Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Lee

Registration Number	RA5TZ6C2DGQ9
Alias	LEE DONGJIN
Weak Alias	DJ LEE
Profile Type	PERSON
Name	DONGJIN LEE DONGJIN LEE LEE, DONGJIN
First Name	DONGJIN LEE DONGJIN
Last Name	LEE LEE DONGJIN
Country	SOUTH KOREA
Nationality	SOUTH KOREA
Birth Date	1962-07-10
Birth-Place	BUSAN, SOUTH KOREA
First Seen	2023-12-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-12-12
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45749

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45749 Country: United States Entity: NK-5t6cUBCGF9mg9LCFnfMXpD Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT1R Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-5t6cUBCGF9mg9LCFnfMXpD Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-12-12
Link Last Change	2023-12-12
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-5t6cUBCGF9mg9LCFnfMXpD Object Object Caption: Limited Liability Company AK Microtech Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List PermID Open Data Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System Object Dates Object First Seen: 2023-05-04 Object Last Change: 2024-08-19 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Російська Федерація, 117587, м. Москва, шосе Варшавське, буд. 118 (корп. 1, пов. 19, кімн. 3) SH. VARSHAVSKOE D. 118, K. 1, FLOOR 19 KOM 3, MOSCOW, RUS, 117587 Varshavskoe sh. 118, building 1, floor 19, Room 3, 11787 Moscou, Fédération de Russie Varshavskoye Shosse, Dom 118/1, Etazh 19, Komnata 3, MOSCOW, MOSCOW, 117587, Russia Varshavskoye Shosse, Dom 118, Korpus 1, Etazh 19 Kom 3, MOSCOW, MOSCOW, 117587, Russia Sh. Varshavskoe d. 118, k. 1, floor 19 kom 3, 117587 Moscow Moscou, Fédération de Russie Alias: AK Mikrotekh) Товариство з обмеженою відповідальністю "АК Мікротех" （別称、有限会社AKM、AKミクロテフ） ООО “АК МИКРОТЕХ” Limited Liability Company "AK Microtech" LLC AKM AK Mikrotekh Общество с ограниченной ответственностью "АК Микротех" Legal Form: Limited Liability Company société à responsabilité limitée Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6977 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44215 https://permid.org/1-5086510073

2. Mohamed Ali Nkalubo

Alias	ABOU SHAUKAN メディ・ンカルボ（MEDDIE NKALUBO）、 ABOU SHAUKAN MEDDIE LEE メディ・リー（MEDDIE LEE） MEDDIE LEE PUNNY BOY MOHAMMED ALI NKALUBO ABUL JIHAD KASIBANTE KASIBANTE PUNISHER ABU SHAUKAN ABOU SHAUKAN MEDDIE NKALUBO ABU SHAUKAN PUNNY BOY MEDDIE NKALUBO DEFENDER ABU SHAUKAN MEDDIE NKALUBO ABUL JIHAD PUNISHER MEDDIE LEE DEFENDER
Weak Alias	アブー・ショーカン（ABOU SHAUKAN）、 ABOU SHAUKAN アブ・ショーカン（ABU SHAUKAN）、パニー・ボーイ（PUNNY BOY）、 PUNNY BOY ABUL JIHAD KASIBANTE KASIBANTE PUNISHER ABOU SHAUKAN アブル・ジハド（ABUL JIHAD）、ディフェンダー（DEFENDER）、 ABU SHAUKAN PUNNY BOY カシバンテ（KASIBANTE）、 DEFENDER ABU SHAUKAN パニシャー（PUNISHER） ABUL JIHAD PUNISHER MEDDIE LEE DEFENDER
Title	ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) SENIOR LEADER FOR OPERATIONS/ORGANIZATION/SUPPORT, AND ALSO COMMUNICATION AND PROPAGANDA
Profile Type	PERSON
Name	PUNNY BOY PUNISHER ABU SHAUKAN MOHAMED ALI NKALUBO NKALUBO MEDDIE MOHAMED ALI NKALUBO DEFENDER MEDDIE NKALUBO NKALUBO MOHAMED ALI ABOU SHAUKAN MEDDIE LEE KASIBANTE モハメド・アリ・ンカルボ NKALUBO, MOHAMED ALI ABDUL JIHAD MOHAMED ALI NKALUBO
First Name	MEDDIE NKALUBO MOHAMED ALI MOHAMED MOHAMED MEDDIE MEDDIE LEE
Middle Name	NKALUBO ALI
Last Name	NKALUBO PUNNY BOY MEDDIE NKALUBO LEE NKALUBO ABUL JIHAD KASIBANTE PUNISHER ABOU SHAUKAN LEE DEFENDER MEDDIE LEE ABU SHAUKAN
Country	UGANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	UGANDA
Birth Date	1992 1993 1988 1987 1991
Birth-Place	KAMPALA UGANDA KAMPALA ウガンダ共和国カンパラ KAMPALA : OUGANDA KAMPALA, UGANDA KAMPALA, UGANDA
Position	ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) SENIOR LEADER FOR OPERATIONS/ORGANIZATION/SUPPORT, AND ALSO COMMUNICATION AND PROPAGANDA SENIOR LEADER, ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA, RWANDA AND THE EASTERN DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 民主同盟連合（ADF）（Ｂ．団体とその他のグループ．１）の運用、組織及び支援並びに広報及び宣伝のための上級リーダー HAUT DIRIGEANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF) POUR LES OPéRATIONS/L'ORGANISATION/LE SOUTIEN, AINSI QUE POUR LA COMMUNICATION ET LA PROPAGANDE HAUT DIRIGEANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF) CHARGé DES OPéRATIONS, DE L’ORGANISATION ET DE L’APPUI, AINSI QUE DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROPAGANDE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-20
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	THE ADF CONTRIBUTES TO THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC (PARTICULARLY IN THE ITURI AND NORTH KIVU PROVINCES), IN PARTICULAR THROUGH VIOLENCE AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS AND ABDUCTION. OWING TO HIS SENIOR LEADING POSITION AND VARIOUS RESPONSIBILITIES IN THE ADF, MEDDIE NKALUBO IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. MEDDIE NKALUBO IS A SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA, RWANDA AND THE EASTERN DRC. HE HAS BEEN IDENTIFIED AS HOLDING VARIOUS RESPONSIBILITIES IN THE ADF, INCLUDING COMMUNICATION AND PROPAGANDA, RECRUITMENT, FABRICATION OF ARMS, AND RAPPROCHEMENT WITH ISIL (DA’ESH). MEDDIE NKALUBO HAS ALSO BEEN IDENTIFIED AS THE LEADING FIGURE IN CHARGE OF THE ADF’S EXTERNAL OPERATIONS, TASKED WITH ORGANISING AND OVERSEEING ITS EXTERNAL FINANCING AND COORDINATING THE FLOW OF ISIL (DA’ESH) FUNDS TOWARDS THE ADF. DESIGNATION: ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) SENIOR LEADER FOR OPERATIONS/ORGANIZATION/SUPPORT, AND ALSO COMMUNICATION AND PROPAGANDA FUNCTION OR PROFESSION: SENIOR ALLIED DEMOCRATIC FORCES LEADER 及び７ INSCRIT SUR LA LISTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS éNONCéES AUX ALINéAS B), D), E) ET H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), TELLES QUE RéAFFIRMéES PAR LE PARAGRAPHE 2 DE LA RéSOLUTION 2688 (2023), MOHAMED ALI NKALUBO S'EST LIVRé ET CONTINUE DE SE LIVRER EN RDC à DES ACTES QUI CONSTITUENT DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS HUMAINS OU DES ATTEINTES à CES DROITS ET COMPROMETTENT LA PAIX ET LA SéCURITé DU PAYS. MOHAMED ALI NKALUBO JOUE UN RôLE MAJEUR DANS LE GROUPE ARMé DES ADF, UNE ENTITé DéSIGNéE. EN TANT QUE HAUT DIRIGEANT DES ADF, IL PARTAGE LA RESPONSABILITé DES CRIMES COMMIS PAR LE GROUPE (MEURTRES, ENLèVEMENTS, PILLAGES, RECRUTEMENT D'ENFANTS SOLDATS, ATTEINTES SEXUELLES, ET COMMERCE, EXPLOITATION MINIèRE, PRéLèVEMENTS DE TAXES ILLICITES ET PROLIFéRATION D'ARMES) ET EST RESPONSABLE DE LA JUSTIFICATION DES NOMBREUSES ATTAQUES DéLIBéRéES COMMISES PAR LE GROUPE CONTRE DES CIVILS EN ITURI ET AU NORD-KIVU. IL A éGALEMENT éTé IDENTIFIé COMME éTANT LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA FABRICATION DES ARMES POUR LES ADF ET DU RAPPROCHEMENT DES ADF AVEC L'EIIL/ÉTAT ISLAMIQUE DèS 2017. ABUSANT RéGULIèREMENT DE SON POUVOIR EN TANT QUE DIRIGEANT MILITAIRE DES ADF, UNE ENTITé DéSIGNéE, MOHAMED ALI NKALUBO COMPROMET LA PAIX ET LA SéCURITé DE LA RDC ET COMMET DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS DANS LE PAYS. IL A PLANIFIé OU PARTICIPé à LA PLANIFICATION DE PLUSIEURS ATTAQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA RDC. LE 15 JANVIER 2023, UN ENGIN EXPLOSIF APPARTENANT AUX ADF A EXPLOSé DANS L'éGLISE PENTECôTISTE DE KASINDI, à 56 KM AU SUD-EST DE LA VILLE DE BENI (PROVINCE DU NORD-KIVU). L'EXPLOSION, QUI S'EST PRODUITE PENDANT UN OFFICE RELIGIEUX, A TUé AU MOINS 13 CIVILS ET EN A BLESSé PLUS DE 76. LES 2 ET 3 AVRIL 2023, LES ADF ONT MENé UNE SéRIE D'ATTAQUES PRèS DE LA FRONTIèRE ENTRE LES TERRITOIRES DE MAMBASA ET D'IRUMU (PROVINCE DE L'ITURI), QUI ONT FAIT AU MOINS 31 MORTS PARMI LES CIVILS. LE 7 AVRIL 2023, AU COURS D'UNE EMBUSCADE, DES éLéMENTS DES ADF ONT TUé AU MOINS 24 CIVILS (14 HOMMES ET 10 FEMMES) DANS LE VILLAGE DE MUSAMDABA PRèS D'ENEBUELA, à 25 KM AU NORD-OUEST DE LA VILLE DE BENI. LE 11 AVRIL 2023, UNE PATROUILLE DE LA MONUSCO EST TOMBéE DANS UNE EMBUSCADE DES ADF ALORS QU'ELLE SE RENDAIT SUR LES LIEUX D'UNE ATTAQUE SIGNALéE à MABELENGA (PROVINCE DE L'ITURI). EN TANT QUE COORDONNATEUR DES OPéRATIONS EXTéRIEURES DES ADF, MOHAMED ALI NKALUBO ENCADRE LES RéSEAUX DE LOGISTIQUE ET DE FACILITATION DE CE GROUPE. DEPUIS 2021, MOHAMED ALI NKALUBO TRANSFèRE à DES AGENTS DES ADF DES FONDS DESTINéS à APPUYER DES OPéRATIONS DANS LA RéGION DES GRANDS LACS. PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA FABRICATION D'ENGINS EXPLOSIFS POUR LE GROUPE, IL A FORMé LE KAMIKAZE QUI A COMMIS L'ATTENTAT DE KATINDO LE 7 AVRIL 2022. MOHAMED ALI NKALUBO A éGALEMENT ORDONNé L'ATTAQUE MENéE LE 23 OCTOBRE 2021 CONTRE UN RESTAURANT DE KAMPALA (OUGANDA) CONNU POUR êTRE FRéQUENTé PAR DES FONCTIONNAIRES OUGANDAIS. IL A éGALEMENT éTé DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES TENTATIVES D'ATTENTAT AU RWANDA EN AOûT ET EN SEPTEMBRE 2021. IL COLLABORE éGALEMENT éTROITEMENT AVEC AHMED MAHMOUD HASSAN (éGALEMENT CONNU SOUS LES NOMS D'ABU WAKAS ET D'ABWAKASI), UN NATIONAL TANZANIEN ET L'UN DES PRINCIPAUX COMMANDITAIRES DES ATTENTATS PERPéTRéS SUR LE SOL OUGANDAIS, à SAVOIR L'ATTENTAT DE MPONDWE, LE 16 JUIN 2023, ET L'ATTENTAT DU PARC QUEEN ELIZABETH PARK, LE 17 OCTOBRE 2023. SON NOM FIGURE DANS LE RAPPORT FINAL DE 2023 DU GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES SUR LA RDC に基づき、安保理決議第 2688 号（2023 年）２で再確認された、「コンゴ民主共和国で活動する外国武装グループの政治的・軍事的指導者であり、それらのグループに属する戦闘員の武装解除と自発的な本国帰還又は再定住を妨げており」、「適用される国際法に違反して、コンゴ民主共和国における武力紛争において、子供を雇用又は使用し」、「コンゴ民主共和国において、人権侵害や虐待、国際人道法違反に該当する行為を行い、殺害や傷害、強姦及びその他の性的暴力、拉致、強制移動、学校や病院への攻撃など、民間人を標的とする行為が含まれ」、及び「指定された個人又は団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること、又は指定された個人又は団体が所有若しくは支配する団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること」に該当するものとしてリストに掲載されている。同人は、武装グループの活動の計画、宣伝及び指示に関与している。同人は、グループの戦闘員を実質的に指揮統制している。、７安保理決議第 2293 号（2016 年）７ LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (D), 7 (E), AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AS “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS; “RECRUITING OR USING CHILDREN IN ARMED CONFLICT IN THE DRC IN VIOLATION OF APPLICABLE INTERNATIONAL LAW; “PLANNING, DIRECTING, COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”; AND “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY”, AS REAFFIRMED BY PARAGRAPH 2 OF RESOLUTION 2688 (2023). AS A LEADER OF ADF (CDE.001), MOHAMED ALI NKALUBO IS INVOLVED IN PLANNING, PROMULGATING AND SUPPORTING THE ARMED GROUP’S ACTIVITIES. HE HAS EFFECTIVE COMMAND AND CONTROL OVER THE GROUP’S COMBATANTS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44602 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5099

