Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1949 11 12

1. Olga Pavlovna KUZNETSOVA

Alias	Ольга Павловна КУЗНЕЦОВА Ольга Павлівна КУЗНЄЦОВА Кузнецова Ольга Павловна КУЗНЕЦОВА Ольга Павловна КУЗНЄЦОВА Ольга Павлівна KUZNETSOVA OLGA
Profile Type	PERSON
Name	Кузнецова Ольга Павлівна OľGA KUZNECOVOVá Ольга Павловна КУЗНЕЦОВА KUZNETSOVA OLHA PAVLIVNA KUZNETSOVA OLGA PAVLOVNA OLGA KUZNěCOV Ольга Павлівна КУЗНЄЦОВА OLGA PAVLOVNA KUZNETSOVA
First Name	OLGA OLGA PAVLOVNA Ольга
Middle Name	PAVLOVNA
Last Name	KUZNETSOVA КУЗНЄЦОВА KUZNETSOVA КУЗНЕЦОВА
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-11-12
Position	JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL OLGA KUZNETSOVA EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE LA VILLE DE SIMFEROPOL, EN CRIMéE. ELLE A éTé NOMMéE PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. ELLE A SYSTéMATIQUEMENT POURSUIVI DES CITOYENS UKRAINIENS POUR DES RAISONS POLITIQUES, EN ABUSANT DE LA LéGISLATION ANTIEXTRéMISTE ET ANTITERRORISTE. À PLUSIEURS REPRISES, ELLE A ARRêTé DES TATARS DE CRIMéE ET PROLONGé LEUR ARRESTATION POUR APPARTENANCE à DES ORGANISATIONS INTERDITES EN RUSSIE. MME KUZNETSOVA A CONDAMNé ROUSLAN ABDOURAKHMANOV ET ROUSTEM GOUGOURIK, DES TATARS DE CRIMéE, MALGRé L’ABSENCE DE PREUVES éTABLISSANT UN LIEN ENTRE EUX ET UN GROUPE PARAMILITAIRE. ELLE A PROLONGé L’ARRESTATION D’IRINA DANILOVITCH, INFIRMIèRE DE CRIMéE ET MILITANTE DE LA SOCIéTé CIVILE, DONT LA LIBéRATION A éTé DEMANDéE PAR LES NATIONS UNIES. LES PERSONNES ARRêTéES ET CONDAMNéES PAR MME KUZNETSOVA ONT éTé RECONNUES COMME PRISONNIERS POLITIQUES à PLUSIEURS REPRISES. PAR CONSéQUENT, OLGA KUZNETSOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. OLGA KUZNETSOVA IS A JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF THE CITY OF SIMFEROPOL, CRIMEA. SHE HAS BEEN APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. SHE SYSTEMATICALLY PROSECUTES UKRAINIAN CITIZENS FOR POLITICAL REASONS, ABUSING ANTI-EXTREMISM AND ANTI-TERRORISM LEGISLATION. SHE HAS REPEATEDLY ARRESTED AND EXTENDED THE ARREST OF CRIMEAN TATARS ON CHARGES OF BELONGING TO ORGANISATIONS BANNED IN RUSSIA. KUZNETSOVA SENTENCED CRIMEAN TATARS RUSLAN ABDURAKHMANOV AND RUSTEM GUGURIK, DESPITE THE LACK OF EVIDENCE LINKING THEM TO A PARAMILITARY GROUP. SHE EXTENDED THE ARREST OF CRIMEAN NURSE AND CIVIL ACTIVIST IRINA DANILOVICH, WHOSE RELEASE WAS DEMANDED BY THE UNITED NATIONS. THOSE WHO WERE ARRESTED AND SENTENCED BY KUZNETSOVA WERE REPEATEDLY RECOGNISED AS POLITICAL PRISONERS. THEREFORE, OLGA KUZNETSOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7252

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11193.40 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72970 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11193.40 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Olga Kuznetsova est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Elle a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. À plusieurs reprises, elle a arrêté des Tatars de Crimée et prolongé leur arrestation pour appartenance à des organisations interdites en Russie. Mme Kuznetsova a condamné Rouslan Abdourakhmanov et Roustem Gougourik, des Tatars de Crimée, malgré l’absence de preuves établissant un lien entre eux et un groupe paramilitaire. Elle a prolongé l’arrestation d’Irina Danilovitch, infirmière de Crimée et militante de la société civile, dont la libération a été demandée par les Nations unies. Les personnes arrêtées et condamnées par Mme Kuznetsova ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Olga Kuznetsova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Olga Kuznetsova est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Elle a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. À plusieurs reprises, elle a arrêté des Tatars de Crimée et prolongé leur arrestation pour appartenance à des organisations interdites en Russie. MmeKuznetsova a condamné Rouslan Abdourakhmanov et Roustem Gougourik, des Tatars de Crimée, malgré l’absence de preuves établissant un lien entre euxet un groupe paramilitaire. Elle a prolongé l’arrestation d’Irina Danilovitch, infirmière de Crimée et militante de la société civile, dont la libération a été demandée par les Nations unies. Les personnes arrêtées et condamnées par MmeKuznetsova ont étéreconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Olga Kuznetsova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-W5j26y6TPKVFbUzXWdXH5r Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

2. Volkov Volodymyr

Alias	VOLKOV VLADIMIR Волков Володимир
Profile Type	PERSON
Name	Волков Володимир VOLKOV VOLODYMYR
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-11-12
Birth-Place	Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-YHos3RMT63jAg2JT2mGcEo Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. ALBERT KALAJIAN

Profile Type	PERSON
Name	ALBERT KALAJIAN
First Name	ALBERT
Last Name	KALAJIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1949-11-12
Position	PODIATRY (PODIATRY PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-07-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 32902, USA P O BOX 329002, #48235-054, BROOKLYN, NY 32902
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: T86831

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-albert-kalajian-32902-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QTVG Start Date: 2010-07-20 Listing Date: 2010-07-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-albert-kalajian-32902-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. EVELYN DUGAY PASCUAL

Profile Type	PERSON
Name	EVELYN DUGAY PASCUAL
First Name	EVELYN
Middle Name	DUGAY
Last Name	PASCUAL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1949-11-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-03-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	31770 ALVARADO BLVD, UNION CITY, CA 94587 UNION CITY, CA 94587, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-evelyn-dugay-pascual-94587-union-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR488KR Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-evelyn-dugay-pascual-94587-union-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. NODARI DAVITIASHVILI

Profile Type	PERSON
Name	NODARI DAVITIASHVILI
First Name	NODARI
Last Name	DAVITIASHVILI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1949-11-12
Position	DENTIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-09-20
Npi Code	1417151945
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	112-01 QUEEN BLVD, 25D, FOREST HILLS, NY 11375 FOREST HILLS, NY 11375, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-nodari-davitiashvili-11375-forest-hills Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N52Y Start Date: 2013-09-19 Listing Date: 2013-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nodari-davitiashvili-11375-forest-hills Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).