Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1967 05 18

Alias	Клячин Александр Ильич Клячин, Александр Ильич Александр Ильич Клячин KLIACHIN ALEKSANDR
Inn-Code	772111238983
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER KLYACHIN KLYACHIN ALEXANDER ILYICH АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ КЛЯЧИН ALEKSANDR ILYICH KLYACHIN ALEKSANDR KLYACHIN KLIACHYN OLEKSANDR ILLICH Клячин Олександр Ілліч Александр Ильич Клячин
First Name	АЛЕКСАНДР ALEKSANDR
Last Name	КЛЯЧИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-05-18
Birth-Place	MOSCOW
Position	Председатель совета директоров AZIMUT HOTELS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN BUSINESSMAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Клячин Александр Ильич подозревается в хищение чужого имущества. Так, предположительно, посредством сговора с топ-менеджерами и возбуждения уголовных дел против прежних владельцев он мог осуществить рейдерский захват компании «Эр-Стайл», являющейся одним из крупнейших системных интеграторов и разработчиков программного обеспечения. К 2011 году доход холдинга превысил 100 млн долларов. \| Согласно сведениям о государственных закупках, многомиллионные контракты с принадлежащим Клячину отелем «Метрополь» среди прочих заключили Управление делами мэра Москвы, Генеральная прокуратура РФ и Большой театр. Возможные нарушения закона \| В действиях Клячина Александра Ильича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/klyachin-aleksandr-ilich/

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28498303 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Osiel CARDENAS GUILLEN

Alias	OSIEL CARDENAS TUILLEN OSIEL CARDENAS GILLEN JORGE SALINA AGUILAR OSIEL CáRDENAS OSIEL CáRDENAS GUILLéN JORGE SALINAS AGUILAR OZIEL CARDENAS GUILLEN OZIEL CARDENAS GUILLEN OSIEL CARDENAS CASTILLO OSIEL CARDENAS OSIEL CARDENAS GUILLEN OSIEL CARDENAS-GUILLEN JORGE SALINAS AGUILAR OSCAR CARDENAS GUILLEN OSIEL CARDENAS TUILLEN EL PISTACHE OSIEL CARDENAS GILLEN OSIEL CARDENAS GUILLéN OSIEL CáRDENAS GUILLEN OSIEL CARDENAS GULLEN OCIEL CARDENAS GUILLEN OSIEL CARDENAS CASTILLO JORGE SALINA AGUILAR OCIEL CARDENAS GUILLEN OSIEL CARDENAS GULLEN OSCAR CARDENAS GUILLEN
Weak Alias	EL MATA AMIGOS EL PATRóN EL LOCO EL PATRON DE TODOS EL VIEJON MEMO PADRINO
Profile Type	PERSON
Name	奥谢尔·卡德纳斯·纪廉 OSIEL CARDENAS GUILLEN CARDENAS GUILLEN, OSIEL אוסיאל קארדנאס גיין オシエル・カルデナス・ギリェン OSIEL CARDENAS GUILLEN OSIEL CáRDENAS OSIEL CáRDENAS GUILLéN Օսիել Կարդենաս Գիլեն
First Name	OCIEL OSIEL JORGE OSIEL OZIEL OSCAR
Last Name	CARDENAS GUILLEN GUILLéN SALINAS AGUILAR SALINA AGUILAR CARDENAS CASTILLO CARDENAS TUILLEN CARDENAS GULLEN CARDENAS GILLEN CáRDENAS
Nationality	MEXICO
Birth Date	1967-05-18
Birth-Place	MEXICO MATAMOROS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEXICAN DRUG LORD INCARCERATED IN A US FEDERAL PRISON
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6857

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 6857 Country: United States Entity: Q982861 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QRKR Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q982861 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. CHERYL STONE

Profile Type	PERSON
Name	CHERYL STONE
First Name	CHERYL
Last Name	STONE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-05-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-05-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHILADELPHIA, PA 19154, USA 10706 E KESWICK ROAD, PHILADELPHIA, PA 19154
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cheryl-stone-19154-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4F82C Start Date: 2014-05-20 Listing Date: 2014-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-cheryl-stone-19154-philadelphia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. DANA ALLYSON KINAS

Profile Type	PERSON
Name	DANA ALLYSON KINAS
First Name	DANA
Middle Name	ALLYSON
Last Name	KINAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-05-18
Position	PHARMACIST (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	321 N WASHINGTON BLVD, APT H10, OGDEN, UT 84404 OGDEN, UT 84404, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-allyson-kinas-84404-ogden Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PX6B Start Date: 2008-08-12 Listing Date: 2008-09-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-allyson-kinas-84404-ogden Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PX6B Start Date: 2008-06-19 Listing Date: 2008-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-allyson-kinas-84404-ogden Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. RON FRANKLIN PEACE

Profile Type	PERSON
Name	RON FRANKLIN PEACE
First Name	RON
Middle Name	FRANKLIN
Last Name	PEACE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-05-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GARDEN GROVE, CA 92840, USA 12131 WEST STREET, GARDEN GROVE, CA 92840
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ron-franklin-peace-92840-garden-grove Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TF8V Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-ron-franklin-peace-92840-garden-grove Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).