SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Houranieh

Profile Type PERSON
Name CHADI HOURANIEH
First Name CHADI
Last Name HOURANIEH
Country SYRIA
Nationality CANADA
Birth Date 1979-05-29
Birth-Place DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DAMAS
DAMAS : SYRIE
Position THE CO-OWNER OF MHD NAZIER HOURANIEH & SONS CO COMPANY
COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé MHD NAZIER HOURANIEH & SONS CO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-11-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHADI HOURANIEH EST COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé MHD NAZIER HOURANIEH & SONS CO, QUI EST ACTIVE DANS LE SECTEUR DE LA MéTALLURGIE ET FOURNIT AU STUDIES AND RESEARCH CENTRE SYRIEN (SSRC) DES MATéRIAUX UTILISéS DANS LA FABRICATION DE VECTEURS D’ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, CHADI HOURANIEH EST RESPONSABLE D’AVOIR FOURNI UN SOUTIEN MATéRIEL à LA FABRICATION D’ARMES CHIMIQUES ET PARTICIPE AUX PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES, CONTRIBUANT AINSI à LA MENACE PERSISTANTE QUE REPRéSENTENT LA PROLIFéRATION ET L’UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5065

5 Sanctions

Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9022.11

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9022.11

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717
Sanction Caption (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX

Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)

Reason: Chadi Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Chadi Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-BUTkGDGUkjH9nLeUg7UBZX

Provisions: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022

Reason: Chadi Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Chadi Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD NAZIER HOURANIEH
First Name MOHAMMAD NAZIER
Last Name HOURANIEH
Country SYRIA
Nationality CANADA
Birth Date 1976-05-06
Birth-Place DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DAMAS
DAMAS : SYRIE
Position THE CO-OWNER OF MHD NAZIER HOURANIEH & SONS CO COMPANY
COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé MHD NAZIER HOURANIEH & SONS CO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-11-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOHAMMAD NAZIER HOURANIEH EST COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé MHD NAZIER HOURANIEH & SONS CO, QUI EST ACTIVE DANS LE SECTEUR DE LA MéTALLURGIE ET FOURNIT AU STUDIES AND RESEARCH CENTRE SYRIEN (SSRC) DES MATéRIAUX UTILISéS DANS LA FABRICATION DE VECTEURS D’ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, MOHAMMAD NAZIER HOURANIEH EST RESPONSABLE D’AVOIR FOURNI UN SOUTIEN MATéRIEL à LA FABRICATION D’ARMES CHIMIQUES ET PARTICIPE AUX PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES, CONTRIBUANT AINSI à LA MENACE PERSISTANTE QUE REPRéSENTENT LA PROLIFéRATION ET L’UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5064

5 Sanctions

Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9023.10

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-VDURBGq65pcvo2YWyyJJCw

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9023.10

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-VDURBGq65pcvo2YWyyJJCw

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VDURBGq65pcvo2YWyyJJCw

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717
Sanction Caption (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-VDURBGq65pcvo2YWyyJJCw

Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)

Reason: Mohammad Nazier Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Mohammad Nazier Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VDURBGq65pcvo2YWyyJJCw

Provisions: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022

Reason: Mohammad Nazier Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Mohammad Nazier Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name FADI HOURANIEH
First Name FADI
Last Name HOURANIEH
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1977-09-05
Birth-Place DAMAS
DAMAS : SYRIE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1684

2 Sanctions

Sanction Caption ECOT2417236A du 28/06/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZKgaj23phVpLDPNWHVRUGn

Program: ECOT2417236A du 28/06/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

End Date: 2025-01-09
Country: Monaco

Entity: NK-ZKgaj23phVpLDPNWHVRUGn

Provisions: ECOT2200300A du 13/01/2022; ECOT2217956A du 11/07/2022; ECOT2300193A du 10/01/2023; ECOT2315386A du 07/07/2023; ECOT2334998A du 02/01/2024; ECOT2417236A du 28/06/2024

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/