Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1968 02 28

Alias	Карапетов Игорь Григорьевич Карапетов Ігор Григорович KARAPETOV IGOR
Profile Type	PERSON
Name	Карапетов Ігор Григорович KARAPETOV IHOR HRYHOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-02-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MAUf7bZHBU3LZxxifUHGi7 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Rafael Ramon Blanco Marrero

ID Number	6250588 V-6250588
Profile Type	PERSON
Name	RAFAEL RAMóN BLANCO MARRERO BLANCO MARRERO, RAFAEL RAMON RAFAEL RAMON BLANCO MARRERO RAFAEL RAMóN BLANCO MARRERO RAFAEL RAMON BLANCO MARRERO
First Name	RAFAEL RAMóN RAFAEL RAFAEL RAMON
Middle Name	RAMóN RAMON
Last Name	BLANCO MARRERO BLANCO MARRERO
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1968-02-28
Birth-Place	VENEZUELA
Position	GéNéRAL DE DIVISION DE L’ARMéE NATIONALE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA DEPUIS LE 5 JUILLET 2019. GéNéRAL DE DIVISION DE L’ARMéE NATIONALE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA DEPUIS LE 5 JUILLET 2019. ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR – DGCIM). ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR – DGCIM). DIVISION GENERAL OF THE VENEZUELAN BOLIVARIAN NATIONAL ARMY SINCE 5 JULY 2019. FORMER DEPUTY DIRECTOR OF THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM). DEPUTY DIRECTOR DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE) (DGCIM) AND NEWLY APPOINTED DIVISION GENERAL IN THE NATIONAL BOLIVARIAN ARMED FORCES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-07-24
Modified At	2021-11-24
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	CARACAS, CAPITAL DISTRICT, VEN CARACAS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS LA TORTURE, L’USAGE EXCESSIF DE LA FORCE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS à DES DéTENUS DANS LES LOCAUX DE LA DGCIM PAR DES FONCTIONNAIRES DE LA DGCIM PLACéS SOUS SON COMMANDEMENT. ASSOCIé AU DéCèS DU CAPITAINE ACOSTA. NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé: V-6250588 DIVISION GENERAL OF THE VENEZUELAN BOLIVARIAN NATIONAL ARMY SINCE 5 JUL 2019. FORMER DEPUTY DIRECTOR OF THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)). RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING TORTURE, THE USE OF EXCESSIVE FORCE AND THE MISTREATMENT OF DETAINEES IN DGCIM FACILITIES, THAT WERE COMMITTED BY DGCIM OFFICIALS UNDER HIS COMMAND. LINKED TO THE DEATH OF CAPTAIN ACOSTA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27041 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1746

10 Sanctions

1. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5182.76 Start Date: 2021-11-13 Listing Date: 2021-11-12 Country: Belgium Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: VEN Reason: 2021/1959 (OJ L400) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 28 M...

Sanction Caption	Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41001 Start Date: 2019-10-11 2021-11-24 2020-11-27 Listing Date: 2019-10-11 2021-11-24 2020-11-27 Country: Switzerland Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5182.76 Start Date: 2021-11-13 Listing Date: 2021-11-12 Country: European Union Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: VEN Reason: 2021/1959 (OJ L400) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515

5. Sanction Caption: (UE) 2021/1959 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5182.76 Country: France Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2019/1586 du 26/09/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) Reason: Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Venezuela (Sa...

Sanction Caption	The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: VEN0020 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since at least December 2018 and Division General of the Venezuelan Bolivarian National Army since 5 July 2019. Responsible for serious human rights violations, including torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in DGCIM facilities that were committed by DGCIM officials under his command. Linked to the death of Captain Acosta. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: VEN0020 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2019-09-27 Country: United Kingdom Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: Venezuela Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since at least December 2018 and Division General of the Venezuelan Bolivarian National Army since 5 July 2019. Responsible for serious human rights violations, including torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in DGCIM facilities that were committed by DGCIM officials under his command. Linked to the death of Captain Acosta. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Provisions: (UE) 2019/1586 du 26/09/2019,; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020, (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 Reason: Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27041 Country: United States Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9BJC5 Start Date: 2019-07-19 Listing Date: 2019-07-24 Country: United States Entity: NK-XKQAYzUVEDQTZhiRTLeyv6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Prokofyev Stanislav Evgenyevich

Alias	Прокофьев Станислав Евгеньевич Прокофʼєв Станіслав Євгенійович PROKOFʼYEV STANISLAV STANISLAV EVGENIEVICH PROKOFIEV Станислав Прокофьев Прокофьев, Станислав Евгеньевич Станислав Евгеньевич Прокофьев
Inn-Code	645100970596
Profile Type	PERSON
Name	STANISLAV EVGENEVITSJ PROKOFEV PROKOFYEV STANISLAV EVGENYEVICH СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ Прокофʼєв Станіслав Євгенійович STANISLAV PROKOFIEV Станислав Евгеньевич Прокофьев PROKOFIEV STANISLAV YEVHENIIOVYCH
First Name	STANISLAV СТАНИСЛАВ
Last Name	ПРОКОФЬЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-02-28
Birth-Place	SARATOV
Position	ректор Фінансового університету при Уряді Російської Федерації Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-19
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ECONOMIST RECTOR OF THE FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q48694881 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. KELLY B ROOKS

Profile Type	PERSON
Name	KELLY B ROOKS
First Name	KELLY
Middle Name	B
Last Name	ROOKS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-02-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-08-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	120 LAKE VIEW DRIVE, KNOXVILLE, TN 37920 KNOXVILLE, TN 37920, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-b-rooks-37920-knoxville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QQX1 Start Date: 2010-08-19 Listing Date: 2010-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-b-rooks-37920-knoxville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. KELLY BARTON DAVENPORT

Profile Type	PERSON
Name	KELLY BARTON DAVENPORT
First Name	KELLY
Middle Name	BARTON
Last Name	DAVENPORT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-02-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-03-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	120 LAKE VIEW DR, KNOXVILLE, TN 37920 KNOXVILLE, TN 37920, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-barton-davenport-37920-knoxville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR48CHN Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-barton-davenport-37920-knoxville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: EXCLUDED BY THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES PURSUANT TO SECTION 1128 OR OTHER SECTIONS OF THE SOCIAL SECURITY ACT FROM PARTICIPATION IN ALL FEDERAL HEALTH CARE PROGRAMS (THE SCOPE AND EFFECT OF FEDERAL HEALTH CARE PROGRAM EXCLUSIONS IS DESCRIBED IN 42 C.F.R. SECTION 1001.1901.)