SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 2024 07 13

Profile Type PERSON
Name MARY GORETTI KITUTU
First Name MARY
Last Name KITUTU
Country UGANDA
Nationality UGANDA
Birth Date 1962-09-17
Birth-Place MANAFWA DISTRICT
MANAFWA DISTRICT UGANDA
Position MEMBER OF THE PARLIAMENT OF UGANDA
MINISTER OF KARAMOJA
MEMBER OF PARLIAMENT FOR MANAFWA DISTRICT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-04-30
Modified At 2024-07-13
Gender FEMALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address P.O BOX 7178, PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA, PLOT 16-18 PARLIAMENT AVENUE, KAMPALA, UGANDA
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes UGANDAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GAC0048

Start Date: 2024-04-30
Modified At: 2024-04-30
Country: United Kingdom

Entity: Q24572738

Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Mary Goretti KITUTU is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021. Specifically, KITUTU, whilst serving as the Minister for Karamoja Affairs and MP for Manafwa District engaged in or facilitated serious corruption. Having been entrusted with or through her role in the grant or allocation of iron sheets intended for residents of the Karamoja region, she improperly diverted, granted, or allocated them for the benefit of others.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Anti-Corruption
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-04-30
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GAC0048

Start Date: 2024-04-30
Modified At: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-30
Country: United Kingdom

Entity: Q24572738

Program: Global Anti-Corruption

Provisions: Asset freeze

Reason: Mary Goretti KITUTU is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021. Specifically, KITUTU, whilst serving as the Minister for Karamoja Affairs and MP for Manafwa District engaged in or facilitated serious corruption. Having been entrusted with or through her role in the grant or allocation of iron sheets intended for residents of the Karamoja region, she improperly diverted, granted, or allocated them for the benefit of others.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Alias Новіков Олег Євгенович
OLEG EVGENEVICH NOVIKOV
Новиков Олег Евгеньевич
NOVYKOV OLEG
Олег Евгеньевич Новиков
Inn-Code 774305321176
Profile Type PERSON
Name Новіков Олег Євгенович
Новиков, Олег Евгеньевич
OLEG EVGENEVITSJ NOVIKOV
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ НОВИКОВ
NOVIKOV OLEH YEVHENOVYCH
OLEG NOVIKOV
First Name OLEG
ОЛЕГ
Last Name НОВИКОВ
NOVIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-07-30
Birth-Place MOSCOW
Position генеральний директор, російський топменеджер
член ради директорів та генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Поліметал»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-20
Modified At 2024-07-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes управлющий компаниями "Эксмо","АСТ"

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4322704

Program: 726/2022

Provisions: запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Нисигути, Сигэо
西口 茂男
Profile Type PERSON
Name SHIGEO NISHIGUCHI
Сигэо Нисигути
西口茂男
SHIGEO NISHIGUCHI
SHIGEO NISHIGUCHI
NISHIGUCHI, SHIGEO
First Name SHIGEO
SHIGEO
Last Name NISHIGUCHI
NISHIGUCHI
Country JAPAN
Nationality JAPAN
Birth Date 1930
1929
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-24
Created At 2012-10-05
Modified At 2024-07-13
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address TOKYO, JPN
C/O 6-4-21 AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes JAPANESE YAKUZA LEADER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15496

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15496

Country: United States

Entity: Q9341367

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR46HGG

Listing Date: 2012-10-05
Country: United States

Entity: Q9341367

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view