SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1976 06 26

Alias Потапов Александр Александрович
Потапов Олександр Олександрович
POTAPOV OLEKSANDR
Profile Type PERSON
Name POTAPOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH
Потапов Олександр Олександрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-05-31
1976-06-26
Birth-Place Росія, м. Москва
м. Москва, Росія
м. Москва, Російська Федерація
м. Москва
Position редактор газети «Известия», Російська Федерація
Колишній головний редактор телеканалу "LIFENEWS" та газети "Известия"
власник контент-агенства для соціальних мереж
колишній редактор газети «Известия», Російська Федерація
редактор газети "Известия", Російська Федерація
колишній головний редактор телеканалу «LIFENEWS» та газети «Известия»
журналіст
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 265/2021

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hQPanU7GMYjo8v3feAUccs

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias ZAKHARCHENKO OLEKSANDR
Захарченко, Александр Владимирович
ألكسندر فلاديميروفيتش زاخارتشينكو
アレクサンドル・ザハルチェンコ
オレクサンドル・ヴォロディーミロヴィッチ・ザハルチェンコ
OLEKSANDR ZACHARTSJENKO
BATYA
OLEKSANDR SACHARTSCHENKO
ALEXANDER ZAKHARCHENKO
Александр Владимирович Захарченко
Захарченко Александр Владимирович
ALEKSANDR VLADIMIROVICH ZAKHARCHENKO
OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ZAKHARCHENKO
Захарченко Александр Володимирович
ALEKSANDR VLADIMIROVITJ SAKHARTJENKO
ALEXANDER WLADIMIROWITSCH SACHARTSCHENKO
OLEKSANDR WOLODYMYROWYTSCH SACHARTSCHENKO
BATJA
Захарченко Олександр Владимирович
Олександр Володимирович Захарченко
ALEKSANDR VLADIMIROVITJ ZACHARTJENKO
ALEXANDER VLADIMIROVICH ZAKHARCHENKO
Александр Захарченко
ZAKHARCHENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH
OLEKSANDR ZAKHARCHENKO
Захарченко Олександр Володимирович
Аляксандр Захарчанка
ALEXANDER SACHARTSCHENKO
ALEXANDR ZACHARčENKO
ALEXANDER ZAJARCHENKO
Батя
ALEKSANDR ZAKHARTJENKO
ALEKSANDR VLADOMIROVITJ ZAKHARTJENKO
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDRS ZAHARčENKO
OLEKSANDR ZAXARCHENKO
アレクサンドル・ザハルチェンコ
ALEKSANDR ZAHARTšENKO
ALEKSANDRAS ZACHARčENKA
OLEKSANDR SACHARTSCHENKO
Александар Захарченко
ALEKSANDR ZACHARCZENKO
ALEKSANDR ZAKHàRTXENKO
ALEXANDER ZAKHARCHENKO
Александр Владимирович Захарченко
ALEXANDER ZAKHARCHENKO
ALEKSANDR ZAHARçENKO
ALEKSANDR(ALEXANDER/OLEKSANDR) ZAKHARCHENKO
OLEKSANDR ZAKHARCHENKO
ALEXANDR ZAKHARTCHENKO
ALEXANDER WLADIMIROWITSCH SACHARTSCHENKO
الکساندر زاخارچنکو
ALEKSANDER ZAHARčENKO
ALEKSANDR ZACHARTJENKO
亞歷山大·弗拉基米羅維奇·扎哈爾琴科
Александр Захарченко
ZAKHARCHENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH
Аляксандр Уладзіміравіч Захарчанка
ألكسندر زاخارتشينكو
ALEKSANDR ZACHARTSJENKO
ZAKHARCHENKO, ALEXANDER
Захарченко Олександр Володимирович
ALEKSANDR ZAKHARCHENKO
ALEXANDRE ZAKHARTCHENKO
ZAKHARCHENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH
ALEXANDRU ZAKHARTCHENKO
Ալեքսանդր Զախարչենկո
ALEKSANDR ZAXARçENKO
אלכסנדר זכרצ'נקו
ALEKSANDR ZAJáRCHENKO
ALEKSZANDR VLAGYIMIROVICS ZAHARCSENKO
OLEKSANDR ZAHHARTšENKO
알렉산드르 자하르첸코
ALEXANDR VLADIMIROVIč ZACHARčENKO
ალექსანდრე ზახარჩენკო
ALEKSANDR SAKHARTJENKO
オレクサンドル・ザハルチェンコ
First Name ALEXANDER
ALEXANDER
ALEKSANDR
Александр
Олександр
OLEKSANDR 
OLEKSANDR
Last Name ZAKHARCHENKO
ZAKHARCHENKO
Захарченко
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
SOVIET UNION
Birth Date 1976-06-26
Birth-Place DONETSK, UKRAINE
DONETSK REGION(UKRAINE)
м. Донецьк
DONETSK
ドネツク州（ウクライナ）
Position HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2018)
"Голова" "ДНР"
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2018)
«голова» незаконного збройного формування «ДНР»
SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国首長」（自称）
MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-31
Created At 2014-11-12
Modified At 2024-08-30
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address м. Донецьк, пров. В’ятський, 6
м. Донецьк, пров. В'ятський, 6
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes AS OF 7 AUG 2014, HE REPLACED ALEXANDER BORODAI AS THE SO-CALLED "PRIME MINISTER" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". CURRENTLY SO-CALLED "HEAD" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, ZAKHARCHENKO HAS SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
HEAD AND PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17215
https://tass.ru/encyclopedia/person/zaharchenko-aleksandr-vladimirovich

12 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 63

Country: Canada

Entity: Q17488307

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29275

Start Date: 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02
End Date: 2019-04-02
Listing Date: 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q17488307

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 49

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q17488307

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17215

Country: United States

Entity: Q17488307

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17488307

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J55J

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q17488307

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name MARK ANDREW HOWLING
First Name MARK
Middle Name ANDREW
Last Name HOWLING
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1976-06-26
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 38 SEFTON AVENUE, WISBECH, CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM, PE13 3NT
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 26 JUNE 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7DXRMIaZBrWDCNiiM8rrtE9kKoA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-02-07
End Date: 2028-02-06
Listing Date: 2017-01-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-7dxrmiazbrwdcniim8rrte9kkoa

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4662651

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DONALD KEVIN COLLINS
First Name DONALD
Middle Name KEVIN
Last Name COLLINS
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-06-26
Position AMBLNTRY SRGCL CNTR (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-03-12
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BEAVER, WV 25813, USA
P O BOX 350, # 52528-074, BEAVER, WV 25813
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-donald-kevin-collins-25813-beaver

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR8CSM8

Start Date: 2018-12-27
Listing Date: 2019-03-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-donald-kevin-collins-25813-beaver

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name JASON DOUGLAS WELLMAN
First Name JASON
Middle Name DOUGLAS
Last Name WELLMAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-06-26
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-06-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 321 WEST MAIN STREET, LOUISA, KY 41230
LOUISA, KY 41230, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jason-douglas-wellman-41230-louisa

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR49D6Q

Start Date: 2013-06-20
Listing Date: 2013-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jason-douglas-wellman-41230-louisa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MARIBEL SANCHEZ
First Name MARIBEL
Last Name SANCHEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-06-26
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2022-01-10
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2710 ANTHONY DRIVE, ANTHONY, NM 88021
ANTHONY, NM 88021, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-11-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maribel-sanchez-88021-anthony

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRK7P27

Start Date: 2021-11-18
Listing Date: 2022-01-10
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maribel-sanchez-88021-anthony

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public