SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Suleiman

Alias SULEYMANOV MAGOMED
Сулейманов Магомед Магомедзакирович
SULEIMANOV MAHOMED
Profile Type PERSON
Name Сулейманов Магомед Магомедзакирович
SULEIMANOV MAHOMED MAHOMEDZAKYROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-09-26
Birth-Place Російська Федерація
Республіка Дагестан
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-99xrhr54zDizDVKVXug6PS

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-99xrhr54zDizDVKVXug6PS

Program: 497/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SULEIMANOV ELVIN
Сулейманов Ельвін Ельгар Огли
Сулейманов Ельвін Ільгар Огли
Profile Type PERSON
Name SULEIMANOV ELVIN ELHAR OHLY
Сулейманов Ельвін Ельгар Огли
Nationality AZERBAIJAN
Birth Date 1994-03-23
Birth-Place Азербайджан
Азербайджанська Республіка
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-CSZ5sY2i9MNTxrpjuHgf6F

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-CSZ5sY2i9MNTxrpjuHgf6F

Program: 497/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MA'ALIM SULEIMAN,
MA’ALIM SELMAN
AMEER SALMAN,
MA'ALIM SELMAN
MA’ALIM SULEIMAN
マアッリン・セルマン、
ムアッリム・サルマン、
MA'ALIM SULEIMAN
MU'ALIM SALMAN,
MUALEM SULEIMAN,
MA'ALIM SELMAN,
MUALEM SULEIMAN
MAALIM SALMAN
MAALIM SELMAN ALI
ムアレム・スレイマン、
アメール・サルマン、
MA'ALIN SULAYMAN
マアッリン・スレイマン
MU'ALIM SALMAN
MU’ALIM SALMAN
MAALIM SALMAN ALI
MAALIM SALMAN ALI,
MAALIM SELMAN ALI,
マーリム・セルマン・アリ、
マーリム・サルマン・アリ、
MA’ALIN SULAYMAN
マアッリン・スレイマン、
AMEER SALMAN
Profile Type PERSON
Name MAALIM SELMAN ALI
MAALIM SALMAN
SALMAN, MAALIM
AMEER SALMAN
MA'ALIN SULAYMAN
MA'ALIM SULEIMAN
マーリム・サルマン
MU'ALIM SALMAN
MAALIM SELMAN ALI
MAALIM SALMAN ALI
MAALIM SALMAN ALI
MA'ALIM SELMAN
MUALEM SULEIMAN
MAALIM SALMAN
First Name MU'ALIM
MAALIM SELMAN ALI
MAALIM
MAALIM
AMEER
AMEER SALMAN
MAALIM SELMAN
MA'ALIN SULAYMAN
MA'ALIN
MUALEM
MA'ALIM SULEIMAN
MU'ALIM SALMAN
MA'ALIM
MAALIM SALMAN ALI
MA'ALIM SELMAN
MUALEM SULEIMAN
MAALIM SALMAN
Middle Name SALMAN
SELMAN
Last Name MAALIM SALMAN
SULEIMAN
SALMAN
SELMAN
SULAYMAN
SALMAN
ALI
MAALIM SALMAN
ALI
Country SOMALIA
KENYA
Birth Date 1978
1979
1980
Birth-Place NAIROBI : KENYA
NAIROBI KENYA
NAIROBI, KENYA
NAIROBI
NAIROBI, KENYA
ケニア・ナイロビ
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-09-23
Modified At 2020-12-31
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MAALIM SALMAN WAS CHOSEN BY AL-SHABAAB LEADER AHMED ABDI AW-MOHAMED AKA GODANE TO BE THE HEAD OF AFRICAN FOREIGN FIGHTERS FOR AL-SHABAAB. HE HAS TRAINED FOREIGN NATIONALS WHO WERE SEEKING TO JOIN AL-SHABAAB AS AFRICAN FOREIGN FIGHTERS, AND HAS BEEN INVOLVED IN OPERATIONS IN AFRICA TARGETING TOURISTS, ENTERTAINMENT ESTABLISHMENTS, AND CHURCHES. ALTHOUGH FOCUSED MAINLY ON OPERATIONS OUTSIDE OF SOMALIA, SALMAN IS KNOWN TO RESIDE IN SOMALIA AND TRAIN FOREIGN FIGHTERS IN SOMALIA BEFORE DISPATCHING THEM ELSEWHERE. SOME OF AL-SHABAAB’S FOREIGN FIGHTERS ALSO HAVE A PRESENCE IN SOMALIA. FOR EXAMPLE, SALMAN ORDERED AL-SHABAAB FOREIGN FIGHTERS TO SOUTHERN SOMALIA IN RESPONSE TO AN AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA (AMISOM) OFFENSIVE. AMONG OTHER TERRORIST ATTACKS, AL-SHABAAB WAS RESPONSIBLE FOR THE ATTACK ON THE WESTGATE SHOPPING MALL IN NAIROBI, KENYA IN SEP 2013, WHICH RESULTED IN THE DEATHS OF AT LEAST 67 PEOPLE. MORE RECENTLY, AL-SHABAAB CLAIMED THE AUG 31, 2014 ATTACK ON THE NATIONAL INTELLIGENCE AND SECURITY AGENCY PRISON IN MOGADISHU, KILLING THREE SECURITY GUARDS AND TWO CIVILIANS, AND INJURING 15 OTHERS.
他のテロ攻撃の中で、アル・シャバーブは少なくとも６７名が死亡する結果となった2013年9月のケニア・ナイロビのウェストゲート・ショッピングモールにおける攻撃に責任がある。さらに最近、アル・シャバーブは、3名の警備員及び２名の民間人が死亡し、15名が負傷した2014年8月31日のモガディシュにおける国家情報治安庁（NATIONAL INTELLIGENCE AND SECURITY AGENCY）の刑務所に対する攻撃についても犯行を主張している。
OTHER INFORMATION: HEAD OF AFRICAN FOREIGN FIGHTERS FOR AL-SHABAAB. DATE OF UN DESIGNATION: 23.9.2014.
主にソマリア国外の作戦に注力していたが、サルマンはソマリア国内に居住し、外国人戦闘員を国外に送り出す前にソマリアで訓練することで知られている。アル・シャバーブの外国人戦闘員の中には、ソマリア国内で活動する者もある。例えば、サルマンは、アフリカ連合ソマリア・ミッション（AMISOM）による攻勢に対して、アル・シャバーブの外国人戦闘員をソマリア南部に展開するよう指示した。
マーリム・サルマンは、アル・シャバーブ指導者であるアフメド・アブディ・アウ・モハメド（AHMED ABDI AW-MOHAMED）（別名ゴダネ（GODANE））により、アル・シャバーブのアフリカにおける外国人戦闘員の長に指名された。同人は、アフリカにおける外国人戦闘員としてアル・シャバーブに参加しようとする外国人を訓練し、観光客、娯楽施設及び教会を標的としたアフリカにおける作戦に関与してきた。
MAALIM SALMAN WAS CHOSEN BY AL-SHABAAB LEADER AHMED ABDI AW-MOHAMED AKA GODANE TO BE THE HEAD OF AFRICAN FOREIGN FIGHTERS FOR AL-SHABAAB. HE HAS TRAINED FOREIGN NATIONALS WHO WERE SEEKING TO JOIN AL-SHABAAB AS AFRICAN FOREIGN FIGHTERS, AND HAS BEEN INVOLVED IN OPERATIONS IN AFRICA TARGETING TOURISTS, ENTERTAINMENT ESTABLISHMENTS, AND CHURCHES. ALTHOUGH FOCUSED MAINLY ON OPERATIONS OUTSIDE OF SOMALIA, SALMAN IS KNOWN TO RESIDE IN SOMALIA AND TRAIN FOREIGN FIGHTERS IN SOMALIA BEFORE DISPATCHING THEM ELSEWHERE.
ADRESSE : SOMALIE
A éTé CHOISI PAR LE DIRIGEANT DU MOUVEMENT DES CHABAB (AL-SHABAAB), AHMED ABDI AW-MOHAMED ALIAS GODANE, COMME CHEF DES COMBATTANTS éTRANGERS AFRICAINS POUR LES CHABAB. IL A ENTRAîNé DES éTRANGERS QUI CHERCHAIENT à SE JOINDRE AU MOUVEMENT DES CHABAB COMME COMBATTANTS éTRANGERS AFRICAINS ET IL A PARTICIPé EN AFRIQUE à DES OPéRATIONS VISANT DES TOURISTES, DES LIEUX DE DIVERTISSEMENT ET DES éGLISES. BIEN QU'IL SE CONCENTRE PRINCIPALEMENT SUR DES OPéRATIONS HORS DE LA SOMALIE, SALMAN RéSIDE EN SOMALIE, Où IL ENTRAîNE DES COMBATTANTS éTRANGERS AVANT DE LES ENVOYER AILLEURS. CERTAINS COMBATTANTS éTRANGERS DES CHABAB ONT AUSSI UNE PRéSENCE EN SOMALIE. AINSI, SALMAN A ORDONNé à DES COMBATTANTS éTRANGERS DES CHABAB DE SE RENDRE DANS LE SUD DE LA SOMALIE à LA SUITE D'UNE OFFENSIVE DE LA MISSION DE L'UNION AFRICAINE EN SOMALIE (AMISOM).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1385
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17284

16 Sanctions

Sanction Caption 751 (Somalia and Eritrea)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2014-09-25
Country: Australia

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: 751 (Somalia and Eritrea)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 23 Sep. 2014

Sanction Caption SOM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3756.35

Start Date: 2017-03-08
Listing Date: 2017-03-08
Country: Belgium

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: SOM

Reason: 2017/395 (OJ L60)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0395&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28884

Start Date: 2014-10-08
Listing Date: 2014-10-08
Country: Switzerland

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SOM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3756.35

Start Date: 2017-03-08
Listing Date: 2017-03-08
Country: European Union

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: SOM

Reason: 2017/395 (OJ L60)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0395&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0231-20240617
Sanction Caption (UE) 2017/395 du 07/03/2017 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3756.35

Country: France

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: (UE) 1104/2014 du 20/10/2014 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
(UE) 2017/395 du 07/03/2017 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)

Reason: A été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises. Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

UNSC Id: SOi.013
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: SOM0013

Start Date: 2014-09-23
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: SOi.013
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Somalia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: SOM0013

Start Date: 2014-09-23
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2014-10-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: Somalia

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: SOi.013
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 15

Start Date: 2014-10-29
Country: Japan

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Provisions: (UE) 1104/2014 du 20/10/2014,; (UE) 2017/395 du 07/03/2017

Reason: A été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises. Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17284

Country: United States

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюції РБ ООН 751 (1992) і 1907 (2009)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2014-09-26
Listing Date: 2014-09-26
Country: Ukraine

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: Резолюції РБ ООН 751 (1992) і 1907 (2009)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Somalia
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2014-09-23
Listing Date: 2014-09-23
Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: Somalia

UNSC Id: SOi.013
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4HD55

Listing Date: 2014-10-29
Country: United States

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4HD57

Listing Date: 2014-10-29
Country: United States

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2014-09-23
Country: South Africa

Entity: NK-Cb4CTXSWpvbVztQQwrnX9h

UNSC Id: SOi.013
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias Сулейманов Руслан Мугрушевич
SULEIMANOV RUSLAN
Inn-Code 773615094429
Profile Type PERSON
Name SULEIMANOV RUSLAN MUHRUSHEVYCH
Сулейманов Руслан Мугрушевич
РУСЛАН МУГРУШЕВИЧ СУЛЕЙМАНОВ
First Name РУСЛАН
Last Name СУЛЕЙМАНОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-11-27
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-GfhCYqi6aGoY34Pm3b34S7

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MOMADE BACHIR SULEMAN
MOMAD BACHIR SULEIMAN
MOMAD BACHIR SULEIMAN
MOHAMED BACHIR SULEMANE
MOHAMED BACHIR SULEMANE
MOMADE BACHIR SULEMAN
Profile Type PERSON
Name MOHAMED BACHIR SULEMAN
SULEMAN, MOHAMED BACHIR
MOHAMED BACHIR SULEMAN
First Name MOHAMED BACHIR
MOHAMED BACHIR
MOMADE BACHIR
MOMAD BACHIR
Last Name SULEMAN
SULEMANE
SULEIMAN
Country MOZAMBIQUE
Birth Date 1958-04-28
Birth-Place NAMPULA, MOZAMBIQUE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2010-06-02
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address C/O MAPUTO SHOPPING CENTRE, MAPUTO
C/O GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, MAPUTO
MAPUTO, MOZ
C/O GRUPO MBS LIMITADA, MAPUTO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11793

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11793

Country: United States

Entity: NK-KD7Tens8nM2HjpWm2kSfQC

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q0H8

Listing Date: 2010-06-02
Country: United States

Entity: NK-KD7Tens8nM2HjpWm2kSfQC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SULEIMANOVA ANNA STANISLAVOVNA
Сулейманова Анна Станиславовна
Profile Type PERSON
Name SULEIMANOVA HANNA STANISLAVIVNA
Сулейманова Ганна Станіславівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-04-01
Position так звана "суддя Севастопольського міського суду"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Севастополь, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NVcBcsq42yonwjHQwJT7Hi

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185

Status: active
Alias NA'EEM JASEM SULEIMAN
NAAEEM JASEM SULEIMAN
NA'EEM JASEM SULEIMAN
NAAEEM
NAEEM JASEM SULEIMAN
NA’IM JASEM SULEIMAN
NAEEM JASEM SULEIMAN
NAI'IM JASEM SULEIMAN
NAAEEM JASEM SULEIMAN
NA'IM JASEM SULEIMAN
NAEEM
NA’EEM JASEM SULEIMAN
NAAIM
NA'EEM
نعيم جاسم سليمان
NAAIM JASEM SULEIMAN
NA'IM
NAAIM JASEM SULEIMAN
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name NAIM JASEM SULEIMAN
NA'EEM JASEM SULEIMAN
NAAEEM JASEM SULEIMAN
NA’IM JASEM SULEIMAN
NAEEM JASEM SULEIMAN
NA'IM JASEM SULEIMAN
NAAEEM JASEM SULEIMAN
NAIM JASEM SULEIMAN
NA’EEM JASEM SULEIMAN
NAAIM JASEM SULEIMAN
NAAIM JASEM SULEIMAN
نعيم جاسم سليمان
NAEEM JASEM SULEIMAN
GéNéRAL DE DIVISION NAIM JASEM SULEIMAN
First Name NAAEEM
NAIM
GéNéRAL DE DIVISION NAIM JASEM
NAEEM JASEM
NAIM JASEM
نعيم
NA’IM JASEM
NAAEEM JASEM
NAEEM
NAAIM
NAAIM JASEM
NA’EEM JASEM
NA'EEM
NA'IM
Last Name SULEIMAN 
SULEIMAN
سليمان
SULEIMAN
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1954-02-16
Position GéNéRAL DE DIVISION
COMMANDER OF THE 3RD DIVISION
COMMANDANT DE LA 3E DIVISION
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2012-01-24
Modified At 2024-06-25
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LAST KNOWN POSITION: MAJOR GENERAL AND COMMANDER OF THE SYRIAN ARAB ARMY’S 3RD DIVISION.
A ORDONNé AUX TROUPES DE TIRER SUR LES MANIFESTANTS à DOUMA.
GAVE ORDERS TO TROOPS TO SHOOT PROTESTORS IN DOUMA.
POSITION: COMMANDER OF THE 3RD DIVISION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2377

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Syria)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: Autonomous (Syria)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Relisted on 12 January 2024.

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-18
Sanction Last Change 2024-06-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2666.70

Start Date: 2024-05-28
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: SYR

Reason: 2024/1517 (OJ L28052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517
Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 94

Country: Canada

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 12089

Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2024-06-25 2020-06-26
Listing Date: 2016-01-19 2024-06-25 2020-06-26 2013-11-05
Country: Switzerland

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-06-17
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2666.70

Start Date: 2024-05-28
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: SYR

Reason: 2024/1517 (OJ L28052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2666.70

Country: France

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: (UE) 55/2012 du 23/01/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0185

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Major General Naim Jasem Suleiman; a member of the Syrian Armed Forces of the rank of colonel and the equivalent or higher. Involved in the violent repression of protestors in Douma.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0185

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2012-01-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Major General Naim Jasem Suleiman; a member of the Syrian Armed Forces of the rank of colonel and the equivalent or higher. Involved in the violent repression of protestors in Douma.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-RDmgPv8CBkks225nz4xenP

Provisions: (UE) 55/2012 du 23/01/2012; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024

Reason: A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Сулейманов Магомед Валібагандович
SULEIMANOV MAGOMED
Сулейманов Магомед Валибагандович
Profile Type PERSON
Name Сулейманов Магомед Валібагандович
SULEIMANOV MAHOMED VALIBAHANDOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-04-28
Birth-Place Російська Федерація, Республіка Дагестан, м. Ізбербаш
Position державний та політичний діяч Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SwpQ2sQFuWMMttNcNGwdhF

