SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1975 04 01

Alias KOVALENKO ALEKSEI
Коваленко Алексей Юрьевич
Коваленко Олексій Юрійович
Profile Type PERSON
Name KOVALENKO OLEKSII YURIIOVYCH
Коваленко Олексій Юрійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-04-01
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3m6xMG2Qnd7fPLDRo3QSNn

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SULEIMANOVA ANNA STANISLAVOVNA
Сулейманова Анна Станиславовна
Profile Type PERSON
Name SULEIMANOVA HANNA STANISLAVIVNA
Сулейманова Ганна Станіславівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-04-01
Position так звана "суддя Севастопольського міського суду"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Севастополь, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NVcBcsq42yonwjHQwJT7Hi

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name STEVEN PATRICK DIXON
First Name STEVEN
Middle Name PATRICK
Last Name DIXON
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1975-04-01
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 69 MAYSWOOD ROAD, SOLIHULL, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, B92 9JE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 APRIL 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/tPjzgyflEKb3tGu1b5bjOickVIk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-06-28
End Date: 2033-06-27
Listing Date: 2023-06-07
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-tpjzgyflekb3tgu1b5bjoickvik

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6692987

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name JOSHIM UDDIN
First Name JOSHIM
Last Name UDDIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1975-04-01
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 11 HIGH STREET, SOUTHMINSTER, UNITED KINGDOM, CM0 7AA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 APRIL 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZPEvpHPauU831yNbnd3P5sUeX7k

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-06-09
End Date: 2026-06-08
Listing Date: 2020-05-19
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zpevphpauu831ynbnd3p5suex7k

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5875893

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANDREY CHERNYSHEV
First Name ANDREY
Last Name CHERNYSHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-04-01
Birth-Place GELENDZHIK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Height 1.78
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-6136

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/6136

Country: Russia

Entity: interpol-red-2014-6136

Program: Red Notice

Reason: Public appeal to terrorist activity and public justification of terrorism via mass media, stimulation of hatred or antagonism.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MARCELO ADRIAN GIMENEZ
First Name MARCELO ADRIAN
Last Name GIMENEZ
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1975-04-01
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-67812

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/67812

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2019-67812

Program: Red Notice

Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL DOBLEMENTE AGRAVADO, VARIOS HECHOS REITERADOS INDETERMINADOS EN CONCURSO REAL

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name BONNIE JEAN DIAZ
First Name BONNIE
Middle Name JEAN
Last Name DIAZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-04-01
Position PHARMACY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 562 TANGLEWOOD DRIVE, SLIDELL, LA 70458
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bonnie-jean-diaz-70458-slidell

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JANICE MERION
First Name JANICE
Last Name MERION
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-04-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2017-01-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 68 FARVEL ROAD, WILMINGTON, DE 19810
WILMINGTON, DE 19810, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janice-merion-19810-wilmington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5CP74

Start Date: 2017-01-19
Listing Date: 2017-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janice-merion-19810-wilmington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MISTY DAWN JONES
First Name MISTY
Middle Name DAWN
Last Name JONES
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-04-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 27137, # 30272-074, FORT WORTH, TX 76127
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-misty-dawn-jones-76127-fort-worth

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name RICKY J JR SAYEGH
First Name RICKY
Middle Name J JR
Last Name SAYEGH
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-04-01
Position FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1346274966
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address FMC DEVENS FEDERAL MEDICAL CEN, AYER, MA 01432
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ricky-j-jr-sayegh-01432-ayer

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp