1 SapherCheck records found for Person Chadi houranieh
1. Chadi HOURANIEH
2. Sanction Caption: CHEM
3. Sanction Caption: Sanction
4. Sanction Caption: (UE) 2022/2228 du...
5. Sanction Caption: Sanction
5 Sanctions
1. Sanction Caption: CHEM| Sanction Caption | CHEM |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9022.11 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX Program: CHEM Reason: 2022/2228 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228 |
| Sanction Caption | CHEM |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9022.11 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX Program: CHEM Reason: 2022/2228 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717 |
| Sanction Caption | (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) Reason: Chadi Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Chadi Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX Provisions: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 Reason: Chadi Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Chadi Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |