Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1963 04 12

Alias	DRAGAN OBRENOVIC
Profile Type	PERSON
Name	OBRENOVIC, DRAGAN Драган Обреновић DRAGAN OBRENOVIć DRAGAN OBRENOVIC DRAGAN OBRENOVIC DRAGAN OBRENOVIC دراغان أوبرينوفيتش
First Name	DRAGAN DRAGAN
Last Name	OBRENOVIC
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1963-04-12
Birth-Place	MATINO BRDO, BOSNIA-HERZEGOVINA ROGATICA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-03-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	SERB CONVICTED OF CRIMES AGAINST HUMANITY ICTY INDICTEE;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7762

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7762 Country: United States Entity: Q2311867 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFTK Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q2311867 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Modest Alexeyevich KOLEROV

Alias	Колеров Модест Алексеевич KOLEROV MODEST ALEXEYEVICH MODEST ALEKSEYEVICH KOLEROV Колеров KOLEROV MODEST ALEXEYEVICH Колеров М. А. KOLEROV MODEST Модест Алексеевич Колеров Колеров Модест Олексійович Колеров, Модест Модест Колеров КОЛЕРОВ Модест Алексеевич Колеров М. MODEST KOLEROW
Inn-Code	770100231950
Profile Type	PERSON
Name	MODEST ALEXEYEVICH KOLEROV MODEST KOLEROV Модест Алексеевич КОЛЕРОВ KOLEROV MODEST ALEXEYEVICH KOLEROV MODEST ALEXEEVICH (ALEXEYEVICH) MODEST ALEKSEJEVITJ KOLEROV MODEST ALEKSEEVITSJ KOLEROV Колеров Модест Олексійович MODEST ALEXEJEWITSCH KOLEROW Колеров, Модест Алексеевич KOLEROV MODEST OLEKSIIOVYCH МОДЕСТ АЛЕКСЕЕВИЧ КОЛЕРОВ MODEST ALEKSEJEVIč KOLEROV MODEST ALEXEYEVICH KOLEROV KOLEROV MODEST ALEXEEVICH
First Name	MODEST ALEXEYEVICH MODEST МОДЕСТ Модест
Middle Name	ALEXEYEVICH ALEXEYEVICH ALEKSEJEVITJ Алексеевич
Last Name	KOLEROV KOLEROV КОЛЕРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-04-12 1963-12-04
Birth-Place	KIMOVSK KIMOVSK, RUSSIAN FEDERATION KIMOVSK, RUSSIA KIMOVSK : RUSSIE KIMOVSK RUSSIA KIMOVSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	CO-FONDATEUR ET RéDACTEUR EN CHEF DU PORTAIL REGNUM, SPéCIALISé DANS L’ESPACE POST-SOVIéTIQUE. DE 2005 à 2007, IL A TRAVAILLé AU SEIN DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE. CO-FOUNDER OF THE REGNUM PORTAL, WHICH SPECIALIZES IN THE POST-SOVIET AREA. FROM 2005 TO 2007 HE WORKED IN THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION. Низкий приоритет LOW PRIORITY з 2005 по 2007 рік працював в Адміністрації Президента Російської Федерації CO-FOUNDER AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM PORTAL CO-FONDATEUR DU PORTAIL REGNUM, SPéCIALISé DANS L’ESPACE POST-SOVIéTIQUE Співзасновник та головний редактор порталу REGNUM
