SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1956 12

Alias LEVYKINA GALINA
Левыкина Галина Алексеевна
Левикіна Галина Олексіївна
Inn-Code 774316184556
Profile Type PERSON
Name Левикіна Галина Олексіївна
LEVYKINA HALYNA OLEKSIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-12-12
First Seen 2023-06-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2CwaJdAqREZYEVCZj3R7uU

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name DEBORAH GALE SPRAGUE
First Name DEBORAH
Middle Name GALE
Last Name SPRAGUE
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-12-05
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1998-05-15
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 177 MAPLE AVE, CLAREMONT, NH 03743
CLAREMONT, NH 0, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1998-04-20
Country: United States

Entity: NK-5P9zuNrksMhsZGV3ZdD37g

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NPS9

Start Date: 1998-07-17
Listing Date: 1998-08-25
Country: United States

Entity: NK-5P9zuNrksMhsZGV3ZdD37g

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NPS9

Start Date: 1998-04-20
Listing Date: 1998-05-15
Country: United States

Entity: NK-5P9zuNrksMhsZGV3ZdD37g

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Alias Палагин Виктор Николаевич
Палагін Віктор Миколайович
Profile Type PERSON
Name PALAHIN VIKTOR MYKOLAIOVYCH
Палагін Віктор Миколайович
VIKTOR NIKOLAYEVICH PALAGIN
PALAGIN, VIKTOR NIKOLAYEVICH
First Name VIKTOR
VIKTOR NIKOLAYEVICH
Last Name PALAGIN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-12-02
Position «начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь»
"начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь", генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20280

5 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20280

Country: United States

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias Пивоварова Віра Вадимівна
PYVOVAROVA VIRA
Пивоварова Вера Вадимовна
Inn-Code 2079906448
Profile Type PERSON
Name Пивоварова Віра Вадимівна
PYVOVAROVA VIRA VADYMIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1956-12-11
Position голова «територіальної виборчої комісії NO 350»
так звана «голова територіальної виборчої комісії № 350»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Суворова, 3 (кв. 31)
Україна, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Суворова, 3 (кв. 31)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-76nzQ8uSH7TVszWLFbBTTa

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-76nzQ8uSH7TVszWLFbBTTa

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias ГУСЕВ Николай Анатольевич
Гусєв Микола Анатолійович
Николай Анатольевич ГУСЕВ
Гусев Николай Анатольевич
GUSEV NIKOLAI
ID Number 772647099114
Inn-Code 772647099114
Profile Type PERSON
Name NIKOLAJ GUSEV
Гусєв Микола Анатолійович
Николай Анатольевич ГУСЕВ
HUSIEV MYKOLA ANATOLIIOVYCH
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГУСЕВ
NIKOLAI ANATOLIEVICH GUSEV
GUSEV NIKOLAI ANATOLIEVICH
First Name NIKOLAI ANATOLIEVICH
NIKOLAI
НИКОЛАЙ
Николай
NIKOLAJ
Middle Name Анатольевич
ANATOLIEVICH
Last Name ГУСЕВ
GUSEV
GUSEV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-12-13
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV”
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU VYMPEL NAMED AFTER I.I. TOROPOV
DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU VYMPEL NAMED AFTER I.I. TOROPOV”
Руководители госкомпаний
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-05-08
Modified At 2024-03-01
Tax Number 772647099114
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes GENERAL DIRECTOR OF JSC VYMPEL NPO, WHICH PRODUCES MISSILE WEAPONS FOR THE RUSSIAN ARMY.
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV”
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772647099114
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 772647099114
NIKOLAI GUSEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV”, QUI EST L’UN DES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS RUSSES DE MISSILES. JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV” PRODUIT DES MISSILES GUIDéS AIR-AIR ET AIR-SURFACE, DE MISSILES GUIDéS POUR SYSTèMES ANTIAéRIENS TERRESTRES ET MARITIMES, DE LANCEURS ET DE CATAPULTES POUR MISSILES GUIDéS AéROPORTéS, DE PYLôNES POUR LA SUSPENSION D’ARMES AUX BOMBARDIERS AéRIENS ET D’éLéMENTS POUR MISSILES D’AéRONEF NON GUIDéS. PAR CONSéQUENT, NIKOLAI GUSEV, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV” APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
NIKOLAI GUSEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV”, WHICH IS A LEADING RUSSIAN MISSILES MANUFACTURER. JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV” PRODUCES AIR-TO-AIR AND AIR-TO-SURFACE GUIDED MISSILES, GUIDED MISSILES FOR LAND AND SEA ANTI-AIRCRAFT SYSTEMS, LAUNCHERS, AND CATAPULTS FOR AIRBORNE GUIDED MISSILES, BEAM HOLDERS FOR SUSPENSION OF AERIAL BOMBER ARMAMENT AND UNITS FOR UNGUIDED AIRCRAFT MISSILES. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV”, NIKOLAI GUSEV IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, NIKOLAI GUSEV IS INVOLVED IN CORRUPTION IN THE RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7205

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11178.0

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72938

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11178.0

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nikolai Gusev est directeur général de JSC “State Design Bureau "Vympel" named after I.I. Toropov”, qui est l’un des principaux constructeurs russes de missiles. JSC “State Design Bureau "Vympel" named after I.I. Toropov” produit des missiles guidés air-air et air-surface, de missiles guidés pour systèmes antiaériens terrestres et maritimes, de lanceurs et de catapultes pour missiles guidés aéroportés, de pylônes pour la suspension d’armes aux bombardiers aériens et d’éléments pour missiles d’aéronef non guidés. Par conséquent, Nikolai Gusev, en sa qualité de directeur général de JSC “State Design Bureau "Vympel" named after I.I. Toropov” apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Nikolai Gusev est directeur général de JSC “State Design Bureau Vympel named after I.I. Toropov”, qui est l’un des principaux constructeurs russes de missiles. JSC “State Design Bureau Vympel named after I.I. Toropov” produit des missiles guidés air-air et air-surface, de missiles guidés pour systèmes antiaériens terrestres et maritimes, de lanceurs et de catapultes pour missiles guidés aéroportés, de pylônespour la suspension d’armes aux bombardiersaérienset d’éléments pour missiles d’aéronefnon guidés. Par conséquent, Nikolai Gusev, en sa qualité de directeur général de JSC “State Design Bureau Vympel named after I.I. Toropov”apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Кузнєцова Наталія Іванівна
Кузнецова Наталия Ивановна
Inn-Code 2198007969
Profile Type PERSON
Name Кузнєцова Наталія Іванівна
KUZNIETSOVA NATALIIA IVANIVNA
Birth Date 1956-12-01
1960-03-06
Position член територіальної виборчої комісії Балаклавського району м. Севастополя
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-03
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HhucVyKWpvcmGYDZUP4asd

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HhucVyKWpvcmGYDZUP4asd

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HhucVyKWpvcmGYDZUP4asd

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
ID Number 70118888
Profile Type PERSON
Name ALVAREZ CASTRO, SANTIAGO
SANTIAGO ALVAREZ CASTRO
First Name SANTIAGO
Country COLOMBIA
Birth Date 1956-12-31
Birth-Place MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20152

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20152

Country: United States

Entity: NK-MDcsMMmfjZfP5gF6N2N8Dc

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias Магомадов Алексей Абдулмажитович
MAGOMADOV ALEKSEI
Profile Type PERSON
Name MAHOMADOV OLEKSII ABDULMAZHYTOVYCH
Магомадов Олексій Абдулмажитович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-12-20
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-PC8bzwvaKcqFCrnFem9cdV

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MASOUD SHUSHTARI
MASOUD SHUSHTARI
MAS'UD SHUSHTARI
MAS'UD SHUSHTARI
ID Number 1754030661
Profile Type PERSON
Name MASOUD SHOUSHTARIPOUSTI
مسعود شوشتری پوستی
SHOUSHTARIPOUSTI, MASOUD
MASOUD SHOUSHTARIPOUSTI
First Name MASOUD
MASOUD
مسعود
MAS'UD
Last Name شوشتری پوستی
SHOUSHTARIPOUSTI
SHOUSHTARIPOUSTI
SHUSHTARI
Country IRAN
IRAQ
Nationality IRAN
Birth Date 1956-12-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-04-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28698

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28698

Country: United States

Entity: NK-TPYUyFZNy93TNfNqsKRKS2

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR
IRGC

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC6XG9

Start Date: 2020-03-26
Listing Date: 2020-04-06
Country: United States

Entity: NK-TPYUyFZNy93TNfNqsKRKS2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MOHSEN RABBANI
MOHSEN RABBANI
First Name MOHSEN
MOHSEN
Last Name RABBANI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1957-01-23
1952-12-23
1952-01-23
1956-12-23
Birth-Place TORBATHEIDARIEH
TORBATHEIDARIEH, IRAN
Position CONSEJERO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN EN ARGENTINA (03/03/1994 AL 19/05/1998)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2019-07-26
Modified At 2019-07-26
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
ARGENTINA REPET SANCTIONS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-49960

2 Sanctions

Sanction Caption ARG List
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: UFI AMIA
Ministerio de Justicia

Start Date: 2019-07-26
Listing Date: 2019-07-26
Country: Argentina

Entity: NK-TrWQowvHXFeLJy7ZQmS9Tf

Program: UFI AMIA
ARG List

UNSC Id: HArP.00013
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2007/49960

Country: Argentina

Entity: NK-TrWQowvHXFeLJy7ZQmS9Tf

Program: Red Notice

Reason: Homicidio calificado, doblemente agravado (por haber sido cometido por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices