SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1954 05 12

Alias Селезньов Юрій Миколайович
SELEZNEV IURII
Селезнёв Юрий Николаевич
Inn-Code 672400147066
Profile Type PERSON
Name ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕЛЕЗНЁВ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРЫГИН
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕЛЕЗНЕВ
Селезньов Юрій Миколайович
SELEZNOV YURII MYKOLAIOVYCH
First Name ЮРИЙ
ВАЛЕРИЙ
Last Name СЕЛЕЗНЕВ
МУРЫГИН
СЕЛЕЗНЁВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1954-05-12
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-RvwwaZb8o5sdV4h6Demxht

Program: 75/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ПОНОМАРЁВ Сергей Алексеевич
PONOMAREV SERGEI
Пономарьов Сергій Олексійович
Сергей Алексеевич ПОНОМАРЁВ
Пономарёв Сергей Алексеевич
ID Number 772972229544
Inn-Code 772972229544
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОНОМАРЕВ
SERGEJ PONOMARIOV
PONOMAREV SERGEY ALEKSEEVICH
SERGEJ PONOMARJOV
PONOMAROV SERHII OLEKSIIOVYCH
Пономарьов Сергій Олексійович
SERGEY ALEKSEEVICH PONOMAREV
Сергей Алексеевич ПОНОМАРЁВ
First Name SERGEJ
SERGEY ALEKSEEVICH
Сергей
СЕРГЕЙ
SERGEY
Middle Name ALEKSEEVICH
Алексеевич
Last Name PONOMARJOV
PONOMARIOV
ПОНОМАРЕВ
PONOMAREV
ПОНОМАРЁВ
PONOMAREV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1954-05-12
Birth-Place VOLOGDA, RUSSIAN FEDERATION
VOLOGDA, RUSSIAN FEDERATION
VOLOGDA, URSS
VOLOGDA : RUSSIE
Position LIEUTENANT GéNéRAL
GENERAL DIRECTOR OF JSC CORPORATION MIT
DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “CORPORATION MIT”
DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “CORPORATION MIT”; LIEUTENANT GéNéRAL
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 772972229544
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “CORPORATION MIT”; LIEUTENANT GENERAL
SERGEY PONOMAREV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC CORPORATION MIT. JSC CORPORATION MIT IS A RUSSIAN DEVELOPER OF MISSILE ARMAMENT. JSC CORPORATION MIT DEVELOPED MOBILE GROUND-BASED MISSILE SYSTEMS WITH SOLID-PROPELLANT GUIDED BALLISTIC MISSILESTEMP-S, TEMP-2S, PIONEER, TOPOL, TOPOL-M, YARS AND OTHERS. MOBILE GROUND-BASED COMPLEXES WITH BALLISTIC MISSILES, DEVELOPED BY THE CORPORATION, ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. IN ADDITION, JSC CORPORATION MIT RAN AN AID COLLECTION CAMPAIGN ENTITLED “MIT HELPS!” TO HELP SOLDIERS AND MILITIAS OF THE UNRECOGNISED SO-CALLED DONETSK AND LUGANSK PEOPLE’S REPUBLICS. BY BEING THE GENERAL DIRECTOR OF JSC CORPORATION MIT, SERGEY PONOMAREV IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 772972229544
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772972229544
GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY CORPORATION MOSCOW INSTITUTE OF HEAT TECHNOLOGY
SERGEY PONOMAREV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “CORPORATION MIT”. JSC “CORPORATION MIT” EST UNE ENTREPRISE RUSSE QUI MET AU POINT DES ARMEMENTS DE MISSILES. JSC “CORPORATION MIT” A MIS AU POINT DES SYSTèMES DE MISSILES AU SOL MOBILES DOTéS DE MISSILES BALISTIQUES GUIDéS à PROPERGOL SOLIDE TEMP-S, TEMP-2S, PIONEER, TOPOL, TOPOL-M ET YARS, ENTRE AUTRES. DES COMPLEXES MOBILES AU SOL DOTéS DE MISSILES BALISTIQUES, MIS AU POINT PAR L’ENTREPRISE, SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC “CORPORATION MIT” A MENé UNE CAMPAGNE DE COLLECTE D’AIDE INTITULéE “MIT HELPS!” VISANT à AIDER LES SOLDATS ET LES MILICES DES SOI-DISANT “RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK” NON RECONNUES. SERGEY PONOMAREV, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “CORPORATION MIT”, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7195

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11160.39

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72740

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11160.39

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Ponomarev est directeur général de JSC “Corporation MIT”. JSC “Corporation MIT” est une entreprise russe qui met au point des armements de missiles. JSC “Corporation MIT” a mis au point des systèmes de missiles au sol mobiles dotés de missiles balistiques guidés à propergol solide Temp-S, Temp-2S, Pioneer, Topol, Topol-M et Yars, entre autres. Des complexes mobiles au sol dotés de missiles balistiques, mis au point par l’entreprise, sont utilisés par les forces armées russes. En outre, JSC “Corporation MIT” a mené une campagne de collecte d’aide intitulée “MIT Helps!” visant à aider les soldats et les milices des soi-disant “Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk” non reconnues. Sergey Ponomarev, en sa qualité de directeur général de JSC “Corporation MIT”, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Sergey Ponomarev est directeur général de JSC “Corporation MIT”. JSC “Corporation MIT”est une entreprise russe qui met au point des armements de missiles. JSC “Corporation MIT”a mis au point des systèmes de missiles au sol mobiles dotés de missiles balistiques guidés à propergol solide Temp-S, Temp-2S, Pioneer, Topol, Topol-M et Yars, entre autres. Des complexes mobiles au sol dotés de missiles balistiques, mis au point par l’entreprise, sont utilisés par les forces armées russes. En outre, JSC “Corporation MIT”a mené une campagne de collecte d’aide intitulée “MIT Helps!”visant à aider les soldats et les milices des soi-disant “Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk”non reconnues. Sergey Ponomarev, en sa qualité de directeur général de JSC “Corporation MIT”, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-05-16
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the manufacturing of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-UJd5iNoiBQaFDbGp6sHySd

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias NORRIS NEMHARD
NORRIS NEMBHARD
NORRIS NEMHARD
Weak Alias DIDO
DEDO
Profile Type PERSON
Name NORRIS NEMHARD
NORRIS NEMBHARD
NORRIS NEMBHARD
NEMBHARD, NORRIS
First Name NORRIS
NORRIS
Last Name NEMHARD
NEMBHARD
Birth Date 1951-01-05
1952-01-05
1954-05-12
Birth-Place JAMAICA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8239

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8239

Country: United States

Entity: NK-Y7RhZqTTegntyYJT3BGrHL

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QR9Y

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-Y7RhZqTTegntyYJT3BGrHL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P675

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-Y7RhZqTTegntyYJT3BGrHL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MAGOMED GAMZATOV
First Name MAGOMED
Last Name GAMZATOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1954-05-12
Birth-Place BURTSA VILLAGE (THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-10781

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2023/10781

Country: Russia

Entity: interpol-red-2023-10781

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ALFONSO VERA
First Name ALFONSO
Last Name VERA
Country UNITED STATES
Birth Date 1954-05-12
Position GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PUEBLA, MEXICO, ME 72000
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: D16483

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1996-08-13
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alfonso-vera-72000-mexico

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Alias DEBORAH HANNON
Profile Type PERSON
Name DEBORAH P. SORENSEN
DEBORAH P SORENSEN
First Name DEBORAH
Middle Name P
P.
Last Name SORENSEN
Country UNITED STATES
Birth Date 1954-05-12
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2000-05-04
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9623 ARLISSON DRIVE, SACRAMENTO, CA 95826
SACRAMENTO, CA 95826, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-deborah-p-sorensen-95826-sacramento

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MZC9

Start Date: 2000-04-20
Listing Date: 2000-05-04
Country: United States

Entity: us-fed-excl-deborah-p-sorensen-95826-sacramento

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MZC9

Start Date: 2000-08-14
Listing Date: 2000-11-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-deborah-p-sorensen-95826-sacramento

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name JAMES N NADALIS
JAMES N. NADALIS
First Name JAMES
Middle Name N
N.
Last Name NADALIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1954-05-12
Position PHARMACIST (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SANDSTONE, MN 55072, USA
FED COR IN, PO BOX 1000, SANDSTONE, MN 55072
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1989-01-11
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-n-nadalis-55072-sandstone

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NT17

Start Date: 1989-01-11
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-n-nadalis-55072-sandstone

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name JOSEPH R. DEMASI
JOSEPH R DEMASI
First Name JOSEPH
Middle Name R.
R
Last Name DEMASI
Country UNITED STATES
Birth Date 1954-05-12
Position GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 131 N BRIDEBROOK ROAD, NIANTIC, CT 06357
NIANTIC, CT 06357, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1990-05-31
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joseph-r-demasi-06357-niantic

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P7M8

Start Date: 1990-05-11
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joseph-r-demasi-06357-niantic

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LEE ETHEL JONES
First Name LEE
Middle Name ETHEL
Last Name JONES
Country UNITED STATES
Birth Date 1954-05-12
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PINE BLUFF, AR 71603, USA
4318 W 14TH STREET, PINE BLUFF, AR 71603
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1992-04-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lee-ethel-jones-71603-pine-bluff

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QGYB

Start Date: 1993-06-22
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lee-ethel-jones-71603-pine-bluff

Program: NonProcurement

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QGYB

Start Date: 1993-06-22
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lee-ethel-jones-71603-pine-bluff

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ROBERT B SR THOMAS
First Name ROBERT
Middle Name B SR
Last Name THOMAS
Country UNITED STATES
Birth Date 1954-05-12
Position DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 2796, MACON, GA 31203
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1997-01-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-robert-b-sr-thomas-31203-macon

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b14

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp