Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Aleksandr vasilyev

Alias	KOCHIK ALEKSANDR VASILYEVICH KOCHIK ALEXANDR VASILYEVICH KOCHIK ALEKSANDR VASILIEVICH KOCHIK ALEXANDR VASILIEVICH КОЧЫК Аляксандр Васільевіч КОЧИК Александр Васильевич KOCHYK ALIAKSANDR VASILIEVICH
Profile Type	PERSON
Name	KOCHYK ALIAKSANDR VASILYEVICH KOCHYK ALIAKSANDR
First Name	ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр
Last Name	КОЧИК KOCHIK KOCHYK КОЧЫК
Birth Date	1977-04-24
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Created At	2013-12-19
Modified At	2016-03-01
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE AT PARTIZANSKI DISTRICT COURT OF MINSK. IN 2010–2011 HE FINED OR SENTENCED THE FOLLOWING REPRESENTATIVES OF CIVIL SOCIETY FOR THEIR PEACEFUL PROTESTS: A) 2011.07.07, REVUT YAWHEN, 8 DAYS IN PRISON, B) 2011.07.04, NIKITSENKA KATSYARYNA, 5 DAYS IN PRISON; C) 2011.06.23, KAZAK ZMITSER, 28 DAILY BASE UNITS (980 000 BLR); D) 2010.12.20, DZYEZIDZENKA DZIANIS, 12 DAYS IN PRISON; E) 2010.12.20, NAVUMOVICH SYARHEY, 14 DAYS IN PRISON, F) 2010.12.20, KAVALENKA WSEVALAD, 15 DAYS IN PRISON; G) 2010.12.20, TSUPA DZYANIS,15 DAYS IN PRISON; H) 2010.12.20, MAKASHYN SYARHEY, 10 DAYS IN PRISON; I) 2010.12.20, ZHAKHAVETS ILLYA, 10 DAYS IN PRISON. REPEATEDLY IMPOSED PRISON TERMS AND LARGE FINES AGAINST THOSE INVOLVED IN PEACEFUL PROTESTS AND AS A RESULT, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. OBYWATEL BIAłORUSI ALIAKSANDR KOCHYK JEST SęDZIą PARTYZANSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5677 Start Date: 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: NK-cgL8uKNUoxzhi7KMTd4Rtz Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-cgL8uKNUoxzhi7KMTd4Rtz Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Aleksandr Vasilyevich Bogomaz

Registration Number	V431MPCJGUK5
Alias	ALEXANDER BOGOMAZ Богомаз Олександр Васильович ALEKSANDR VASILYEVICH BOGOMAZ ALEKSANDR VASIL'YEVICH BOGOMAZ ALEXANDER VASILIEVICH BOGOMAZ ALEKSANDR VASILJEVITJ BOGOMAZ 亞歷山大·博戈馬茲亞歷山大 · 博戈馬茲 BOHOMAZ ALEKSANDR Богомаз Александр Васильевич 亚历山大·瓦西里耶维奇·博戈马兹亚历山大·博戈马兹 ALEKSANDR VASSILIEVITX BOGOMAZ Богомаз, Александр Васильевич ALEXANDR BOGOMAZ Александр Васильевич Богомаз ALEXANDER VASILYEVICH BOGOMAZ ALEXANDER VASíLIEVICH BOGOMAZ
Inn-Code	322700256725
Profile Type	PERSON
Name	アレクサンドル・ボゴマズ ALEXANDER BOGOMAZ Богомаз Олександр Васильович ALEKSANDR VASILYEVICH BOGOMAZ ALEXANDER VASILIEVICH BOGOMAZ ALEKSANDR BOGOMAZ BOGOMAZ, ALEKSANDR VASILYEVICH 亚历山大·瓦西里耶维奇·博格马兹 BOGOMAZ ALEXANDER VASILIEVICH АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БОГОМАЗ ALEKSANDR VASILYEVICH BOGOMAZ ALEKSANDR VASILYEVICH BOGOMAZ BOHOMAZ OLEKSANDR VASYLOVYCH ALEXANDR BOGOMAZ Александр Васильевич Богомаз
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VASILYEVICH АЛЕКСАНДР ALEXANDER VASILIEVICH
Middle Name	Васильевич VASILIEVICH VASILYEVICH
Last Name	BOGOMAZ BOGOMAZ Богомаз БОГОМАЗ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-02-23
Birth-Place	GRIDENKI VILLAGE, BRYANSK REGION, USSR GRIDENKI, BRYANSK REGION, RUSSIA с. Гріденки, Стародубський район, Брянська область GRIDENKI
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA GOVERNOR OF BRYANSK OBLAST REGION HEADS GOVERNOR OF BRYANSK REGION депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Главы регионов Функционеры «Единой России» Депутат Державної Думи Російської Федерації VI скликання (2011 - 2016 роки).
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-10-08
Tax Number	322700256725
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BRYANSK REGION BRYANSK REGION, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF BRYANSK OBLAST MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE BRYANSK REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE BRYANSK REGION GOVERNOR OF BRYANSK OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40269

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q18086427 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 903 Country: Canada Entity: Q18086427 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1509 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q18086427 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Vasilievich BOGOMAZ is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because BOGOMAZ is a regional governor. Specifically, BOGOMAZ is Governor of Bryansk Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1509 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q18086427 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Vasilievich BOGOMAZ is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because BOGOMAZ is a regional governor. Specifically, BOGOMAZ is Governor of Bryansk Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q18086427 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40269 Country: United States Entity: Q18086427 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18086427 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18086427 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18086427 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q18086427 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF95L Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q18086427 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oleksandr Vasyliev

Alias	Васильєв Олександр Модестович OLEKSANDR MODESTOWYTSCH WASSYLJEW ALEKSANDR VASILYEV ALEKSANDR MODESTOVICH VASILYEV Александр Модестович Васильев ALEXANDER MODESTOWITSCH WASSILJEW Васильев, Александр Модестович ALEXANDER WASSILJEW OLEKSANDR MODESTOVYCH VASYLIEV Васильев Александр Модестович
Profile Type	PERSON
Name	Васильєв Олександр Модестович ALEKSANDR VASILYEV VASYLIEV OLEKSANDR MODESTOVYCH OLEKSANDR WASSYLJEW Васильев, Александр Модестович OLEKSANDR VASYLIEV
First Name	ALEKSANDR OLEKSANDR
Last Name	VASILYEV VASYLIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1959-09-03
Birth-Place	STARITSKY DISTRICT с. Задор’є Старіцького району Калінінської області РФ
Position	гендиректор «Кримтеплиця», депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS UIT SOVJET-UNIE (1959-)

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4104498 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4104498 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Alexander Valeryevich SLADKOV

Alias	Сладков Александр Валерьевич СЛАДКОВ Александр Валерьевич Александр Валерьевич СЛАДКОВ ALEXANDER SLADKOW ALEKSANDR VASILYEVICH SLADKOV Александр Валерьевич Сладков Олександр Сладков Сладков, Александр Александр Сладков
Profile Type	PERSON
Name	SLADKOV ALEXANDER VALERYEVICH Сладков Олександр Валерійович 亚历山大·瓦列里耶维奇·斯拉德科夫 ALEKSANDR VALERJEVITJ SLADKOV Сладков, Александр Валерьевич Александр Валерьевич СЛАДКОВ ALEXANDER VALERYEVICH SLADKOV SLADKOV ALEXANDER VALERYEVICH (VALERIEVICH) ALEKSANDR VALEREVITSJ SLADKOV ALEKSANDR SLADKOV ALEKSANDR VALERIEVIč SLADKOV ALEXANDER WASSILJEWITSCH SLADKOW
First Name	ALEXANDER ALEXANDER VALERYEVICH Александр ALEKSANDR
Middle Name	VALERYEVICH VALERIEVIč Валерьевич VALERJEVITJ
Last Name	SLADKOV SLADKOV СЛАДКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-04-01
Birth-Place	MONINO, MOSCOW REGION MONINO, MOSCOW REGION, RUSSIAN FEDERATION MONINO, RUSSIAN FEDERATION MONINO
Position	PROPAGANDISTS MEMBER OF THE “WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION” ESTABLISHED PER DECREE BY PRESIDENT PUTIN; JOURNALIST, WAR CORRESPONDENT FOR VGTRK Пропагандисты MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" CRéé PAR DéCRET DU PRéSIDENT POUTINE; JOURNALISTE, CORRESPONDANT DE GUERRE POUR LA VGTRK
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-11
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER SLADKOV IS A MEMBER OF THE WORKING GROUP ESTABLISHED BY PRESIDENT PUTIN IN DEC 2022 THAT IS TASKED WITH COORDINATING THE MOBILIZATION EFFORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SUPPORT ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BEYOND HIS ROLE IN THE WORKING GROUP, HE WORKS AS WAR CORRESPONDENT FOR THE RUSSIAN STATE BROADCASTER VGTRK SPREADING DISINFORMATION AND PRO-KREMLIN PROPAGANDA ABOUT THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH VGTRK, A MEDIA HOLDING COMPANY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND WHICH IS ALSO SUPPORTING AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. THEREFORE, ALEXANDER SLADKOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: MEMBER OF THE “WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION” ESTABLISHED PER DECREE BY PRESIDENT PUTIN; JOURNALIST, WAR CORRESPONDENT FOR VGTRK RUSSIAN PROPAGANDIST, MILITARY CORRESPONDENT FOR RUSSIA 1 AND RUSSIA 24 TV CHANNELS. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND "WAR CORRESPONDENTS" ON JUNE 13, 2023. ALEXANDER SLADKOV EST MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL CRéé PAR LE PRéSIDENT POUTINE EN DéCEMBRE 2022 CHARGé DE COORDONNER LES EFFORTS DE MOBILISATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SOUTENIR SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. OUTRE SON RôLE AU SEIN DE CE GROUPE DE TRAVAIL, IL TRAVAILLE EN TANT QUE CORRESPONDANT DE GUERRE POUR LA COMPAGNIE D’ÉTAT RUSSE DE DIFFUSION VGTRK, DIFFUSANT LA DéSINFORMATION ET LA PROPAGANDE PRO-KREMLIN SUR LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à LA VGTRK, UN GROUPE MéDIATIQUE ASSUMANT LA RESPONSABILITé D’UN SOUTIEN APPORTé AUX ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET QUI SOUTIENT éGALEMENT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE – QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE – DONT IL TIRE AVANTAGE. PAR CONSéQUENT, ALEXANDER SLADKOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RUSSIAN JOURNALIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6743

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10346.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q4423120 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63254 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q4423120 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10346.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q4423120 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4423120 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4423120 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Sladkov est membre du groupe de travail créé par le président Poutine en décembre 2022 chargé de coordonner les efforts de mobilisation de la Fédération de Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Outre son rôle au sein de ce groupe de travail, il travaille en tant que correspondant de guerre pour la compagnie d’État russe de diffusion VGTRK, diffusant la désinformation et la propagande pro-Kremlin sur la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, il est associé à la VGTRK, un groupe médiatique assumant la responsabilité d’un soutien apporté aux actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et qui soutient également le gouvernement de la Fédération de Russie – qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine – dont il tire avantage. Par conséquent, Alexander Sladkov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Aleksandr Vasilievich Bortnikov

Alias	BORTNIKOV ALEKSANDR БОРТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ALEXANDER VASILIEVICH BORTNIKOV ALEKSANDER BORTNIKOV BORTNIKOV ALEXANDER VASILIEVICH ALEKSANDER VASíLIEVICH BóRTNIKOV Бортников Александр Васильевич ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV アレクサンドル・ヴァシーリェヴィッチ・ボルトニコフ ALEXANDER BORTNIKOV ALEKSANDR VASILJEVITJ BORTNIKOV Бортников Александр Александр Васильевич БОРТНИКОВ アレクサンドル・ヴァシーリェヴィチ・ボルトニコフ ALEKSANDR VASILYEVIç BORTNIKOV BORTNIKOV Бортніков Олександр Васильович Аляксандр Васільевіч Бортнікаў Бортников, Александр ALEKSANDR WASILJEWICZ BORTNIKOW ALEXANDER BORTNIKOW ALEKSANDR VASILIEVICH BORTNIKOV ALEKSANDR BORTNIKOW Александр Бортников OLEKSANDR VASYLYOVYCH BORTNIKOV Бортников А. Александр Васильевич Бортников Ալեքսանդր Վասիլևիչ Բորտնիկով ALEXANDR BORTNIKOV ALEKSANDR VASILYEVICH BORTNIKOV Бортников А. В. ALEKSANDR VASSíLIEVITX BóRTNIKOV 알렉산드르 바실리예비치 보르트니코프
Title	DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Profile Type	PERSON
Name	BORTNIKOV, ALEXANDER VASILIEVICH Ալեքսանդր Բորտնիկով ALEXANDER WASSILJEWITSCH BORTNIKOW ALEXANDER VASILIEVICH BORTNIKOV ALEKSANDR BóRTNIKOV ALEKSANDR VASILIEVICH BORTNIKOV ALEKSANDER BORTNIKOW 알렉산드르 보르트니코프 アレクサンドル・ボルトニコフ Аляксандр Васілевіч Бортнікаў ALEKSZANDR VASZILJEVICS BORTNYIKOV BORTNIKOV OLEKSANDR VASYLOVYCH ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV ALEXANDR VASILJEVIč BORTNIKOV ALEKSANDR BORTNIKOV ALEXANDER BORTNIKOV ALEKSANDR VASILJEVITJ BORTNIKOV 亞歷山大·博爾特尼科夫 Александр Васильевич БОРТНИКОВ الکساندر بورتنیکوف ALEKSANDER BóRTNIKOV ალექსანდრე ბორტნიკოვი ALEKSANDRS BORTņIKOVS Бортніков Олександр Васильович ALEKSANDR VASILYEVICH BORTNIKOV BORTNIKOV ALEKSANDR VASILIEVICH ALEKSANDR VASILIEVICH BORTNIKOV ALEKSANDR VASILIEVICH BORTNIKOV ALEKSANDRAS BORTNIKOVAS Александар Бортников Александр Бортников ALEXANDRE BORTNIKOV Александр Васильевич Бортников ALEKSANDR VASILYEVICH BORTNIKOV אלכסנדר בורטניקוב ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV BORTNIKOV ALEXANDER VASILIEVICH ALEXANDER VASILIEVICH BORTNIKOV
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR VASILIEVICH ALEKSANDR VASILIEVICH ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VASILYEVICH
Middle Name	Васильевич VASILIEVICH VASILJEVITJ VASILYEVICH
Last Name	BORTNIKOV БОРТНИКОВ BORTNIKOV Бортников
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-11-15
Birth-Place	PERM, RUSSIA PERM RUSSIA Російська Федерація, м. Перм Молотов, СССР PERM, RUSSIAN FEDERATION PERM, RUSSIAN FEDERATION PERM
Position	ロシア連邦保安庁長官 PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB). Голова Федеральної служби безпеки РФ, генерал армії директор ФСБ РФ MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE генерал армії DIRECTEUR DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB) PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR, FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) Голова Федеральної служби безпеки РФ DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (2008-) DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB). AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THAT THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Александра Бортникова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 117 УК РФ «Истязание», то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. \| — Ст. 302.2 УК РФ «Принуждение к даче показаний», то есть принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. RUSSIAN OFFICIAL, FSB DIRECTOR DIRECTOR OF THE FSB FROM 12/05/2008 PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB). AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTS SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. INTEGRITE UKRAINE : MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE; DIRECTEUR DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB). EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET COORDONNE CES DERNIèRES, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SOUTIENT PUBLIQUEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES. - LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES CHIMIQUES : ALEKSANDR BORTNIKOV EST LE DIRECTEUR DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET à CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DES ACTIVITéS DE LA PRINCIPALE AGENCE DE SéCURITé EN RUSSIE. ALEXEï NAVALNY A éTé LA CIBLE D'ACTES SYSTéMATIQUES DE HARCèLEMENT ET DE RéPRESSION PAR DES ACTEURS éTATIQUES ET JUDICIAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RAISON DE SON RôLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DE L'OPPOSITION POLITIQUE. LES ACTIVITéS D'ALEXEï NAVALNY ONT éTé SUIVIES DE PRèS PAR LE SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LORS DE SON SéJOUR EN SIBéRIE EN AOûT 2020. LE 20 AOûT 2020, IL EST TOMBé GRAVEMENT MALADE ET A éTé ADMIS DANS UN HôPITAL à OMSK (FéDéRATION DE RUSSIE). LE 22 AOûT 2020, IL A éTé TRANSPORTé VERS UN HôPITAL DE BERLIN (ALLEMAGNE). UN LABORATOIRE ALLEMAND SPéCIALISé A PAR LA SUITE RELEVé DES éLéMENTS, éGALEMENT CORROBORéS PAR DES LABORATOIRES FRANçAIS DANS CES CIRCONSTANCES ET COMPTE TENU DU FAIT QU'ALEXEï NAVALNY éTAIT SOUS SURVEILLANCE LORSQU'IL A éTé EMPOISONNé, IL EST RAISONNABLE DE CONCLURE QUE L'EMPOISONNEMENT N'A éTé POSSIBLE QU'AVEC L'IMPLICATION DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé. COMPTE TENU DU POSTE à RESPONSABILITéS QU'IL OCCUPE AU SEIN DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé, ALEKSANDR BORTNIKOV EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR APPORTé UN SOUTIEN AUX PERSONNES QUI ONT COMMIS L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY AU MOYEN DE L'AGENT NEUROTOXIQUE NOVITCHOK OU QUI ONT éTé IMPLIQUéES DANS CET EMPOISONNEMENT, LEQUEL CONSTITUE UNE UTILISATION D'ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в том, что, руководя ведомством, допускал пытки и похищения, применяемые сотрудниками ФСБ РФ в отношении подозреваемых. По информации «Радио Свобода», в марте 2018 года служащие ФСБ в Санкт-Петербурге пытали электрошокером и избили одного из задержанных антифашистов Виктора Филинкова. Сотрудники подтвердили факт ударов электрошокером, сославшись на то, что подозреваемый пытался бежать. Девятнадцатилетний уроженец Украины Павел Гриб был арестован по обвинению в терроризме в Гомеле (Белоруссия), куда его обманным путем заманили сотрудники ФСБ. Позже Павла Гриба перевезли в СИЗО Краснодара, где ему должны предъявить обвинения по 205-й статье УК РФ. \| На основании данных открытых источников Бортников подозревается в халатном исполнении служебных обязанностей. В 2017 году террорист-смертник Акбаржон Джалилов прошел с рюкзаком и сумкой через металлодетекторы в метро, у которых был отключен звук. Через полчаса на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, при котором пострадали 103 человека, включая 16 погибших. По информации газеты «Коммерсант», российские спецслужбы знали о планировании теракта. \| Исходя из публикаций СМИ, можно предположить, что в действиях Бортникова имеются признаки неосновательного обогащения. Глава ФСБ владеет незадекларированной недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы. Предположительно, Бортников не задекларировал 28 соток земли в районе Сестрорецка, рыночная стоимость которой может оцениваться в 300 млн рублей. DIRECTOR OF FEDERAL SECURITY SERVICE. DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ARMY GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31126 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1668 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://peps.dossier.center/person/bortnikov-aleksandr/

