Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 2024 07 30

Alias	Драгољуб Ојданић DRAGOLJUB OJDANIC Ойданич, Драголюб Ойданич Драголюб
Profile Type	PERSON
Name	Драголюб Ойданич ドラゴリュブ・オイダニッチ دراغولجوب أوجدانيتش DRAGOLJUB OJDANIC دراگولیوب اویدانیچ 奥伊达尼奇オイダニッチ・ドラゴリュブ Драгољуб Ојданић OJDANIC DRAGOLJUB DRAGOLJUB OJDANIć דרגוליוב אוידניץ' Ντραγκολιούμπ Οϊντάνιτς
First Name	DRAGOLJUB
Last Name	OJDANIC OJDANIć
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1941-06-01
Birth-Place	RAVNI, UžICE RAVNI, REPUBLIC OF SERBIA
Position	CHIEF OF THE GENERAL STAFF (1998-2000)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-03-24
Modified At	2024-07-30
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	FORMER MINISTER OF DEFENCE YUGOSLAV GENERAL FORMER MINISTER OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ユーゴースラヴィア連邦共和国前国防大臣

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 23 J...

Sanction Caption	Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 519 End Date: 2015-04-01 Country: Switzerland Entity: Q1290539 Program: Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 8 Start Date: 2002-03-01 Country: Japan Entity: Q1290539 Program: ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Valentina Ivanovna Matviyenko

