Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Саид

Alias	ABOU SALMAN DJALLAL SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF YOUCEF SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF Абу Салман سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF Джалал Юсеф Шериф Саид Бен Абделхаким ABOU SALMAN
Weak Alias	ABOU SALMAN DJALLAL SAID TMIMI YOUCEF
Profile Type	PERSON
Name	SHERIF ATAF BEN ABDELHAKIM, CHERIF SAID ATEF CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF BINHAMODA HOKRI ATAF CHERIF SAID CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM BIN HOMODA CHOKRI CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM סעיד בן עבד אלחכים בן עמר אלשריף HCRIF ATAF سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف CHERIF SAID
First Name	Шериф CHERIF SAID SAID SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR CHERIF SAID سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف CHERIF
Last Name	ABOU SALMAN AL-CHERIF BEN ABDELHAKIM Абделхаким ABDELHAKIM AL-CHERIF
Country	ITALY
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1970-01-25 1973-12-12 1971-01-25
Birth-Place	SOLISSE, TUNISIA MENZEL TEMINE, TUNISIA ARAS, ALGERIA MANZIL TMIM, TUNISIA SOSA, TUNISIA TUNIS, TUNISIA Мензел Темин, Тунис
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Modified At	2021-02-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	Корсо Лоди 59, Милано, Италия CORSO LODI 59, MILAN, ITALY MILAN, ITA CORSO LODI 59, MILAN
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	MOTHER'S NAME IS RADHIYAH MAKKI. SENTENCED TO EIGHT YEARS AND TEN MONTHS OF IMPRISONMENT FOR MEMBERSHIP OF A TERRORIST ASSOCIATION BY THE APPEAL COURT OF MILAN, ITALY, ON 7 FEB 2008. SENTENCE CONFIRMED BY THE ITALIAN SUPREME COURT ON 15 JAN 2009, WHICH BECAME DEFINITIVE AS OF FEB 2008. DEPORTED FROM ITALY TO TUNISIA ON 27 NOV 2013. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 6 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE. ARRESTED 30 SEP 2002;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8090 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14044 Start Date: 2020-01-14 2020-09-10 2020-02-04 End Date: 2021-02-19 Listing Date: 2020-02-05 2020-01-16 2020-09-11 Country: Switzerland Entity: NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.138.03. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Country: Israel Entity: NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 194 QI.A.138.03 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8090 Country: United States Entity: NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QZNG Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI

Alias	Самир JENDOUBI FAOUZI SAMIR فوزي بن محمد بن احمد الجندوبي BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI Жендуби Фаузи Саид SAID
Weak Alias	SAMIR SAID
Profile Type	PERSON
Name	JENDOUBI FAOUZI JENDOUBI, FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED JENDOUBI FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED JENDOUBI
First Name	FAOUZI Жендуби فوزي بن محمد بن احمد الجندوبي FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED JENDOUBI FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED
Last Name	FAOUZI JENDOUBI Фаузи AL-JENDOUBI JENDOUBI
Country	ITALY
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1966-01-30
Birth-Place	TUNIS, TUNISIA BEJA, TUNISIA Бейджа, Тунис BEJA,TUNISIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2005-05-25
Modified At	2015-05-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	VIA AGUCCHI N. 250, BOLOGNA, ITALY / VIA DI SALICETO N.51/9, BOLOGNA, ITALY Виа Агучи № 250, Болоня, Италия / Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия BOLOGNA, ITA VIA DI SALICETO N.51/9, BOLOGNA VIA AGUCCHI N.250, BOLOGNA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MOTHER'S NAME IS UM HANI AL-TUJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REPORTED UNTRACEABLE BY THE ITALIAN AUTHORITIES SINCE JUNE 2002. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR 2010.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7837 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14356 End Date: 2015-05-08 Country: Switzerland Entity: NK-Ftb8z7RQu5x6UQZdWRUm5u Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.101.03. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7837 Country: United States Entity: NK-Ftb8z7RQu5x6UQZdWRUm5u Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R7MX Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-Ftb8z7RQu5x6UQZdWRUm5u Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Kuizheva Saida Kazbekivna

Alias	KUIZHEVA SAIDA Куижева Саида Казбековна Куіжева Саіда Казбеківна
Inn-Code	010502196402
Profile Type	PERSON
Name	Куіжева Саіда Казбеківна САИДА КАЗБЕКОВНА КУИЖЕВА KUIZHEVA SAIDA KAZBEKIVNA KUIZHEVA SAIDA KAZBEKOVNA
First Name	САИДА
Last Name	КУИЖЕВА
Birth Date	1971-08-12
Position	ректор Майкопського державного технологічного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE MAIKOP STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-LF9otkEGik8rRqZ7Bf8xAZ Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Demelkhanov Arsan Saidovych

Alias	DEMELKHANOV ARSAN Демельханов Арсан Саидович Демельханов Арсан Саідович
Profile Type	PERSON
Name	DEMELKHANOV ARSAN SAIDOVYCH Демельханов Арсан Саідович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-01-15
Position	заступник Голови Правління АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки малого і середнього підприємництва, АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства").
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PqR8DNu3bWWuZjEGSrDEgp Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Saidov Zaurbek Aslanbekovich

Alias	SAIDOV SAURBEK Cаідов Заурбек Аслабекович Саидов Заурбек Асланбекович
Inn-Code	200500187360
Profile Type	PERSON
Name	Саідов Заурбек Аслабекович CAIDOV ZAURBEK ASLABEKOVYCH ЗАУРБЕК АСЛАНБЕКОВИЧ САИДОВ SAIDOV ZAURBEK ASLANBEKOVICH
First Name	ЗАУРБЕК
Last Name	САИДОВ
Birth Date	1975-11-14
Position	ректор Чеченського державного університету імені Кадирова
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-08
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE A.A. KADYROV CHECHEN STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-03-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-UnXXwkB8FJTrsS2aSQcGBd Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Said Bahaji

Alias	BAHAJI MOHAMED ABBATTAY, سعيد باهاجى BAHAJI ZOUHEIR AL MAGHRIBI ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI MOHAMED ABBATTAY ZOUHEIR AL MAGHRIBI ZOUHEIR AL MAGHRIBI, ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI سعيد باهاجى Саид Бахаджи سعيد بحجي
Weak Alias	ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI) ABU ZUHAIR ゾヘイル・アル・マグリビモハメド・アバタイ ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI MOHAMED ABBATTAY ZOUHEIR AL MAGHRIBI ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI アブデルラフマーン・アル・マグリビ
ID Number	1336597587 28 642 163 GERMANY IDENTITY DOCUMENT ("BUNDESPERSONALAUSWEIS") 1336597587 954242 BPA NR. 1336597587
Profile Type	PERSON
Name	SAID BAHAJI סעיד בהאג'י سعيد باهاجى） BAHAJI, SAID SA'ID BAHAJI سعید بہاجی SAID BAHAJI サイード・バーハージー ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI SAID BAHAJI ZOUHEIR AL MAGHRIBI MOHAMED ABBATTAY SAID BAHAJI سعيد باهاجى ZOUHEIR AL MAGHRIBI سعيد بهاجي سعيد بحجي
First Name	SA'ID ABDERRAHMANE Саид SAID MOHAMED SAID سعيد ZOUHEIR AL MAGHRIBI ZOUHEIR سعيد باهاجى
Last Name	BAHAJI ABBATTAY SAID BAHAJI BAHAJI AL MAGHRIBI SAID BAHAJI Бахаджи
Country	MOROCCO GERMANY
Nationality	MOROCCO GERMANY
Birth Date	1975-07-15
Birth-Place	HASELüNNE, LOWER SAXONY HASELüNNE, GERMANY HASELüNNE / DEUTSCHLAND HASELUNNE, LOWER SAXONY, GERMANY HASELüNNE, LOWER SAXONY, JERMAN HASELüNNE HASELüNNE (LOWER SAXONY), GERMANY HASELUNNE/LOWER SAXONY/GERMANY HASELüNNE, LOWER SAXONY GERMANY HASELüNNE, BASSE SAXE HASELüNNE, BASSE SAXE : ALLEMAGNE HASELUNNE LOWER SAXONY, GERMANY Хаселюне/Долна Саксония/Германия HASELüNNE, LOWER SAXONY, GERMANY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2002-09-30
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.88
Eye-Color	BRO
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS GERMANY BKA WANTED FUGITIVES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST INTERPOL RED NOTICES ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	BUNATWIETE 23, HAMBURG, 21073, GERMANY (FORMERLY RESIDENT AT) WIESENDAMM #135, 22303 HAMBURG MEKNES, MAR BUNATWIETE 23, D-21073 HAMBOURG (A RéSIDé à) BUNATWIETE 23, 21073 HAMBURG, GERMANY 12 RUE DESCARTES, MEKNES DAHULU TINGGAL DI BUNATWIETE 23, 21073 HAMBURG, JERMAN BUNATWIETE #23, 21073 HAMBURG MARIENSTR #54, 21073 HAMBURG
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	ZEIT: 11.09.2001 FORMERLY RESIDENT AT: BUNATWIETE 23, 21073 HAMBURG/GERMANY. DEPUTY HEAD OF THE MEDIA COMMITTEE OF AL-QAIDA (QDE.004) AS AT APR. 2010. GERMAN AUTHORITIES ISSUED AN ARREST WARRANT FOR HIM ON 21 SEP. 2001. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REPORTEDLY DECEASED IN SEPTEMBER 2013 IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. PRIMARY ADDRESS HAMBURG, FORMERLY RESIDENT AT. ADRESSE : ALLEMAGNE : BUNATWIETE 23, D-21073 HAMBOURG (A RéSIDé à), N° PASSEPORT : 28642163 : PASSEPORT ALLEMAND PROVISOIRE éMIS PAR LA VILLE DE HAMBOURG, 954242 : PASSEPORT MAROCAIN EXPIRé - éMIS LE 28/06/1995 à MEKNèS, MAROC, AUTRE IDENTITé : 1336597587 : D'IDENTIFICATION NATIONALE : BPA DELIKT: TOTSCHLAG DEPUTY HEAD OF THE MEDIA COMMITTEE OF AL-QAIDA (QDE.004) AS AT APR. 2010. GERMAN AUTHORITIES ISSUED AN ARREST WARRANT FOR HIM ON 21 SEP. 2001. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REPORTEDLY DECEASED IN SEPTEMBER 2013 IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2268 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/4517705. PRIMARY ADDRESS HAMBURG, FORMERLY RESIDENT AT. RESPONSABLE ADJOINT DU COMITé DES MéDIAS D'AL-QAIDA DEPUIS AVRIL 2010 - SUPPOSé SE TROUVER DANS LA RéGION FRONTALIèRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN. L'EXAMEN EFFECTUé CONFORMéMENT à LA RéSOLUTION 2368 (2017) DU CONSEIL DE SéCURITé A PRIS FIN LE 15 NOVEMBRE 2021. DIE GENERALBUNDESANWALTSCHAFT UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! SAID BAHAJI STEHT IM DRINGENDEN VERDACHT, AN DEN TERRORANSCHLäGEN VOM 11. SEPTEMBER 2001 IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BETEILIGT GEWESEN ZU SEIN. DER ERMITTLUNGSRICHTER DES BUNDESGERICHTSHOFES HAT DAHER HAFTBEFEHL GEGEN DIE PERSON WEGEN DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER TERRORISTISCHEN VEREINIGUNG, DES MEHRTAUSENDFACHEN MORDES UND ANDERER SCHWERER STRAFTATEN ERLASSEN. 9/11 PLANNER PASSPORT NO.: A) PROVISIONAL GERMAN PASSPORT NO.: 28642163 (ISSUED BY THE CITY OF HAMBURG) B) MOROCCAN PASSPORT NUMBER 954242 ISSUED ON 28 JUNE 1995 IN MEKNAS, MOROCCO (EXPIRED) NATIONAL IDENTIFICATION NO.: BPA NR. 1336597587. DEPUTY HEAD OF THE MEDIA COMMITTEE OF AL-QAIDA (QDE.004) AS AT APR. 2010. GERMAN AUTHORITIES ISSUED AN ARREST WARRANT FOR HIM ON 21 SEP. 2001. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REPORTEDLY DECEASED IN SEPTEMBER 2013 IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. ２０１０年４月時点でアル・カーイダ（１６６．に指定した団体）のマスメディア委員会の副委員長。２００１年９月２１日ドイツ当局は同人の逮捕令状を発行した。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２０１０年５月２０日に終了した。２０１３年９月にアフガニスタンとパキスタンの国境地帯で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： DEPUTY HEAD OF THE MEDIA COMMITTEE OF AL-QAIDA (QDE.004) AS AT APR. 2010. GERMAN AUTHORITIES ISSUED AN ARREST WARRANT FOR HIM ON 21 SEP. 2001. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REPORTEDLY DECEASED IN SEPTEMBER 2013 IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. бивш адрес: BUNATWIETE 23, 21073 Хамбург/Германия/ TATORT: USA DEPUTY HEAD OF THE MEDIA COMMITTEE OF AL-QAIDA (QE.A.4.01) AS AT APR 2010. GERMAN AUTHORITIES ISSUED AN ARREST WARRANT FOR HIM ON 21 SEP 2001. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REPORTEDLY DECEASED IN SEP 2013 IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB 2019. AVAILABLE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOV 2021.
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2001-41909 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Bahaji/bahaji.html https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7264 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3122

20 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2002-09-30 Listing Date: 2002-09-30 Country: Argentina Entity: Q122098 Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.080 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-01-07 Country: Australia Entity: Q122098 Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 30 Sep. 2002 (amended on 26 November 2004, 9 September 2005, 2 July 2007, 23 Dec. 2010, 9 Sep. 2014, 1 May 2019).

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.661.93 Start Date: 2011-01-18 Listing Date: 2011-01-19 Country: Belgium Entity: Q122098 Program: TAQA Reason: 36/2011 (OJ L14) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14961 Start Date: 2021-12-29 2019-05-01 Listing Date: 2019-05-15 2021-12-30 Country: Switzerland Entity: Q122098 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.B.80.02. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.661.93 Start Date: 2011-01-18 Listing Date: 2011-01-19 Country: European Union Entity: Q122098 Program: TAQA Reason: 36/2011 (OJ L14) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q122098 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.661.93 Country: France Entity: Q122098 Program: (CE) 1754/2002 du 01/10/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 1551/2005 du 22/09/2005 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010 - supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. UNSC Id: QDi.080 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0300 Start Date: 2002-09-30 Modified At: 2022-06-23 Country: United Kingdom Entity: Q122098 Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.080 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0300 Start Date: 2002-09-30 Modified At: 2022-01-12 Listing Date: 2002-10-01 Country: United Kingdom Entity: Q122098 Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.080 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-07
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-081 Country: Indonesia Entity: Q122098 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2013-01-02 Country: Israel Entity: Q122098 Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: QI.B.80.02. 249 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2001/41909 Country: Germany Entity: Q122098 Program: Red Notice Reason: membership of a terrorist organization coinciding with aiding and abetting murder in at least 246 cases coinciding with dangerous interference with air traffic coinciding with attack on air traffic in penal accumulation with membership of a terrorist organization abroad Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

13. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 327 Start Date: 2005-09-09 2010-12-23 2007-07-02 2019-06-21 2011-04-22 2022-02-18 2021-12-29 2014-09-09 2004-11-26 2002-09-30 2019-05-01 2002-10-02 Country: Japan Entity: Q122098 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q122098 Provisions: (CE) 1754/2002 du 01/10/2002,; (CE) 1551/2005 du 22/09/2005,; (UE) 36/2011 du 18/01/2011 Reason: responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010 - supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

15. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q122098 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

16. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7264 Country: United States Entity: Q122098 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

17. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2021-12-31 Listing Date: 2021-12-31 Country: Ukraine Entity: Q122098 Program: РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

18. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2002-09-30 Modified At: 2021-11-15 Listing Date: 2002-09-30 Entity: Q122098 Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.080 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PDHG Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q122098 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

20. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2002-09-30 Country: South Africa Entity: Q122098 UNSC Id: QDi.080 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q122098 Object Object Caption: Al-Qaida Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Kazakh Terrorist and Terror Financing lists United Arab Emirates Local Terrorist List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Malaysia MOHA Sanctions List Ukraine SFMS Blacklist Japan METI End User List New Zealand Designated Terrorist Entities Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Canadian Listed Terrorist Entities Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Global Alias: Group for the Preservation of the Holy Sites ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY SITES The Islamic Army Fondation du salut islamique Usama Bin Laden Organisation AL-QAIDA THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS Vanguards of Conquest (VOC) تنظيم القاعدة USAMA BIN LADEN NETWORK Organisation d'Oussama ben Laden The Group for the Preservation of the Holy Sites The World Islamic Front Al Qa’ida/Islamic Army Al Qa'ida THE JIHAD GROUP Al Qa'ida/armée islamique The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders «la base» Усама Бин Ладен Органайзейшн אלג'יש אלאסלאמי Al Qaeda Исламик Салвейшн Фаундейшн Дъ Бейз القاعدة الجيش الاسلامي THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés אלקאעדה - בראשותו של אוסאמה בן-לאדן Armée islamique pour la libération des lieux saints Groupe pour la préservation des lieux saints Islamic Salvation Foundation 'THE BASE' Islamic Army Usama Bin Laden Organization צבא האיסלם INTERNATIONAL FRONT FOR FIGHTING JEWS AND CRUSADES Дъ Уърлд Исламик Фронт Usama Bin Ladin Organization and Qa'idat al-Jihad AL-JIHAD Islamic Army for the Liberation of the Holy Places EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD NEW JIHAD THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES ISLAMIC ARMY THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWSAND CRUSADERS World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders The Islamic Army for the Liberation of Holy Places THE BASE Усама Бин Ладен Нетуърк Al Jihad (AJ) AL QA'IDA Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders AL QA’IDA/ISLAMIC ARMY; ISLAMICARMY תנט'ים אלקאעדה Ал Кайда/Исламик Арми Al-Qa'ida/Islamic Army Réseau d'Oussama ben Laden The Base AL QAIDA USAMA BIN LADEN ORGANIZATION EGYPTIAN AL-JIHAD Ди Исламик Арми фор дъ Либерейшн ъф Холи Плейсис Ал Каеда Дъ Груп фор дъ Презервейшн ъф дъ Холи Сайтс Usama Bin Ladin Network AL QAEDA Egyptian Islamic Jihad (EIJ) ISLAMIC SALVATION FOUNDATION Usama Bin Laden Network Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2794 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6366 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

7. Hasan Nasrallah

Alias	HASSAN NASRALA Насралла Х. ハサン・ナシュル・アッラー حسن نصر الله ハサン・ナスル・アッラーハサン・ナスララ NASRALLAH HASSAN ハッサン・ナシュル・アッラーハッサン・ナスラッラー SAYYED HASSAN NASRALLAH HASSAN NASRALá HASAN NASRALá ハッサン・ナスルッラーフ納斯拉勒 NASSAN NASRALLAH HASSAN NASSRALLAH HASAN NASR ALLAH HASAN ABD-AL-KARIM NASRALLAH Хассан Насралла ナスララ سید حسن نصر اللہ Насралла Хассан HASAN ABD-AL-KARIM NASRALLAH נסראללה Насрулла, Хассан HASSAN NASRALLáH 納斯魯拉 Саид Хасан Насрала Насрулла Хассан حسن نصرالله Насралла سید حسن نصر الله سیدحسن نصرالله HASSAN NASRALLAH סייד חסן נסראללה SHEJK HASSAN NASRALLAH חאסן נסראללה حسن عبد الكريم نصر الله Հասան Նասրոլահ ハッサン・ナスル・アッラー SEJID HASAN NASRALLAH Хассан Насрулла CHEIKH NASRALLAH 赛义德·哈桑·纳斯鲁拉 SAYYID HASSAN NASRALLAH Насралла, Хасан NASRALLAH חסן נאסראללה SAYED HASSAN NASRALLAH SEYID HASAN NASRALLAH 哈桑·納斯魯拉ハサン・ナスラッラーハッサン・ナスララ HASAN NASHRALLAH SEYYID HASAN NASRALLAH Насрала ჰასან ნასრალა 纳斯鲁拉 SAJID HASAN NASRALAH السيد حسن نصر الله Հասան Նասրալահ נצראללה HASAN NASRALLAH חסן נצראללה 賽義德·哈桑·納斯魯拉 HASAN NASRALA נאסראללה
Title	SAYYID
Profile Type	PERSON
Name	하산 나스랄라 HASAN NASR AL JAHESH HASSAN NASRAL·Là حسن نصر الله HASANS NASRALLA HASAN NASRALAH HASAN NASRULLOH سید حسن نصرالله Χασάν Νασράλα HASAN NASR ALLAH हसन नसरूल्लाह Հասան Նասրալլահ HASANAS NASRALA HASAN ABD-AL-KARIM NASRALLAH Хасан Насролла ハサン・ナスルッラーフ ჰასან ნასრულა 哈桑·纳斯鲁拉 HASSAN NASRALLAH חסן נסראללה Хасан Насралла Хасан Насралах हसन नसरल्लाह HASAN NASRALLáH HASZAN NASZR ALLáH HASáN NASRALá Хасан Насрала SEYID HəSəN NəSRULLAH HASAN NASRALLAH Саїд Гасан Насралла NASRALLAH, HASAN HASAN NASRALLAH حسن نصر اللہ HASAN NASRALLAH
First Name	HASSAN حسن نصر الله HASAN ABD-AL-KARIM HASAN NASRALLAH HASAN HASAN
Middle Name	ABD-AL-KARIM
Last Name	NASRALLAH NASRALLAH
Country	LEBANON
Nationality	LEBANON LIBYA
Birth Date	1953-08-31 1960-08-31 1955-08-31 1958-08-31
Birth-Place	BOURJ HAMMOUD AL BASURIYAH, LEBANON AL BASURIYAH, LíBANO
Position	SECRETARY GENERAL OF HIZBALLAH SECRETARIO GENERAL DE HEZBOLLAH CARGO/RELACIóN: SECRETARIO GENERAL DE HEZBOLLAH; SECRETARY GENERAL OF HEZBOLLAH (1992-2024)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2012-10-05
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SECRETARY-GENERAL OF HEZBOLLAH FROM 1992 TO 2024 PRóRROGA RATIFICACIóN DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES SE HA ORDENADO MANTENER LA INSCRIPCIóN EN EL REPET, DECRETO 489/2019, DE LOS SUJETOS COMPRENDIDOS EN EL CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES, DISPUESTO MEDIANTE RESOLUCIóN UIF 1/2020
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=2686

5 Sanctions

1. Sanction Caption: ARG List

Sanction Caption	ARG List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Start Date: 2021-07-03 Listing Date: 2021-07-03 Country: Argentina Entity: Q181182 Program: Unidad de Información Financiera ARG List Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: ARG List

Sanction Caption	ARG List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Start Date: 2019-07-18 Listing Date: 2019-07-18 Country: Argentina Entity: Q181182 Program: Unidad de Información Financiera ARG List UNSC Id: HArP.001 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

3. Sanction Caption: ARG List

Sanction Caption	ARG List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Start Date: 2021-10-14 Listing Date: 2021-10-14 Country: Argentina Entity: Q181182 Program: Unidad de Información Financiera ARG List Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 2686 Country: United States Entity: Q181182 Program: SDN List Provisions: SDGT Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR46H9Y Listing Date: 2012-10-05 Country: United States Entity: Q181182 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Saeed Aghajani

Alias	MOHAMMAD-HOSSEIN BAGHERI باقری محمد حسین سعید آقاجانی محمدحسین افشردی AGHA JANI MOHAMMAD-HOSSEIN AFSHORDI HAMID AGHAJANI AGHAJANI SAEED ARA JANI SAEED ARA JANI, SAID ARA JANI, SAID AGHA JANI SAID AGHA JANI SAEED ARA JANI SAID ARA JANI Агаджани Саид Ара Джани SAID ARA JANI SAID AGHA JANI ARA JANI SAEED ARA JANI Багери, Мохаммад SAID آقاجانی سعید Агаджані Саїд Ара Джані محمد حسین باقری SAEED ARA JANI AGHAJANI SAID AGA JANI HAMID AGHAJANI
ID Number	V47528711
Title	BRIGADIER-GENERAL MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	محمد باقری AGHAJANI SAEED MOHAMMAD HOSSEIN BAGHERI سعید آقاجانی AGHAJANI, SAEED מוחמד באגרי MUHAMMED BAKıRI SAID ARA JANI SAEED ARA JANI SAID AGHA JANI BAGHERI MOHAMMAD HOSSEIN Мохаммад Багери MOHAMMAD BAGHERI AHADZHANI SAYID ARA DZHANI Агаджані Саїд Ара Джані محمد حسین باقری MOHAMMAD HUSSEIN BAQERI SAEED AGHAJANI モハンマド・バゲリ Мухаммед Багрі MəHəMMəD BAQIRI محمد باقري SAEED AGHAJANI SAID AGA JANI 穆罕默德·巴格里（伊朗少将)
First Name	MOHAMMAD SAEED SAID محمد سعید MOHAMMAD HOSSEIN
Last Name	AGHA JANI ARA JANI BAGHERI باقری آقاجانی AGA JANI AGHAJANI AGHAJANI BAGHERI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1960-06-01 1969-04-03
Birth-Place	TéHéRAN IRAN TEHRAN, IRAN TEHRAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) TABRIZ
Position	CHIEF OF THE GENERAL STAFF (2016-) COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE (IRGC ASF) UAV COMMAND COMMANDANT DU COMMANDEMENT DES UAV DE LA FORCE AéROSPATIALE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC ASF) CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES IRANIENNES BRIGADIER GENERAL COMMANDANT DU COMMANDEMENT DES UAV DE LA FORCE AéROSPATIALE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC ASF). GRADE : GéNéRAL DE BRIGADE. GéNéRAL DE DIVISION HEAD OF THE IRGC AEROSPACE FORCE UAV COMMAND GéNéRAL DE BRIGADE CHIEF OF STAFF OF IRAN’S ARMED FORCES
First Seen	2023-01-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-10-20
Modified At	2024-10-19
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	TEHRAN, FERDOWSI AVENUE, SARHANG SAKHAEI STREET, IRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MAJOR-GENERAL MOHAMMAD HOSSEIN BAGHERI IS THE CHIEF OF STAFF OF IRAN’S ARMED FORCES. HE SUPERVISES THE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) PROGRAMME AND PLAYS A FUNDAMENTAL ROLE IN IRAN’S DEFENCE COOPERATION WITH THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS ALSO INVOLVED IN THE EXPANSION OF IRANIAN-MADE UAVS ABROAD; IN THIS CAPACITY, HE INAUGURATED AN ASSEMBLY LINE IN TAJIKISTAN DESTINED FOR THE EXPORT OF ABABIL-2 DRONES. HE ALSO PARTICIPATED IN THE DEVELOPMENT OF MOHAJER-6 DRONES AND THEIR SUPPLY TO THE RUSSIAN FEDERATION FOR THEIR USE IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, MAJOR-GENERAL MOHAMMAD HOSSEIN BAGHERI IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RANK: MAJOR-GENERAL LE GéNéRAL DE DIVISION MOHAMMAD HOSSEIN BAGHERI EST LE CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES IRANIENNES. IL SUPERVISE LE PROGRAMME MILITAIRE DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV) ET JOUE UN RôLE FONDAMENTAL DANS LA COOPéRATION DE L’IRAN EN MATIèRE DE DéFENSE AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’EXPANSION à L’éTRANGER DES VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE DE FABRICATION IRANIENNE; EN CETTE QUALITé, IL A INAUGURé, AU TADJIKISTAN, UNE LIGNE D’ASSEMBLAGE DESTINéE à L’EXPORTATION DE DRONES ABABIL-2. IL A AUSSI PARTICIPé AU DéVELOPPEMENT DES DRONES MOHAJER-6 ET à LEUR FOURNITURE à LA FéDéRATION DE RUSSIE EN VUE DE LEUR UTILISATION DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN CONSéQUENCE, LE GéNéRAL DE DIVISION MOHAMMAD HOSSEIN BAGHERI EST RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PASSEPORT: PASSEPORT V47528711 (IRAN). BRIGADIER-GENERAL SAEED AGHAJANI IS COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS - AEROSPACE FORCE (IRGC ASF) UAV COMMAND, THE BACKBONE OF IRAN’S UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) PROGRAMME. BRIGADIER-GENERAL SAEED AGHAJANI OVERSEES AND DIRECTS THE PLANNING, EQUIPMENT AND TRAINING FOR IRAN’S UAV OPERATIONS, WHICH INCLUDE ALSO THE SUPPLY OF DRONES TO INTERNATIONAL ALLIES OF IRAN, INCLUDING THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, BRIGADIER-GENERAL SAEED AGHAJANI IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS - AEROSPACE FORCE UAV COMMAND; BRIGADIER-GENERAL BRIGADIER-GENERAL, COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS - AEROSPACE FORCE (IRGC ASF) UAV COMMAND RANK: BRIGADIER-GENERAL MAJOR-GENERAL, CHIEF OF STAFF OF IRAN'S ARMED FORCES IRANIAN MILITARY LEADER LE GéNéRAL DE BRIGADE SAEED AGHAJANI EST COMMANDANT DU COMMANDEMENT DES UAV DE LA FORCE AéROSPATIALE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC ASF), L’éPINE DORSALE DU PROGRAMME IRANIEN DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV). LE GéNéRAL DE BRIGADE SAEED AGHAJANI SUPERVISE ET DIRIGE, EN TERMES DE PLANIFICATION, D’éQUIPEMENT ET DE FORMATION, LES OPéRATIONS DES UAV IRANIENS, QUI COMPRENNENT éGALEMENT LA FOURNITURE DE DRONES AUX ALLIéS INTERNATIONAUX DE L’IRAN, Y COMPRIS LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN CONSéQUENCE, LE GéNéRAL DE BRIGADE SAEED AGHAJANI EST RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. POSITION: CHIEF OF STAFF OF IRAN’S ARMED FORCES POSITION: COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS - AEROSPACE FORCE (IRGC ASF) UAV COMMAND
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5028 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33574 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5026

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-10 Country: Australia Entity: Q18511806 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 22) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8952.11 Start Date: 2022-10-20 Listing Date: 2022-10-20 Country: Belgium Entity: Q18511806 Program: UKR Reason: 2022/1985 (OJ L272 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1985

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8973.45 Start Date: 2022-10-20 Listing Date: 2022-10-20 Country: Belgium Entity: Q18511806 Program: UKR Reason: 2022/1985 (OJ L272 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1985

4. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 62 Country: Canada Entity: Q18511806 Program: Iran Reason: 1, Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57163 Start Date: 2022-11-01 Listing Date: 2022-11-01 Country: Switzerland Entity: Q18511806 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57181 Start Date: 2022-11-01 Listing Date: 2022-11-01 Country: Switzerland Entity: Q18511806 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8973.45 Start Date: 2022-10-20 Listing Date: 2022-10-20 Country: European Union Entity: Q18511806 Program: UKR Reason: 2022/1985 (OJ L272 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1985

8. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8952.11 Start Date: 2022-10-20 Listing Date: 2022-10-20 Country: European Union Entity: Q18511806 Program: UKR Reason: 2022/1985 (OJ L272 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1985

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18511806 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

10. Sanction Caption: (UE) 2022/1985 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1985 du 20/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18511806 Program: (UE) 2022/1985 du 20/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le général de division Mohammad Hossein Bagheri est le chef d’état-major des forces armées iraniennes. Il supervise le programme militaire de véhicules aériens sans pilote (UAV) et joue un rôle fondamental dans la coopération de l’Iran en matière de défense avec la Fédération de Russie. Il est également impliqué dans l’expansion à l’étranger des véhicules aériens sans pilote de fabrication iranienne; en cette qualité, il a inauguré, au Tadjikistan, une ligne d’assemblage destinée à l’exportation de drones Ababil-2. Il a aussi participé au développement des drones Mohajer-6 et à leur fourniture à la Fédération de Russie en vue de leur utilisation dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En conséquence, le général de division Mohammad Hossein Bagheri est responsable du soutien apporté aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption: (UE) 2022/1985 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1985 du 20/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18511806 Program: (UE) 2022/1985 du 20/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le général de brigade Saeed Aghajani est commandant du commandement des UAV de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC ASF), l’épine dorsale du programme iranien de véhicules aériens sans pilote (UAV). Le général de brigade Saeed Aghajani supervise et dirige, en termes de planification, d’équipement et de formation, les opérations des UAV iraniens, qui comprennent également la fourniture de drones aux alliés internationaux de l’Iran, y compris la Fédération de Russie. En conséquence, le général de brigade Saeed Aghajani est responsable du soutien apporté aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

12. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1653 Start Date: 2022-10-20 Modified At: 2022-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q18511806 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Brigadier General Saeed AGHAJANI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Brigadier General AGHAJANI is an Iranian Military Officer, and Head of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Aerospace Force UAV Command. Iran has supplied Russia with Iranian produced UAVs for use in their illegal invasion of Ukraine, and IRGC specialists are reported to have been present in occupied areas of Ukraine providing training to Russian forces in operating the UAVs. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

13. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1653 Start Date: 2022-10-20 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-10-20 Country: United Kingdom Entity: Q18511806 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Saeed AGHAJANI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Brigadier General AGHAJANI is an Iranian Military Officer, and Head of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Aerospace Force UAV Command. Iran has supplied Russia with Iranian produced UAVs for use in their illegal invasion of Ukraine, and IRGC specialists are reported to have been present in occupied areas of Ukraine providing training to Russian forces in operating the UAVs. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18511806 Provisions: (UE) 2022/1985 du 20/10/2022 Reason: Le général de brigade Saeed Aghajani est commandant du commandement des UAV de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC ASF), l’épine dorsale du programme iranien de véhicules aériens sans pilote (UAV). Le général de brigade Saeed Aghajani supervise et dirige, en termes de planification, d’équipement et de formation, les opérations des UAV iraniens, qui comprennent également la fourniture de drones aux alliés internationaux de l’Iran, y compris la Fédération de Russie. En conséquence, le général de brigade Saeed Aghajani est responsable du soutien apporté aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

15. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-14 Country: New Zealand Entity: Q18511806 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply of Iranian drones to the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

16. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33574 Country: United States Entity: Q18511806 Program: SDN List Provisions: SDGT IRGC IFSR Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

17. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18511806 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Edip Gafarov

Alias	Гафаров, Эдип Саидович Гафаров Едіп Саїдович Гафаров Эдип Саидович Эдип Гафаров
Profile Type	PERSON
Name	EDIP GAFAROV Гафаров Едіп Саїдович Эдип Саидович Гафаров HAFAROV EDIP SAYIDOVYCH EDIP SAIDOVITSJ GAFAROV
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1952-05-09
Birth-Place	с. Акташ Нарпайського району Самаркандської області Узбецької РСР OQTOSH
Position	з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-03-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гражданська, буд. 153
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN-RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q27517779 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q27517779 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

10. Sait-Salam Gutseriyev

Alias	саит салам гуцериев SAIT-SALAM SAFARBEKOVICH GUTSERIYEV Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович GUTSERIEV SAID-SALAM Саит-Салам Сафарбекович Гуцериев Гуцериев Саид-Салам Сафарбекович
Inn-Code	502407893027
Profile Type	PERSON
Name	Гуцериев, Саит-Салам Сафарбекович GUCERJEW SAIT-SALAM HUTSERIIEV SAYID-SALAM SAFARBEKOVYCH Гуцерієв Саїд-Салам Сафарбекович SAIT-SALAM GUTSERIYEV САИТ-САЛАМ САФАРБЕКОВИЧ ГУЦЕРИЕВ SAIT-SALAM SAFARBEKOVICH GUTSERIEV SAIT-SALAM SAFARBEKOVITSJ GOETSERIEV
First Name	SAIT-SALAM САИТ-САЛАМ
Last Name	ГУЦЕРИЕВ GUTSERIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-07-25
Birth-Place	ASTANA NUR-SULTAN NUR-SULTAN KAZAKHSTAN
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-29
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SAIT-SALAM GUCERJEW JEST BRATEM MICHAIłA GUCERJEWA, KTóRY ZOSTAł OBJęTY SANKCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINY ORAZ WIELKIEJ BRYTANII. W ZWIąZKU Z OBJęCIEM M. GUCERJEWA SANKCJAMI PODJął ON DZIAłANIA MAJąCE NA CELU ZMIANę STRUKTURY WłAśCICIELSKIEJ NALEżąCYCH DO NIEGO PODMIOTóW. W KONSEKWENCJI WW. DZIAłAń M. GUCERJEW UCZYNIł SAIT-SALAMA GUCERJEWA BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM PODLEGłYCH MU DOTYCHCZAS PODMIOTóW. M. GUCERJEW ZOSTAł OBJęTY SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (WE) NR 765/2006, ZAł. I, POZ. 125. JEST PROMINENTNYM ROSYJSKIM BIZNESMENEM, ZAANGAżOWANYM NA BIAłORUSI M.IN. W SEKTORY ENERGETYCZNY, POTASOWY I HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY. JAKO WIELOLETNI ZNAJOMY ALEKSANDRA ŁUKASZENKI ZGROMADZIł ZNACZNY MAJąTEK ORAZ WPłYWY WśRóD ELITY POLITYCZNEJ BIAłORUSI. ŁUKASZENKA I GUCERJEW WSPIERALI SIę WZAJEMNIE W SWOICH OKAZJONALNYCH SPORACH Z WłADZAMI W MOSKWIE. O ZAżYłOśCI STOSUNKóW MOżE śWIADCZYć OBECNOść GUCERJEWA NA POTAJEMNEJ INAUGURACJI NOWEJ KADENCJI ŁUKASZENKI WE WRZEśNIU 2020 R. M. GUCERJEW JEST TEż FORMALNYM WłAśCICIELEM REZYDENCJI FAKTYCZNIE NALEżąCEJ DO ŁUKASZENKI. M. GUCERJEW KONTROLOWAł POśREDNIO PUBLICZNą SPółKę AKCYJNą KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), KTóRA JEST 100% UDZIAłOWCEM KTK POLSKA SP. Z O.O. KTK POLSKA SP. Z O.O. SPECJALIZUJE SIę W HURTOWEJ SPRZEDAżY WęGLA KAMIENNEGO (ORAZ MATERIAłóW ENERGETYCZNYCH) POCHODZąCEGO ZE Złóż KUźNIECKIEGO ZAGłęBIA WęGLOWEGO. RUSSIAN POLITICIAN

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1480 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4153081 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sait-Salam GUTSERIEV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7) and working as a director (whether executive or non-executive), or equivalent, of JSC NK Neftisa, an entity carrying on business in the energy sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1480 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q4153081 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sait-Salam GUTSERIEV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7) and working as a director (whether executive or non-executive), or equivalent, of JSC NK Neftisa, an entity carrying on business in the energy sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q4153081 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych [4], b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz wymienionej osoby – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy i zasobów gospodarczych [5], c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4153081 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active