Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Aleksandrs zaharčenko

Alias	ZAKHARCHENKO OLEKSANDR Захарченко, Александр Владимирович ألكسندر فلاديميروفيتش زاخارتشينكو アレクサンドル・ザハルチェンコオレクサンドル・ヴォロディーミロヴィッチ・ザハルチェンコ OLEKSANDR ZACHARTSJENKO BATYA OLEKSANDR SACHARTSCHENKO ALEXANDER ZAKHARCHENKO Александр Владимирович Захарченко Захарченко Александр Владимирович ALEKSANDR VLADIMIROVICH ZAKHARCHENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ZAKHARCHENKO Захарченко Александр Володимирович ALEKSANDR VLADIMIROVITJ SAKHARTJENKO ALEXANDER WLADIMIROWITSCH SACHARTSCHENKO OLEKSANDR WOLODYMYROWYTSCH SACHARTSCHENKO BATJA Захарченко Олександр Владимирович Олександр Володимирович Захарченко ALEKSANDR VLADIMIROVITJ ZACHARTJENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH ZAKHARCHENKO Александр Захарченко ZAKHARCHENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH OLEKSANDR ZAKHARCHENKO Захарченко Олександр Володимирович Аляксандр Захарчанка ALEXANDER SACHARTSCHENKO ALEXANDR ZACHARčENKO ALEXANDER ZAJARCHENKO Батя ALEKSANDR ZAKHARTJENKO ALEKSANDR VLADOMIROVITJ ZAKHARTJENKO
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDRS ZAHARčENKO OLEKSANDR ZAXARCHENKO アレクサンドル・ザハルチェンコ ALEKSANDR ZAHARTšENKO ALEKSANDRAS ZACHARčENKA OLEKSANDR SACHARTSCHENKO Александар Захарченко ALEKSANDR ZACHARCZENKO ALEKSANDR ZAKHàRTXENKO ALEXANDER ZAKHARCHENKO Александр Владимирович Захарченко ALEXANDER ZAKHARCHENKO ALEKSANDR ZAHARçENKO ALEKSANDR(ALEXANDER/OLEKSANDR) ZAKHARCHENKO OLEKSANDR ZAKHARCHENKO ALEXANDR ZAKHARTCHENKO ALEXANDER WLADIMIROWITSCH SACHARTSCHENKO الکساندر زاخارچنکو ALEKSANDER ZAHARčENKO ALEKSANDR ZACHARTJENKO 亞歷山大·弗拉基米羅維奇·扎哈爾琴科 Александр Захарченко ZAKHARCHENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH Аляксандр Уладзіміравіч Захарчанка ألكسندر زاخارتشينكو ALEKSANDR ZACHARTSJENKO ZAKHARCHENKO, ALEXANDER Захарченко Олександр Володимирович ALEKSANDR ZAKHARCHENKO ALEXANDRE ZAKHARTCHENKO ZAKHARCHENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH ALEXANDRU ZAKHARTCHENKO Ալեքսանդր Զախարչենկո ALEKSANDR ZAXARçENKO אלכסנדר זכרצ'נקו ALEKSANDR ZAJáRCHENKO ALEKSZANDR VLAGYIMIROVICS ZAHARCSENKO OLEKSANDR ZAHHARTšENKO 알렉산드르 자하르첸코 ALEXANDR VLADIMIROVIč ZACHARčENKO ალექსანდრე ზახარჩენკო ALEKSANDR SAKHARTJENKO オレクサンドル・ザハルチェンコ
First Name	ALEXANDER ALEXANDER ALEKSANDR Александр Олександр OLEKSANDR OLEKSANDR
Last Name	ZAKHARCHENKO ZAKHARCHENKO Захарченко
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) SOVIET UNION
Birth Date	1976-06-26
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK REGION(UKRAINE) м. Донецьк DONETSK ドネツク州（ウクライナ）
Position	HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2018) "Голова" "ДНР" CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2018) «голова» незаконного збройного формування «ДНР» SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国首長」（自称） MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-31
Created At	2014-11-12
Modified At	2024-08-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	м. Донецьк, пров. В’ятський, 6 м. Донецьк, пров. В'ятський, 6
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	AS OF 7 AUG 2014, HE REPLACED ALEXANDER BORODAI AS THE SO-CALLED "PRIME MINISTER" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". CURRENTLY SO-CALLED "HEAD" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, ZAKHARCHENKO HAS SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD AND PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17215 https://tass.ru/encyclopedia/person/zaharchenko-aleksandr-vladimirovich

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 63 Country: Canada Entity: Q17488307 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29275 Start Date: 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 End Date: 2019-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 Country: Switzerland Entity: Q17488307 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 49 Start Date: 2014-12-09 Country: Japan Entity: Q17488307 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17215 Country: United States Entity: Q17488307 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

10. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17488307 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J55J Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q17488307 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view