Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 2024 08 18

Alias	ABDAL NASSER SHARIF MOHAMMED SAID أبو الشريف، ناصر أبو شريف، ناصر 'ABD-AL-NASR SHARIF AL-JAMUS عبد الناصر شریف محمد سعید جاموس NASSER ABU SHARIF ABD-AL-NASR SHARIF ABDAL NASSER SHARIF MOHAMMED SAID JAMOOS ناصر أبو الشريف
ID Number	000083063
Profile Type	PERSON
Name	ABDAL NASSER SHARIF MOHAMMED SAID ناصر ابوشریف ABU SHARIF, NASSER NASSER ABU SHARIF ABD-AL-NASR SHARIF NASSER ABU-SHARIF ناصر ابو شریف ناصر أبو شريف
First Name	ABDAL 'ABD-AL-NASR ناصر NASSER عبد الناصر شریف ABD-AL-NASR ABDAL NASSER SHARIF
Middle Name	SHARIF MOHAMMED SAID محمد سعید MOHAMMED
Last Name	AL-JAMUS JAMOOS SHARIF ABU SHARIF SAID جاموس ابو شریف
Country	IRAN PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1966-01-14
Birth-Place	TULKARM THENNABA, WEST BANK TULKARM, WEST BANK
Position	PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD (PIJ) REPRESENTATIVE TO IRAN
First Seen	2023-11-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-14
Modified At	2024-08-18
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD DELEGATE TO TEHRAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46210

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0181 Start Date: 2023-12-14 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: Q123003417 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Nasser ABU SHARIF is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: ABU SHARIF is or has been involved in hostile activity by an armed group backed by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to cause the destabilisation of Israel. . Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0181 Start Date: 2023-12-14 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2023-12-14 Country: United Kingdom Entity: Q123003417 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Nasser ABU SHARIF is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: ABU SHARIF is or has been involved in hostile activity by an armed group backed by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to cause the destabilisation of Israel. . Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46210 Country: United States Entity: Q123003417 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Tokarev Vadym Oleksandrovych

Alias	TOKAREV VADIM Токарев Вадим Александрович
Profile Type	PERSON
Name	TOKAREV VADYM OLEKSANDROVYCH Токарев Вадим Олександрович
First Name	VADIM
Last Name	TOKAREV
Nationality	RUSSIA UKRAINE UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-04-26
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-26
Modified At	2024-08-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	російський та український бізнесмен, засновник компаній COSMOLOT, Вулкан, POKERMATCH

8 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

4. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

5. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q128801553 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Rexhep Selimi

Alias	SELIMI REXHEP
Profile Type	PERSON
Name	SELIMI, REXHEP REXHEP SELIMI REXHEP SELIMI REXHEP SELIMI
First Name	REXHEP REXHEP
Last Name	SELIMI SELIMI
Country	KOSOVO
Nationality	KOSOVO ALBANIA
Birth Date	1971-03-15
Birth-Place	IGLAREVO, SERBIA AND MONTENEGRO
Position	KUVENDIT (MEMBER, 2010-2014) KUVENDIT (MEMBER, 2014-2017)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-08-18
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7786

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7786 Country: United States Entity: Q16355076 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PDNF Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q16355076 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Siddhartha Dhar

Alias	ABU RUMAYSAH AL-BRITANI SIDDARTHA DHAR
Weak Alias	JIHADI SID ABU RUMAYSAH ABU DHAR SAIFUL ISLAM ABU RUMAYSAH AL BRITANI
Profile Type	PERSON
Name	ABU RUMAYSAH SIDDHARTHA DHAR DHAR, SIDDHARTHA SIDDHARTHA DHAR
First Name	SIDDHARTHA SIDDARTHA SIDDHARTHA
Last Name	DHAR DHAR
Country	SYRIA IRAQ
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-06-24 1984
Birth-Place	EDMONTON, LONDON, UNITED KINGDOM EDMONTON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-25
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-08-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SUSPECTED BRITISH ISIL MILITANT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23445

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23445 Country: United States Entity: Q21974449 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN93 Start Date: 2018-01-23 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q21974449 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Vasily Yuryevich GOLUBEV

Registration Number	V3KUV61ND4L7
Alias	Голубев, Василий Юрьевич Голубев Василий Юрьевич VASSILI YOURIéVITCH GOLOUBEV VASILIJ JURJEVITJ GOLUBEV GOLUBEV VASILII WASSILI GOLUBEW Голубєв Василь Юрійович Василий Юрьевич Голубев Васіль Голубеў VASSILI GOLOUBEV VASILY YURIEVICH GOLUBEV VASILIY YUR'YEVICH GOLUBEV VASILY YURYEVICH GOLUBEV VASILI YUREVICH GOLUBEV Василь Голубєв
Inn-Code	500300258082
Profile Type	PERSON
Name	VASILY YURYEVICH GOLUBEV GOLUBEV VASILY YURYEVICH ヴァシリー・ゴルブエフ HOLUBIEV VASYL YURIIOVYCH WASSILI JURJEWITSCH GOLUBEW GOLUBEV, VASILIY YURYEVICH Голубєв Василь Юрійович Василий Юрьевич Голубев ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ГОЛУБЕВ VASSILI IOURIéVITCH GOLOUBEV VASILY GOLUBEV VASILY YURYEVICH GOLUBEV Васіль Юр’евіч Голубеў VASILIY YURYEVICH GOLUBEV VASILIJ GOLUBEV فاسيلي يوريافيتش غولوبيف VASILIY YURYEVICH GOLUBEV 瓦西里·尤里耶维奇·戈卢别夫
First Name	VASILY Василий VASILIY ВАСИЛИЙ VASILI VASILIY YURYEVICH
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич YURYEVICH YUREVICH
Last Name	Голубев GOLUBEV ГОЛУБЕВ GOLUBEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-01-30
Birth-Place	YERMAKOVSKAYA ERMAKOVSKAYA ERMAKOVSKAYA RUSSIA ERMAKOVSKAYA, ROSTOV REGION, RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (1999-2000) REGION HEADS GOVERNOR OF ROSTOV REGION Главы регионов Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF ROSTOV OBLAST (2010-)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-18
Tax Number	500300258082
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	ROSTOV REGION, RUS ROSTOV REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE ROSTOV REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE ROSTOV REGION RUSSIAN POLITICIAN GOVERNOR OF ROSTOV OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40258

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4142298 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1671 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: Q4142298 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vasily Yuryevich GOLUBEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is Governor of Rostov, and therefore, a regional governor of the Russian Federation and 2) he is or has engaged in the partial mobilisation of military reservists in Rostov region, a policy and action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1671 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: Q4142298 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vasily Yuryevich GOLUBEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is Governor of Rostov, and therefore, a regional governor of the Russian Federation and 2) he is or has engaged in the partial mobilisation of military reservists in Rostov region, a policy and action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q4142298 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40258 Country: United States Entity: Q4142298 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4142298 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF959 Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4142298 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Joseph Wu

Alias	У Чжаосе WU JAUSHIEH Джозеф У 吳釗燮 JAUSHIEH JOSEPH WU WU ZHAOXIE ウー・チャオシエジョーゼフ・ウー JOSEPH WU ごしょうしょう WU JAUSHIEH JAUSHIEH WU 吴钊燮 WU JAU-SHIEH 呉ショウ燮
Profile Type	PERSON
Name	جوزيف وو 呉釗燮 ג'וזף וו 吳釗燮 우자오셰 JAUSHIEH JOSEPH WU JOSEPH WU У, Джозеф
First Name	JOSEPH
Last Name	WU
Country	TAIWAN
Nationality	TAIWAN
Birth Date	1954-10-31
Birth-Place	CHANGHUA COUNTY
Position	SECRETARY-GENERAL OF THE DEMOCRATIC PROGRESSIVE PARTY (2014-2016) MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF CHINA (2018-2024) SECRETARY-GENERAL TO THE PRESIDENT, REPUBLIC OF CHINA (2017-2018)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Modified At	2024-08-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	DIPLOMAT COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	TAIWANESE POLITICIAN CHAIRMAN OF THE INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT FUND

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-05-22
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Taiwan Affairs Office of the State Council Start Date: 2021-11-05 Entity: Q6288088 Source URL: http://www.gwytb.gov.cn/xwdt/xwfb/wyly/202111/t20211105_12389168.htm https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538