Alias	VALENTINA IVANOVA TYUTINA MS. VALENTINA MATVIENKO WALENTINA MATWIJENKO 瓦莲京娜·伊万诺芙娜·马特维延科 VALENTINA MATVEENKO WALENTYNA MATWIJENKO Матвиенко, Валентина Ивановна MATVIENKO VALENTINA IVANOVA Матвиенко В. VALENTINA MATWIENKO VALENTINA IVANOVNA MATVIENKO VALENTYNA IVANIVNA MATVIENKO VALENTINA MATVEJENKO Валентина Матвиенко VALENTINA IVANOVNA MATVIYENKO 马特维延科，瓦连京娜 VALENTINA IVANOVNA TYUTINA MATVIJENKO WALENTINA IWANOWNA MATWIJENKO ワレンチナ・マトビエンコ瓦伦蒂娜·马特维严科 Тютина Матвиенко В. Ы. МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА VALENTINA MATVIJENKOVá MATVIENKO VALENTINA IVàNOVNA MATVIENKO Валентина Ивановна Матвиенко Матвиена Валянціна Матвіенка VALENTINA MATVIëNKO VALENTINA MATVIJENKO Матвиенко ТЮТИНА Валентина Ивановна VALENTYINA IVANOVNA TYUTYINA VALENTINA IVANYIVNA TYUTYINA Матвиенко Валентина Ивановна VALENTINA MATVIYENKO ולנטינה מטביינקו VALENTINA MATVEJENKOVá MATVIYENKO VALENTINA IVáNOVNA MATVIENKO VALENTINA IVANOVA MATVIYENKO فالنتينا ماتفينكو VALENTINA İVANOVNA MATVIYENKO Матвиенко MATWIJENKO VALENTINA IVANYIVNA MATVIJENKO Валентина Матвињенко Матвієнко Валентина Іванівна В. Ы. Матвиенко Матвиенко, Валентина VALENTINA IVANOVNA MATVIJENKO VALENTINA MATVIENKO MATVIENKO VALENTYNA TYUTINA VALENTINA IVANOVA 瓦莲金娜·马特维延科 VALENTINA IVANOVNA MATVEJENKOVá
Profile Type	PERSON
Name	VALENTINA IVANOVA TYUTINA WALENTINA MATWIJENKO 발렌티나 마트비옌코 MATVIIENKO VALENTYNA IVANIVNA VALENTīNA MATVIJENKO VALENTINA IVANOVNA MATVIENKO Валентина Матвијенко Валентина Матвиенко VALENTINA IVANOVNA MATVIYENKO VALENTINA IVANOVNA MATVIYENKO Валентина Ивановна ТЮТИНА VALENTINA IVANOVA (NEE) TYUTINA MATVIYENKO TYUTINA VALENTINA IVANOVA WALENTINA IWANOWNA MATWIJENKO فالنتينا ماتفيينكو VALENTINA IVANOVNA MATVIYENKO Βαλεντίνα Ματβιένκο Валентина Ивановна Матвиенко VALENTINA MATVIJENKO MATVIENKO VALENTINA IVANOVNA 瓦莲京娜·马特维延科 Валянціна Іванаўна Матвіенка ვალენტინა მატვიენკო VALENTINA MATVIYENKO Валентина Ивановна МАТВИЕНКО والنتینا ماتوینکو VALENTINA IVANOVA MATVIYENKO VALENTYINA IVANOVNA MATVIJENKO VALENTINA IVANOVA TIUTINA Матвієнко Валентина Іванівна ワレンチナ・マトヴィエンコ VALENTINA IVANOVNA MATVIJENKO VALENTINA IVANOVNA MATVIJENKOVá ולנטינה מטוויינקו VALENTINA MATVIENKO MATVIYENKO, VALENTINA IVANOVNA VALENTINA MATVIEJENKO
First Name	VALENTINA VALENTINA IVANOVNA VALENTINA IVANOVNA VALENTINA IVANOVA Валентина
Middle Name	Ивановна IVANOVNA IVANOVA
Last Name	МАТВИЕНКО ТЮТИНА Матвиенко MATVIJENKO TYUTINA TIUTINA (NEE) TYUTINA TYUTINA MATVIYENKO MATVIYENKO MATVIENKO
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1949-04-07
Birth-Place	SHEPETOVKA, KHMELNITSKYI (KAMENETS-PODOLSKY) REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) SHEPETIVKA SHEPETOVKA, KHMELNITSKY (KAMENETS- PODOLSKY) REGION - (UKRAINIAN SSR) SHEPETOVKA, RéGION DE KHMELNITSKY (KAMENETS-PODOLSKY) SHEPETOVKA, RéGION DE KHMELNITSKY (KAMENETS-PODOLSKY) : UKRAINE SHEPETOVKA, KHMELNITSKY, UKRAINE Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка Шепетовка, Хмельницкая область, Украина KHMELNITSKY (KAMENETS- PODOLSKY) REGION, SHEPETOVKA, UKRAINE KHMELNITSKY (KAMENETS-PODOLSKY) REGION, SHEPETOVKA, UKRAINE SHEPETOVKA, KHMELNITSKYI (KAMENETS-PODOLSKY) REGION
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1998-2003) PRéSIDENTE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION голова Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Функционеры «Единой России» CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-) председатель Совета Федерации Федерального Собрания GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG (2003-2011) сенатор Російської Федерації AMBASSADOR OF RUSSIA TO MALTA (1991-1994) CHAIRWOMAN OF THE COUNCIL OF FEDERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION EU.3517.66 Депутаты и сенаторы AMBASSADOR OF RUSSIA TO GREECE (1997-1998) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-) SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIAN FEDERATION голова Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації PRéSIDENTE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION. ロシア連邦連邦院議長 “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-07-30
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIR OF THE FEDERATION COUNCIL. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MAIDEN NAME Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В 2014 году Валентина Матвиенко подпала под санкции США, Канады и ЕС в связи с одобрением возглавляемым ею Советом Федерации введения российских вооруженных сил на территорию Украины. \| На основании данных СМИ подозревается в том, что, будучи губернатором Санкт-Петербурга, использовала свое служебное положение для принятия неправомерных решений в пользу своей семьи и ее окружения. По информации RUSSIANGATE, за время работы на посту Валентина Матвиенко подписала по меньшей мере девять постановлений о передаче в аренду городской собственности частным компаниям под строительство. При этом основным частным застройщиком оказались структуры, аффилированные с сыном Матвиенко — Сергеем. Общая стоимость предоставленных ему объектов составила 8,4 млрд рублей. Таким образом, занимая государственный пост, Валентина Матвиенко, предположительно, могла способствовать незаконному обогащению ее родственника за счет средств городского бюджета. SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL. MEMBER OF RUSSIA’S SECURITY COUNCIL. ON 1 MARCH 2014, SHE PUBLICLY SUPPORTED IN THE FEDERATION COUNCIL THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. PRéSIDENTE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION. LE 1ER MARS 2014, ELLE A SOUTENU PUBLIQUEMENT, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 22 FéVRIER 2022, MATVIYENKO A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET CELUI ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK. LE 22 FéVRIER 2022, MATVIYENKO A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 4 OCTOBRE 2022, MATVIYENKO A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. RUSSIAN POLITICIAN SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL. ON 1 MARCH 2014, PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 22 FEBRUARY 2022, MATVIYENKO SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ON 22 FEBRUARY 2022, MATVIYENKO SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 4 OCTOBER 2022, MATVIYENKO SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. NONE CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL Возможные нарушения закона \| В действиях Валентины Матвиенко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1244 https://peps.dossier.center/person/64-matvienko/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16660

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q182654 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3517.66 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q182654 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: Q182654 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27433 Start Date: 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2014-04-02 2015-10-06 2023-12-21 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q182654 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3517.66 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q182654 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q182654 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 284/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q182654 Program: (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Présidente du Conseil de la Fédération. Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 22 février 2022, Matviyenko a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et celui entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk. Le 22 février 2022, Matviyenko a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Matviyenko a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0026 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q182654 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Speaker of the Federation Council. On 1 March 2014, publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0026 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q182654 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Speaker of the Federation Council. On 1 March 2014, publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 7 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q182654 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q182654 Provisions: (UE) 284/2014 du 21/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 22 février 2022, Matviyenko a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et celui entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk. Le 22 février 2022, Matviyenko a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Matviyenko a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q182654 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16660 Country: United States Entity: Q182654 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q182654 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF3M Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q182654 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Matthew Pottinger

Alias	馬修·波廷傑马修·波廷格 MATTHEW F. POTTINGER 蒲亭杰 MATTHEW FORBES POTTINGER 马修·波廷杰 MATTHEW POTTINGER 馬修·波廷格 MATT POTTINGER 波廷杰
Profile Type	PERSON
Name	博明 MATTHEW POTTINGER MATTHEW F. POTTINGER マシュー・ポティンガー
First Name	MATTHEW
Last Name	POTTINGER
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1973
Position	FORMER DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR (2019-2021)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-07-30
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN JOURNALIST, MARINE CORPS OFFICER, AND FORMER GOVERNMENT OFFICIAL (BORN 1973) FORMER DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR OF THE UNITED STATES

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-01-20 Entity: Q29913307 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1847554.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-10
Sanction Last Change	2024-05-10
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Gen. Soleimani’s Assassination Start Date: 2022-01-08 Country: Iran Entity: Q29913307 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

4. María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES

Alias	MARíA CONSUELO PORRAS CONSUELO PORRAS ARGUETA MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA
ID Number	242159605
Profile Type	PERSON
Name	CONSUELO PORRAS MARIA CONSUELO PORRAS MARIA CONSUELO PORRAS MARíA CONSUELO PORRAS MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRAS MARíA CONSUELO PORRASOVá ARGUETAOVá DE PORRES MARIA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES MARIA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES
First Name	MARíA CONSUELO MARIA MARíA
Middle Name	CONSUELO
Last Name	PORRAS ARGUETA DE PORRES PORRAS ARGUETA DE PORRAS PORRAS ARGUETA DE PORRES PORRAS ARGUETA DE PORRES ARGUETA PORRAS PORRASOVá ARGUETAOVá DE PORRES
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1953-08-23
Birth-Place	SAN JUAN COMALAPA
Position	PROCUREURE GéNéRAL DU GUATEMALA ATTORNEY GENERAL OF GUATEMALA (2018-) CONSTITUTIONAL COURT MAGISTRATE OF GUATEMALA (2016-2018) PROCUREUR GéNéRAL DU GUATEMALA, CHEF DU MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA ATTORNEY GENERAL CHEF DU MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA ATTORNEY GENERAL OF GUATEMALA, HEAD OF THE PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-02
Modified At	2024-07-30
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HER POSITION AS ATTORNEY GENERAL OF GUATEMALA, THE HIGHEST CIVIL SERVANT IN THE PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA (EQUIVALENT TO HEAD OF THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE OR CHIEF PROSECUTOR), MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES (A.K.A. “PORRAS”) IS INVOLVED IN EFFORTS TO OVERTURN THE RESULTS OF THE FIRST AND SECOND ROUNDS OF ELECTIONS HELD IN JUNE AND AUGUST 2023, INCLUDING THROUGH SPURIOUS CRIMINAL INVESTIGATIONS TARGETING THE SUPREME ELECTORAL TRIBUNAL, THE POLITICAL PARTY MOVIMIENTO SEMILLA AND PRESIDENT ARéVALO. FURTHERMORE, UNDER HER LEADERSHIP THE PUBLIC MINISTRY HAS BROUGHT ARBITRARY PROCEEDINGS AGAINST INDEPENDENT JOURNALISTS, PROSECUTORS, JUDGES, AND CIVIL SOCIETY ACTIVISTS INCLUDING INDIGENOUS LEADERS AND STUDENTS. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY, THE RULE OF LAW AND THE PEACEFUL TRANSFER OF POWER IN GUATEMALA. POSITION(S): ATTORNEY GENERAL OF GUATEMALA, HEAD OF THE PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA GUATEMALAN LAWYER EN SA QUALITé DE PROCUREUR GéNéRAL DU GUATEMALA, LA PLUS HAUTE FONCTION AU SEIN DU MINISTèRE PUBLIC(MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA (FONCTION éQUIVALANT à CELLE DE CHEF DU PARQUET), MARíA CONSUELO PORRAS ARGUETA DE PORRES (ALIAS “PORRAS”) PARTICIPE AUX EFFORTS VISANT à ANNULER LES RéSULTATS DES PREMIER ET SECOND TOURS DES éLECTIONS QUI SE SONT DéROULéES EN JUIN ET EN AOûT 2023, NOTAMMENT AU MOYEN D’ENQUêTES PéNALES FALLACIEUSES VISANT LE TRIBUNAL SUPRêME éLECTORAL, LE PARTI POLITIQUE MOVIMIENTO SEMILLA ET LE PRéSIDENT ARéVALO. EN OUTRE, SOUS SA DIRECTION, LE MINISTèRE PUBLIC A ENGAGé DES PROCéDURES ARBITRAIRES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES INDéPENDANTS, DE PROCUREURS, DE JUGES ET DE MILITANTS DE LA SOCIéTé CIVILE INDéPENDANTS, Y COMPRIS DE DIRIGEANTS ET D’éTUDIANTS AUTOCHTONES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE, à L’ÉTAT DE DROIT ET à UNE PASSATION DE POUVOIR PACIFIQUE AU GUATEMALA. NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER: 242159605 (PASSPORT)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7129 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/guatemala

8 Sanctions

1. Sanction Caption: GTM

Sanction Caption	GTM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-19
Sanction Last Change	2024-02-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11119.88 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: Belgium Entity: Q52577583 Program: GTM Reason: 2024/455 (OJ L02022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455

2. Sanction Caption: Guatemala

Sanction Caption	Guatemala
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q52577583 Program: Guatemala Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 10 A...

Sanction Caption	Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73506 Start Date: 2024-04-10 Listing Date: 2024-04-10 Country: Switzerland Entity: Q52577583 Program: Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: GTM

Sanction Caption	GTM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-06
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11119.88 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: European Union Entity: Q52577583 Program: GTM Reason: 2024/455 (OJ L02022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q52577583 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Guatemala Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0254-20240202

6. Sanction Caption: (UE) 2024/455 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-02
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q52577583 Program: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287) Reason: En sa qualité de procureur général du Guatemala, la plus haute fonction au sein du ministère public(Ministerio Público) du Guatemala (fonction équivalant à celle de chef du parquet), María Consuelo Porras Argueta De Porres (alias “Porras”) participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En outre, sous sa direction, le ministère public a engagé des procédures arbitraires à l’encontre de journalistes indépendants, de procureurs, de juges et de militants de la société civile indépendants, y compris de dirigeants et d’étudiants autochtones. Elle est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q52577583 Provisions: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 Reason: En sa qualité de procureur général du Guatemala, la plus haute fonction au sein du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (fonction équivalant à celle de chef du parquet), María Consuelo Porras Argueta De Porres (alias “Porras”) participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En outre, sous sa direction, le ministère public a engagé des procédures arbitraires à l’encontre de journalistes indépendants, de procureurs, de juges et de militants de la société civile indépendants, y compris de dirigeants et d’étudiants autochtones. Elle est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q52577583 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

5. Vladislav Valeryevich Shapsha

Registration Number	JFNHU88N6775
Alias	ШАПША Владислав Валерьевич Шапша Владислав Валерійович Шапша, Владислав Валерьевич VLADISLAV VALER'YEVICH SHAPSHA Шапша Владислав Владислав Валерійович Шапша Владислав Шапша Шапша Владислав Валерьевич SHAPSHA VLADISLAV VALERIEVICH WLADISLAW SCHAPSCHA SHAPSHA VLADISLAV Владислав Валерьевич Шапша VLADISLAV VALERYEVICH SHAPSHA 弗拉季斯拉夫·瓦列里耶维奇·沙普沙
Inn-Code	402501412641
Profile Type	PERSON
Name	WLADISLAW WALERJEWITSCH SCHAPSCHA VLADISLAV VALERIEVICH SHAPSHA Владислав Валерьевич ШАПША VLADISLAV VALERYEVICH SHAPSHA Шапша Владислав Валерійович VLADISLAV SJAPSJA ヴラディスラフ・シャプシャ SHAPSHA, VLADISLAV VALERYEVICH VLADISLAV SHAPSHA SHAPSHA VLADISLAV VALERIEVICH Владислав Шапша 弗拉季斯拉夫·沙普沙 Владислав Валерьевич Шапша SHAPSHA VLADYSLAV VALERIIOVYCH VLADISLAV VALERYEVICH SHAPSHA ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ШАПША SHAPSHA VLADISLAV VALERYEVICH VLADISLAV VALERYEVICH SHAPSHA
First Name	ВЛАДИСЛАВ VLADISLAV VALERYEVICH VLADISLAV Владислав VLADISLAV VALERYEVICH VLADISLAV VALERIEVICH
Middle Name	VALERYEVICH Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	Шапша SHAPSHA ШАПША SHAPSHA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-09-20
Birth-Place	OBNISK, RéGION DE KALUGA, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) OBNISK, RéGION DE KALUGA, EX-URSS OBNISK, RUSSIAN FEDERATION OBNINSK, KALUGA OBLAST, RUSSIAN OBNINSK OBNINSK, KALUGA REGION, RUSSIA OBNISK, RUSSIAN FEDERATION
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES GOVERNOR OF KALUGA REGION REGION HEADS GOVERNOR OF KALUGA OBLAST GOVERNOR OF KALUGA OBLAST (2020-) Главы регионов Функционеры «Единой России» GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE KALOUGA, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-07-30
Tax Number	402501412641
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KALUGA REGION, RUS KALUGA REGION Російська Федерація, Калузька область, м. Обнінськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN AND STATESMAN VLADISLAV SHAPSHA IS THE GOVERNOR OF KALUGA OBLAST, APPOINTED BY PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, VLADISLAV SHAPSHA MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SO-CALLED INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES REPUBLICS AND THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS GOVERNOR, VLADISLAV SHAPSHA HAS BENEFITED FROM PRESIDENT PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. VLADISLAV SHAPSHA IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. VLADISLAV SHAPSHA'S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, VLADISLAV SHAPSHA IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. VLADISLAV SHAPSHA EST LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE KALOUGA, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, VLADISLAV SHAPSHA GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DELA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE L’INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE GOUVERNEUR, VLADISLAV SHAPSHA A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. VLADISLAV SHAPSHA EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, VLADISLAV SHAPSHA VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, VLADISLAV SHAPSHA EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE KALUGA OBLAST MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE KALUGA REGION GOVERNOR OF KALUGA OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE KALUGA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5272 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41023

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q60830932 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9350.44 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q60830932 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 921 Country: Canada Entity: Q60830932 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59316 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q60830932 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9350.44 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q60830932 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q60830932 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q60830932 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladislav Shapsha est le gouverneur de l’oblast de Kalouga, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Vladislav Shapsha gère un organe étatique régional dela Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Vladislav Shapsha a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Vladislav Shapsha est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Vladislav Shapsha viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Vladislav Shapsha est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1527 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q60830932 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladislav Valeryevich SHAPSHA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SHAPSHA is a regional governor. Specifically, SHAPSHA is Governor of Kaluga Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1527 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q60830932 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladislav Valeryevich SHAPSHA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SHAPSHA is a regional governor. Specifically, SHAPSHA is Governor of Kaluga Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60830932 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Vladislav Shapsha est le gouverneur de l’oblast de Kalouga, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Vladislav Shapsha gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Vladislav Shapsha a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Vladislav Shapsha est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Vladislav Shapsha viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Vladislav Shapsha est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q60830932 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41023 Country: United States Entity: Q60830932 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q60830932 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7Q8 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q60830932 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view