PETRENKO

Profile Type	PERSON
Name	SERGEI PETRENKO
First Name	SERGEI
Last Name	PETRENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-06-28
Birth-Place	SHAHTY
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.86
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-15275

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2009/15275 Country: Russia Entity: interpol-red-2009-15275 Program: Red Notice Reason: RAPE Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	710628301506
Profile Type	PERSON
Name	Абдурашид Идрисович Идрисов
First Name	Абдурашид
Middle Name	Идрисович
Last Name	Идрисов
Birth Date	1971-06-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-11-02 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-8e2b4a514b308b6bd529f08c292a8d22d7025e7a Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 02.11.2016

7. ANNA WRIGHT

Profile Type	PERSON
Name	ANNA WRIGHT
First Name	ANNA
Last Name	WRIGHT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7244 ILLINOIS CENTRAL AVE, HORN LAKE, MS 38637
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-anna-wright-38637-horn-lake Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. LORITA MARIE WHITTAKER

Profile Type	PERSON
Name	LORITA MARIE WHITTAKER
First Name	LORITA
Middle Name	MARIE
Last Name	WHITTAKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10 MILLER ST, BEAVER DAM, KY 42320 BEAVER DAM, KY 42320, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorita-marie-whittaker-42320-beaver-dam Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PZ7Y Start Date: 2007-01-18 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorita-marie-whittaker-42320-beaver-dam Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. RICHARD ALAN MORGAN

Profile Type	PERSON
Name	RICHARD ALAN MORGAN
First Name	RICHARD
Middle Name	ALAN
Last Name	MORGAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-28
Position	OSTEOPATHY (OSTEOPATHIC PRAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-08-24
Npi Code	1295818052
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 10, #71991-053, LISBON, OH 44432 LISBON, OH 44432, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: H71644

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-alan-morgan-44432-lisbon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R65P Start Date: 2010-08-19 Listing Date: 2010-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-alan-morgan-44432-lisbon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. SAUL GUEVARA

Profile Type	PERSON
Name	SAUL GUEVARA
First Name	SAUL
Last Name	GUEVARA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-28
Position	EMPLOYEE (GOVT EMP(STATE/LOC))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-09-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	107 SHILLITO PLACE, CINCINNATI, OH 45202 CINCINNATI, OH 45202, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-saul-guevara-45202-cincinnati Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3P6QV Start Date: 2004-07-20 Listing Date: 2004-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-saul-guevara-45202-cincinnati Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3P53F Start Date: 2004-09-13 Listing Date: 2004-09-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-saul-guevara-45202-cincinnati Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public