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MAHIR
MAHIR SULAIMAN
MAHER SULEIMAN
ماهر سليمان
SULEIMAN
MAHIR SULEIMAN
MAHIR,
Title DOCTOR; DIRECTOR OF THE HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY
Profile Type PERSON
Name MAHER SULAIMAN
MAHER SULEIMAN
MAHIR SULAIMAN
ماهر سليمان
MAHER SULAIMAN
يوسف عجيب
MAHIR SULEIMAN
First Name MAHER
ماهر
MAHIR
Last Name SULAIMAN
SULEIMAN
SULAIMAN
سليمان
Country SYRIA
Birth-Place LATTAKIA, SYRIAN ARAB REPUBLIC
LATTAQUIé
LATTAQUIé : SYRIE
LATTAKIA, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Position MéDECIN
DIRECTOR OF THE HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY
DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPéRIEUR DES SCIENCES APPLIQUéES ET DES TECHNOLOGIES (HIAST)
MéDECIN, DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPéRIEUR DES SCIENCES APPLIQUéES ET DES TECHNOLOGIES (HIAST)
DOCTOR; DIRECTOR OF THE HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-03-19
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address INSTITUT SUPéRIEUR DES SCIENCES APPLIQUéES ET DES TECHNOLOGIES (HIAST), PO BOX 31983, DAMAS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPéRIEUR DES SCIENCES APPLIQUéES ET DES TECHNOLOGIES (HIAST), QUI FOURNIT DES FORMATIONS ET UNE AIDE DANS LE CADRE DU SECTEUR DE LA PROLIFéRATION DES ARMES CHIMIQUES EN SYRIE. EN RAISON DU POSTE IMPORTANT QU'IL OCCUPE AU HIAST, QUI EST AFFILIé AU CENTRE D'éTUDES ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CERS), IL EST ASSOCIé AU HIAST ET AU CERS, QUI SONT TOUS LES DEUX DES ENTITéS DéSIGNéES.
DIRECTOR OF THE HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY (HIAST), WHICH PROVIDES TRAINING AND SUPPORT AS PART OF THE SYRIAN CHEMICAL WEAPONS PROLIFERATION SECTOR.
DIRECTOR OF THE HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY (HIAST), WHICH PROVIDES TRAINING AND SUPPORT AS PART OF THE SYRIAN CHEMICAL WEAPONS PROLIFERATION SECTOR. DUE TO HIS SENIOR POSITION AT THE HIAST, WHICH IS AN AFFILIATE AND SUBSIDIARY OF THE SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTRE (SSRC), HE IS ASSOCIATED WITH THE HIAST AND SSRC, BOTH OF WHICH ARE DESIGNATED ENTITIES.
ADRESSE : SYRIE : INSTITUT SUPéRIEUR DES SCIENCES APPLIQUéES ET DES TECHNOLOGIES (HIAST), PO BOX 31983, DAMAS
POSITION: DOCTOR; DIRECTOR OF THE HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY
HIGHER INSTITUTE FOR APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY (HIAST)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2376

8 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4403.71

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: Belgium

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 38633

Start Date: 2020-06-26 2018-06-12 2018-03-27
Listing Date: 2020-06-26 2018-06-12 2018-03-27
Country: Switzerland

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4403.71

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: European Union

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4403.71

Country: France

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Program: (UE) 2018/420 du 19/03/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: Directeur de l'Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies (HIAST), qui fournit des formations et une aide dans le cadre du secteur de la prolifération des armes chimiques en Syrie. En raison du poste important qu'il occupe au HIAST, qui est affilié au Centre d'études et de recherche scientifique (CERS), il est associé au HIAST et au CERS, qui sont tous les deux des entités désignées.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0138

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Director of the Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), which provides training and support as part of the Syrian chemical weapons proliferation sector. Due to his senior position at the HIAST, which is an affiliate and subsidiary of the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), he is associated with the HIAST and SSRC, both of which are designated entities.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0138

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-03-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Director of the Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), which provides training and support as part of the Syrian chemical weapons proliferation sector. Due to his senior position at the HIAST, which is an affiliate and subsidiary of the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), he is associated with the HIAST and SSRC, both of which are designated entities.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Provisions: (UE) 2018/420 du 19/03/2018,; (UE) 2018/774 du 28/05/2018,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020

Reason: Directeur de l'Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies (HIAST), qui fournit des formations et une aide dans le cadre du secteur de la prolifération des armes chimiques en Syrie. En raison du poste important qu'il occupe au HIAST, qui est affilié au Centre d'études et de recherche scientifique (CERS), il est associé au HIAST et au CERS, qui sont tous les deux des entités désignées.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Object Object Caption: Higher Institute for Applied Sciences and Technology
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
ext_ror
Japan METI End User List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
French National Asset Freezing System
Syrian Observatory of Political and Economic Networks
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: P.O. Box 31983, Barzeh, Damascus
P.O. BOX 31983, BARZEH, DAMASCUS, SYR
P.O. Box 31983, Barzeh

Alias: Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie,
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجي
ISSAT, ISAT
INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE
ISAT
INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE
HISAT
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)
ISSAT
Higher Institute for Applied Science and Technology HIAST
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية
Institut Superieur des Sciences Appliqu‚es et de Technologies (ISSAT)
HIAST
Institut des Sciences Appliqu‚es et de Technologie (ISAT)
Institut Superieur des Sciences Appliquees et de Technologie (ISSAT)
HIAST,
L'Institut Superieur des Sciences Appliquees et de Technologie (ISSAT)
Institut des Sciences Appliquees et de Technologie (ISAT)

Legal Form: Government Entity and Higher Institute

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10128 https://ror.org/009qm7w92 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2090
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-WY6h5YXQv68qW4SFzQPY9z

Object Object Caption: SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Japan METI End User List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
DPRK Reports
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
French National Asset Freezing System
Syrian Observatory of Political and Economic Networks
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Barzeh
P.O. BOX 4470, DAMASCUS, SYR
Barzeh Street, Damascus, Syria
Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria
P.O. Box 4470, Damascus
Rue Barzeh, Po Box 4470, Damas

Alias: مركز جمرايا للأبحاث العلمية في سوريا
CERS
Scientific Studies and Research Council
Centre d'études et de recherches syrien
CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES
Scientific Research Council (SCR)
Scientific Studies and Research Centre (SSRC))
Centre d'Etudes et de Recherches Scientifiques,
Centre d?Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS)
Syrian Scientific Studies and Research Center
Syrian Scientific Research Council (SSRC)
CERS,
Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS)
Scientific Research Council (SRC)
Center for Study and Research (CERS)
Centre d'études et de recherches syrien (CERS)
Centre D Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS)
Center for Scientific Studies and Research (SSRC)
Scientific Studies Research Centre (SSRC)
SSRC
Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS)
Centre d'Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS)
Centre de Recherche de Kaboun,
Syrian Scientific Research Council
SSRC,
Centre de Recherche de Kaboun
The Scientific Studies and Research Center SSRC - مركز البحوث
Centre d'Etudes et de Recherches Scientifiques

Legal Form: Investment. Private

Source URL: https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/syrian-scientific-studies-and-research-centre https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9352 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1888
Alias MOHAMMED IBRAHIM SULIMAN
MOHAMED IBRAHIM SULEIMAN
Profile Type PERSON
Name MOHAMMED IBRAHIM SULAIMAN
MOHAMMED IBRAHIM SULAIMAN
DR. MOHAMMED IBRAHIM SULAIMAN
SULAIMAN, MOHAMMED IBRAHIM
First Name MOHAMMED IBRAHIM
MOHAMED IBRAHIM
MOHAMMED IBRAHIM
Last Name SULAIMAN
SULIMAN
SULEIMAN
Country SUDAN
Nationality SUDAN
Birth Date 1946-08-31
1946-08-01
Birth-Place KHARTOUM, SUDAN
Position SECRETARY GENERAL, IARA HEADQUARTERS
SECRETARY GENERAL, IARA HEADQUARTERS, KHARTOUM, SUDAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2005-05-25
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
ROMANIA GOVERNMENT DECISION NO. 1.272/2005: LIST OF SUSPECTED TERRORISTS
Address HOUSE NUMBER 27, BLOCK NUMBER 29, MANISHIA DISTRICT, KHARTOUM
P.O. BOX 3372, KHARTOUM
KHARTOUM, SDN
P.O. BOX 3372, KHARTOUM, SUDAN
HOUSE NUMBER 27, BLOCK NUMBER 29, MANISHIA DISTRICT, KHARTOUM, SUDAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8594

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8594

Country: United States

Entity: NK-aLnCrg9LXhCvnx24noTjLr

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P5T4

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-aLnCrg9LXhCvnx24noTjLr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view