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q516824 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5897.6 Start Date: 2020-10-15 Listing Date: 2020-10-15 Country: Belgium Entity: Q516824 Program: CHEM Reason: 2020/1480 (OJ L341) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.341.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:341:TOC

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.1588.36 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q516824 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

4. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q516824 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28193 Start Date: 2020-04-02 2014-08-05 2023-12-21 Listing Date: 2020-04-02 2014-08-05 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q516824 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5897.6 Start Date: 2020-10-15 Listing Date: 2020-10-15 Country: European Union Entity: Q516824 Program: CHEM Reason: 2020/1480 (OJ L341) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.341.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:341:TOC

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.1588.36 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q516824 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q516824 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q516824 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

10. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.1588.36 Country: France Entity: Q516824 Program: (UE) 2020/1480 du 14/10/2020 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: INTEGRITE UKRAINE : Membre permanent du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie; directeur du Service fédéral de sécurité (FSB). En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Soutient publiquement des actions ou des politiques séparatistes. - LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES CHIMIQUES : Aleksandr Bortnikov est le directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie et à ce titre, il est responsable des activités de la principale agence de sécurité en Russie. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'Alexeï Navalny était sous surveillance lorsqu'il a été empoisonné, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement n'a été possible qu'avec l'implication du service fédéral de sécurité. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du service fédéral de sécurité, Aleksandr Bortnikov est donc responsable d'avoir apporté un soutien aux personnes qui ont commis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0014 Start Date: 2021-01-04 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q516824 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Bortnikov is the director of the Federal Security Service of the Russian Federation and, therefore, responsible for the activities conducted by the Federal Security Service of the Russian Federation. Russian opposition leader Alexey Navalny was the victim of an attempted assassination during his August 2020 visit to Siberia, in which a chemical weapon—a toxic nerve agent of the Novichok group—was used. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August 2020, were closely monitored by the Federal Security Service of the Russian Federation. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given the role of the FSB, and the extent of surveillance, there are therefore reasonable grounds to suspect that the Federal Security Service of the Russian Federation was involved in the attempted assassination of Alexey Navalny using a toxic nerve agent. As director of the Federal Security Service, Alexander Bortnikov bears responsibility for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

12. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0084 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q516824 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Permanent member of the Security Council of the Russian Federation; Director of the Federal Security Service (FSB). As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

13. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0014 Start Date: 2021-01-04 Modified At: 2021-01-08 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q516824 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Bortnikov is the director of the Federal Security Service of the Russian Federation and, therefore, responsible for the activities conducted by the Federal Security Service of the Russian Federation. Russian opposition leader Alexey Navalny was the victim of an attempted assassination during his August 2020 visit to Siberia, in which a chemical weapon—a toxic nerve agent of the Novichok group—was used. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August 2020, were closely monitored by the Federal Security Service of the Russian Federation. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given the role of the FSB, and the extent of surveillance, there are therefore reasonable grounds to suspect that the Federal Security Service of the Russian Federation was involved in the attempted assassination of Alexey Navalny using a toxic nerve agent. As director of the Federal Security Service, Alexander Bortnikov bears responsibility for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

14. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0084 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q516824 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Permanent member of the Security Council of the Russian Federation; Director of the Federal Security Service (FSB). As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

15. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 12 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q516824 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

16. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q516824 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

17. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31126 Country: United States Entity: Q516824 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block NPWMD Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q516824 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q516824 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q516824 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q516824 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q516824 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLST Start Date: 2021-03-02 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q516824 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alias	SHAKUTIN ALEXANDER ALEKSANDR VASILEVICH SHAKUTIN ШАКУЦIН Аляксандр ВасIльевIч ALEXANDER VASILEYEVICH SHAKUTIN Аляксандр ВасIльевIч ШАКУЦIН ALEKSANDR SHAKUTIN ALEKSANDR SHAKUTIN SHAKUTIN ALEKSANDR VASILEVICH Шакутин Александр Васильевич Александр Васильевич Шакутин Шакутін Олександр Васильович ALEXANDER SHACKUTIN ШАКУТИН Александр Васильевич ALEKSANDR VASILYEVICH SHAKUTIN Александр Васильевич ШАКУТИН
Profile Type	PERSON
Name	Аляксандр ВасIльевIч ШакуцIн Аляксандр ВасIльевIч ШАКУЦIН ALEKSANDR VASILEVICH SHAKUTIN ALEXANDER VASILEVICH SHAKUTIN Шакутин, Александр Васильевич ALIAKSANDR VASILEVICH SHAKUTSIN ALEXANDR VASILEVICH SHAKUTIN ALEKSANDR VASILJEVITJ SJAKUTIN ALIAKSANDR SHAKUTSIN ALIAKSANDR VASILEVICH SHAKUTSIN Шакутін Олександр Васильович SHAKUTSIN, ALIAKSANDR VASILEVICH ALJAKSANDR VASILJEVITJ SJAKUTSIN SHAKUTSIN ALIAKSANDR VASILEVICH ALIAKSANDR VASILEVICH SHAKUTIN Аляксандр Васільевіч Шакуцін Александр Васильевич ШАКУТИН SHAKUTIN OLEKSANDR VASYLOVYCH
First Name	ALEXANDER ALIAKSANDR VASILEVICH ALJAKSANDR ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALEKSANDR VASILEVICH
Middle Name	ВасIльевIч Васильевич VASILEYEVICH VASILYEVICH VASILJEVITJ VASILEVICH
Last Name	SHAKUTSIN SJAKUTIN Шакутин SJAKUTSIN SHAKUTIN SHACKUTIN ШакуцIн SHAKUTSIN SHAKUTIN ШАКУТИН ШАКУЦIН
Country	BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1959-01-12
Birth-Place	BELARUS, BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, BOLSHOE BABINO BOLSHOE BABINO, RAïON D’ORCHA, RéGION/OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK: BIÉLORUSSIE BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, VITEBSK REGION BELARUS, BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON BOLSHOE BABINO, RAïON D'ORCHA, RéGION/OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK, EX-URSS BELARUS, BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, VITEBSK OBLAST, BELARUS Вялікае Бабіна
Position	PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMKODOR HOLDING MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 4TH CONVOCATION HOMME D’AFFAIRES PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMKODOR HOLDING ACTIONNAIRE DE SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR- TSENTR, OOO PMI INZHINIRING ACTIONNAIRE DE SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING BUSINESSMAN, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AMKODOR HOLDING, SHAREHOLDER OF SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING HOMME D’AFFAIRES MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF THE 5TH CONVOCATION Голова ради директорів акціонерного товариства «Амкодор» - управляюча компанія холдингу»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2020-12-18
Modified At	2024-06-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	P. BROVKI STR. 8, 220013 MINSK BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, VITEBSK REGION
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN BUSINESSMAN SHAREHOLDER OF SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN OPERATING IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN CONSTRUCTION, MACHINE BUILDING, AGRICULTURE AND OTHER SECTORS. HE IS REPORTED TO BE ONE OF THE PERSONS WHO HAS BENEFITTED MOST FROM PRIVATISATION DURING LUKASHENKA’S TENURE AS PRESIDENT. HE IS ALSO A FORMER MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE PRO-LUKASHENKA PUBLIC ASSOCIATION “BELAYA RUS” AND A FORMER MEMBER OF THE COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS. IN JUL 2020, HE MADE PUBLIC COMMENTS CONDEMNING THE OPPOSITION PROTESTS IN BELARUS, THUS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME’S POLICY OF REPRESSION TOWARDS PEACEFUL PROTESTERS, DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. HE MAINTAINS BUSINESS INTERESTS IN BELARUS. BUSINESSMAN, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AMKODOR HOLDING, SHAREHOLDER OF SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING IL EST L’UN DES PRINCIPAUX HOMMES D’AFFAIRES EXERçANT DES ACTIVITéS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS DE LA CONSTRUCTION, DE LA FABRICATION DE MACHINES ET DE L’AGRICULTURE, NOTAMMENT. IL SERAIT L’UNE DES PERSONNES QUI ONT LE PLUS TIRé PROFIT DES PRIVATISATIONS RéALISéES LORS DE LA PRéSIDENCE DE LOUKACHENKA. IL EST éGALEMENT UN ANCIEN MEMBRE DU PRéSIDIUM DE L’ASSOCIATION PUBLIQUE PRO-LOUKACHENKA “BELAYA RUS” AINSI QU’UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE DéVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. EN JUILLET 2020, IL A PUBLIQUEMENT FAIT DES DéCLARATIONS CONDAMNANT LES MANIFESTATIONS DE L’OPPOSITION EN BIéLORUSSIE, SOUTENANT AINSI LA POLITIQUE DE RéPRESSION DU RéGIME LOUKACHENKA à L’éGARD DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE ET DE LA SOCIéTé CIVILE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. IL ENTRETIENT DES INTéRêTS COMMERCIAUX EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3397 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46070

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6046.78 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: Q97007425 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q97007425 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44283 Start Date: 2024-03-22 2021-03-22 2022-03-16 2023-08-15 Listing Date: 2024-03-22 2023-08-14 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q97007425 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6046.78 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: Q97007425 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

5. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6046.78 Country: France Entity: Q97007425 Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment. Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenka. Il est également un ancien membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka “Belaya Rus” ainsi qu’un ancien membre du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie. En juillet 2020, il a publiquement fait des déclarations condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, soutenant ainsi la politique de répression du régime Loukachenka à l’égard des manifestants pacifiques, de l’opposition démocratique et de la société civile. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il entretient des intérêts commerciaux en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0067 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q97007425 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: A longstanding associate of Alexander Lukashenko, Alexander Shakutin is a leading owner of private enterprise in Belarus. Shakutin has supported the Lukashenko regime despite the fraudulent election result. There are reasonable grounds to suspect that the support of Shakutin for the regime could be contributing to activities undermining democracy. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0067 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-02-04 Listing Date: 2020-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q97007425 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: A longstanding associate of Alexander Lukashenko, Alexander Shakutin is a leading owner of private enterprise in Belarus. Shakutin has supported the Lukashenko regime despite the fraudulent election result. There are reasonable grounds to suspect that the support of Shakutin for the regime could be contributing to activities undermining democracy. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q97007425 Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment. Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenka. Il est également un ancien membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka “Belaya Rus” ainsi qu’un ancien membre du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie. En juillet 2020, il a publiquement fait des déclarations condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, soutenant ainsi la politique de répression du régime Loukachenka à l’égard des manifestants pacifiques, de l’opposition démocratique et de la société civile. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il entretient des intérêts commerciaux en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46070 Country: United States Entity: Q97007425 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q97007425 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active