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-05-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-04-24 Country: Australia Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 20 Feb. 2024

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-15
Sanction Last Change	2024-05-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9133.85 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57629 Start Date: 2022-12-20 2023-12-21 End Date: 2024-05-22 Listing Date: 2022-12-20 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-02-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71221 Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-21 Country: Switzerland Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9133.85 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

7. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9133.85 Country: France Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s'est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d'armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l'EIIL/État islamique dès 2017. Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l'église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L'explosion, qui s'est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d'attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d'Irumu (province de l'Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d'une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d'Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu'elle se rendait sur les lieux d'une attaque signalée à Mabelenga (province de l'Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d'engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l'attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l'attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d'attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d'ABU WAKAS et d'ABWAKASI), un national tanzanien et l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l'attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023. Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC UNSC Id: CDi.042 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0069 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7(d), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) as “being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups; or recruiting or using children in armed conflict in the DRC in violation of applicable international law; or planning, directing, committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals; acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity”, as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of ADF/ISIS-DRC (CDe.001), MOHAMED ALI NKALUBO is involved in planning, promulgating and supporting the armed group’s activities. He has effective command and control over the group’s combatants. UNSC Id: CDi.042 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0069 Start Date: 2024-02-20 Modified At: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.042 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-04-15
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 42 Start Date: 2024-04-16 Listing Date: 2024-02-20 Country: Japan Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Provisions: (UE) 2022/2397 du 08/12/2022; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s'est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d'armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l'EIIL/État islamique dès 2017. Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l'église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L'explosion, qui s'est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d'attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d'Irumu (province de l'Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d'une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d'Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu'elle se rendait sur les lieux d'une attaque signalée à Mabelenga (province de l'Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d'engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l'attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l'attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d'attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d'ABU WAKAS et d'ABWAKASI), un national tanzanien et l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l'attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023. Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44602 Country: United States Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1533 (2004))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: Ukraine Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-20 Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC Program: DRC UNSC Id: CDi.042 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2024-02-20 Country: South Africa Entity: NK-VmnCyPZgt6cyzWB73a8FtC UNSC Id: CDi.042 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

3. Tony-Lee Thulsie

Weak Alias	SALAHUDDIN IBN HERNANI YAQEEN IBN HERNANI YAKEEN SIMBA YAKEEN THULSIE SALLAHUDDIN THULSIE
Profile Type	PERSON
Name	TONY-LEE THULSIE THULSIE, BRANDON-LEE THULSIE, TONY-LEE BRANDON-LEE THULSIE TONY-LEE THULSIE
First Name	TONY-LEE TONY-LEE BRANDON-LEE
Last Name	THULSIE THULSIE
Country	SOUTH AFRICA
Birth Date	1992 1994
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2017-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	JOHANNESBURG, ZAF NEWCLARE, JOHANNESBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22924 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22923

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22923 Country: United States Entity: NK-jLhEQfkrECZJqcMBWSiqE7 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22924 Country: United States Entity: NK-jLhEQfkrECZJqcMBWSiqE7 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5ZWWV Start Date: 2017-09-19 Listing Date: 2017-09-19 Country: United States Entity: NK-jLhEQfkrECZJqcMBWSiqE7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Lee Ronald CLARKE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE RONALD CLARKE
First Name	LEE
Middle Name	RONALD
Last Name	CLARKE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-09-27
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	38 PARK CORNER, WINDSOR, BERKSHIRE, UNITED KINGDOM, SL4 4EB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 27 SEPTEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0Xj3F1mobUbwUA1SUNbP91_2bP8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-09-17 End Date: 2027-09-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-0xj3f1mobubwua1sunbp91-2bp8 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T2021039 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Lee James CATOR

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE JAMES CATOR
First Name	LEE
Middle Name	JAMES
Last Name	CATOR
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-07-09
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	46 HORNSCROFT PARK, KINGSWOOD, HULL, NORTH HUMBERSIDE, UNITED KINGDOM, HU7 3GS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 JULY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/10wYFYeQRBydU7AKk_iZr-2DvH0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-04-13 End Date: 2033-04-12 Listing Date: 2022-03-23 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-10wyfyeqrbydu7akk-izr-2dvh0 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6280395 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Lee Anthony BERGIN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE ANTHONY BERGIN
First Name	LEE
Middle Name	ANTHONY
Last Name	BERGIN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1994-03-02
First Seen	2023-10-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 BAY PARK, LARNE, COUNTY ANTRIM, BT40 1BZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 MARCH 1994 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1oL3bElkJwEGyNr_s_KmoAYrBdk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-10-17
Sanction Last Change	2023-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-10-17 End Date: 2032-10-16 Listing Date: 2023-09-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1ol3belkjwegynr-s-kmoayrbdk Reason: article: 10 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions act: company directors disqualification northern ireland order 2002 Reason: U646 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. Lee Anthony SKINNER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE ANTHONY SKINNER
First Name	LEE
Middle Name	ANTHONY
Last Name	SKINNER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1960-11-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	R725 KINGS PARK, CREEK ROAD, CANVEY ISLAND, ESSEX, UNITED KINGDOM, SS8 8QS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 NOVEMBER 1960 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3qpM8h8G6Ez8TiJvlB6EKoOzjms

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-10-16 End Date: 2030-10-15 Listing Date: 2020-09-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-3qpm8h8g6ez8tijvlb6ekoozjms Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5219207 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. Lee Henry SHARKEY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE HENRY SHARKEY
First Name	LEE
Middle Name	HENRY
Last Name	SHARKEY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1966-03-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	210 UPPER RICHMOND ROAD, LONDON, SW15 6NP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 MARCH 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4-unHwoSXOG6smmsPZkNUUql_Mc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-10-16 End Date: 2025-10-15 Listing Date: 2020-09-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-4-unhwosxog6smmspzknuuql-mc Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5987143 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

9. Lee ATKINSON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE ATKINSON
First Name	LEE
Last Name	ATKINSON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1990-05-14
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	67 CARBANK STREET, ATHERTON, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M46 9NH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 MAY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/6CqwimZzEpjnn47kngoRRUVADq4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-07-04 End Date: 2032-07-03 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-6cqwimzzepjnn47kngorruvadq4 Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2022-004310 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

10. Lee SMITH

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEE SMITH
First Name	LEE
Last Name	SMITH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-04-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	378 WOODCHURCH ROAD, PRENTON, WIRRAL, ENGLAND, CH42 8PG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 APRIL 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/6zz1qC3zWo_pUQ2qggmU6BTJbvA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2018-09-20 End Date: 2025-09-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-6zz1qc3zwo-puq2qggmu6btjbva Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: S20180722 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A