SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Самир

Alias Самир
JENDOUBI FAOUZI
SAMIR
فوزي بن محمد بن احمد الجندوبي BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI
Жендуби Фаузи
Саид
SAID
Weak Alias SAMIR
SAID
Profile Type PERSON
Name JENDOUBI FAOUZI
JENDOUBI, FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED
FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI
FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED JENDOUBI
FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED JENDOUBI
First Name FAOUZI
Жендуби
فوزي بن محمد بن احمد الجندوبي
FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED
JENDOUBI
FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED
Last Name FAOUZI
JENDOUBI
Фаузи
AL-JENDOUBI
JENDOUBI
Country ITALY
Nationality TUNISIA
Birth Date 1966-01-30
Birth-Place TUNIS, TUNISIA
BEJA, TUNISIA
Бейджа, Тунис
BEJA,TUNISIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2005-05-25
Modified At 2015-05-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
BULGARIAN PERSONS OF INTEREST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address VIA AGUCCHI N. 250, BOLOGNA, ITALY / VIA DI SALICETO N.51/9, BOLOGNA, ITALY
Виа Агучи № 250, Болоня, Италия / Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия
BOLOGNA, ITA
VIA DI SALICETO N.51/9, BOLOGNA
VIA AGUCCHI N.250, BOLOGNA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOTHER'S NAME IS UM HANI AL-TUJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REPORTED UNTRACEABLE BY THE ITALIAN AUTHORITIES SINCE JUNE 2002. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR 2010.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7837
https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 14356

End Date: 2015-05-08
Country: Switzerland

Entity: NK-Ftb8z7RQu5x6UQZdWRUm5u

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.A.101.03.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7837

Country: United States

Entity: NK-Ftb8z7RQu5x6UQZdWRUm5u

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R7MX

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-Ftb8z7RQu5x6UQZdWRUm5u

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Самир Кишк
سمير عبد اللطيف السيد كشك ABD EL LATIF EL SAYED KISHK
SAMIR ABDELLATIF EL SAYED KESHK
Profile Type PERSON
Name SAMIR KISHK
SAMIR ABD EL LATIF EL SAYED KISHK
KISHK, SAMIR
SAMIR KISHK
SAMIR KISHK
First Name Самир
سمير عبد اللطيف السيد كشك
SAMIR
SAMIR
SAMIR
Last Name KESHK
KISHK
KISHK
Кишк
Nationality EGYPT
Birth Date 1955-05-14
Birth-Place GHARBIA, EGYPT
Гарбиа, Египет
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2005-05-25
Modified At 2015-05-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
BULGARIAN PERSONS OF INTEREST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DEPORTED FROM ITALY TO EGYPT ON 2 JULY 2003. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 16 JUL 2010.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7256
https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 16084

End Date: 2015-05-08
Country: Switzerland

Entity: NK-L9PsBpKoftPbVD7dNR5eYv

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.K.73.02.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7256

Country: United States

Entity: NK-L9PsBpKoftPbVD7dNR5eYv

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PB71

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-L9PsBpKoftPbVD7dNR5eYv

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Аль-Тури Максим Самирович
AL-TURI MAKSIM
Аль-Турі Максим Самірович
Inn-Code 771509402269
Profile Type PERSON
Name Аль-Турі Максим Самірович
AL-TURI MAKSYM SAMIROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-08-22
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-QW57RrU5M3RqxjwchZDhCg

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Валиулин Тимур Самирович
VALIULIN TIMUR
Profile Type PERSON
Name VALIULIN TYMUR SAMIROVYCH
TIMUR SAMIROVICH VALIULIN
TIMUR SAMIROVICH VALIULIN
Тимур Самирович Валиулин
Валіулін Тимур Самірович
TIMUR SAMIROVICH VALIULIN
VALIULIN, TIMUR SAMIROVICH
First Name TIMUR SAMIROVICH
TIMUR
TIMUR SAMIROVICH
Middle Name SAMIROVICH
Last Name VALIULIN
VALIULIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-12-20
Birth-Place Краснозаводск, Московска область
KRASNOZAVODSK, ZAGORSK DISTRICT, MOSCOW REGION, RUSSIA
Position CHIEF OF THE GENERAL ADMINISTRATION FOR COMBATING EXTREMISM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (2012-2018)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-04-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, подозревается в том, что, занимая должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центра «Э»), совершал неправомерные политически-мотивированные действия в интересах группы лиц в руководстве РФ и использовал свою должность для преследования оппозиции. В ноябре 2017 года на Всероссийском съезде в защиту прав человека была принята резолюция, утверждающая, что центр «Э» «в значительной степени вместо реальной борьбы с терроризмом и экстремизмом преследует идеологических оппонентов власти». Правозащитники призвали ликвидировать центр «Э», который по идеологическим причинам объявлял экстремистскими «организации, не применяющие насилие для достижения своих политических и идеологических целей». Сотрудники центра «Э» неоднократно проводили обыски в «Открытой России», штабе Навального и у отдельных политических активистов. | По заявлению Ильи Пономарева, помимо того, что Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ преследует политических оппонентов, оно также «курирует провластные бандформирования, например, движение SERВ». В ноябре 2017 года Алексей Навальный потребовал провести проверку в отношении возможной причастности Центра «Э» к нападению, произошедшему в апреле того же года, в результате которого у Навального был диагностирован химический ожог глаза. В эфире телеканала «Дождь» активист группы SERB, которая подозревается в организации нападения, подтвердил, что центр «Э» курирует их деятельность. | В октябре 2017 года Тимур Валиулин выступил с инициативой наказывать школы за участие учеников в митингах и усилить ответственность для детей и их родителей, что противоречит Статье 31 Конституции РФ, согласно которой «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». | На основании данных открытых источников можно предположить, что в действиях Валиулина Тимура Немировича содержатся признаки неосновательного обогащения. | В собственности семьи Валиулина находятся шесть участков земли общей площадью 6 681 кв. м, три дома (567,4 кв. м) и три квартиры (255,5 кв. м). В 2015 году супруга главы Центра «Э» заработала 25,2 млн рублей.
Возможные нарушения закона | В действиях Тимура Валиулина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/valiulin-timur/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24324

