Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Belarus, bolshoe babino, orsha rayon, bolshoe babino

Alias	SHAKUTIN ALEXANDER ALEKSANDR VASILEVICH SHAKUTIN ШАКУЦIН Аляксандр ВасIльевIч ALEXANDER VASILEYEVICH SHAKUTIN Аляксандр ВасIльевIч ШАКУЦIН ALEKSANDR SHAKUTIN ALEKSANDR SHAKUTIN SHAKUTIN ALEKSANDR VASILEVICH Шакутин Александр Васильевич Александр Васильевич Шакутин Шакутін Олександр Васильович ALEXANDER SHACKUTIN ШАКУТИН Александр Васильевич ALEKSANDR VASILYEVICH SHAKUTIN Александр Васильевич ШАКУТИН
Profile Type	PERSON
Name	Аляксандр ВасIльевIч ШакуцIн Аляксандр ВасIльевIч ШАКУЦIН ALEKSANDR VASILEVICH SHAKUTIN ALEXANDER VASILEVICH SHAKUTIN Шакутин, Александр Васильевич ALIAKSANDR VASILEVICH SHAKUTSIN ALEXANDR VASILEVICH SHAKUTIN ALEKSANDR VASILJEVITJ SJAKUTIN ALIAKSANDR SHAKUTSIN ALIAKSANDR VASILEVICH SHAKUTSIN Шакутін Олександр Васильович SHAKUTSIN, ALIAKSANDR VASILEVICH ALJAKSANDR VASILJEVITJ SJAKUTSIN SHAKUTSIN ALIAKSANDR VASILEVICH ALIAKSANDR VASILEVICH SHAKUTIN Аляксандр Васільевіч Шакуцін Александр Васильевич ШАКУТИН SHAKUTIN OLEKSANDR VASYLOVYCH
First Name	ALEXANDER ALIAKSANDR VASILEVICH ALJAKSANDR ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALEKSANDR VASILEVICH
Middle Name	ВасIльевIч Васильевич VASILEYEVICH VASILYEVICH VASILJEVITJ VASILEVICH
Last Name	SHAKUTSIN SJAKUTIN Шакутин SJAKUTSIN SHAKUTIN SHACKUTIN ШакуцIн SHAKUTSIN SHAKUTIN ШАКУТИН ШАКУЦIН
Country	BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1959-01-12
Birth-Place	BELARUS, BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, BOLSHOE BABINO BOLSHOE BABINO, RAïON D’ORCHA, RéGION/OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK: BIÉLORUSSIE BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, VITEBSK REGION BELARUS, BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON BOLSHOE BABINO, RAïON D'ORCHA, RéGION/OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK, EX-URSS BELARUS, BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, VITEBSK OBLAST, BELARUS Вялікае Бабіна
Position	PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMKODOR HOLDING MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 4TH CONVOCATION HOMME D’AFFAIRES PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMKODOR HOLDING ACTIONNAIRE DE SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR- TSENTR, OOO PMI INZHINIRING ACTIONNAIRE DE SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING BUSINESSMAN, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AMKODOR HOLDING, SHAREHOLDER OF SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING HOMME D’AFFAIRES MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF THE 5TH CONVOCATION Голова ради директорів акціонерного товариства «Амкодор» - управляюча компанія холдингу»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2020-12-18
Modified At	2024-06-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	P. BROVKI STR. 8, 220013 MINSK BOLSHOE BABINO, ORSHA RAYON, VITEBSK REGION
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN BUSINESSMAN SHAREHOLDER OF SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN OPERATING IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN CONSTRUCTION, MACHINE BUILDING, AGRICULTURE AND OTHER SECTORS. HE IS REPORTED TO BE ONE OF THE PERSONS WHO HAS BENEFITTED MOST FROM PRIVATISATION DURING LUKASHENKA’S TENURE AS PRESIDENT. HE IS ALSO A FORMER MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE PRO-LUKASHENKA PUBLIC ASSOCIATION “BELAYA RUS” AND A FORMER MEMBER OF THE COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS. IN JUL 2020, HE MADE PUBLIC COMMENTS CONDEMNING THE OPPOSITION PROTESTS IN BELARUS, THUS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME’S POLICY OF REPRESSION TOWARDS PEACEFUL PROTESTERS, DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. HE MAINTAINS BUSINESS INTERESTS IN BELARUS. BUSINESSMAN, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AMKODOR HOLDING, SHAREHOLDER OF SV MASCHINEN GMBH, UAB EM SYSTEM, ANULATRANS SIA, AMKODOR-TSENTR, OOO PMI INZHINIRING IL EST L’UN DES PRINCIPAUX HOMMES D’AFFAIRES EXERçANT DES ACTIVITéS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS DE LA CONSTRUCTION, DE LA FABRICATION DE MACHINES ET DE L’AGRICULTURE, NOTAMMENT. IL SERAIT L’UNE DES PERSONNES QUI ONT LE PLUS TIRé PROFIT DES PRIVATISATIONS RéALISéES LORS DE LA PRéSIDENCE DE LOUKACHENKA. IL EST éGALEMENT UN ANCIEN MEMBRE DU PRéSIDIUM DE L’ASSOCIATION PUBLIQUE PRO-LOUKACHENKA “BELAYA RUS” AINSI QU’UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE DéVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. EN JUILLET 2020, IL A PUBLIQUEMENT FAIT DES DéCLARATIONS CONDAMNANT LES MANIFESTATIONS DE L’OPPOSITION EN BIéLORUSSIE, SOUTENANT AINSI LA POLITIQUE DE RéPRESSION DU RéGIME LOUKACHENKA à L’éGARD DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE ET DE LA SOCIéTé CIVILE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. IL ENTRETIENT DES INTéRêTS COMMERCIAUX EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3397 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46070

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6046.78 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: Q97007425 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q97007425 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44283 Start Date: 2024-03-22 2021-03-22 2022-03-16 2023-08-15 Listing Date: 2024-03-22 2023-08-14 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q97007425 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6046.78 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: Q97007425 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

5. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6046.78 Country: France Entity: Q97007425 Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment. Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenka. Il est également un ancien membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka “Belaya Rus” ainsi qu’un ancien membre du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie. En juillet 2020, il a publiquement fait des déclarations condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, soutenant ainsi la politique de répression du régime Loukachenka à l’égard des manifestants pacifiques, de l’opposition démocratique et de la société civile. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il entretient des intérêts commerciaux en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0067 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q97007425 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: A longstanding associate of Alexander Lukashenko, Alexander Shakutin is a leading owner of private enterprise in Belarus. Shakutin has supported the Lukashenko regime despite the fraudulent election result. There are reasonable grounds to suspect that the support of Shakutin for the regime could be contributing to activities undermining democracy. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0067 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-02-04 Listing Date: 2020-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q97007425 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: A longstanding associate of Alexander Lukashenko, Alexander Shakutin is a leading owner of private enterprise in Belarus. Shakutin has supported the Lukashenko regime despite the fraudulent election result. There are reasonable grounds to suspect that the support of Shakutin for the regime could be contributing to activities undermining democracy. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q97007425 Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment. Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenka. Il est également un ancien membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka “Belaya Rus” ainsi qu’un ancien membre du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie. En juillet 2020, il a publiquement fait des déclarations condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, soutenant ainsi la politique de répression du régime Loukachenka à l’égard des manifestants pacifiques, de l’opposition démocratique et de la société civile. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il entretient des intérêts commerciaux en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46070 Country: United States Entity: Q97007425 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q97007425 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active