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: FEDERAL MEDIA RUSSIAN PROPAGANDIST: FOUNDER AND FORMER EDITOR-IN-CHIEF OF IA REGNUM (REGNUM INFORMATION AGENCY) RUSSISCHER HISTORIKER, HOCHSCHULLEHRER UND CHEFREDAKTEUR CO-FOUNDER AND EDITOR IN CHIEF OF THE REGNUM PORTAL (RUSSIAN 'NEWS' AGENCY) DE 2005 à 2007, IL A TRAVAILLé AU SEIN DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE. - MODEST KOLEROV EST CO-FONDATEUR DU PORTAIL REGNUM, QU’IL A UTILISé POUR DIFFUSER DES RéCITS DE PROPAGANDE AGRESSIFS ET PARTIAUX CONTRE L’UKRAINE ET POUR PROMOUVOIR UNE ATTITUDE FAVORABLE à L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET AUX ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS. IL A SOUVENT DéCRIT L’UKRAINE COMME UN PAYS FASCISTE OU NéO-NAZI ET UNE MARIONNETTE DE L’OCCIDENT. IL A DéCLARé QUE L’UKRAINE AVAIT éTé ARTIFICIELLEMENT CRééE PAR LéNINE ET STALINE. D’APRèS SES PUBLICATIONS, L’UKRAINE DOIT SON INDéPENDANCE à LA RUSSIE ET NE MéRITE DONC PAS LE DROIT D’êTRE UN ÉTAT SOUVERAIN. IL A éGALEMENT SUGGéRé QUE LA RUSSIE POURRAIT METTRE FIN à L’EXISTENCE DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL A PROPOSé DE DIVISER L’UKRAINE ENTRE SES VOISINS ET A FAIT VALOIR QU’UNE UKRAINE INDéPENDANTE SERAIT UNE MENACE POUR LA RUSSIE. IL A ACTIVEMENT PLAIDé POUR LA RECONNAISSANCE DES SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, AINSI QUE POUR DAVANTAGE D’ACTIONS RUSSES EN FAVEUR DES SéPARATISTES DE L’EST DE L’UKRAINE. IL A NIé DES PREUVES DE SOUTIEN MILITAIRE RUSSE AUX SéPARATISTES ET A DéCRIT LA MISSION DE L’OSCE DANS L’EST DE L’UKRAINE COMME éTANT PARTIALE ET SUBORDONNéE à KIEV. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, DE MêME QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé DE L’UKRAINE, ET DE FAIRE OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE. FUNCTION: CO-FOUNDER OF THE REGNUM PORTAL, WHICH SPECIALIZES IN THE POST-SOVIET AREA. FROM 2005 TO 2007 HE WORKED IN THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE, AND FOR OBSTRUCTING THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. MODEST KOLEROV IS CO-FOUNDER OF THE REGNUM PORTAL, WHICH HE HAS USED TO SPREAD AGGRESSIVE AND BIASED PROPAGANDIST NARRATIVES AGAINST UKRAINE, AND TO PROMOTE A POSITIVE ATTITUDE TO THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. HE OFTEN DEPICTED UKRAINE AS FASCIST OR NEO-NAZI COUNTRY, AND A PRO-WESTERN PUPPET. HE STATED THAT UKRAINE HAD BEEN ARTIFICIALLY CREATED BY LENIN AND STALIN. ACCORDING TO HIS PUBLICATIONS, UKRAINE OWES ITS INDEPENDENCE TO RUSSIA AND THUS IT DESERVES NO RIGHT TO BE A SOVEREIGN STATE. HE ALSO SUGGESTED THAT RUSSIA SHOULD PUT AN END TO UKRAINE’S EXISTENCE. FURTHERMORE, HE PROPOSED TO DIVIDE UKRAINE BETWEEN ITS NEIGHBOURS AND THREATENED THAT AN INDEPENDENT UKRAINE WOULD BE A THREAT TO RUSSIA. HE ACTIVELY ADVOCATED FOR THE RECOGNITION OF SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AND FOR MORE RUSSIAN ACTIONS IN FAVOUR OF THE SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE. HE NEGATED PROOF OF RUSSIAN MILITARY SUPPORT FOR THE SEPARATISTS, AND DEPICTED THE OSCE’S MISSION IN EASTERN UKRAINE, AS BIASED AND SUBORDINATE TO KYIV. CO-FOUNDER AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM PORTAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4294

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q4227722 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7527.75 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4227722 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 832 Country: Canada Entity: Q4227722 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50888 Start Date: 2022-03-04 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4227722 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7527.75 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4227722 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4227722 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7527.75 Country: France Entity: Q4227722 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: De 2005 à 2007, il a travaillé au sein de l’administration présidentielle. - Modest Kolerov est co-fondateur du portail REGNUM, qu’il a utilisé pour diffuser des récits de propagande agressifs et partiaux contre l’Ukraine et pour promouvoir une attitude favorable à l’annexion de la Crimée et aux actions des séparatistes dans le Donbass. Il a souvent décrit l’Ukraine comme un pays fasciste ou néo-nazi et une marionnette de l’Occident. Il a déclaré que l’Ukraine avait été artificiellement créée par Lénine et Staline. D’après ses publications, l’Ukraine doit son indépendance à la Russie et ne mérite donc pas le droit d’être un État souverain. Il a également suggéré que la Russie pourrait mettre fin à l’existence de l’Ukraine. En outre, il a proposé de diviser l’Ukraine entre ses voisins et a fait valoir qu’une Ukraine indépendante serait une menace pour la Russie. Il a activement plaidé pour la reconnaissance des soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, ainsi que pour davantage d’actions russes en faveur des séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a nié des preuves de soutien militaire russe aux séparatistes et a décrit la mission de l’OSCE dans l’est de l’Ukraine comme étant partiale et subordonnée à Kiev. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, de même que la stabilité et la sécurité de l’Ukraine, et de faire obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0761 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4227722 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As co-founder and editor-in-chief of the REGNUM portal, Kolerov has consistently promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0761 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4227722 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As co-founder and editor-in-chief of the REGNUM portal, Kolerov has consistently promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4227722 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Modest Kolerov est co-fondateur du portail REGNUM, qu’il a utilisé pour diffuser des récits de propagande agressifs et partiaux contre l’Ukraine et pour promouvoir une attitude favorable à l’annexion de la Crimée et aux actions des séparatistes dans le Donbass. Il a souvent décrit l’Ukraine comme un pays fasciste ou néo-nazi et une marionnette de l’Occident. Il a déclaré que l’Ukraine avait été artificiellement créée par Lénine et Staline. D’après ses publications, l’Ukraine doit son indépendance à la Russie et ne mérite donc pas le droit d’être un État souverain. Il a également suggéré que la Russie pourrait mettre fin à l’existence de l’Ukraine. En outre, il a proposé de diviser l’Ukraine entre ses voisins et a fait valoir qu’une Ukraine indépendante serait une menace pour la Russie. Il a activement plaidé pour la reconnaissance des soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, ainsi que pour davantage d’actions russes en faveur des séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a nié des preuves de soutien militaire russe aux séparatistes et a décrit la mission de l’OSCE dans l’est de l’Ukraine comme étant partiale et subordonnée à Kiev. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, de même que la stabilité et la sécurité de l’Ukraine, et de faire obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4227722 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4227722 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Anton Germanovich SILUANOV

Registration Number	LGLSCNEDRN77
Alias	ANTON SILUANOV А. Г. Силуанов 西卢阿诺夫 ANTON GERMANOVIç SILUANOV Антон Силуанов Силуанов Антон 西卢安诺夫 ANTON SILUANOW Силуанов 安东·西卢安诺夫 Силуанов А. Г. 安顿·谢鲁阿诺夫 SILUANOV ANTON Силуанов, Антон Германович Антон Германович Силуанов SILUANOW Силуанов Антон Германович SILUANOV ANTON GERMANOVICH СИЛУАНОВ АНТОН ГЕРМАНОВИЧ Сілуанов Антон Германович 安东·西卢阿诺夫 ANTON GERMANOVICH SILUANOV ANTON GERMANOVITJ SILUANOV
Inn-Code	772911990712
Profile Type	PERSON
Name	ANTON SILUANOV ANTON GERMANOVICH SILUANOV АНТОН ГЕРМАНОВИЧ СИЛУАНОВ 安东·格尔马诺维奇·西卢安诺夫 ANTON SILOUANOV Антон Германавіч Сілуанаў ANTON SIłUANOW אנטון סילואנוב ანტონ სილუანოვი آنتون سیلوانوف Антон Германович Силуанов SILUANOV, ANTON GERMANOVICH Силуанов Антон Германович ANTON GERMANOVIč SILUANOV أنطون سيلوانوف SILUANOV ANTON GERMANOVICH 안톤 실루아노프 ANTON GERMANOVICH SILUANOV ANTON GERMANOWITSCH SILUANOW ANTON SZILUANOV Անտոն Սիլուանով Сілуанов Антон Германович ANTON GERMANOVICH SILUANOV SILUANOV ANTON HERMANOVYCH ANTON GERMANOVITSJ SILOEANOV アントン・シルアノフ ANTON SILUANOV
First Name	ANTON АНТОН ANTON GERMANOVICH ANTON GERMANOVICH Антон
Middle Name	GERMANOVICH Германович
Last Name	Силуанов СИЛУАНОВ SILUANOV SILUANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-04-12
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA Російська Федерація, м. Москва м. Москва, Російська Федерація
Position	міністр фінансів Російської Федерації MINISTER OF FINANCE MINISTER OF FINANCE (2011-) міністр фінансів РФ SENIOR FEDERAL OFFICIALS TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2018-2020) Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-08-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 2011. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS A KEY FIGURE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AMID RUSSIA'S ONGOING WAR AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN RUSSIA'S RESISTANCE TO INTERNATIONAL SANCTIONS IMPOSED BY THE GLOBAL COMMUNITY. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH ADVISES AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE HAS BEEN INVOLVED IN SHAPING RUSSIAN GOVERNMENT POLICIES THAT THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY STATE-CONTROLLED COMPANIES, ENSURING THEIR OPERATIONS ALIGN WITH STATE POLICY: CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC ALROSA, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE ROSTEC STATE CORPORATION (RUSSIAN TECHNOLOGIES COMPANY), MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC SBERBANK, AND OBSERVER BOARD MEMBER OF VEB.RF. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF FINANCE MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION HE IS A MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 2011. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS A KEY FIGURE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AMID RUSSIA'S ONGOING WAR AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN RUSSIA'S RESISTANCE TO INTERNATIONAL SANCTIONS IMPOSED BY THE GLOBAL COMMUNITY. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH ADVISES AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE HAS BEEN INVOLVED IN SHAPING RUSSIAN GOVERNMENT POLICIES THAT THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY STATE-CONTROLLED COMPANIES, ENSURING THEIR OPERATIONS ALIGN WITH STATE POLICY: CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ALROSA PJSC, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE ROSTEC STATE CORPORATION (RUSSIAN TECHNOLOGIES COMPANY), MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF SBERBANK PJSC, AND OBSERVER BOARD MEMBER OF VEB.RF. MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. A KEY FIGURE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AMID RUSSIA'S ONGOING WAR AGAINST UKRAINE. HIS ACTIVITIES PLAY AN IMPORTANT ROLE IN RUSSIA'S RESISTANCE TO INTERNATIONAL SANCTIONS PRESSURE FROM THE INTERNATIONAL COMMUNITY.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35243

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q589645 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 507 Country: Canada Entity: Q589645 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q589645 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35243 Country: United States Entity: Q589645 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q589645 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q589645 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RJ Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q589645 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Jamil REHMAN

Profile Type	PERSON
Name	JAMIL REHMAN
First Name	JAMIL
Last Name	REHMAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1963-04-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 APPLEBY GROVE, MONKSPATH, SOLIHULL, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, B90 4SG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 APRIL 1963 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/e2Fepel5_hBkTY4heJ2q9KyFT88

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-12-18 End Date: 2029-12-17 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-e2fepel5-hbkty4hej2q9kyft88 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20160608 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. BETH MARIE MICHEL

Profile Type	PERSON
Name	BETH MARIE MICHEL
First Name	BETH
Middle Name	MARIE
Last Name	MICHEL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-04-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GERMANTOWN, WI 53022, USA N99 W 14390 AMBER DR, GERMANTOWN, WI 53022
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-beth-marie-michel-53022-germantown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QY8S Start Date: 2008-11-20 Listing Date: 2008-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-beth-marie-michel-53022-germantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. DONALD LAWRENCE BOWMAN

Profile Type	PERSON
Name	DONALD LAWRENCE BOWMAN
First Name	DONALD
Middle Name	LAWRENCE
Last Name	BOWMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-04-12
Position	OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2003-06-02
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RD 5, BOX 111, UNIONTOWN, PA 15401 UNIONTOWN, PA 15401, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1987-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-lawrence-bowman-15401-uniontown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q9NS Start Date: 1987-04-22 Listing Date: 2003-06-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-lawrence-bowman-15401-uniontown Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).