Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1966 01 17

Alias	ГУДИН Андрей Владимирович Гудін Андрій Володимирович Гудин Андрей Владимирович GUDIN ANDREI Андрей Владимирович ГУДИН
Inn-Code	525101812935
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ GUDIN Гудін Андрій Володимирович HUDIN ANDRII VOLODYMYROVYCH Андрей Владимирович ГУДИН ANDREY VLADIMIROVICH GUDIN GUDIN ANDREY VLADIMIROVICH АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУДИН
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY VLADIMIROVICH АНДРЕЙ
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	GUDIN GUDIN ГУДИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-01-17
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC MZ RIP DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC MZ RIP
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY GUDIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA JOINT STOCK COMPANY (JSC) MZ RIP, QUI FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ ANTEY.. JSC MZ RIP PRODUIT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE, DES RADARS, DES éQUIPEMENTS DE RADIONAVIGATION ET DES éQUIPEMENTS DE RADIOTéLéCOMMANDE, DES ARMEMENTS ET MUNITIONS ET DES SYSTèMES DE COMMUNICATION. IL S'AGIT DE SYSTèMES QUI ONT éTé DéPLOYéS DANS LE CADRE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. MZ RIP EST éGALEMENT MEMBRE DE LA LIGUE DE L'INDUSTRIE DE LA DéFENSE DE LA RéGION DE VLADIMIR. PAR CONSéQUENT, ANDREY GUDIN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST AUSSI ASSOCIé à JSC MZ RIP. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC MZ RIP ANDREY GUDIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) MZ RIP, PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN. JSC MZ RIP PRODUCES AIR DEFENCE SYSTEMS, RADAR, RADIO NAVIGATION EQUIPMENT AND RADIO REMOTE CONTROL EQUIPMENT, WEAPONS AND AMMUNITION AND COMMUNICATION SYSTEMS, WHICH HAVE BEEN DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MZ RIP IS ALSO A MEMBER OF THE DEFENCE INDUSTRY LEAGUE OF THE VLADIMIR REGION. THEREFORE, ANDREY GUDIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC MZ RIP.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7488

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11643.46 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75862 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11643.46 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Gudin est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) MZ RIP, qui fait partie du groupe Almaz Antey.. JSC MZ RIP produit des systèmes de défense aérienne, des radars, des équipements de radionavigation et des équipements de radiotélécommande, des armements et munitions et des systèmes de communication. Il s'agit de systèmes qui ont été déployés dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. MZ RIP est également membre de la ligue de l'industrie de la défense de la région de Vladimir. Par conséquent, Andrey Gudin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC MZ RIP. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Andrey Gudin est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) MZ RIP, qui fait partie du groupe Almaz Antey. JSC MZ RIP produit des systèmes de défense aérienne, des radars, des équipements de radionavigation et des équipements de radiotélécommande, des armements et munitions et des systèmes de communication. Il s'agit de systèmes qui ont été déployés dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. MZ RIP est également membre de la ligue de l'industrie de la défense de la région de Vladimir. Par conséquent, Andrey Gudin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC MZ RIP. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WzYdMMrXgyBU3wDi9rTpgT Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

2. Gary HORNE

Profile Type	PERSON
Name	GARY HORNE
First Name	GARY
Last Name	HORNE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1966-01-17
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	240 AYRES ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M16 9GE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 17 JANUARY 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lRNnFIiFOZQL8hvyXTt4ME2pcVo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-07-21 End Date: 2027-07-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lrnnfiifozql8hvyxtt4me2pcvo Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20160542 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. DELPHINE R LUCAS

Profile Type	PERSON
Name	DELPHINE R LUCAS
First Name	DELPHINE
Middle Name	R
Last Name	LUCAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-01-17
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-10-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 3066, #B21271, DECATUR, IL 62524 DECATUR, IL 62524, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-delphine-r-lucas-62524-decatur Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR55ZZH Start Date: 2016-10-20 Listing Date: 2016-10-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-delphine-r-lucas-62524-decatur Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. ELIA JO GARCIA

Profile Type	PERSON
Name	ELIA JO GARCIA
First Name	ELIA
Middle Name	JO
Last Name	GARCIA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-01-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-01-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1010 W BISHOP ST, APT C, SANTA ANA, CA 92703 SANTA ANA, CA 92703, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-elia-jo-garcia-92703-santa-ana Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR664VF Start Date: 2018-01-18 Listing Date: 2018-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-elia-jo-garcia-92703-santa-ana Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. JOSEPH THOMAS PAUPORE

Profile Type	PERSON
Name	JOSEPH THOMAS PAUPORE
First Name	JOSEPH
Middle Name	THOMAS
Last Name	PAUPORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-01-17
Position	OSTEOPATHY (OSTEOPATHIC PRAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-02-19
Npi Code	1841285467
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MUSKEGON, MI 49444, USA 2500 S SHERIDAN DR, #693715, MUSKEGON, MI 49444
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: F98611

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-joseph-thomas-paupore-49444-muskegon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q2Q9 Start Date: 2009-02-19 Listing Date: 2009-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-joseph-thomas-paupore-49444-muskegon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3Q2Q9 Start Date: 2009-04-14 Listing Date: 2009-07-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-joseph-thomas-paupore-49444-muskegon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public