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 105

Country: Canada

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24324

Country: United States

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJM7

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SAMIR HIJAZI
阿布·胡玛姆·沙米
SAMIR HIJAZI, SAMIR 'ABD AL-LATIF HIJAZI, ABU HAMMAM AL-SHAMI, ABU HUMAM AL-SHAMI, ABU HAMMAM AL-'ASKARI
SAMIR 'ABD AL-LATIF HIJAZI
ABU HAMMAM AL-'ASKARI
Фарук ас-Сури
سمير حجازي
ABU HUMAM AL-SHAMI
أبو همام الشامي
ABU HAMMAM AL-SHAMI
Самир Абдул Латфы Хиджази
Weak Alias ABU HAMMAM AL-SHAMI
ABU HAMMAM AL-'ASKARI
ABU HUMAM AL-SHAMI
Profile Type PERSON
Name SAMIR HIJAZI
FARUQ AL-SURI
ABU HUMAM AL-SHAMI
ابو حمام الشامی
ABU HAMMAM AL-'ASKARI
阿布·胡马姆·沙米
SAMIR ‘ABD AL-LATIF HIJAZI
ABU HUMAM AL-SHAMI
Абу Хаммам аш-Шами
AL-SURI, FARUQ
أبو همام الشامي
ABU HAMMAM AL-SHAMI
FARUQ AL-SURI
FARUQ AL-SURI
First Name FARUQ
FARUQ
SAMIR
Middle Name 'ABD AL-LATIF
Last Name HIJAZI
AL-SURI
HEJAZI
AL-SURI
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1977
Birth-Place DAMASCUS
DAMASCUS, SYRIA
DAMAS
DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DAMAS : SYRIE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-09-20
Modified At 2024-09-23
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MILITARY CHIEF OF AL-NUSRA FRONT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4764
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27323

8 Sanctions

Sanction Caption EUAQ
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8212.72

Start Date: 2022-05-30
Listing Date: 2022-05-30
Country: Belgium

Entity: Q20031441

Program: EUAQ

Reason: 2022/836 (OJ L147I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.147.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147I%3ATOC
Sanction Caption EUAQ
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8212.72

Start Date: 2022-05-30
Listing Date: 2022-05-30
Country: European Union

Entity: Q20031441

Program: EUAQ

Reason: 2022/836 (OJ L147I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.147.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q20031441

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption (UE) 2022/836 du 30/05/2022 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q20031441

Program: (UE) 2022/836 du 30/05/2022 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q20031441

Provisions: (UE) 2022/836 du 30/05/2022

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 a Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului European
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2023-10-20
Sanction Last Change 2023-10-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: Q20031441

Program: Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 a Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului European

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27323

Country: United States

Entity: Q20031441

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9RTMF

Start Date: 2019-09-10
Listing Date: 2019-09-20
Country: United States

Entity: Q20031441

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SAMIR SALWWAN
SAMIR SALWWAN
SA-ID
AHMED GARBAYA
SA’ID
HASAN IZZ AD-DIN
SALWWAN, SAMIR
AHMED GARBAYA
AHMED GARBAYA
САЛУУАН, Самир
GARBAYA AHMED
GARBAYA AHMED
GARBAYA, AHMED
HASAN IZZ-AL-DIN
HASSAN IZZ AL-DIN
SALWWAN SAMIR
Хасан Изз-Ал-Дин
SA'ID
ГАРБАЯ, АХМЕД
SAMIR SALWWAN
SA-ID
СА-ИД
SALWWAN SAMIR
Weak Alias SA-ID
（AHMED GARBAYA, SA-ID, SAMIR SALWWAN）
SA-ID
GARBAYA, AHMED
アフメド・ガルバヤ、サイード、サミール・サルワン
Profile Type PERSON
Name SA’ID
AL-DIN, HASAN IZZ
IZZ HASAN AL-DIN
GARBAYA AHMED
حسن عز الدين
HASAN IZZ AL-DIN
IZZ-AL-DIN, HASAN
HASAN IZZ-AL-DIN
חסן עז א-דין
HASSAN IZZ-AL-DIN
HASSAN IZZ AL-DIN
HASAN IZZ-AL-DIN
HASSAN IZZ AL-DIN
ハサン・イズ・アル・ディン
SALWWAN SAMIR
HASAN IZZ AL-DIN
HASAN IZZ-AL-DIN
HASAN IZZ-AL-DIN
First Name IZZ HASAN
SAMIR
HASSAN
HASAN IZZ
HASAN
HASAN
Хасан
AHMED
Last Name Изз-Ал-Дин
AL-DIN
SA'ID
GARBAYA
SALWWAN
IZZ-AL-DIN
IZZ-AL-DIN
AL-DIN
SALWWAN
Country LEBANON
Nationality LEBANON
Birth Date 1963
Birth-Place LIBAN
Ливан
LEBANON
レバノン
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2001-10-12
Modified At 2024-04-10
Gender MALE
Weight 145 TO 150 POUNDS
Hair-Color BLACK
Height 5'9" TO 5'11"
Eye-Color BLACK
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
BULGARIAN PERSONS OF INTEREST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US FBI MOST WANTED
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes LEBANESE TERRORIST
BUILD: SLENDER
HASAN IZZ-AL-DIN WAS INDICTED FOR HIS ROLE IN PLANNING AND PARTICIPATING IN THE JUNE 14, 1985, HIJACKING OF A COMMERCIAL AIRLINER WHICH RESULTED IN THE ASSAULT ON VARIOUS PASSENGERS AND CREW MEMBERS, AND THE MURDER OF ONE UNITED STATES CITIZEN.
MR IZZ AL DIN IS ASSOCIATED WITH HIZBALLAH (A LISTED ENTITY UNDER AUSTRALIAN SANCTIONS LAW).
IZZ-AL-DIN IS AN ALLEGED MEMBER OF THE TERRORIST ORGANIZATION, LEBANESE HIZBALLAH. HE IS THOUGHT TO BE IN LEBANON.
LANGUAGES: ARABIC
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6926
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2633
https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf
https://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists/hasan-izz-al-din

11 Sanctions

Sanction Caption 1373 (2001)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-16
Country: Australia

Entity: Q2896299

Program: 1373 (2001)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first listing: Charter of the United Nations (Anti terrorism — Persons and Entities) List 2001. Last listed on: 16/09/2022

Sanction Caption TERR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3577.72

Start Date: 2024-07-26
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: Q2896299

Program: TERR

Reason: 2024/2055 (OJ L26072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055
Sanction Caption TERR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-13
Sanction Last Change 2024-08-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3577.72

Start Date: 2024-07-26
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: Q2896299

Program: TERR

Reason: 2024/2055 (OJ L26072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055
Sanction Caption (UE) 2023/1505 du 20/07/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3577.72

Country: France

Entity: Q2896299

Program: (UE) 2023/1505 du 20/07/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)
(UE) 2022/1230 du 18/07/2022 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)
2005/848/CE du 29/11/2005 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)
(UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)
(UE) 2023/420 du 24/02/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CTI0009

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q2896299

Program: The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

Reason: Hasan Izz Al-Din is a member of Lebanese Hizballah. He is wanted by the FBI for his involvement in the hijacking of a commercial airliner on 14 June 1985 during which various passengers and crewmembers were assaulted and one US citizen murdered.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Counter-Terrorism (International)
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CTI0009

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-11
Listing Date: 2001-10-12
Country: United Kingdom

Entity: Q2896299

Program: Counter-Terrorism (International)

Provisions: Asset freeze

Reason: Hasan Izz Al-Din is a member of Lebanese Hizballah. He is wanted by the FBI for his involvement in the hijacking of a commercial airliner on 14 June 1985 during which various passengers and crewmembers were assaulted and one US citizen murdered.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 2

Start Date: 2001-12-19
Country: Japan

Entity: Q2896299

Program: テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q2896299

Provisions: 2005/848/CE du 29/11/2005; (UE) 2021/138 du 05/02/2021; (UE) 2021/1188 du 19/07/2021; (UE) 2022/147 du 03/02/2022; (UE) 2022/1230 du 18/07/2022; (UE) 2023/420 du 24/02/2023; (UE) 2023/1505 du 20/07/2023; (UE) 2024/329 du 16/01/2024; (UE) 2024/2055 du 26/07/2024

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Lista persoanelor, grupurilor şi a entităţilor prevăzute la articolul 1 din Poziţia Comună a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2023-10-20
Sanction Last Change 2023-10-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: Q2896299

Program: Lista persoanelor, grupurilor şi a entităţilor prevăzute la articolul 1 din Poziţia Comună a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 6926

Country: United States

Entity: Q2896299

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PCDS

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q2896299

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view